Nombre Completo: IBI INTERNATIONAL Id Interno: 6118 Dirección: IBI INTERNATIONAL 640 SOUTH BROAD STREET ELIZABETH, N.J. 07202 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008399 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EDGAR BASTO BAEZ
Nombre Completo: EDGAR BASTO BAEZ Id Interno: 39145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008372 Id Fuente: Panama Papers
SAN LUIS MINERALES S.A.
Nombre Completo: SAN LUIS MINERALES S.A. Id Interno: 39213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008377 Id Fuente: Panama Papers
JORGE CUNHA
Nombre Completo: JORGE CUNHA Id Interno: 37356 Dirección: JORGE CUNHA 100 GRANDE RUE MONDERCANGE LUXEMBURGO L 3927, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008363 Id Fuente: Panama Papers
MR VINCENT NEVILLE
Nombre Completo: MR VINCENT NEVILLE Id Interno: 32884 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008343 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN INDUSTRIES (F.E.) LTD.
Nombre Completo: EDWIN INDUSTRIES (F.E.) LTD. Id Interno: 3717 Dirección: EDWIN INDUSTRIES (F.E.) LTD. 11/F.; OVERSEAS TRUST BANK BUILDING 259-265 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTN.: MISS YIU HOI KWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008361 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS SOFOCLEOUS & CO
Nombre Completo: ANDREAS SOFOCLEOUS & CO Id Interno: 32522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008382 Id Fuente: Panama Papers
SAKELLARIOU, ANDREW D.
Nombre Completo: SAKELLARIOU, ANDREW D. Id Interno: 616 Dirección: MR. ANDREW D. SAKELLARIOU TOMAZOS BUILDING 140 NOTARA STREET PIRAEUS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008400 Id Fuente: Panama Papers
JOHN ADDO KUFUOR
Nombre Completo: JOHN ADDO KUFUOR Id Interno: 32814 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008337 Id Fuente: Panama Papers
NOVA BUSINESS SVS LTD
Nombre Completo: NOVA BUSINESS SVS LTD Id Interno: 32888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008344 Id Fuente: Panama Papers
RACING MARKETING SERVICES LTD
Nombre Completo: RACING MARKETING SERVICES LTD Id Interno: 37357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008364 Id Fuente: Panama Papers
MR S T ANDREWS
Nombre Completo: MR S T ANDREWS Id Interno: 32523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008383 Id Fuente: Panama Papers
DILLION HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DILLION HOLDINGS LIMITED Id Interno: 3719 Dirección: DILLION HOLDINGS LIMITED NO. 1&2; 2/F.; INTERNATIONAL PLAZA; 20 SHEUNG YUET ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008362 Id Fuente: Panama Papers
BENJAMIN CUBIDES
Nombre Completo: BENJAMIN CUBIDES Id Interno: 33486 Dirección: BENJAMIN CUBIDES CARRERA 9 NO. 94ª – 27 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008354 Id Fuente: Panama Papers
JON NOBES
Nombre Completo: JON NOBES Id Interno: 32893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008345 Id Fuente: Panama Papers
TRENACO COLOMBIA
Nombre Completo: TRENACO COLOMBIA Id Interno: 37363 Dirección: TRENACO CARRERA 11 NO. 82-01 PISO 10 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008366 Id Fuente: Panama Papers
APPLETON COMPANY SVS LT
Nombre Completo: APPLETON COMPANY SVS LT Id Interno: 32524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008384 Id Fuente: Panama Papers
EWIS SERVICES AG
Nombre Completo: EWIS SERVICES AG Id Interno: 32895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008346 Id Fuente: Panama Papers
CR. LUIGI MARCELLO SERGIO RUSSO
Nombre Completo: CR. LUIGI MARCELLO SERGIO RUSSO Id Interno: 37370 Dirección: CR. LUIGI SERGIO SEVILLA 1915 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008367 Id Fuente: Panama Papers
MRS NGOZI ARE
Nombre Completo: MRS NGOZI ARE Id Interno: 32530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008385 Id Fuente: Panama Papers
MR DENIS O’CONNOR
Nombre Completo: MR DENIS O’CONNOR Id Interno: 32898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008347 Id Fuente: Panama Papers
P. P. SHAH & ASSOCIATES
Nombre Completo: P. P. SHAH & ASSOCIATES Id Interno: 39043 Dirección: DIPIKA CHANDAK 302; KK SQUARE 470; CARDINAL GRACIOUS ROAD BOMBAY (MUMBAI) INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008368 Id Fuente: Panama Papers
BAILLE, MR EDWARD
Nombre Completo: BAILLE, MR EDWARD Id Interno: 32546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008386 Id Fuente: Panama Papers
JAMES RAMSAY
Nombre Completo: JAMES RAMSAY Id Interno: 33360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008348 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN JIMENEZ
Nombre Completo: CHRISTIAN JIMENEZ Id Interno: 39071 Dirección: CHRISTIAN JIMENEZ PH CENTRAL PARK; PUEBLO NUEVO; APARTAMENTO 16- E TORRE 1 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008369 Id Fuente: Panama Papers
A BARRERA ESQ
Nombre Completo: A BARRERA ESQ Id Interno: 32547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008387 Id Fuente: Panama Papers
NEW ITALIAN SERVICES LTD
Nombre Completo: NEW ITALIAN SERVICES LTD Id Interno: 33329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008331 Id Fuente: Panama Papers
HUMPHRIES, W.J.
Nombre Completo: HUMPHRIES, W.J. Id Interno: 3339 Dirección: W.J. HUMPHRIES ESQ. P.O. BOX 3642 RIYADH 11481 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008349 Id Fuente: Panama Papers
KINGSWAY INTERNATIONAL GROUP CO LIMITED
Nombre Completo: KINGSWAY INTERNATIONAL GROUP CO LIMITED Id Interno: 39073 Dirección: KINGSWAY INTERNATIONAL (GROUP) CO.; LIMITED 14/F.; THE SING HO FINANCE BLDG; 168 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008370 Id Fuente: Panama Papers
BLEASDALE CONSULTANCY LTD
Nombre Completo: BLEASDALE CONSULTANCY LTD Id Interno: 32568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008388 Id Fuente: Panama Papers
MR N J PATEL
Nombre Completo: MR N J PATEL Id Interno: 33343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008333 Id Fuente: Panama Papers
SAJJAD HAIDER & CO
Nombre Completo: SAJJAD HAIDER & CO Id Interno: 33397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008350 Id Fuente: Panama Papers
THARCIZIO CALDERARO PINTO JUNIOR
Nombre Completo: THARCIZIO CALDERARO PINTO JUNIOR Id Interno: 39076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008371 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ, ALBERTO
Nombre Completo: GONZALEZ, ALBERTO Id Interno: 542 Dirección: SR. ALBERTO GONZALEZ C/O MILENA GONZALEZ; SJO 1749 P.O. BOX 025216 MIAMI; FL 33102-5216 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008390 Id Fuente: Panama Papers
MR AMISH PATEL
Nombre Completo: MR AMISH PATEL Id Interno: 33349 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008334 Id Fuente: Panama Papers
A.L. YAR’ADUA / MUHAMMAD A. YAR’ADUA
Nombre Completo: A.L. YAR’ADUA / MUHAMMAD A. YAR’ADUA Id Interno: 33422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008351 Id Fuente: Panama Papers
HEAVENS EYE CO. LIMITED
Nombre Completo: HEAVENS EYE CO. LIMITED Id Interno: 39159 Dirección: HEAVEN’S EYE CO. LIMITED UNIT B; 29/F.; MORRION PLAZA; 9 MORRISON HILL ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008373 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE MANACO S.A. Id Interno: 547 Dirección: FIDUCIAIRE MANACO S.A. 17, RUE BEAUMONT L-1219 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008391 Id Fuente: Panama Papers
MANORSIDE INC.
Nombre Completo: MANORSIDE INC. Id Interno: 37360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008365 Id Fuente: Panama Papers
QUANTA CONSULTING
Nombre Completo: QUANTA CONSULTING Id Interno: 33359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008335 Id Fuente: Panama Papers