Nombre Completo: APPLETON COMPANY SVS LT Id Interno: 32524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008384 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EWIS SERVICES AG
Nombre Completo: EWIS SERVICES AG Id Interno: 32895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008346 Id Fuente: Panama Papers
CR. LUIGI MARCELLO SERGIO RUSSO
Nombre Completo: CR. LUIGI MARCELLO SERGIO RUSSO Id Interno: 37370 Dirección: CR. LUIGI SERGIO SEVILLA 1915 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008367 Id Fuente: Panama Papers
MRS NGOZI ARE
Nombre Completo: MRS NGOZI ARE Id Interno: 32530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008385 Id Fuente: Panama Papers
MR DENIS O’CONNOR
Nombre Completo: MR DENIS O’CONNOR Id Interno: 32898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008347 Id Fuente: Panama Papers
P. P. SHAH & ASSOCIATES
Nombre Completo: P. P. SHAH & ASSOCIATES Id Interno: 39043 Dirección: DIPIKA CHANDAK 302; KK SQUARE 470; CARDINAL GRACIOUS ROAD BOMBAY (MUMBAI) INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008368 Id Fuente: Panama Papers
BAILLE, MR EDWARD
Nombre Completo: BAILLE, MR EDWARD Id Interno: 32546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008386 Id Fuente: Panama Papers
F.I.G.C.
Nombre Completo: F.I.G.C. Id Interno: 5122 Dirección: F.I.G.C. 2, RUE VERNET 75008 PARIS FRANCE ATTN.: MR. FRANCOIS TUNC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008269 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO IPPOLITO
Nombre Completo: STUDIO IPPOLITO Id Interno: 38703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008287 Id Fuente: Panama Papers
HODSON & COMPANY
Nombre Completo: HODSON & COMPANY Id Interno: 32785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008307 Id Fuente: Panama Papers
OXANA MAYLS
Nombre Completo: OXANA MAYLS Id Interno: 33321 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008329 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC. Id Interno: 516 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (OVERSEAS) INC EST – QUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008270 Id Fuente: Panama Papers
J B WILSON & ASSOCIATES
Nombre Completo: J B WILSON & ASSOCIATES Id Interno: 32786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008308 Id Fuente: Panama Papers
HELISWIFT SERVICES S.A.
Nombre Completo: HELISWIFT SERVICES S.A. Id Interno: 517 Dirección: HELISWIFT SERVICES S.A P. O. BOX 1556 RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008271 Id Fuente: Panama Papers
CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 38743 Dirección: CHINA DILIGENT ACCOUNTING ADVISORY SERVICES LIMITED ROOM 1405 LUCKY CENTRE; 165-171 WANCHAI ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008289 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS LTD
Nombre Completo: JORDANS LTD Id Interno: 32792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008309 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ ASIAN, FRANCISCO
Nombre Completo: SANCHEZ ASIAN, FRANCISCO Id Interno: 527 Dirección: SR. FRANCISCO SANCHEZ ASIAN ARAPILES, 15 MADRID 28015 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008272 Id Fuente: Panama Papers
MOB LAW OFFICE
Nombre Completo: MOB LAW OFFICE Id Interno: 38755 Dirección: MOB LAW OFFICE PÄRNU MNT 15 KAWE PLAZA; TALLINN (HARJUMAA) 10141; TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008290 Id Fuente: Panama Papers
KENT SHIPPING AND CHART
Nombre Completo: KENT SHIPPING AND CHART Id Interno: 32804 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008313 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO DANIELE
Nombre Completo: ANTONIO DANIELE Id Interno: 32366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008315 Id Fuente: Panama Papers
BLOCK & PARTNER
Nombre Completo: BLOCK & PARTNER Id Interno: 528 Dirección: BLOCK & PARTNER ESPLANADE 6 20354 HAMBURG 36 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008273 Id Fuente: Panama Papers
COHEN JAMES
Nombre Completo: COHEN JAMES Id Interno: 38761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008291 Id Fuente: Panama Papers
MS MARY KIERAN
Nombre Completo: MS MARY KIERAN Id Interno: 32806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008314 Id Fuente: Panama Papers
ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED Id Interno: 38932 Dirección: ONEE TRUSTEE SERVICES LIMITED 31 EVRIPIDOU STREET 202 NBA SEAPARK 3031 AGIA ZONI LIMASSOL CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008299 Id Fuente: Panama Papers
CHR. RENZ GMBH & CO.
Nombre Completo: CHR. RENZ GMBH & CO. Id Interno: 529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008274 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO PEREZ-BLAS
Nombre Completo: GONZALO PEREZ-BLAS Id Interno: 38767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008292 Id Fuente: Panama Papers
B.A.I.I. TRUST LIMITED
Nombre Completo: B.A.I.I. TRUST LIMITED Id Interno: 3237 Dirección: B.A.I.I. TRUST LIMITED P.O. BOX 381 3 CHARLES STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008316 Id Fuente: Panama Papers
KUWAIT COTTON PRODUCTS CO
Nombre Completo: KUWAIT COTTON PRODUCTS CO Id Interno: 54 Dirección: KUWAIT COTTON PRODUCTS CO SUBHAN INDUSTRIAL AREA 1 BLOCK NO 153, NORTH SUBHAN STREET NO 11 PO BOX 24301 SAFAT 13104 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008275 Id Fuente: Panama Papers
BLUEWOOD MANAGEMENT LTD – NASSAU
Nombre Completo: BLUEWOOD MANAGEMENT LTD – NASSAU Id Interno: 38783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008293 Id Fuente: Panama Papers
MICHALIS SARRIS
Nombre Completo: MICHALIS SARRIS Id Interno: 32383 Dirección: MICHALIS SARRIS ATTORNEY AT LAW 151 PRAXITELOUS & SOTIROS STREET 185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008317 Id Fuente: Panama Papers
STERLING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: STERLING SERVICES LIMITED Id Interno: 38633 Dirección: STERLING SERVICES LIMITED SUITES 21 + 22 VICTORIA HOUSE, 26 MAIN STREET GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008281 Id Fuente: Panama Papers
COLOCASSIDES HADJIPIERIS LLC
Nombre Completo: COLOCASSIDES HADJIPIERIS LLC Id Interno: 38522 Dirección: COLOCASSIDES; HADJIPIERIS & CO LLC 3; ROUPEL STR.; 1105 NICOSIA; CY P.O.BOX 24404; 1703; NICOSIA; CY NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008276 Id Fuente: Panama Papers
YIU, CHU KEUNG
Nombre Completo: YIU, CHU KEUNG Id Interno: 3882 Dirección: MR. CHU YIU KEUNG ROOM 1204; ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008294 Id Fuente: Panama Papers
KITTY K. Y. CHAW & CO.
Nombre Completo: KITTY K. Y. CHAW & CO. Id Interno: 32393 Dirección: KITTY K. Y. CHAW & CO. UNIT 3; 9/F.; BLOCK B; CHUNG MEI CENTRE; 15 HING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008319 Id Fuente: Panama Papers
NILON LIMITED
Nombre Completo: NILON LIMITED Id Interno: 33327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008330 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN COE LLP
Nombre Completo: EDWIN COE LLP Id Interno: 33214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008259 Id Fuente: Panama Papers
ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Nombre Completo: ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA Id Interno: 38561 Dirección: ACAMIN NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA ALAMEDA JEQUITIBÁ, 90 – GALPÃO GRANJA DOS CAVALEIROS MACAÉ – RJ RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008278 Id Fuente: Panama Papers
DGM BANK & TRUST INC.
Nombre Completo: DGM BANK & TRUST INC. Id Interno: 38890 Dirección: DGM BANK & TRUST INC. 2ND FLOOR| HASTING FINANCIAL CENTRE| HASTINGS| CHRIST CHURCH BARBADOS, WEST INDIES HASTINGS BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008297 Id Fuente: Panama Papers
MEVSOC CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: MEVSOC CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 32447 Dirección: OFFCY CONSULTANTS LIMITED 8; DIGENI AKRITA AVENUE; OFFICE 403; P.C. 1045; NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008321 Id Fuente: Panama Papers
LIU HONGTAO
Nombre Completo: LIU HONGTAO Id Interno: 32436 Dirección: LIU HONGTAO TIDA LIGHTING CO LTD.; CHANGLONG INDUSTRIAL DISTRICT; HUANGJIANG TOWN; DONGGUAN; GUANGDONG PROVINCE; CHINA 523749 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008320 Id Fuente: Panama Papers