Nombre Completo: SHECHTER JAKOV ISRAEL Id Interno: 36396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008230 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SWISS WEALTHCARE LTD.
Nombre Completo: SWISS WEALTHCARE LTD. Id Interno: 37015 Dirección: SWISS WEALTHCARE LTD. STAMPFENBACHSTRASSE 119 ZURICH CH-8006, ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008246 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. Id Interno: 4874 Dirección: ALPHA GROUP (HONG KONG) LTD. UNIT B; 15/F.; WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 300-302 DES VOEUX ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008203 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN HORACIO PADILLA GUILLÉN
Nombre Completo: LIC. JUAN HORACIO PADILLA GUILLÉN Id Interno: 36418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008231 Id Fuente: Panama Papers
ACME NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: ACME NOMINEES LIMITED Id Interno: 3710 Dirección: ACME NOMINEES LIMITED 19TH FLOOR; ETON TOWER NO. 8; HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008247 Id Fuente: Panama Papers
MAINLAND INVESTMENT INC.
Nombre Completo: MAINLAND INVESTMENT INC. Id Interno: 3619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008226 Id Fuente: Panama Papers
PARKWAY PANAMA LIMITED INC.
Nombre Completo: PARKWAY PANAMA LIMITED INC. Id Interno: 3678 Dirección: PARKWAY PANAMA LIMITED INC. C/O PARKWAY HOLDINGS LIMITED NO. 1 GRANGE ROAD #11-01 ORCHARD BUILDING SINGAPORE 239693 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008238 Id Fuente: Panama Papers
SOO HIN, CHAN
Nombre Completo: SOO HIN, CHAN Id Interno: 3220 Dirección: MR. CHAN SOO HIN CHANGI AIRPORT P.O. BOX 1832 SINGAPORE 9181 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008204 Id Fuente: Panama Papers
MARCEL CISNEROS
Nombre Completo: MARCEL CISNEROS Id Interno: 36457 Dirección: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA INC. VÍA BRASIL Y VÍA ACUEDUCTO (IDAAN), PH BRAZIL 405 OF. 15 G PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008232 Id Fuente: Panama Papers
WALBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 33092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008248 Id Fuente: Panama Papers
LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 4964 Dirección: LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 11TH FLOOR LAI SUN COMMERCIAL CENTRE 680 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008221 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD.
Nombre Completo: APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. Id Interno: 32249 Dirección: APPLEBY MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. L8 MEDINE MEWS LA CHAUSSÉE STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008206 Id Fuente: Panama Papers
SWISS AUDIT & FIDUCIARY SERVICES S.A.
Nombre Completo: SWISS AUDIT & FIDUCIARY SERVICES S.A. Id Interno: 36705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008234 Id Fuente: Panama Papers
DEMASON ACCOUNTANTS
Nombre Completo: DEMASON ACCOUNTANTS Id Interno: 33102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008249 Id Fuente: Panama Papers
(CYP)MENWIN BUSINESS CONSULTANT LTD.
Nombre Completo: (CYP)MENWIN BUSINESS CONSULTANT LTD. Id Interno: 32292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008211 Id Fuente: Panama Papers
ASPIRILLA LIMITED
Nombre Completo: ASPIRILLA LIMITED Id Interno: 33139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008253 Id Fuente: Panama Papers
B&P BEERLI UND PARTNER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: B&P BEERLI UND PARTNER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 32252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008208 Id Fuente: Panama Papers
PETERSON, RENNO L.
Nombre Completo: PETERSON, RENNO L. Id Interno: 3672 Dirección: RENNO L. PETERSON 1 SARASOTA TOWER SUITE 606 2 NORTH; TAMIAMI TRL. SARASOTA; FLORIDA 34236 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008235 Id Fuente: Panama Papers
WALLBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WALLBROOK FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 33116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008250 Id Fuente: Panama Papers
MR JAREK GOLACIK
Nombre Completo: MR JAREK GOLACIK Id Interno: 33234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008191 Id Fuente: Panama Papers
PUENTE & ASOCIADOS
Nombre Completo: PUENTE & ASOCIADOS Id Interno: 32286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008209 Id Fuente: Panama Papers
LUIS JOSÉ ABRIL CRUZ
Nombre Completo: LUIS JOSÉ ABRIL CRUZ Id Interno: 36754 Dirección: JOSE LUIS ABRIL CRUZ DIAGONAL 54 NO. 16-34 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008236 Id Fuente: Panama Papers
PELS, ROELAND
Nombre Completo: PELS, ROELAND Id Interno: 3312 Dirección: ROELAND PELS C/O BENELUX TRUST LUXEMBOURG 12, RUE LEON THYES L-2636 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008251 Id Fuente: Panama Papers
GOUGH ROBERTS (UK) LTD
Nombre Completo: GOUGH ROBERTS (UK) LTD Id Interno: 32722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008141 Id Fuente: Panama Papers
SONNIA FEIJOO LITTLEJOHN
Nombre Completo: SONNIA FEIJOO LITTLEJOHN Id Interno: 38244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008158 Id Fuente: Panama Papers
ILLUECA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ILLUECA Y ASOCIADOS Id Interno: 4755 Dirección: ILLUECA Y ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0813-01094 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008178 Id Fuente: Panama Papers
TILMAN BELLER
Nombre Completo: TILMAN BELLER Id Interno: 38363 Dirección: TILMAN BELLER ALBROOK PARK; APARTAMENTO 105; TORRE 2; ALBROOK; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008163 Id Fuente: Panama Papers
GARDNER BUSINESS CONSUL
Nombre Completo: GARDNER BUSINESS CONSUL Id Interno: 32725 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008142 Id Fuente: Panama Papers
J. FERREIRA
Nombre Completo: J. FERREIRA Id Interno: 38250 Dirección: J. FERREIRA C/O OCRA (LUXEMBOURG) S.A. PARC D’ACTIVITÉ SYRDALL 2 18-20 RUE GABRIEL LIPPMAN LUXEMBURGO L5365 MUNSBACH, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008159 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN FINANCE LTD.
Nombre Completo: ASIAN FINANCE LTD. Id Interno: 476 Dirección: ASIAN FINANCE LTD. 119/125; FINSBURY PAVEMENT LONDON EC2A INO ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008179 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE
Nombre Completo: SR. CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE Id Interno: 35626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008123 Id Fuente: Panama Papers
STEWART, MR ANDREW
Nombre Completo: STEWART, MR ANDREW Id Interno: 32734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008143 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS ROGERIO JUSTINO DE SOUZA
Nombre Completo: MARCOS ROGERIO JUSTINO DE SOUZA Id Interno: 38295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008160 Id Fuente: Panama Papers
TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Nombre Completo: TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL Id Interno: 38518 Dirección: TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL AV SARDINA 951 FRACC COSTA DE ORO 94299 BOCA DEL RIO VER. MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008175 Id Fuente: Panama Papers
RM COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RM COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 35733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008125 Id Fuente: Panama Papers
MR AMIN HAKIM
Nombre Completo: MR AMIN HAKIM Id Interno: 32740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008144 Id Fuente: Panama Papers
ITL CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ITL CONSULTANCY COMPANY LIMITED Id Interno: 38350 Dirección: ITL CONSULTANCY COMPANY LIMITED UNIT 19; 20/F.; FORTUNE COMMERCIAL; 362 SHA TSUI ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008161 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4748 Dirección: SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 28/F.; BANK OF CHINA TOWER NO. 1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008176 Id Fuente: Panama Papers
STOCKER ROGERS
Nombre Completo: STOCKER ROGERS Id Interno: 358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008127 Id Fuente: Panama Papers
HOME FARM LTD
Nombre Completo: HOME FARM LTD Id Interno: 32747 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008145 Id Fuente: Panama Papers