Nombre Completo: NEW WORLD TRUST CORPORATION Id Interno: 6441 Dirección: NEW WORLD TRUST CORPORATION CASE POSTALE 3501 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008436 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PHILIP ROSS & CO
Nombre Completo: PHILIP ROSS & CO Id Interno: 32932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008409 Id Fuente: Panama Papers
LAMA PETROLEUM LTD
Nombre Completo: LAMA PETROLEUM LTD Id Interno: 33283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008425 Id Fuente: Panama Papers
MORALES, JUAN CLAUDIO
Nombre Completo: MORALES, JUAN CLAUDIO Id Interno: 3343 Dirección: JUAN CLAUDIO MORALES APARTADO AEREO 22519 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008442 Id Fuente: Panama Papers
METABO LATIN AMERICA S. A
Nombre Completo: METABO LATIN AMERICA S. A Id Interno: 33599 Dirección: METABO LATIN AMERICA; S. A. PH LAS CASCADAS; TORRE 100; APTO. 3B; VILLA DE LAS FUENTES PANAMA 0823-03615; PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;DEU País: Panama;Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008461 Id Fuente: Panama Papers
PORTLAND FINANCIAL MGMN
Nombre Completo: PORTLAND FINANCIAL MGMN Id Interno: 32937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008410 Id Fuente: Panama Papers
MICHELMORES LLP
Nombre Completo: MICHELMORES LLP Id Interno: 33297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008426 Id Fuente: Panama Papers
TINTRADE LTD (ESTONIA BRANCH)
Nombre Completo: TINTRADE LTD (ESTONIA BRANCH) Id Interno: 33454 Dirección: CNP INVESTMENTS N.V. KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 14, 2ND FLOOR CURAÇAO [CITY] CURAÇAO ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUW País: Curaçao Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008443 Id Fuente: Panama Papers
LIZARAZU ASOCIADOS
Nombre Completo: LIZARAZU ASOCIADOS Id Interno: 33628 Dirección: CALLE 87 NO 15-23 OFICINA 302 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008462 Id Fuente: Panama Papers
PROGESCO GENEVA SA
Nombre Completo: PROGESCO GENEVA SA Id Interno: 32943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008411 Id Fuente: Panama Papers
MR REX MILLER
Nombre Completo: MR REX MILLER Id Interno: 33308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008427 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN MARTÍNEZ CORRAL
Nombre Completo: ADRIAN MARTÍNEZ CORRAL Id Interno: 33460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008444 Id Fuente: Panama Papers
TEN BRINK, GERARDO
Nombre Completo: TEN BRINK, GERARDO Id Interno: 3363 Dirección: MR. GERARDO TEN BRINK P. O. BOX 2801 – 1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008463 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL O’DOHERTY
Nombre Completo: MICHAEL O’DOHERTY Id Interno: 32899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008406 Id Fuente: Panama Papers
ALAN REGAN
Nombre Completo: ALAN REGAN Id Interno: 32945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008412 Id Fuente: Panama Papers
MR JUNGANG MA
Nombre Completo: MR JUNGANG MA Id Interno: 33312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008428 Id Fuente: Panama Papers
LUMING LIU
Nombre Completo: LUMING LIU Id Interno: 33484 Dirección: LUMING LIU PO BOX N-7785; LYFORD CAY HOUSE; NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS;CHN País: Bahamas;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008446 Id Fuente: Panama Papers
G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 33638 Dirección: G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED 7/F; BUILDING G; NO. 9; EAST ZONE; SHANGXUE SCI&TECH INDUSTRY PARK; BUJI TOWN; LONGGANG DISTRICT; SHENZHEN CITY; PRC ATTN: ELVY ZHOU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008464 Id Fuente: Panama Papers
AVENUE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AVENUE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 6575 Dirección: AVENUE TRUST COMPANY LIMITED AVENUE HOUSE ST. JULIANS’S AVENUE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 1WA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008452 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO ANTONIO SCHUTT VLAMINCK
Nombre Completo: FRANCISCO ANTONIO SCHUTT VLAMINCK Id Interno: 33569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008358 Id Fuente: Panama Papers
MR TIMOUR R MANNANOV
Nombre Completo: MR TIMOUR R MANNANOV Id Interno: 32843 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008339 Id Fuente: Panama Papers
ADVOGADA – B&F ADVOGADOS
Nombre Completo: ADVOGADA – B&F ADVOGADOS Id Interno: 33508 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008356 Id Fuente: Panama Papers
ACCESS FLOORING SVS (UK
Nombre Completo: ACCESS FLOORING SVS (UK Id Interno: 32503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008378 Id Fuente: Panama Papers
BENNETT TAYLOR TYRRELL
Nombre Completo: BENNETT TAYLOR TYRRELL Id Interno: 597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008396 Id Fuente: Panama Papers
BRACKMAN CHOPRA LLP
Nombre Completo: BRACKMAN CHOPRA LLP Id Interno: 32579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008389 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA FINANCIAL SVS L
Nombre Completo: MINERVA FINANCIAL SVS L Id Interno: 32852 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008340 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW TRUST LIMITED
Nombre Completo: THE LAW TRUST LIMITED Id Interno: 5488 Dirección: THE LAW TRUST LIMITED THE OLD COURTHOUSE ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1 LD BRITISH ISLES **S.I.** DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008392 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MORRIS
Nombre Completo: MICHAEL MORRIS Id Interno: 33541 Dirección: MICHAEL MORRIS PO BOX SP-63137; NASSAU; BAHAMAS NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008357 Id Fuente: Panama Papers
ALPACAS OF IRELAND
Nombre Completo: ALPACAS OF IRELAND Id Interno: 32509 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008379 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL AGENCIES & MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL AGENCIES & MANAGEMENT S.A. Id Interno: 5980 Dirección: INTERNATIONAL AGENCIES & MANAGEMENT S.A. 14A RUE DES BAINS L-1212 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008397 Id Fuente: Panama Papers
MR JOHN MARTIN
Nombre Completo: MR JOHN MARTIN Id Interno: 32855 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008341 Id Fuente: Panama Papers
SHUKRAN INVESTMENT INC.
Nombre Completo: SHUKRAN INVESTMENT INC. Id Interno: 37108 Dirección: ERIK W. TOFSRUD 301 -1665 NELSON STREET VANCOUVER; B.C. V6G 1M6 VANCOUVER V6G 1M3; BRITISH COLUMBIA CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008359 Id Fuente: Panama Papers
EESH AGGARWAL
Nombre Completo: EESH AGGARWAL Id Interno: 32512 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008380 Id Fuente: Panama Papers
BAGGI, JEAN-PIERRE
Nombre Completo: BAGGI, JEAN-PIERRE Id Interno: 6069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008398 Id Fuente: Panama Papers
MR LINSAY MCNEALE
Nombre Completo: MR LINSAY MCNEALE Id Interno: 32870 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008342 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL DAHER
Nombre Completo: DANIEL DAHER Id Interno: 37162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008360 Id Fuente: Panama Papers
A MALIDA CHARTERED ACCS
Nombre Completo: A MALIDA CHARTERED ACCS Id Interno: 32520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008381 Id Fuente: Panama Papers
IBI INTERNATIONAL
Nombre Completo: IBI INTERNATIONAL Id Interno: 6118 Dirección: IBI INTERNATIONAL 640 SOUTH BROAD STREET ELIZABETH, N.J. 07202 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008399 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR BASTO BAEZ
Nombre Completo: EDGAR BASTO BAEZ Id Interno: 39145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008372 Id Fuente: Panama Papers
JOHN ADDO KUFUOR
Nombre Completo: JOHN ADDO KUFUOR Id Interno: 32814 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008337 Id Fuente: Panama Papers