Nombre Completo: MR JUNGANG MA Id Interno: 33312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008428 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LUMING LIU
Nombre Completo: LUMING LIU Id Interno: 33484 Dirección: LUMING LIU PO BOX N-7785; LYFORD CAY HOUSE; NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS;CHN País: Bahamas;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008446 Id Fuente: Panama Papers
G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 33638 Dirección: G’FIVE INTERNATIONAL LIMITED 7/F; BUILDING G; NO. 9; EAST ZONE; SHANGXUE SCI&TECH INDUSTRY PARK; BUJI TOWN; LONGGANG DISTRICT; SHENZHEN CITY; PRC ATTN: ELVY ZHOU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008464 Id Fuente: Panama Papers
AVENUE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AVENUE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 6575 Dirección: AVENUE TRUST COMPANY LIMITED AVENUE HOUSE ST. JULIANS’S AVENUE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 1WA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008452 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN PUTNAM
Nombre Completo: STEPHEN PUTNAM Id Interno: 32947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008413 Id Fuente: Panama Papers
NWL SOLICITORS
Nombre Completo: NWL SOLICITORS Id Interno: 33324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008429 Id Fuente: Panama Papers
KANFER INVESTISSEMENTS S.A. FB
Nombre Completo: KANFER INVESTISSEMENTS S.A. FB Id Interno: 33536 Dirección: KANFER INVESTISSEMENTS S.A. 12, RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008447 Id Fuente: Panama Papers
BROWN SHIPLEY TRUST COM
Nombre Completo: BROWN SHIPLEY TRUST COM Id Interno: 32592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008468 Id Fuente: Panama Papers
SAVILLE & CO
Nombre Completo: SAVILLE & CO Id Interno: 32985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008414 Id Fuente: Panama Papers
BLEASE LLOYD & CO. (JERSEY)
Nombre Completo: BLEASE LLOYD & CO. (JERSEY) Id Interno: 632 Dirección: BLEASE LLOYD & CO. P.O. BOX 264 UNION HOUSE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8TZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008430 Id Fuente: Panama Papers
WABERIA CONSULTING LLC
Nombre Completo: WABERIA CONSULTING LLC Id Interno: 33560 Dirección: ALEFINO LIMITED 103 SHAM PENG TONG PLAZA VICTORIA *S.I* VICTORIA SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC;CZE País: Seychelles;Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008448 Id Fuente: Panama Papers
BURNARD BRAZIER TISDALE
Nombre Completo: BURNARD BRAZIER TISDALE Id Interno: 32595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008469 Id Fuente: Panama Papers
SANDYCOVE MARITIME SVS
Nombre Completo: SANDYCOVE MARITIME SVS Id Interno: 32988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008415 Id Fuente: Panama Papers
JAMES W. LACEY TRADING / AS J.L. ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: JAMES W. LACEY TRADING / AS J.L. ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 6330 Dirección: JAMES W. LACEY TRADING AS J.L. ASSOCIATES LIMITED DUNEDIN; 17 MERRIVALE ROAD WISTASTON; NANTWICH / CREWE CHESHIRE CW2 6QJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008431 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO BARNOYA
Nombre Completo: PEDRO BARNOYA Id Interno: 33571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008449 Id Fuente: Panama Papers
LINDA PRAGER
Nombre Completo: LINDA PRAGER Id Interno: 32603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008470 Id Fuente: Panama Papers
MR FARERA AHMED SHAYA
Nombre Completo: MR FARERA AHMED SHAYA Id Interno: 33001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008416 Id Fuente: Panama Papers
DE CASTRO & ROBLES
Nombre Completo: DE CASTRO & ROBLES Id Interno: 6351 Dirección: APARTADO POSTAL 0816-07082 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008432 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, PETER B.
Nombre Completo: JOHNSON, PETER B. Id Interno: 653 Dirección: MR. PETER B. JOHNSON P.O. BOX 1276 RANCHO SANTA FE, CA 92067 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008450 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS SOUBRIE
Nombre Completo: JOSE LUIS SOUBRIE Id Interno: 33695 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008465 Id Fuente: Panama Papers
MR A SMITH
Nombre Completo: MR A SMITH Id Interno: 33013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008417 Id Fuente: Panama Papers
ROCKENSUESS, K.
Nombre Completo: ROCKENSUESS, K. Id Interno: 636 Dirección: MR. K. ROCKENSUESS C/O H. KNACKE VON STAUFFENBERGSTR 24 49809 LINGEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008433 Id Fuente: Panama Papers
BILFINGER & BERGER PROJEKTENTWICKLUNG GMBH
Nombre Completo: BILFINGER & BERGER PROJEKTENTWICKLUNG GMBH Id Interno: 654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008451 Id Fuente: Panama Papers
FRITZSCHE, WALTER
Nombre Completo: FRITZSCHE, WALTER Id Interno: 623 Dirección: SR. WALTER FRITZSCHE APARTADO POSTAL 0818-07592 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008401 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HIRTH
Nombre Completo: FRANK HIRTH Id Interno: 33224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008418 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ALEXANDER STODDARD
Nombre Completo: THOMAS ALEXANDER STODDARD Id Interno: 64 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008434 Id Fuente: Panama Papers
VALLESKALN, ANDREI
Nombre Completo: VALLESKALN, ANDREI Id Interno: 6615 Dirección: MR. ANDREI VALLESKALN 17-19, RUE MESNIL 75116 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008453 Id Fuente: Panama Papers
TOP LINE FOODS S.A.
Nombre Completo: TOP LINE FOODS S.A. Id Interno: 3373 Dirección: TOP LINE FOODS S.A. C/O ADMINISTRATIVE BUSINESS INTERNATIONAL »LE VICTORIA» 13 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008467 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN TRUST (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN TRUST (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 6241 Dirección: SOVEREIGN TRUST (HONG KONG) LIMITED SUITES 1601-1603; KINWICK CENTRE 32 HOLLYWOOD ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008402 Id Fuente: Panama Papers
FIDELITY TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: FIDELITY TRUSTEES S.A. Id Interno: 3325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008419 Id Fuente: Panama Papers
DAVID D.W. SO & CO.
Nombre Completo: DAVID D.W. SO & CO. Id Interno: 6423 Dirección: DAVID D.W. SO & CO. 13/F; TERN CENTRE; TOWER I 237-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008435 Id Fuente: Panama Papers
LAM, LEE & SO C.P.A. COMPANY LTD.
Nombre Completo: LAM, LEE & SO C.P.A. COMPANY LTD. Id Interno: 6621 Dirección: LAM; LEE & SO C.P.A. COMPANY LTD. UNIT 2605; ISLAND PLACE TOWER; 510 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008454 Id Fuente: Panama Papers
TUSCOR LLOYDS INC.
Nombre Completo: TUSCOR LLOYDS INC. Id Interno: 6275 Dirección: TUSCOR LLOYDS INC. C/O ORION INTERNATIONAL SHIPPING (L.L.C.) P.O. BOX 50149 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008403 Id Fuente: Panama Papers
HAWSONS CHARTERED ACCOUNTS
Nombre Completo: HAWSONS CHARTERED ACCOUNTS Id Interno: 33250 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008420 Id Fuente: Panama Papers
SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 645 Dirección: SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED 1 SWANSCOMBE ROAD LONDON W11 4SU ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008437 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS – ANN GLAVES-SMITH
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS – ANN GLAVES-SMITH Id Interno: 666 Dirección: TROWERS & HAMLINS SCEPTRE COURT 40 TOWER HILL LONDON EC3N 4DX DX 774 LON/CITY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008456 Id Fuente: Panama Papers
VANTINE, WILBUR H.
Nombre Completo: VANTINE, WILBUR H. Id Interno: 629 Dirección: SR. WILBUR H. VANTINE APARTADO 0843-01961 BALBOA; ANCON PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008404 Id Fuente: Panama Papers
MR NOEL HODSON
Nombre Completo: MR NOEL HODSON Id Interno: 33253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008421 Id Fuente: Panama Papers
SANLING CONSULTANTS
Nombre Completo: SANLING CONSULTANTS Id Interno: 6495 Dirección: SANLING CONSULTANTS RM 904 CHEONG KEE COMMERCIAL BUILDING 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008438 Id Fuente: Panama Papers
LARPIN, GERALD
Nombre Completo: LARPIN, GERALD Id Interno: 6713 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008457 Id Fuente: Panama Papers