Nombre Completo: ERNST & YOUNG (KOWLOON) Id Interno: 5663 Dirección: ERNST & YOUNG (KOWLOON) 33/F.; TOWER 2; THE GATEWAY 25-27 CANTON ROAD KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011295 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Id Interno: 8106 Dirección: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED RM 910-912; TOWER B; 9/F. NEW MANDARIN PLAZA 14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011318 Id Fuente: Panama Papers
R K SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: R K SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8451 Dirección: R K SECRETARIES LIMITED 21ST FLOOR CHINACHEM TOWER 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG, SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011312 Id Fuente: Panama Papers
COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 7917 Dirección: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 804 ST. HELIER, JERSEY JE4 OTD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011276 Id Fuente: Panama Papers
FIDES TRUST COMPANY
Nombre Completo: FIDES TRUST COMPANY Id Interno: 57 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011296 Id Fuente: Panama Papers
KWONG SHING, HUNG
Nombre Completo: KWONG SHING, HUNG Id Interno: 8110 Dirección: MR. HUNG KWONG SHING C/O GOLDEN STAR ENTERPRISE CO. LIMITED 5F-1 NO.286-6; HSIN-YAH ROAD CHIEN CHEN DIST.; KAOHSIUNG TAIWAN; REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011319 Id Fuente: Panama Papers
LENZ & STAEHELIN (ZURICH)
Nombre Completo: LENZ & STAEHELIN (ZURICH) Id Interno: 7925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011277 Id Fuente: Panama Papers
CAJIGAS & CO.
Nombre Completo: CAJIGAS & CO. Id Interno: 5736 Dirección: EDIFICIO BONANZA PB CALLE MANUEL MARIA ICAZA PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011297 Id Fuente: Panama Papers
KRAFFT, MIKAEL
Nombre Completo: KRAFFT, MIKAEL Id Interno: 8140 Dirección: MR. MIKAEL KRAFFT RESIDENCE MONTE MARINA AVENUE DES PAPALONS, 31 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011320 Id Fuente: Panama Papers
WIDE SOUND INVEST INC.
Nombre Completo: WIDE SOUND INVEST INC. Id Interno: 7872 Dirección: WIDE SOUND INVEST INC. 20TH FLOOR; EAST POINT CENTRE; 555 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011274 Id Fuente: Panama Papers
DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD.
Nombre Completo: DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD. Id Interno: 5492 Dirección: DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD. 14/15 MOUNT HAVELOCK DOUGLAS IM1 2QG ISLE OF MAN BRITISH ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011334 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, WONG, CHUNG, CHOI & CO.
Nombre Completo: CHAN, WONG, CHUNG, CHOI & CO. Id Interno: 7959 Dirección: CHAN; WONG; CHUNG & CO. SUITE 1201-4 TOWER II; THE GATEWAY; 25-27 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011278 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 5767 Dirección: BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011298 Id Fuente: Panama Papers
TRIDEX, S. A.
Nombre Completo: TRIDEX, S. A. Id Interno: 816 Dirección: MCLARENS TOPLIS PANAMA C/O TRIDEX; S.A. APARTADO 0816-03120 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011321 Id Fuente: Panama Papers
NUSSLI, RICHARD
Nombre Completo: NUSSLI, RICHARD Id Interno: 7968 Dirección: MR. RICHARD NUSSLI 45 RUE AGASSE CH-1208 GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011279 Id Fuente: Panama Papers
KOSTENBAUM & ASSOCIES
Nombre Completo: KOSTENBAUM & ASSOCIES Id Interno: 5769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011299 Id Fuente: Panama Papers
THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED
Nombre Completo: THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED Id Interno: 8160 Dirección: THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED 120 PEMBROKE ROAD DUBLIN 4 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011322 Id Fuente: Panama Papers
KARKLICK DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: KARKLICK DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 4999 Dirección: KARKLICK DEVELOPMENT LTD. NO.586 CHUNG CHENG ROAD YUNG HO CITY TAIPEI SHIEN TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011210 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE MARKETING LIMITED
Nombre Completo: FORTUNE MARKETING LIMITED Id Interno: 7521 Dirección: FORTUNE MARKETING LIMITED 12/F EAST TOWN BUILDING, 41 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011228 Id Fuente: Panama Papers
MARXER & PARTNER RECHTSANWALTE
Nombre Completo: MARXER & PARTNER RECHTSANWALTE Id Interno: 8204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011248 Id Fuente: Panama Papers
CANADIAN REAL ESTATE CENTRE LTD.
Nombre Completo: CANADIAN REAL ESTATE CENTRE LTD. Id Interno: 7793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011265 Id Fuente: Panama Papers
ALAN LOWE & CO.
Nombre Completo: ALAN LOWE & CO. Id Interno: 506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011212 Id Fuente: Panama Papers
ATLAM MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATLAM MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7542 Dirección: ATLAM MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 342 3 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9YL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011229 Id Fuente: Panama Papers
BENZA, M.
Nombre Completo: BENZA, M. Id Interno: 822 Dirección: MR. M. BENZA C/O TRADEFAX 801-SIXTH AV. S. W.; SUITE 1870 CALGARY; ALBERTA TP2 3W2 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011250 Id Fuente: Panama Papers
GAD, AHMED
Nombre Completo: GAD, AHMED Id Interno: 7799 Dirección: MR. AHMED GAD OFFICE OF KAMAL ADHAM P.O. BOX 6126 JEDDAH 21442 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011266 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) Id Interno: 5047 Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) BROOK HOUSE LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY4 6AD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011211 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, JANET
Nombre Completo: KWONG, JANET Id Interno: 7544 Dirección: MISS JANET KWONG C/O PRIORITY-KINBRIDGE EXPRESS LIMITED RM 604, MONGKOK COMMERCIAL CENTRE 16 ARGYLE ST. MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011230 Id Fuente: Panama Papers
PICOIMAGINES LIMITED
Nombre Completo: PICOIMAGINES LIMITED Id Interno: 8220 Dirección: PO BOX 355 DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 2SL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011251 Id Fuente: Panama Papers
GUTIERREZ, ERIC
Nombre Completo: GUTIERREZ, ERIC Id Interno: 7801 Dirección: SR. ERIC GUTIERREZ APARTADO POSTAL 0818-11282 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011267 Id Fuente: Panama Papers
HO, WONG & WONG
Nombre Completo: HO, WONG & WONG Id Interno: 5098 Dirección: HO; WONG & WONG SUITE 2508; TOWER 1; LIPPO CENTRE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011214 Id Fuente: Panama Papers
HERITAGE TRUST LIMITED
Nombre Completo: HERITAGE TRUST LIMITED Id Interno: 756 Dirección: HERITAGE TRUST LIMITED BORDAGE HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1BU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011231 Id Fuente: Panama Papers
DE BOISSEZON, CHARLES
Nombre Completo: DE BOISSEZON, CHARLES Id Interno: 8229 Dirección: MR. CHARLES DE BOISSEZON C/O THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST P.O. BOX 5526 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011252 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA JIMENO, OSCAR
Nombre Completo: GARCIA JIMENO, OSCAR Id Interno: 781 Dirección: DR. OSCAR GARCIA JIMENO CARRERA 4 NO. 80A-48, APTO. 202 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011268 Id Fuente: Panama Papers
KEEN INVESTMENT LIMITED INC.
Nombre Completo: KEEN INVESTMENT LIMITED INC. Id Interno: 8182 Dirección: KEEN INVESTMENT LIMITED INC. P.O. BOX 2327 BANGRAK POST OFFICE BANGKOK 10500 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011219 Id Fuente: Panama Papers
NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 7718 Dirección: NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 212 1 LEFEBVRE STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4JE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011258 Id Fuente: Panama Papers
BARLOW LYDE & GILBERT
Nombre Completo: BARLOW LYDE & GILBERT Id Interno: 8105 Dirección: BARLOW LYDE & GILBERT 24/F; NINE QUEEN´S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011215 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD KENNEDY
Nombre Completo: HOWARD KENNEDY Id Interno: 7594 Dirección: HOWARD KENNEDY HARCOURT HOUSE 19 CAVENDISH SQUARE LONDON W1A 2AW ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011232 Id Fuente: Panama Papers
BDO – CONTALFA
Nombre Completo: BDO – CONTALFA Id Interno: 8210 Dirección: BDO – CONTALFA CALLE MARA CON SAN JOSÉ CENTRO COMERCIAL MACARACUAI PLAZA TORRE A – PISO 6 MACARACUAI CARACAS, VENEZUELA ATENCION: DR. AMADEO PERRELLA S. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011249 Id Fuente: Panama Papers
KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 8410 Dirección: KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED ROOM 1107 TCL TOWER 8 TAI CHUNG ROAD; TSUEN WAN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011290 Id Fuente: Panama Papers
SAEZ GONZALEZ, VICENTE
Nombre Completo: SAEZ GONZALEZ, VICENTE Id Interno: 8142 Dirección: SR. VICENTE SAEZ GONZALEZ MULTICENTRO PLAYA; 23 04638 MOJACAR; ALMERIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011216 Id Fuente: Panama Papers