Nombre Completo: IRVINGS SOLICITORS Id Interno: 33256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008194 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SPECHT, FRIEDRICH ADOLF
Nombre Completo: SPECHT, FRIEDRICH ADOLF Id Interno: 49 Dirección: MR. FRIEDRICH ADOLF SPECHT NASSAUKADE 312 AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008215 Id Fuente: Panama Papers
LAURA ESTRADA VASQUEZ
Nombre Completo: LAURA ESTRADA VASQUEZ Id Interno: 36798 Dirección: LAURA ESTRADA VÁSQUEZ CARRERA 6 # 80-43 APTO 608; BOGOTA; COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008240 Id Fuente: Panama Papers
MR BASIT AHMAD
Nombre Completo: MR BASIT AHMAD Id Interno: 33152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008255 Id Fuente: Panama Papers
FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ
Nombre Completo: FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ Id Interno: 32237 Dirección: FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ CALLE 84 #9-35; PISO 9 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008205 Id Fuente: Panama Papers
FANAPEL INVESTMENT CORP
Nombre Completo: FANAPEL INVESTMENT CORP Id Interno: 36120 Dirección: FANAPEL INVESTMENT CORP AV. SANTA FE 1821 7MO PISO CP 1123 CABA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG;BHS País: Argentina;Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008225 Id Fuente: Panama Papers
MS TATIANA KHARLAMOVA
Nombre Completo: MS TATIANA KHARLAMOVA Id Interno: 33268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008195 Id Fuente: Panama Papers
CHUANG, JACQUELINE
Nombre Completo: CHUANG, JACQUELINE Id Interno: 4915 Dirección: MS. ANN TSE FLAT D; 5/F; ARTS MANSION 46-58 ARTHUR STREET YAUMATI; KOWLOON HOHG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008216 Id Fuente: Panama Papers
BLUE CREST ENERGY INC
Nombre Completo: BLUE CREST ENERGY INC Id Interno: 36805 Dirección: BLUE CREST ENERGY INC 1320 S. UNIVERSITY DRIVE; SUITE 825 FORT WORTH; TEXAS 76107 FORT WORTH USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008241 Id Fuente: Panama Papers
MR ISLAM AL BAYAA
Nombre Completo: MR ISLAM AL BAYAA Id Interno: 33153 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008256 Id Fuente: Panama Papers
TAI FOO (SHANGHAI) LTD.
Nombre Completo: TAI FOO (SHANGHAI) LTD. Id Interno: 4824 Dirección: TAI FOO (SHANGHAI) LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008196 Id Fuente: Panama Papers
WINSTON KENT ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: WINSTON KENT ASSOCIATES INC. Id Interno: 4934 Dirección: WINSTON KENT ASSOCIATES INC. 253 KING RICHARD DRIVE MCMURRAY, PA 15317-2503 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008217 Id Fuente: Panama Papers
CERVA, F.J.
Nombre Completo: CERVA, F.J. Id Interno: 3681 Dirección: F.J. CERVA 31 RODOU STREET VOULA, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008242 Id Fuente: Panama Papers
ASTRUMTRADE INC
Nombre Completo: ASTRUMTRADE INC Id Interno: 33157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008257 Id Fuente: Panama Papers
INDIRA ROSALBA VIANA GOMEZ
Nombre Completo: INDIRA ROSALBA VIANA GOMEZ Id Interno: 36209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008227 Id Fuente: Panama Papers
SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4954 Dirección: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. C/O COMPANIA DE PROMOCIONES ACUARIO; S.A. P.O. BOX 0823-01021 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008219 Id Fuente: Panama Papers
ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA
Nombre Completo: ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA Id Interno: 4827 Dirección: ICM INVESTMENTS CONSULTING & MANAGEMENT SA RTE DES ARSENAUX 41 CASE POSTALE 243 1705 FRIBOURG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;GBR País: Switzerland;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008197 Id Fuente: Panama Papers
INTERHOLD BANAS
Nombre Completo: INTERHOLD BANAS Id Interno: 4937 Dirección: INTERHOLD SCHROEGERA 82/113 01-828 WARSAW POLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008218 Id Fuente: Panama Papers
KEARNEY CURRAN
Nombre Completo: KEARNEY CURRAN Id Interno: 32801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008311 Id Fuente: Panama Papers
JAMES BARKER
Nombre Completo: JAMES BARKER Id Interno: 33163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008258 Id Fuente: Panama Papers
LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA
Nombre Completo: LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA Id Interno: 3225 Dirección: LAZ COMMERCIAL ENTERPRISE AND COMPANY INC. PANAMA C/O MR. GERARD DE LA FORTELLE 201, BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008207 Id Fuente: Panama Papers
TREVISAN, FABIO
Nombre Completo: TREVISAN, FABIO Id Interno: 4831 Dirección: ME. FABIO TREVISAN 3, RUE BELLEVUE L-1227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008198 Id Fuente: Panama Papers
KATON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KATON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4957 Dirección: KATON CONSULTANTS LIMITED OFFICE B; 21/F.; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008220 Id Fuente: Panama Papers
MR B S PATEL
Nombre Completo: MR B S PATEL Id Interno: 32803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008312 Id Fuente: Panama Papers
CHRONICLE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CHRONICLE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4832 Dirección: CHRONICLE MANAGEMENT LTD. 2806-08B; WU CHUNG HOUSE 8/F 213 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008199 Id Fuente: Panama Papers
LASC LIMITED
Nombre Completo: LASC LIMITED Id Interno: 36092 Dirección: LASC LIMITED SUITE D; 9/F.; ONE CAPITAL PLACE; 18 LUARD ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008223 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH GULF DMCC
Nombre Completo: MARLBOROUGH GULF DMCC Id Interno: 36830 Dirección: MARLBOROUGH GULF DMCC UNIT NO. 1908; JUMEIRAH BUSINESS CENTRE 5; PLOT NO. WI JUMEIRAH LAKES TOWERS; P O BOX 478355 UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008243 Id Fuente: Panama Papers
WISE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WISE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 36085 Dirección: WISE INTERNATIONAL LTD. UNIT 2701; 27/F; GLOBAL GATEWAY (HONG KONG); 168 YEUNG UK ROAD; TSUEN WAN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008222 Id Fuente: Panama Papers
PILATUS CONSULTING KARL VOGLER + PARTNER
Nombre Completo: PILATUS CONSULTING KARL VOGLER + PARTNER Id Interno: 4851 Dirección: PILATUS CONSULTING KARL VOGLER & PARTNER LANDWEG 1 CH-6052 HERGISWIL NW SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008200 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTICK, FRANK
Nombre Completo: CAPSTICK, FRANK Id Interno: 3623 Dirección: MR. FRANK CAPSTICK 65 EAST 55TH STREET; 18TH FLOOR; NEW YORK, NY 10022-3219 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008228 Id Fuente: Panama Papers
PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 36977 Dirección: PROSPECT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED FLAT C1; 11/F.; NATHAN TOWER; 518 NATHAN ROAD; YAUMATI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008244 Id Fuente: Panama Papers
FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 32299 Dirección: FINLUCA INTERNATIONAL LIMITED 3B CHURCH STREET; FLORIDA; 1709; ROODEPORT JOHANNESBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008212 Id Fuente: Panama Papers
VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD.
Nombre Completo: VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD. Id Interno: 4853 Dirección: VENEZUELAN GOLDFIELDS LTD. CALLE LONDRES; CRUCE CON AVE. TRINIDAD EDIFICIO IUS; PISO 2 URB. LAS MERCEDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008201 Id Fuente: Panama Papers
FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 36381 Dirección: FORTENBERRY CORPORATE SERVICES LTD 519 ST JAMES COURT; ST DENIS STREET; PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008229 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO COHEN
Nombre Completo: ALBERTO COHEN Id Interno: 37002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008245 Id Fuente: Panama Papers
SCHULZ, DIETRICH
Nombre Completo: SCHULZ, DIETRICH Id Interno: 4873 Dirección: MR. DIETRICH SCHULZ BEESENWELDE 3 25436 MOOREGE GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008202 Id Fuente: Panama Papers
SHECHTER JAKOV ISRAEL
Nombre Completo: SHECHTER JAKOV ISRAEL Id Interno: 36396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008230 Id Fuente: Panama Papers
SWISS WEALTHCARE LTD.
Nombre Completo: SWISS WEALTHCARE LTD. Id Interno: 37015 Dirección: SWISS WEALTHCARE LTD. STAMPFENBACHSTRASSE 119 ZURICH CH-8006, ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008246 Id Fuente: Panama Papers
MAINLAND INVESTMENT INC.
Nombre Completo: MAINLAND INVESTMENT INC. Id Interno: 3619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008226 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. Id Interno: 4874 Dirección: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. UNIT B; 15/F.; WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 300-302 DES VOEUX ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008203 Id Fuente: Panama Papers