Nombre Completo: JORDAN, PHILIPPE Id Interno: 557 Dirección: MR. PHILIPPE JORDAN 10 CHEMIN DE LA SOURCE 1246 CORSIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011294 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PANAZUR INC.
Nombre Completo: PANAZUR INC. Id Interno: 8507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011317 Id Fuente: Panama Papers
TOWN & COUNTRY REALTORS LTD.
Nombre Completo: TOWN & COUNTRY REALTORS LTD. Id Interno: 8592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011336 Id Fuente: Panama Papers
EASTERN GREAT SUN LIMITED
Nombre Completo: EASTERN GREAT SUN LIMITED Id Interno: 8593 Dirección: EASTERN GREAT SUN LIMITED C/O MR. RICHARD SUN FLAT D; 16TH FLOOR BLOCK 2; ESTORIL COURT 55 GARDEN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011337 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS (SERVICES)
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS (SERVICES) Id Interno: 8000-D Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011303 Id Fuente: Panama Papers
NORRIS SERVICES
Nombre Completo: NORRIS SERVICES Id Interno: 7902 Dirección: NORRIS SERVICES PO BOX 5 MUNDARING 6073 WEST AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011275 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (KOWLOON)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (KOWLOON) Id Interno: 5663 Dirección: ERNST & YOUNG (KOWLOON) 33/F.; TOWER 2; THE GATEWAY 25-27 CANTON ROAD KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011295 Id Fuente: Panama Papers
KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Id Interno: 8106 Dirección: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED RM 910-912; TOWER B; 9/F. NEW MANDARIN PLAZA 14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011318 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC PRESS AGENCY INC.
Nombre Completo: ISLAMIC PRESS AGENCY INC. Id Interno: 555 Dirección: ISLAMIC PRESS AGENCY INC. CROWN HOUSE; CROWN LANE EAST BURNHAM; SLOUGH BUCKS SL2 3SG ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011292 Id Fuente: Panama Papers
OWENS-SAAD FOUNDATION
Nombre Completo: OWENS-SAAD FOUNDATION Id Interno: 8018 Dirección: PROPIEDADES OWENS; S.A. APARTADO POSTAL 0832-0886 WTC; PANAMA ATENCIÓN: LIC. RAMSÉS OWENS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011304 Id Fuente: Panama Papers
R K SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: R K SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8451 Dirección: R K SECRETARIES LIMITED 21ST FLOOR CHINACHEM TOWER 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG, SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011312 Id Fuente: Panama Papers
COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 7917 Dirección: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 804 ST. HELIER, JERSEY JE4 OTD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011276 Id Fuente: Panama Papers
FIDES TRUST COMPANY
Nombre Completo: FIDES TRUST COMPANY Id Interno: 57 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011296 Id Fuente: Panama Papers
KWONG SHING, HUNG
Nombre Completo: KWONG SHING, HUNG Id Interno: 8110 Dirección: MR. HUNG KWONG SHING C/O GOLDEN STAR ENTERPRISE CO. LIMITED 5F-1 NO.286-6; HSIN-YAH ROAD CHIEN CHEN DIST.; KAOHSIUNG TAIWAN; REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011319 Id Fuente: Panama Papers
LENZ & STAEHELIN (ZURICH)
Nombre Completo: LENZ & STAEHELIN (ZURICH) Id Interno: 7925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011277 Id Fuente: Panama Papers
CAJIGAS & CO.
Nombre Completo: CAJIGAS & CO. Id Interno: 5736 Dirección: EDIFICIO BONANZA PB CALLE MANUEL MARIA ICAZA PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011297 Id Fuente: Panama Papers
KRAFFT, MIKAEL
Nombre Completo: KRAFFT, MIKAEL Id Interno: 8140 Dirección: MR. MIKAEL KRAFFT RESIDENCE MONTE MARINA AVENUE DES PAPALONS, 31 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011320 Id Fuente: Panama Papers
HULL, STEVEN
Nombre Completo: HULL, STEVEN Id Interno: 8807 Dirección: MR. STEVEN HULL 2226 LUCERNE CT. HENDERSON, NV 89104-4906 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011206 Id Fuente: Panama Papers
STARLITE PRINTERS LIMITED
Nombre Completo: STARLITE PRINTERS LIMITED Id Interno: 7468 Dirección: STARLITE PRINTERS LIMITED 3/F; PERFECT INDUSTRIAL BUILDING 31 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011226 Id Fuente: Panama Papers
FRANK WONG & CO.
Nombre Completo: FRANK WONG & CO. Id Interno: 5409 Dirección: FRANK WONG & CO. ROOM 1705-6; 17TH FLOOR; 248 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011246 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL
Nombre Completo: SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL Id Interno: 7752 Dirección: SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011263 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ILLUECA
Nombre Completo: BUFETE ILLUECA Id Interno: 4993 Dirección: BUFETE ILLUECA APARTADO POSTAL 0819-06816 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011209 Id Fuente: Panama Papers
A. E. HAMLIN (C.I.)/JERSEY
Nombre Completo: A. E. HAMLIN (C.I.)/JERSEY Id Interno: 749 Dirección: A. E. HAMLIN (C.I.)/JERSEY WESTAWAY CHAMBERS 39 DON STREET ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011227 Id Fuente: Panama Papers
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: MERITA BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 5431 Dirección: MERITA BANK LUXEMBOURG S.A. 189, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011247 Id Fuente: Panama Papers
SANG, TOM
Nombre Completo: SANG, TOM Id Interno: 7764 Dirección: MR. TOM SANG 5/F.; 26 LI YUEN STREET EAST; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011264 Id Fuente: Panama Papers
KARKLICK DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: KARKLICK DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 4999 Dirección: KARKLICK DEVELOPMENT LTD. NO.586 CHUNG CHENG ROAD YUNG HO CITY TAIPEI SHIEN TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011210 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE MARKETING LIMITED
Nombre Completo: FORTUNE MARKETING LIMITED Id Interno: 7521 Dirección: FORTUNE MARKETING LIMITED 12/F EAST TOWN BUILDING, 41 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011228 Id Fuente: Panama Papers
MARXER & PARTNER RECHTSANWALTE
Nombre Completo: MARXER & PARTNER RECHTSANWALTE Id Interno: 8204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011248 Id Fuente: Panama Papers
CANADIAN REAL ESTATE CENTRE LTD.
Nombre Completo: CANADIAN REAL ESTATE CENTRE LTD. Id Interno: 7793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011265 Id Fuente: Panama Papers
ALAN LOWE & CO.
Nombre Completo: ALAN LOWE & CO. Id Interno: 506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011212 Id Fuente: Panama Papers
ATLAM MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATLAM MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7542 Dirección: ATLAM MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 342 3 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9YL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011229 Id Fuente: Panama Papers
BENZA, M.
Nombre Completo: BENZA, M. Id Interno: 822 Dirección: MR. M. BENZA C/O TRADEFAX 801-SIXTH AV. S. W.; SUITE 1870 CALGARY; ALBERTA TP2 3W2 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011250 Id Fuente: Panama Papers
GAD, AHMED
Nombre Completo: GAD, AHMED Id Interno: 7799 Dirección: MR. AHMED GAD OFFICE OF KAMAL ADHAM P.O. BOX 6126 JEDDAH 21442 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011266 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) Id Interno: 5047 Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) BROOK HOUSE LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY4 6AD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011211 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, JANET
Nombre Completo: KWONG, JANET Id Interno: 7544 Dirección: MISS JANET KWONG C/O PRIORITY-KINBRIDGE EXPRESS LIMITED RM 604, MONGKOK COMMERCIAL CENTRE 16 ARGYLE ST. MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011230 Id Fuente: Panama Papers
PICOIMAGINES LIMITED
Nombre Completo: PICOIMAGINES LIMITED Id Interno: 8220 Dirección: PO BOX 355 DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 2SL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011251 Id Fuente: Panama Papers
GUTIERREZ, ERIC
Nombre Completo: GUTIERREZ, ERIC Id Interno: 7801 Dirección: SR. ERIC GUTIERREZ APARTADO POSTAL 0818-11282 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011267 Id Fuente: Panama Papers
HO, WONG & WONG
Nombre Completo: HO, WONG & WONG Id Interno: 5098 Dirección: HO; WONG & WONG SUITE 2508; TOWER 1; LIPPO CENTRE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011214 Id Fuente: Panama Papers
HERITAGE TRUST LIMITED
Nombre Completo: HERITAGE TRUST LIMITED Id Interno: 756 Dirección: HERITAGE TRUST LIMITED BORDAGE HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1BU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011231 Id Fuente: Panama Papers
DE BOISSEZON, CHARLES
Nombre Completo: DE BOISSEZON, CHARLES Id Interno: 8229 Dirección: MR. CHARLES DE BOISSEZON C/O THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST P.O. BOX 5526 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011252 Id Fuente: Panama Papers