Nombre Completo: STEPHEN LO & P. Y. TSE. Id Interno: 2817 Dirección: STEPHEN LO & P. Y. TSE. 6TH FLOOR; CHUNG NAM HOUSE 59 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006742 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR FAISAL AL-WADI
Nombre Completo: MR FAISAL AL-WADI Id Interno: 33159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006760 Id Fuente: Panama Papers
YUNG’S ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: YUNG’S ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 29567 Dirección: YUNG’S ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED 25TH FLOOR; 25 WESTLANDS ROAD; QUARRY BAY; HONG KONG QUARRY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006777 Id Fuente: Panama Papers
MR N SHAH
Nombre Completo: MR N SHAH Id Interno: 32999 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006725 Id Fuente: Panama Papers
SOLUTION ALLIANCE
Nombre Completo: SOLUTION ALLIANCE Id Interno: 29387 Dirección: SOLUTION ALLIANCE EDIFICIO ARTIGAS; RINCÓN 487; PISO 4 MONTEVIDEO; 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006744 Id Fuente: Panama Papers
MR CHRISTOPHER CARTER
Nombre Completo: MR CHRISTOPHER CARTER Id Interno: 33184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006761 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE F.WINANDY & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE F.WINANDY & ASSOCIES S.A. Id Interno: 29593 Dirección: FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A. 412 F, ROUTE D’ESCH L-2086 LUXEMBOURG GRANDE DUCHY DE LUXEMBURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006778 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE GENERALE
Nombre Completo: SOCIETE GENERALE Id Interno: 33018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006729 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN BEVERLEY ASSOCIATES
Nombre Completo: STEPHEN BEVERLEY ASSOCIATES Id Interno: 33 Dirección: STEPHEN BEVERLEY ASSOCIATES 44 WELLINGTON STREET COVENT GARDEN LONDON WC2E 7BD, ENGLAND UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006726 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL GUARANTEE LTD.
Nombre Completo: FINANCIAL GUARANTEE LTD. Id Interno: 2939 Dirección: FINANCIAL GUARANTEE LTD. 7TH FLOOR; NGAN HOUSE 210 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006745 Id Fuente: Panama Papers
CDI LTD
Nombre Completo: CDI LTD Id Interno: 33188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006762 Id Fuente: Panama Papers
JORGE A. MERCADO
Nombre Completo: JORGE A. MERCADO Id Interno: 29594 Dirección: JORGE A. MERCADO CALLE LOMA DE LA PALMA 145 INTERIOR 2 VISTA HERMOSA MEXICO DF, MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006779 Id Fuente: Panama Papers
MR LEE HARTMAN
Nombre Completo: MR LEE HARTMAN Id Interno: 33004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006727 Id Fuente: Panama Papers
LIBARDO GARCIA
Nombre Completo: LIBARDO GARCIA Id Interno: 29398 Dirección: LIBARDO GARCIA CALLE 71 # 11-71 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006746 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR VELA
Nombre Completo: OSCAR VELA Id Interno: 32460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006764 Id Fuente: Panama Papers
NICK & INEICHEN
Nombre Completo: NICK & INEICHEN Id Interno: 29597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006780 Id Fuente: Panama Papers
GETRATEX S.A.
Nombre Completo: GETRATEX S.A. Id Interno: 3319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006763 Id Fuente: Panama Papers
VALEDOWN LIMITED
Nombre Completo: VALEDOWN LIMITED Id Interno: 33088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006756 Id Fuente: Panama Papers
SHERWOODS
Nombre Completo: SHERWOODS Id Interno: 33014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006728 Id Fuente: Panama Papers
TRICOR SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: TRICOR SECRETARIES LIMITED Id Interno: 2940 Dirección: TRICOR SECRETARIES LIMITED LEVEL 28, THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN´S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006747 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL MONTERROSO F. DE MÉNDEZ
Nombre Completo: MARIA ISABEL MONTERROSO F. DE MÉNDEZ Id Interno: 32465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006765 Id Fuente: Panama Papers
DE FORTUNY, ANTONIO
Nombre Completo: DE FORTUNY, ANTONIO Id Interno: 296 Dirección: SR. ANTONIO DE FORTUNY EDIFICIO LOS ALMENDROS SIERRA BLANCA 1; MARBELLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006781 Id Fuente: Panama Papers
T R SOUTH
Nombre Completo: T R SOUTH Id Interno: 33022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006730 Id Fuente: Panama Papers
CALDWELL & PARTNERS
Nombre Completo: CALDWELL & PARTNERS Id Interno: 32486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006766 Id Fuente: Panama Papers
RAVEN SERVICES GMBH
Nombre Completo: RAVEN SERVICES GMBH Id Interno: 29629 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006782 Id Fuente: Panama Papers
JAMES STANLEY /MR BRENDAN STANLEY
Nombre Completo: JAMES STANLEY /MR BRENDAN STANLEY Id Interno: 33028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006731 Id Fuente: Panama Papers
BRUCHER THIELTGEN & PARTNERS
Nombre Completo: BRUCHER THIELTGEN & PARTNERS Id Interno: 29441 Dirección: BRUCHER THIELTGEN & PARTNERS 10, RUE DE VIANDEN B.P. 507 L-2015 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006749 Id Fuente: Panama Papers
ARIEL F. QUIJANO M.
Nombre Completo: ARIEL F. QUIJANO M. Id Interno: 32488 Dirección: ARIEL F. QUIJANO M. CALLE NICANOR DE OBARRIO (CALLE 50); EDIFICIO F&F TOWER; PISO 16-A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006767 Id Fuente: Panama Papers
LIGHTHOUSE SERVICES S.À.R.L
Nombre Completo: LIGHTHOUSE SERVICES S.À.R.L Id Interno: 29646 Dirección: LIGHTHOUSE SERVICES S.À.R.L 10, RUE WILLY GOERGEN L-1636 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006783 Id Fuente: Panama Papers
STEFAN MICHAEL HOFMANN
Nombre Completo: STEFAN MICHAEL HOFMANN Id Interno: 28189 Dirección: STEFAN MICHAEL HOFMANN RAMISTRASSE 6, 8001 ZÚRICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006743 Id Fuente: Panama Papers
CLIVE SUTTON
Nombre Completo: CLIVE SUTTON Id Interno: 33031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006732 Id Fuente: Panama Papers
FIDARCO TREUHAND UND VERWALTUNGS-ANSTALT
Nombre Completo: FIDARCO TREUHAND UND VERWALTUNGS-ANSTALT Id Interno: 29504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006750 Id Fuente: Panama Papers
EMME 2 REPRESENTACIONES DE CAMPION MICHELE & C.S.N.C.
Nombre Completo: EMME 2 REPRESENTACIONES DE CAMPION MICHELE & C.S.N.C. Id Interno: 32490 Dirección: EMME 2 REPRESENTACIONES DE CAMPION MICHELE & C.S.N.C. VIA ABATE TOMMASO; 57 30020 QUARTO D’ALTINO VENECIA; ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006768 Id Fuente: Panama Papers
MR MICHAEL BEAMISH
Nombre Completo: MR MICHAEL BEAMISH Id Interno: 32578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006784 Id Fuente: Panama Papers
ROMITO AND CO.
Nombre Completo: ROMITO AND CO. Id Interno: 279 Dirección: ROMITO AND CO. 18 CONWAY STREET LONDON W1T 6BE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006733 Id Fuente: Panama Papers
WPG CORPORATE & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WPG CORPORATE & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 29540 Dirección: WPG CORPORATE & SECRETARIAL SERVICES LIMITED SUITE 2401; 24/F.; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006751 Id Fuente: Panama Papers
ADDIE & CO
Nombre Completo: ADDIE & CO Id Interno: 32513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006769 Id Fuente: Panama Papers
DAVID BRONNER
Nombre Completo: DAVID BRONNER Id Interno: 32587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006785 Id Fuente: Panama Papers
SR. RACHID JALIL
Nombre Completo: SR. RACHID JALIL Id Interno: 27914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006734 Id Fuente: Panama Papers
SUNGOLD NOMINEES LIMITE
Nombre Completo: SUNGOLD NOMINEES LIMITE Id Interno: 33034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006752 Id Fuente: Panama Papers