Nombre Completo: GARCIA JIMENO, OSCAR Id Interno: 781 Dirección: DR. OSCAR GARCIA JIMENO CARRERA 4 NO. 80A-48, APTO. 202 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011268 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BARLOW LYDE & GILBERT
Nombre Completo: BARLOW LYDE & GILBERT Id Interno: 8105 Dirección: BARLOW LYDE & GILBERT 24/F; NINE QUEEN´S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011215 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD KENNEDY
Nombre Completo: HOWARD KENNEDY Id Interno: 7594 Dirección: HOWARD KENNEDY HARCOURT HOUSE 19 CAVENDISH SQUARE LONDON W1A 2AW ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011232 Id Fuente: Panama Papers
BDO – CONTALFA
Nombre Completo: BDO – CONTALFA Id Interno: 8210 Dirección: BDO – CONTALFA CALLE MARA CON SAN JOSÉ CENTRO COMERCIAL MACARACUAI PLAZA TORRE A – PISO 6 MACARACUAI CARACAS, VENEZUELA ATENCION: DR. AMADEO PERRELLA S. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011249 Id Fuente: Panama Papers
KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 8410 Dirección: KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED ROOM 1107 TCL TOWER 8 TAI CHUNG ROAD; TSUEN WAN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011290 Id Fuente: Panama Papers
KEEN INVESTMENT LIMITED INC.
Nombre Completo: KEEN INVESTMENT LIMITED INC. Id Interno: 8182 Dirección: KEEN INVESTMENT LIMITED INC. P.O. BOX 2327 BANGRAK POST OFFICE BANGKOK 10500 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011219 Id Fuente: Panama Papers
NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 7718 Dirección: NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 212 1 LEFEBVRE STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4JE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011258 Id Fuente: Panama Papers
SAEZ GONZALEZ, VICENTE
Nombre Completo: SAEZ GONZALEZ, VICENTE Id Interno: 8142 Dirección: SR. VICENTE SAEZ GONZALEZ MULTICENTRO PLAYA; 23 04638 MOJACAR; ALMERIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011216 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS EDUARDO JOP GAZEL
Nombre Completo: CARLOS EDUARDO JOP GAZEL Id Interno: 613 Dirección: EDUADO JOP EDIFICIO PASEO PLAZA 3A- AVE. 12-38 ZONA 10 6TO NIVEL; OFICINAS 604-605 GUATEMALA CITY; GUATEMALA 01010 CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011479 Id Fuente: Panama Papers
RIVEIRO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: RIVEIRO Y ASOCIADOS Id Interno: 8234 Dirección: RIVEIRO Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS – CONSULTORES SUIPACHA 570 – 7° PISO (C1008AAL) BUENOS AIRES ARGENTINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011253 Id Fuente: Panama Papers
GEO CONSTRUCT LTD.
Nombre Completo: GEO CONSTRUCT LTD. Id Interno: 8145 Dirección: GEO CONSTRUCT LTD. POSTFACH 201 CH-4450 SISSACH SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011217 Id Fuente: Panama Papers
VILLEGAS NARANJO, SILVIO
Nombre Completo: VILLEGAS NARANJO, SILVIO Id Interno: 760 Dirección: SR. SILVIO VILLEGAS NARANJO APARTADO POSTAL 93463 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011233 Id Fuente: Panama Papers
HUNTON & WILLIAMS
Nombre Completo: HUNTON & WILLIAMS Id Interno: 8246 Dirección: HUNTON & WILLIAMS 1111 BRICKELL AVE.; SUITE 2500 MIAMI; FL 33131 USA ATTENTION: MR. RICHARD RAZOOK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011254 Id Fuente: Panama Papers
GLENWAY CORPORATION
Nombre Completo: GLENWAY CORPORATION Id Interno: 5313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011244 Id Fuente: Panama Papers
BELGRAVE LIMITED
Nombre Completo: BELGRAVE LIMITED Id Interno: 7700 Dirección: BELGRAVE LIMITED P.O. BOX 573 TOWER HILL HOUSE LE BORDAGE, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 6LA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011238 Id Fuente: Panama Papers
HORMECHEA, QUIODETTIS Y ASOCIADOS
Nombre Completo: HORMECHEA, QUIODETTIS Y ASOCIADOS Id Interno: 8178 Dirección: HORMECHEA; QUIODETTIS Y ASOCIADOS CALLE 47 BELLA VISTA; EDIFICIO PERLA MAR (ENTREPISO) OFIC. NO. 1 DETRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011218 Id Fuente: Panama Papers
MR. TSANG YU ON
Nombre Completo: MR. TSANG YU ON Id Interno: 8278 Dirección: MR. TSANG YU ON THYRSE HOUSE, 7 FLOOR 14-16 POTTINGER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011255 Id Fuente: Panama Papers
LINK PROFIT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: LINK PROFIT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8183 Dirección: LINK PROFIT INTERNATIONAL LTD. 2/F., 12C PIK UK VILLAGE SAI KUNG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011220 Id Fuente: Panama Papers
J & P CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: J & P CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 7642 Dirección: J & P CORPORATE CONSULTANTS LIMITED ROOM 817; 8/F.; TOWER B; NEW MANDARIN PLAZA; 14 SCIENCE MUSEUM ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011235 Id Fuente: Panama Papers
AEROCLUB DE PANAMA
Nombre Completo: AEROCLUB DE PANAMA Id Interno: 8280 Dirección: AEROCLUB DE PANAMA EDIF. ARANGO-ORILLAC; PISOS 1-2 CALLE 50 Y 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011256 Id Fuente: Panama Papers
MING, HALPERIN, BURGER ET INAUDI
Nombre Completo: MING, HALPERIN, BURGER ET INAUDI Id Interno: 7668 Dirección: MING; HALPERIN; BURGER ET INAUDI 5; AVENUE LEON-GAUD 1206 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011236 Id Fuente: Panama Papers
HLAVNICKA ADVOGADOS
Nombre Completo: HLAVNICKA ADVOGADOS Id Interno: 8662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011201 Id Fuente: Panama Papers
HEINZ RAGNES
Nombre Completo: HEINZ RAGNES Id Interno: 8185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011221 Id Fuente: Panama Papers
BOTTOM LINE ADVERTISING
Nombre Completo: BOTTOM LINE ADVERTISING Id Interno: 7706 Dirección: BOTTOM LINE ADVERTISING P.O. BOX 25259 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011239 Id Fuente: Panama Papers
MEI KIN ELECTRO-PLATING FACTORY LIMITED
Nombre Completo: MEI KIN ELECTRO-PLATING FACTORY LIMITED Id Interno: 7715 Dirección: MEI KIN ELECTRO-PLATING FACTORY LIMITED FLAT A-B; 21ST FLOOR WING YIP INDUSTRIAL BUILDING 21-27 WING YIP STREET KWAI CHUNG N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011257 Id Fuente: Panama Papers
LEVY E SALOMAO – ADVOGADOS
Nombre Completo: LEVY E SALOMAO – ADVOGADOS Id Interno: 8689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011202 Id Fuente: Panama Papers
RIZZI, FABRIZIO
Nombre Completo: RIZZI, FABRIZIO Id Interno: 8189 Dirección: MR. FABRIZIO RIZZI CTRA CABO DE LA NAO, 71-6 OFFICE NO. 247 03730 JAVEA ALICANTE ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011222 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & OVERY (LONDON)
Nombre Completo: ALLEN & OVERY (LONDON) Id Interno: 52 Dirección: ALLEN & OVERY (LONDON) ONE BISHOPS SQUARE LONDON E1 6AO ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011240 Id Fuente: Panama Papers
YANION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YANION COMPANY LIMITED Id Interno: 7721 Dirección: YANION COMPANY LIMITED 6/F.; WAH LIH INDUSTRIAL CENTRE; 459-469 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011259 Id Fuente: Panama Papers
RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED
Nombre Completo: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED Id Interno: 5291 Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011243 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ORIENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ASIA ORIENT COMPANY LIMITED Id Interno: 8726 Dirección: ASIA ORIENT COMPANY LIMITED 30TH FLOOR; ASIA ORIENT TOWER TOWN PLACE; 33 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011203 Id Fuente: Panama Papers
A. J. CORBETT & SONS, INC
Nombre Completo: A. J. CORBETT & SONS, INC Id Interno: 82 Dirección: A. J. CORBETT & SONS 17 BATTERY PLACE NEW YORK, N. Y. 10004 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011223 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT Id Interno: 5259 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011241 Id Fuente: Panama Papers
BAO, CONNIE
Nombre Completo: BAO, CONNIE Id Interno: 7722 Dirección: MS. CONNIE BAO ROOM 1503; 15/F EAST WING; PENINSULA SQUARE 18 SUNG ON STREET HUNGHOM; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011260 Id Fuente: Panama Papers
COPDOCK SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COPDOCK SERVICES LIMITED Id Interno: 7699 Dirección: COPDOCK SERVICES LIMITED C/O KOO KAM KEE ENTERPRISES LIMITED 16/F., AMBER COMMERCIAL BUILDING NO. 70-74 MORRISON HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011237 Id Fuente: Panama Papers
LANGMANTEL, ROBERT
Nombre Completo: LANGMANTEL, ROBERT Id Interno: 8755 Dirección: MR.ROBERT LANGMANTEL 26, RUE PHILLIP II L-2340 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011204 Id Fuente: Panama Papers
LEGATUM LIMITED (DUBAI)
Nombre Completo: LEGATUM LIMITED (DUBAI) Id Interno: 7454 Dirección: LEGATUM LIMITED LEVEL 9; CONVENTION TOWER DUBAI CONVENTION CENTRE PO BOX 71093 DUBAI; UAE. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011224 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5277 Dirección: KLEINWORT BENSON TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 203; ST. GEORGE’S COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB; BRITISH ISLES *S.I.* DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011242 Id […]
FREMD, HEINZ H.
Nombre Completo: FREMD, HEINZ H. Id Interno: 773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011261 Id Fuente: Panama Papers
ASOCIACION DE ABOGADOS INTERNACIONALES (A.A.I.)
Nombre Completo: ASOCIACION DE ABOGADOS INTERNACIONALES (A.A.I.) Id Interno: 8658 Dirección: ASOCIACION DE ABOGADOS INTERNACIONALES (A.A.I.) APARTADO POSTAL 0831-00245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011200 Id Fuente: Panama Papers