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Categoría: Intermediarios
MR M CIK
Nombre Completo: MR M CIK Id Interno: 33194 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008514 Id Fuente: Panama Papers
OIKONOMIDIS – KONTOS LAW FIRM
Nombre Completo: OIKONOMIDIS – KONTOS LAW FIRM Id Interno: 39418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008532 Id Fuente: Panama Papers
GORDON LEIGHTON
Nombre Completo: GORDON LEIGHTON Id Interno: 32731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008482 Id Fuente: Panama Papers
MONTAGUE LAMBERT
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SUE DEATH
Nombre Completo: SUE DEATH Id Interno: 33197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008515 Id Fuente: Panama Papers
MORENO & ASSOCIATES TRADE FACILITORS & ATTORNEY AT LAW 2
Nombre Completo: MORENO & ASSOCIATES TRADE FACILITORS & ATTORNEY AT LAW 2 Id Interno: 37438 Dirección: MORENO & ASSOCIATES TRADE FACILITORS CALLE 66 NO. 3-19 OF 402 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008534 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA MARTA LIMITADA
Nombre Completo: ASESORIAS E INVERSIONES SANTA MARTA LIMITADA Id Interno: 39397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008531 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD KENNEDY SOLICITO
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MR T M SULLIVAN
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E C DEMETRIOU
Nombre Completo: E C DEMETRIOU Id Interno: 33202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008516 Id Fuente: Panama Papers
ARIANNOL TRUSTEES SUISSE SA
Nombre Completo: ARIANNOL TRUSTEES SUISSE SA Id Interno: 37449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008535 Id Fuente: Panama Papers
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KENDRIS
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CRISTIAN DAHER TOBÍA
Nombre Completo: CRISTIAN DAHER TOBÍA Id Interno: 37477 Dirección: CRISTIAN DAHER TOBÍA CALLE VELASCO N° 213 – SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008536 Id Fuente: Panama Papers
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Nombre Completo: FABIEN PICTET & PARTNER Id Interno: 33217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008518 Id Fuente: Panama Papers
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COPTHORNE HOLDINGS CORP.
Nombre Completo: COPTHORNE HOLDINGS CORP. Id Interno: 3944 Dirección: COPTHORNE HOLDINGS CORP. C/O WAH SHING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 28/F.; BANK OF CHINA TOWER; 1 GARDEN ROAD; ATTN: COMPANY SECRETARIAL DEPARTMENT CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008533 Id Fuente: Panama Papers
R.K. INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: R.K. INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 3280 Dirección: R.K. INVESTMENT CORPORATION C/O MR. D.M. INGRAM 7 LES AMETOTS; BAGATELLE LANE ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008488 Id Fuente: Panama Papers
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JOSE MIGUEL CORREA
Nombre Completo: JOSE MIGUEL CORREA Id Interno: 37513 Dirección: JOSE MIGUEL CORREA CALLE 93A N. 14 – 17 OFICINA 704 EDIFICIO CENTRO 93 BOGOTÁ, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008540 Id Fuente: Panama Papers
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Nombre Completo: LAI & FAN Id Interno: 3262 Dirección: LAI & FAN ROOM 2201 HANG SENG BANK NORTH POINT BRANCH BLDG. 341 KING’S ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008471 Id Fuente: Panama Papers
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MR A SMITH
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ROCKENSUESS, K.
Nombre Completo: ROCKENSUESS, K. Id Interno: 636 Dirección: MR. K. ROCKENSUESS C/O H. KNACKE VON STAUFFENBERGSTR 24 49809 LINGEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008433 Id Fuente: Panama Papers
BILFINGER & BERGER PROJEKTENTWICKLUNG GMBH
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FRITZSCHE, WALTER
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FRANK HIRTH
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THOMAS ALEXANDER STODDARD
Nombre Completo: THOMAS ALEXANDER STODDARD Id Interno: 64 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008434 Id Fuente: Panama Papers
VALLESKALN, ANDREI
Nombre Completo: VALLESKALN, ANDREI Id Interno: 6615 Dirección: MR. ANDREI VALLESKALN 17-19, RUE MESNIL 75116 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008453 Id Fuente: Panama Papers
TOP LINE FOODS S.A.
Nombre Completo: TOP LINE FOODS S.A. Id Interno: 3373 Dirección: TOP LINE FOODS S.A. C/O ADMINISTRATIVE BUSINESS INTERNATIONAL »LE VICTORIA» 13 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008467 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN TRUST (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN TRUST (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 6241 Dirección: SOVEREIGN TRUST (HONG KONG) LIMITED SUITES 1601-1603; KINWICK CENTRE 32 HOLLYWOOD ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008402 Id Fuente: Panama Papers
FIDELITY TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: FIDELITY TRUSTEES S.A. Id Interno: 3325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008419 Id Fuente: Panama Papers