Nombre Completo: ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA Id Interno: 4827 Dirección: ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA RTE DES ARSENAUX 41 CASE POSTALE 243 1705 FRIBOURG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;GBR País: Switzerland;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008197 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INTERHOLD BANAS
Nombre Completo: INTERHOLD BANAS Id Interno: 4937 Dirección: INTERHOLD SCHROEGERA 82/113 01-828 WARSAW POLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008218 Id Fuente: Panama Papers
KEARNEY CURRAN
Nombre Completo: KEARNEY CURRAN Id Interno: 32801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008311 Id Fuente: Panama Papers
JAMES BARKER
Nombre Completo: JAMES BARKER Id Interno: 33163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008258 Id Fuente: Panama Papers
LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA
Nombre Completo: LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA Id Interno: 3225 Dirección: LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA C/O MR. GERARD DE LA FORTELLE 201, BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008207 Id Fuente: Panama Papers
TREVISAN, FABIO
Nombre Completo: TREVISAN, FABIO Id Interno: 4831 Dirección: ME. FABIO TREVISAN 3, RUE BELLEVUE L-1227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008198 Id Fuente: Panama Papers
KATON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KATON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4957 Dirección: KATON CONSULTANTS LIMITED OFFICE B; 21/F.; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008220 Id Fuente: Panama Papers
MR B S PATEL
Nombre Completo: MR B S PATEL Id Interno: 32803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008312 Id Fuente: Panama Papers
CHRONICLE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CHRONICLE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4832 Dirección: CHRONICLE MANAGEMENT LTD. 2806-08B; WU CHUNG HOUSE 8/F 213 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008199 Id Fuente: Panama Papers
LASC LIMITED
Nombre Completo: LASC LIMITED Id Interno: 36092 Dirección: LASC LIMITED SUITE D; 9/F.; ONE CAPITAL PLACE; 18 LUARD ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008223 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH GULF DMCC
Nombre Completo: MARLBOROUGH GULF DMCC Id Interno: 36830 Dirección: MARLBOROUGH GULF DMCC UNIT NO. 1908; JUMEIRAH BUSINESS CENTRE 5; PLOT NO. WI JUMEIRAH LAKES TOWERS; P O BOX 478355 UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008243 Id Fuente: Panama Papers
WISE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WISE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 36085 Dirección: WISE INTERNATIONAL LTD. UNIT 2701; 27/F; GLOBAL GATEWAY (HONG KONG); 168 YEUNG UK ROAD; TSUEN WAN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008222 Id Fuente: Panama Papers
PILATUS CONSULTING KARL VOGLER + PARTNER
Nombre Completo: PILATUS CONSULTING KARL VOGLER + PARTNER Id Interno: 4851 Dirección: PILATUS CONSULTING KARL VOGLER & PARTNER LANDWEG 1 CH-6052 HERGISWIL NW SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008200 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTICK, FRANK
Nombre Completo: CAPSTICK, FRANK Id Interno: 3623 Dirección: MR. FRANK CAPSTICK 65 EAST 55TH STREET; 18TH FLOOR; NEW YORK, NY 10022-3219 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008228 Id Fuente: Panama Papers
PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 36977 Dirección: PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED FLAT C1; 11/F.; NATHAN TOWER; 518 NATHAN ROAD; YAUMATI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008244 Id Fuente: Panama Papers
FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 32299 Dirección: FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED 3B CHURCH STREET; FLORIDA; 1709; ROODEPORT JOHANNESBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008212 Id Fuente: Panama Papers
VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD.
Nombre Completo: VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD. Id Interno: 4853 Dirección: VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD. CALLE LONDRES; CRUCE CON AVE. TRINIDAD EDIFICIO IUS; PISO 2 URB. LAS MERCEDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008201 Id Fuente: Panama Papers
FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 36381 Dirección: FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD 519 ST JAMES COURT; ST DENIS STREET; PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008229 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO COHEN
Nombre Completo: ALBERTO COHEN Id Interno: 37002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008245 Id Fuente: Panama Papers
SCHULZ, DIETRICH
Nombre Completo: SCHULZ, DIETRICH Id Interno: 4873 Dirección: MR. DIETRICH SCHULZ BEESENWELDE 3 25436 MOOREGE GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008202 Id Fuente: Panama Papers
SHECHTER JAKOV ISRAEL
Nombre Completo: SHECHTER JAKOV ISRAEL Id Interno: 36396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008230 Id Fuente: Panama Papers
SWISS WEALTHCARE LTD.
Nombre Completo: SWISS WEALTHCARE LTD. Id Interno: 37015 Dirección: SWISS WEALTHCARE LTD. STAMPFENBACHSTRASSE 119 ZURICH CH-8006, ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008246 Id Fuente: Panama Papers
MAINLAND INVESTMENT INC.
Nombre Completo: MAINLAND INVESTMENT INC. Id Interno: 3619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008226 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. Id Interno: 4874 Dirección: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. UNIT B; 15/F.; WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 300-302 DES VOEUX ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008203 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN HORACIO PADILLA GUILLÉN
Nombre Completo: LIC. JUAN HORACIO PADILLA GUILLÉN Id Interno: 36418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008231 Id Fuente: Panama Papers
ACME NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: ACME NOMINEES LIMITED Id Interno: 3710 Dirección: ACME NOMINEES LIMITED 19TH FLOOR; ETON TOWER NO. 8; HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008247 Id Fuente: Panama Papers
PARKWAY PANAMA LIMITED INC.
Nombre Completo: PARKWAY PANAMA LIMITED INC. Id Interno: 3678 Dirección: PARKWAY PANAMA LIMITED INC. C/O PARKWAY HOLDINGS LIMITED NO. 1 GRANGE ROAD #11-01 ORCHARD BUILDING SINGAPORE 239693 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008238 Id Fuente: Panama Papers
SOO HIN, CHAN
Nombre Completo: SOO HIN, CHAN Id Interno: 3220 Dirección: MR. CHAN SOO HIN CHANGI AIRPORT P.O. BOX 1832 SINGAPORE 9181 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008204 Id Fuente: Panama Papers
MARCEL CISNEROS
Nombre Completo: MARCEL CISNEROS Id Interno: 36457 Dirección: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA INC. VÍA BRASIL Y VÍA ACUEDUCTO (IDAAN), PH BRAZIL 405 OF. 15 G PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008232 Id Fuente: Panama Papers
WALBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 33092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008248 Id Fuente: Panama Papers
LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 4964 Dirección: LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 11TH FLOOR LAI SUN COMMERCIAL CENTRE 680 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008221 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD.
Nombre Completo: APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. Id Interno: 32249 Dirección: APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. L8 MEDINE MEWS LA CHAUSSÉE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008206 Id Fuente: Panama Papers
SWISS AUDIT & FIDUCIARY SERVICES S.A.
Nombre Completo: SWISS AUDIT & FIDUCIARY SERVICES S.A. Id Interno: 36705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008234 Id Fuente: Panama Papers
DEMASON ACCOUNTANTS
Nombre Completo: DEMASON ACCOUNTANTS Id Interno: 33102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008249 Id Fuente: Panama Papers
(CYP)MENWIN BUSINESS CONSULTANT LTD.
Nombre Completo: (CYP)MENWIN BUSINESS CONSULTANT LTD. Id Interno: 32292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008211 Id Fuente: Panama Papers
ASPIRILLA LIMITED
Nombre Completo: ASPIRILLA LIMITED Id Interno: 33139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008253 Id Fuente: Panama Papers
B&P BEERLI UND PARTNER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: B&P BEERLI UND PARTNER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 32252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008208 Id Fuente: Panama Papers
PETERSON, RENNO L.
Nombre Completo: PETERSON, RENNO L. Id Interno: 3672 Dirección: RENNO L. PETERSON 1 SARASOTA TOWER SUITE 606 2 NORTH; TAMIAMI TRL. SARASOTA; FLORIDA 34236 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008235 Id Fuente: Panama Papers
WALLBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALLBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 33116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008250 Id Fuente: Panama Papers
MR JAREK GOLACIK
Nombre Completo: MR JAREK GOLACIK Id Interno: 33234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008191 Id Fuente: Panama Papers