Nombre Completo: HAWSONS CHARTERED ACCOUNTS Id Interno: 33250 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008420 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 645 Dirección: SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED 1 SWANSCOMBE ROAD LONDON W11 4SU ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008437 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS – ANN GLAVES-SMITH
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS – ANN GLAVES-SMITH Id Interno: 666 Dirección: TROWERS & HAMLINS SCEPTRE COURT 40 TOWER HILL LONDON EC3N 4DX DX 774 LON/CITY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008456 Id Fuente: Panama Papers
VANTINE, WILBUR H.
Nombre Completo: VANTINE, WILBUR H. Id Interno: 629 Dirección: SR. WILBUR H. VANTINE APARTADO 0843-01961 BALBOA; ANCON PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008404 Id Fuente: Panama Papers
MR NOEL HODSON
Nombre Completo: MR NOEL HODSON Id Interno: 33253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008421 Id Fuente: Panama Papers
SANLING CONSULTANTS
Nombre Completo: SANLING CONSULTANTS Id Interno: 6495 Dirección: SANLING CONSULTANTS RM 904 CHEONG KEE COMMERCIAL BUILDING 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008438 Id Fuente: Panama Papers
LARPIN, GERALD
Nombre Completo: LARPIN, GERALD Id Interno: 6713 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008457 Id Fuente: Panama Papers
MARCO UBALDI
Nombre Completo: MARCO UBALDI Id Interno: 33712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008466 Id Fuente: Panama Papers
ANCHOR TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ANCHOR TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 6625 Dirección: ANCHOR TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 496 CHARLES HOUSE; CHARLES STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 5TD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008455 Id Fuente: Panama Papers
JERSEY TRUST COMPANY
Nombre Completo: JERSEY TRUST COMPANY Id Interno: 33474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008445 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN LOVE ESQ
Nombre Completo: ADRIAN LOVE ESQ Id Interno: 33274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008422 Id Fuente: Panama Papers
ROCHMAN LANDAU LLP
Nombre Completo: ROCHMAN LANDAU LLP Id Interno: 33369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008439 Id Fuente: Panama Papers
HENRIQUEZ, LUIS EDUARDO
Nombre Completo: HENRIQUEZ, LUIS EDUARDO Id Interno: 6735 Dirección: LUIS EDUARDO HENRIQUEZ C/O GUILLERMO LAGOS 67-14 41ST AVENUE APT 5-B WOODSIDE, NY 11377 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008458 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA GROUP
Nombre Completo: OMEGA GROUP Id Interno: 32906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008407 Id Fuente: Panama Papers
MRS MAGALI LOSS
Nombre Completo: MRS MAGALI LOSS Id Interno: 33276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008423 Id Fuente: Panama Papers
MR EMRAH SEVIMLISOY
Nombre Completo: MR EMRAH SEVIMLISOY Id Interno: 33386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008440 Id Fuente: Panama Papers
ROGERIO BERTO
Nombre Completo: ROGERIO BERTO Id Interno: 33590 Dirección: ROGERIO BERTO RUA RAINHA GUIHERMINA 80 APT. 401 LEBLON; RIO DE JANEIRO RJ; BRAZIL 22441-120 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008459 Id Fuente: Panama Papers
MRS LESLEY PHARAON
Nombre Completo: MRS LESLEY PHARAON Id Interno: 32928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008408 Id Fuente: Panama Papers
LLPO CORPORATE LTD
Nombre Completo: LLPO CORPORATE LTD Id Interno: 33281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008424 Id Fuente: Panama Papers
MR SAEDAN
Nombre Completo: MR SAEDAN Id Interno: 33393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008441 Id Fuente: Panama Papers
M.C. PATRIMOINE SA
Nombre Completo: M.C. PATRIMOINE SA Id Interno: 33591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008460 Id Fuente: Panama Papers
NEW WORLD TRUST CORPORATION
Nombre Completo: NEW WORLD TRUST CORPORATION Id Interno: 6441 Dirección: NEW WORLD TRUST CORPORATION CASE POSTALE 3501 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008436 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP ROSS & CO
Nombre Completo: PHILIP ROSS & CO Id Interno: 32932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008409 Id Fuente: Panama Papers
LAMA PETROLEUM LTD
Nombre Completo: LAMA PETROLEUM LTD Id Interno: 33283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008425 Id Fuente: Panama Papers
MORALES, JUAN CLAUDIO
Nombre Completo: MORALES, JUAN CLAUDIO Id Interno: 3343 Dirección: JUAN CLAUDIO MORALES APARTADO AEREO 22519 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008442 Id Fuente: Panama Papers
METABO LATIN AMERICA S. A
Nombre Completo: METABO LATIN AMERICA S. A Id Interno: 33599 Dirección: METABO LATIN AMERICA; S. A. PH LAS CASCADAS; TORRE 100; APTO. 3B; VILLA DE LAS FUENTES PANAMA 0823-03615; PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;DEU País: Panama;Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008461 Id Fuente: Panama Papers
PORTLAND FINANCIAL MGMN
Nombre Completo: PORTLAND FINANCIAL MGMN Id Interno: 32937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008410 Id Fuente: Panama Papers
MICHELMORES LLP
Nombre Completo: MICHELMORES LLP Id Interno: 33297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008426 Id Fuente: Panama Papers
TINTRADE LTD (ESTONIA BRANCH)
Nombre Completo: TINTRADE LTD (ESTONIA BRANCH) Id Interno: 33454 Dirección: CNP INVESTMENTS N.V. KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 14, 2ND FLOOR CURAÇAO [CITY] CURAÇAO ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUW País: Curaçao Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008443 Id Fuente: Panama Papers
LIZARAZU ASOCIADOS
Nombre Completo: LIZARAZU ASOCIADOS Id Interno: 33628 Dirección: CALLE 87 NO 15-23 OFICINA 302 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008462 Id Fuente: Panama Papers
PROGESCO GENEVA SA
Nombre Completo: PROGESCO GENEVA SA Id Interno: 32943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008411 Id Fuente: Panama Papers
MR REX MILLER
Nombre Completo: MR REX MILLER Id Interno: 33308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008427 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN MARTÍNEZ CORRAL
Nombre Completo: ADRIAN MARTÍNEZ CORRAL Id Interno: 33460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008444 Id Fuente: Panama Papers
TEN BRINK, GERARDO
Nombre Completo: TEN BRINK, GERARDO Id Interno: 3363 Dirección: MR. GERARDO TEN BRINK P. O. BOX 2801 – 1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008463 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL O’DOHERTY
Nombre Completo: MICHAEL O’DOHERTY Id Interno: 32899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008406 Id Fuente: Panama Papers
ALAN REGAN
Nombre Completo: ALAN REGAN Id Interno: 32945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008412 Id Fuente: Panama Papers
MR JUNGANG MA
Nombre Completo: MR JUNGANG MA Id Interno: 33312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008428 Id Fuente: Panama Papers
LUMING LIU
Nombre Completo: LUMING LIU Id Interno: 33484 Dirección: LUMING LIU PO BOX N-7785; LYFORD CAY HOUSE; NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS;CHN País: Bahamas;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008446 Id Fuente: Panama Papers
G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 33638 Dirección: G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED 7/F; BUILDING G; NO. 9; EAST ZONE; SHANGXUE SCI&TECH INDUSTRY PARK; BUJI TOWN; LONGGANG DISTRICT; SHENZHEN CITY; PRC ATTN: ELVY ZHOU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008464 Id Fuente: Panama Papers
AVENUE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AVENUE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 6575 Dirección: AVENUE TRUST COMPANY LIMITED AVENUE HOUSE ST. JULIANS’S AVENUE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 1WA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008452 Id Fuente: Panama Papers