Nombre Completo: BBVA PANAMA Id Interno: 5018 Dirección: BBVA PANAMA APARTADO POSTAL 0816-08673 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008264 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SYLVAINE CAILLE OURY
Nombre Completo: SYLVAINE CAILLE OURY Id Interno: 38661 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008282 Id Fuente: Panama Papers
WANNOP & FOX SOLICITORS
Nombre Completo: WANNOP & FOX SOLICITORS Id Interno: 39 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008302 Id Fuente: Panama Papers
MR VIKRAMADITYA MALHOTR
Nombre Completo: MR VIKRAMADITYA MALHOTR Id Interno: 33288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008324 Id Fuente: Panama Papers
EGBERT WETHERBORNE PÉREZ
Nombre Completo: EGBERT WETHERBORNE PÉREZ Id Interno: 32392 Dirección: EGBERT WETHERBORNE PÉREZ URB. ALTOS DE PANAMA; CALLE PRINCIPAL; CASA 172 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008318 Id Fuente: Panama Papers
EUROTRUST, S.A.
Nombre Completo: EUROTRUST, S.A. Id Interno: 5067 Dirección: EUROTRUST S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008266 Id Fuente: Panama Papers
GERARD AUTAJON
Nombre Completo: GERARD AUTAJON Id Interno: 38679 Dirección: GERARD AUTAJON GÉRARD AUTAJON MONTELIMAR 26 216 FRANCE HURIEL FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008283 Id Fuente: Panama Papers
MR LESLIE HYMAN
Nombre Completo: MR LESLIE HYMAN Id Interno: 32756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008303 Id Fuente: Panama Papers
MAENPAA, MR RAUNO A
Nombre Completo: MAENPAA, MR RAUNO A Id Interno: 33296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008325 Id Fuente: Panama Papers
GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED
Nombre Completo: GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED Id Interno: 38959 Dirección: GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED HILARY HOUSE HILARY STREET ST. HELIER JE2 6SX, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008301 Id Fuente: Panama Papers
CHEN XIFEI
Nombre Completo: CHEN XIFEI Id Interno: 38547 Dirección: ADA LIU ROOM 1301-1306; SHUN HING SQUARE; #5002 SHENNAN EAST ROAD; LUOHU DISTRICT; SHEN ZHEN CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008277 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (JERSEY)
Nombre Completo: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (JERSEY) Id Interno: 4965 Dirección: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 806 LA RONDE DEVONSHIRE PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 0TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008260 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, LAU & WAI
Nombre Completo: CHAN, LAU & WAI Id Interno: 5094 Dirección: CHAN; LAU & WAI ROOM 601; 6TH FLOOR CHINA BUILDING NO. 29 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008267 Id Fuente: Panama Papers
CHILD & CHILD – SOLICITORS #2
Nombre Completo: CHILD & CHILD – SOLICITORS #2 Id Interno: 38701 Dirección: CHILD & CHILD – SOLICITORS # 2 14 GROSVENOR CRESENT LONDON SW1X 7HJ EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008285 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT EXECUTIVE C
Nombre Completo: INDEPENDENT EXECUTIVE C Id Interno: 32774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008304 Id Fuente: Panama Papers
NASIR MAHMUD FCA
Nombre Completo: NASIR MAHMUD FCA Id Interno: 33310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008326 Id Fuente: Panama Papers
RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE)S.A.
Nombre Completo: RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE)S.A. Id Interno: 5036 Dirección: RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A. PLACE DU LAC 2 C.P. 823 CH-1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008265 Id Fuente: Panama Papers
ASHRAF JOUDA
Nombre Completo: ASHRAF JOUDA Id Interno: 32794 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008310 Id Fuente: Panama Papers
HAUSMANN & PARTNERS
Nombre Completo: HAUSMANN & PARTNERS Id Interno: 32778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008305 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRUST LTD. (SWITZERLAND)
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRUST LTD. (SWITZERLAND) Id Interno: 3332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008327 Id Fuente: Panama Papers
PROPIEDADES MARBELLA S.A.
Nombre Completo: PROPIEDADES MARBELLA S.A. Id Interno: 3870 Dirección: PROPIEDADES MARBELLA S.A. GPO BOX 818 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008284 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT S.H. LEE & COMPANY
Nombre Completo: ROBERT S.H. LEE & COMPANY Id Interno: 5119 Dirección: ROBERT S.H. LEE & COMPANY 14/F.; GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114-120 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008268 Id Fuente: Panama Papers
ELENA FESKIV
Nombre Completo: ELENA FESKIV Id Interno: 38702 Dirección: ELENA FESKIV C/O CORPORATE FINANCE BANK; FOUR WINDS PLAZA 1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR.; 21; 10TH FLOOR MOSCOW (MOSKVA) 125047; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008286 Id Fuente: Panama Papers
MS MORENIKE JAMESON
Nombre Completo: MS MORENIKE JAMESON Id Interno: 32782 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008306 Id Fuente: Panama Papers
MALOONS INVESTMENT ADVISORY
Nombre Completo: MALOONS INVESTMENT ADVISORY Id Interno: 33320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008328 Id Fuente: Panama Papers
F.I.G.C.
Nombre Completo: F.I.G.C. Id Interno: 5122 Dirección: F.I.G.C. 2, RUE VERNET 75008 PARIS FRANCE ATTN.: MR. FRANCOIS TUNC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008269 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO IPPOLITO
Nombre Completo: STUDIO IPPOLITO Id Interno: 38703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008287 Id Fuente: Panama Papers
HODSON & COMPANY
Nombre Completo: HODSON & COMPANY Id Interno: 32785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008307 Id Fuente: Panama Papers
OXANA MAYLS
Nombre Completo: OXANA MAYLS Id Interno: 33321 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008329 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC. Id Interno: 516 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC EST – QUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008270 Id Fuente: Panama Papers
J B WILSON & ASSOCIATES
Nombre Completo: J B WILSON & ASSOCIATES Id Interno: 32786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008308 Id Fuente: Panama Papers
HELISWIFT SERVICES S.A.
Nombre Completo: HELISWIFT SERVICES S.A. Id Interno: 517 Dirección: HELISWIFT SERVICES S.A P. O. BOX 1556 RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008271 Id Fuente: Panama Papers
CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 38743 Dirección: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED ROOM 1405 LUCKY CENTRE; 165-171 WANCHAI ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008289 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS LTD
Nombre Completo: JORDANS LTD Id Interno: 32792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008309 Id Fuente: Panama Papers
INDRIJA CORP.
Nombre Completo: INDRIJA CORP. Id Interno: 36104 Dirección: INDRIJA CORP. RUE D’AMBERLOUP 29D BOUILLON B-6681, LUXEMBOURG PROVINCE BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008224 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS AND TROTTER LLP
Nombre Completo: HARRIS AND TROTTER LLP Id Interno: 33252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008193 Id Fuente: Panama Papers
RAJKOVIC, IVAN
Nombre Completo: RAJKOVIC, IVAN Id Interno: 4893 Dirección: MR. IVAN RAJKOVIC C/O INEX GMBH HUMBOLDSTR. 2 D-21465 REINBEK GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008214 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL CONSULTING ESTABLISHMENT
Nombre Completo: MUTUAL CONSULTING ESTABLISHMENT Id Interno: 36781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008239 Id Fuente: Panama Papers
ANKUR
Nombre Completo: ANKUR Id Interno: 33142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008254 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIEFORTE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIEFORTE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 36475 Dirección: FIDUCIEFORTE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 1003 ALEXANDER HOUSE 35 EBÈNE CYBERCITY CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008233 Id Fuente: Panama Papers