Nombre Completo: INDEPENDENT EXECUTIVE C Id Interno: 32774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008304 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NASIR MAHMUD FCA
Nombre Completo: NASIR MAHMUD FCA Id Interno: 33310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008326 Id Fuente: Panama Papers
GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED
Nombre Completo: GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED Id Interno: 38959 Dirección: GLENQ PRIVATE WEALTH LIMITED HILARY HOUSE HILARY STREET ST. HELIER JE2 6SX, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008301 Id Fuente: Panama Papers
CHEN XIFEI
Nombre Completo: CHEN XIFEI Id Interno: 38547 Dirección: ADA LIU ROOM 1301-1306; SHUN HING SQUARE; #5002 SHENNAN EAST ROAD; LUOHU DISTRICT; SHEN ZHEN CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008277 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (JERSEY)
Nombre Completo: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (JERSEY) Id Interno: 4965 Dirección: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 806 LA RONDE DEVONSHIRE PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 0TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008260 Id Fuente: Panama Papers
RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE)S.A.
Nombre Completo: RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE)S.A. Id Interno: 5036 Dirección: RNB REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A. PLACE DU LAC 2 C.P. 823 CH-1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008265 Id Fuente: Panama Papers
ASHRAF JOUDA
Nombre Completo: ASHRAF JOUDA Id Interno: 32794 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008310 Id Fuente: Panama Papers
HAUSMANN & PARTNERS
Nombre Completo: HAUSMANN & PARTNERS Id Interno: 32778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008305 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRUST LTD. (SWITZERLAND)
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRUST LTD. (SWITZERLAND) Id Interno: 3332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008327 Id Fuente: Panama Papers
PROPIEDADES MARBELLA S.A.
Nombre Completo: PROPIEDADES MARBELLA S.A. Id Interno: 3870 Dirección: PROPIEDADES MARBELLA S.A. GPO BOX 818 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008284 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT S.H. LEE & COMPANY
Nombre Completo: ROBERT S.H. LEE & COMPANY Id Interno: 5119 Dirección: ROBERT S.H. LEE & COMPANY 14/F.; GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114-120 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008268 Id Fuente: Panama Papers
ELENA FESKIV
Nombre Completo: ELENA FESKIV Id Interno: 38702 Dirección: ELENA FESKIV C/O CORPORATE FINANCE BANK; FOUR WINDS PLAZA 1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR.; 21; 10TH FLOOR MOSCOW (MOSKVA) 125047; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008286 Id Fuente: Panama Papers
MS MORENIKE JAMESON
Nombre Completo: MS MORENIKE JAMESON Id Interno: 32782 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008306 Id Fuente: Panama Papers
MALOONS INVESTMENT ADVISORY
Nombre Completo: MALOONS INVESTMENT ADVISORY Id Interno: 33320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008328 Id Fuente: Panama Papers
F.I.G.C.
Nombre Completo: F.I.G.C. Id Interno: 5122 Dirección: F.I.G.C. 2, RUE VERNET 75008 PARIS FRANCE ATTN.: MR. FRANCOIS TUNC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008269 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO IPPOLITO
Nombre Completo: STUDIO IPPOLITO Id Interno: 38703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008287 Id Fuente: Panama Papers
HODSON & COMPANY
Nombre Completo: HODSON & COMPANY Id Interno: 32785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008307 Id Fuente: Panama Papers
OXANA MAYLS
Nombre Completo: OXANA MAYLS Id Interno: 33321 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008329 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC. Id Interno: 516 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC EST – QUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008270 Id Fuente: Panama Papers
J B WILSON & ASSOCIATES
Nombre Completo: J B WILSON & ASSOCIATES Id Interno: 32786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008308 Id Fuente: Panama Papers
HELISWIFT SERVICES S.A.
Nombre Completo: HELISWIFT SERVICES S.A. Id Interno: 517 Dirección: HELISWIFT SERVICES S.A P. O. BOX 1556 RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008271 Id Fuente: Panama Papers
CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 38743 Dirección: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED ROOM 1405 LUCKY CENTRE; 165-171 WANCHAI ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008289 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS LTD
Nombre Completo: JORDANS LTD Id Interno: 32792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008309 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ ASIAN, FRANCISCO
Nombre Completo: SANCHEZ ASIAN, FRANCISCO Id Interno: 527 Dirección: SR. FRANCISCO SANCHEZ ASIAN ARAPILES, 15 MADRID 28015 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008272 Id Fuente: Panama Papers
MOB LAW OFFICE
Nombre Completo: MOB LAW OFFICE Id Interno: 38755 Dirección: MOB LAW OFFICE PÄRNU MNT 15 KAWE PLAZA; TALLINN (HARJUMAA) 10141; TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008290 Id Fuente: Panama Papers
KENT SHIPPING AND CHART
Nombre Completo: KENT SHIPPING AND CHART Id Interno: 32804 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008313 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO DANIELE
Nombre Completo: ANTONIO DANIELE Id Interno: 32366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008315 Id Fuente: Panama Papers
BLOCK & PARTNER
Nombre Completo: BLOCK & PARTNER Id Interno: 528 Dirección: BLOCK & PARTNER ESPLANADE 6 20354 HAMBURG 36 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008273 Id Fuente: Panama Papers
COHEN JAMES
Nombre Completo: COHEN JAMES Id Interno: 38761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008291 Id Fuente: Panama Papers
MS MARY KIERAN
Nombre Completo: MS MARY KIERAN Id Interno: 32806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008314 Id Fuente: Panama Papers
ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED Id Interno: 38932 Dirección: ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED 31 EVRIPIDOU STREET 202 NBA SEAPARK 3031 AGIA ZONI LIMASSOL CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008299 Id Fuente: Panama Papers
CHR. RENZ GMBH & CO.
Nombre Completo: CHR. RENZ GMBH & CO. Id Interno: 529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008274 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO PEREZ-BLAS
Nombre Completo: GONZALO PEREZ-BLAS Id Interno: 38767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008292 Id Fuente: Panama Papers
B.A.I.I. TRUST LIMITED
Nombre Completo: B.A.I.I. TRUST LIMITED Id Interno: 3237 Dirección: B.A.I.I. TRUST LIMITED P.O. BOX 381 3 CHARLES STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008316 Id Fuente: Panama Papers
TAI FOO (SHANGHAI) LTD.
Nombre Completo: TAI FOO (SHANGHAI) LTD. Id Interno: 4824 Dirección: TAI FOO (SHANGHAI) LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008196 Id Fuente: Panama Papers
WINSTON KENT ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: WINSTON KENT ASSOCIATES INC. Id Interno: 4934 Dirección: WINSTON KENT ASSOCIATES INC. 253 KING RICHARD DRIVE MCMURRAY, PA 15317-2503 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008217 Id Fuente: Panama Papers
CERVA, F.J.
Nombre Completo: CERVA, F.J. Id Interno: 3681 Dirección: F.J. CERVA 31 RODOU STREET VOULA, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008242 Id Fuente: Panama Papers
ASTRUMTRADE INC
Nombre Completo: ASTRUMTRADE INC Id Interno: 33157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008257 Id Fuente: Panama Papers
INDIRA ROSALBA VIANA GOMEZ
Nombre Completo: INDIRA ROSALBA VIANA GOMEZ Id Interno: 36209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008227 Id Fuente: Panama Papers
SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4954 Dirección: SANIEB TRADING & INVESTMENTS LTD. C/O COMPANIA DE PROMOCIONES ACUARIO; S.A. P.O. BOX 0823-01021 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008219 Id Fuente: Panama Papers