Nombre Completo: PANAMA MEDITERRANEO INC. Id Interno: 845 Dirección: PANAMA MEDITERRANEO INC. CASA PENNY ARCADE RANCHO DOMINGO 29630 BENALMADENA COSTA MALAGA, ESPA#A ATENCION: SR. LEIF NEMBORG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011311 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HUSTON, ROGER
Nombre Completo: HUSTON, ROGER Id Interno: 7973 Dirección: MR. ROGER HUSTON 1113 CHINOE ROAD LEXINGTON, KY 40502-3821 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011280 Id Fuente: Panama Papers
KATCHADURIAN, KATCH J.A.
Nombre Completo: KATCHADURIAN, KATCH J.A. Id Interno: 799 Dirección: MR. KATCH JULIAN A. KATCHADURIAN C/O MANAGEMENT CONSULTANTS INTERNATIONAL P.O. BOX 10311 DIPLOMATIC AREA MANAMA, STATE OF BAHRAIN ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011300 Id Fuente: Panama Papers
CARDINALE CONSULTANTS SEC
Nombre Completo: CARDINALE CONSULTANTS SEC Id Interno: 8192 Dirección: CARDINALE CONSULTANTS SEC 47 RUE CARDINALE 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011323 Id Fuente: Panama Papers
SETOUCHI MARINE CO. LTD.
Nombre Completo: SETOUCHI MARINE CO. LTD. Id Interno: 7985 Dirección: SETOUCHI MARINE CO. LTD. 7-8 NISHIGOSHO-CHO ONOMICHI-CITY 722 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011281 Id Fuente: Panama Papers
MILLBAY (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: MILLBAY (JERSEY) LTD. Id Interno: 8 Dirección: MILLBAY (JERSEY) LTD. 35-39 COLOMBERIE ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011301 Id Fuente: Panama Papers
ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD.
Nombre Completo: ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. Id Interno: 8267 Dirección: ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. 7/11, LIBERTY PLAZA DUPLICATION ROAD COLOMBO 3 SRI-LANKA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LKA País: Sri Lanka Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011324 Id Fuente: Panama Papers
GREYHOUND REALTY S.A.
Nombre Completo: GREYHOUND REALTY S.A. Id Interno: 84 Dirección: GREYHOUND REALTY S. A. P. O. BOX 1989 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011288 Id Fuente: Panama Papers
RENTON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: RENTON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 546 Dirección: RENTON INVESTMENTS LIMITED ROOMS 518-9; PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD; TST EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011333 Id Fuente: Panama Papers
MAYSON MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: MAYSON MANAGEMENT LTD. Id Interno: 8322 Dirección: MAYSON MANAGEMENT LTD. FLAT C; 11TH FLOOR; HARVEST MOON HOUSE; NOS. 337-339 NATHAN ROAD; JORDAN KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011282 Id Fuente: Panama Papers
SCHLEGEL-FLEISCHMANN, NICA
Nombre Completo: SCHLEGEL-FLEISCHMANN, NICA Id Interno: 8032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011305 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8293 Dirección: PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED FLAT 12F; 12TH FLOOR; BLOCK 4; LIDO GARDEN SHAM TSENG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011325 Id Fuente: Panama Papers
SALSAC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SALSAC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7827 Dirección: SALSAC MANAGEMENT LIMITED PO BOX 625 COMMERCIAL HOUSE; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 5YL CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011269 Id Fuente: Panama Papers
MONTALDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: MONTALDO & ASOCIADOS Id Interno: 8361 Dirección: MONTALDO & ASOCIADOS COLONIA 993 PISO 3 MONTEVIDEO – 11100 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011283 Id Fuente: Panama Papers
EAST ASIA PROPERTY GROUP, THE
Nombre Completo: EAST ASIA PROPERTY GROUP, THE Id Interno: 8053 Dirección: THE EAST ASIA PROPERTY GROUP SUITE 1801; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011306 Id Fuente: Panama Papers
PORTNER AND JASKEL
Nombre Completo: PORTNER AND JASKEL Id Interno: 5174 Dirección: PORTNER AND JASKEL 8 WELBECK WAY LONDON W1M 8NB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011326 Id Fuente: Panama Papers
JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP
Nombre Completo: JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP Id Interno: 8365 Dirección: JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP OMNI HOUSE 252 BELSIZE ROAD LONDON NW6 4BT ENGLAND DX 37702 KILBURN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011284 Id Fuente: Panama Papers
BECKER, HEYWOOD ERIC
Nombre Completo: BECKER, HEYWOOD ERIC Id Interno: 8054 Dirección: MR. HEYWOOD ERIC BECKER SILVER BUTTONS FARM POINT PLEASANT PENNSYLVANIA 18950-0567 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011307 Id Fuente: Panama Papers
CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 5256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011327 Id Fuente: Panama Papers
UHLENDORF, FRED
Nombre Completo: UHLENDORF, FRED Id Interno: 544 Dirección: MR. FRED UHLENDORF P. O. BOX 2724 MONROVIA LIBERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBR País: Liberia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011291 Id Fuente: Panama Papers
CHING, MA KAM
Nombre Completo: CHING, MA KAM Id Interno: 8376 Dirección: MR. MA KAM CHING UNITS 802-805; 8/F FOOK CHEONG BUILDING NO. 63 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011285 Id Fuente: Panama Papers
PROSPERA EUROPE LTD
Nombre Completo: PROSPERA EUROPE LTD Id Interno: 8097 Dirección: PROSPERA EUROPE LTD 18; BLOCK 19; VINCENTI BLD; STRAIT STREET VALLETTA VLT 1432; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011308 Id Fuente: Panama Papers
LAWFORD & CO.
Nombre Completo: LAWFORD & CO. Id Interno: 5282 Dirección: LAWFORD & CO. PARADE HOUSE; THE PARADE CASTLETOWN; ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011328 Id Fuente: Panama Papers
CUMUSCUEOGLU, CENAP
Nombre Completo: CUMUSCUEOGLU, CENAP Id Interno: 8464 Dirección: MR. CENAP CUMUSCUEOGLU CONDOR HOTELBETRIEBS-GMBH BAYERSTRASSE 6 80335 MUNCHEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011314 Id Fuente: Panama Papers
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
Nombre Completo: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN Id Interno: 8377 Dirección: ELVINGER; HOSS & PRUSSEN C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A; RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011286 Id Fuente: Panama Papers
WELLSIGHT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WELLSIGHT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8438 Dirección: WELLSIGHT INTERNATIONAL LIMITED 14TH FLOOR FLAT G BLOCK 12, CITY GARDEN HONG KONG ATTENTION: MS. JEANNIE SO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011310 Id Fuente: Panama Papers
ATHOL FIDUCIAIRE LIMITED
Nombre Completo: ATHOL FIDUCIAIRE LIMITED Id Interno: 5284 Dirección: ATHOL FIDUCIAIRE LIMITED P.O. BOX 187 VICTORY HOUSE, PROSPECT HILL DOUGLAS IM1 1QF ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011329 Id Fuente: Panama Papers
LOMOND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: LOMOND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8595 Dirección: LOMOND INVESTMENTS LIMITED C/O LEE; YIM & CO. 24/F.; PROSPEROUS COMM. BLDG. 54-58 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011338 Id Fuente: Panama Papers
LIBRA ASIA SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: LIBRA ASIA SECURITIES LIMITED Id Interno: 7847 Dirección: LIBRA ASIA SECURITIES LIMITED SUITES 4301-5; TOWER ONE; TIMES SQUARE; 1 MATHESON STREET; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011270 Id Fuente: Panama Papers
PHILMAR ASSURANCES S.A.
Nombre Completo: PHILMAR ASSURANCES S.A. Id Interno: 8393 Dirección: PHILMAR ASSURANCES S.A. 32 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011287 Id Fuente: Panama Papers
SOUNDVIEW INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: SOUNDVIEW INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8459 Dirección: SOUNDVIEW INTERNATIONAL LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011313 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE & CO.
Nombre Completo: NOBLE & CO. Id Interno: 5298 Dirección: 62 BUCKS ROAD, DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3AE BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011330 Id Fuente: Panama Papers
ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES
Nombre Completo: ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES Id Interno: 7851 Dirección: ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES GROUND & 1ST FLOOR WISMA GOSHEN 60 & 62 JALAN SS 22/21 DAMANSARA JAYA 47400 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011271 Id Fuente: Panama Papers
BANCO DE TEQUENDAMA
Nombre Completo: BANCO DE TEQUENDAMA Id Interno: 840 Dirección: BANCO DE TEQUENDAMA DIAGONAL 27 NO. 6-70 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011289 Id Fuente: Panama Papers
ATV GENERAL TRUST (BVI) LIMITED
Nombre Completo: ATV GENERAL TRUST (BVI) LIMITED Id Interno: 8475 Dirección: ATV GENERAL TRUST (BVI) LIMITED 3076 SIR FRANCIS DRAKE´S HIGHWAY P.O. BOX 3463 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011315 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM GEORGE & SON
Nombre Completo: WILLIAM GEORGE & SON Id Interno: 53 Dirección: WILLIAM GEORGE & SON 103 HIGH STREET; PORTHMADOG GWYNEDD LL49 9EY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011331 Id Fuente: Panama Papers
FIRST COLLECTION HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: FIRST COLLECTION HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8624 Dirección: FIRST COLLECTION HOLDINGS LIMITED C/O MR. LEE KWOK CHOI; ALBERT 1/F.; 19 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011339 Id Fuente: Panama Papers
TAN, JOHN B.S.
Nombre Completo: TAN, JOHN B.S. Id Interno: 7864 Dirección: MR. JOHN B.S. TAN P.O. BOX 865 MIRANDA, NSW 2228 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011272 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE JONES SOLICITORS
Nombre Completo: LAWRENCE JONES SOLICITORS Id Interno: 556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011293 Id Fuente: Panama Papers
CHUEN HAM, WONG
Nombre Completo: CHUEN HAM, WONG Id Interno: 8488 Dirección: MR. WONG CHUEN HAM FLAT 29H 898 KING’S ROAD QUARRY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011316 Id Fuente: Panama Papers