Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS (SERVICES) Id Interno: 8000-D Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011303 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NORRIS SERVICES
Nombre Completo: NORRIS SERVICES Id Interno: 7902 Dirección: NORRIS SERVICES PO BOX 5 MUNDARING 6073 WEST AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011275 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (KOWLOON)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (KOWLOON) Id Interno: 5663 Dirección: ERNST & YOUNG (KOWLOON) 33/F.; TOWER 2; THE GATEWAY 25-27 CANTON ROAD KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011295 Id Fuente: Panama Papers
KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Id Interno: 8106 Dirección: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED RM 910-912; TOWER B; 9/F. NEW MANDARIN PLAZA 14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011318 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC PRESS AGENCY INC.
Nombre Completo: ISLAMIC PRESS AGENCY INC. Id Interno: 555 Dirección: ISLAMIC PRESS AGENCY INC. CROWN HOUSE; CROWN LANE EAST BURNHAM; SLOUGH BUCKS SL2 3SG ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011292 Id Fuente: Panama Papers
OWENS-SAAD FOUNDATION
Nombre Completo: OWENS-SAAD FOUNDATION Id Interno: 8018 Dirección: PROPIEDADES OWENS; S.A. APARTADO POSTAL 0832-0886 WTC; PANAMA ATENCIÓN: LIC. RAMSÉS OWENS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011304 Id Fuente: Panama Papers
R K SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: R K SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8451 Dirección: R K SECRETARIES LIMITED 21ST FLOOR CHINACHEM TOWER 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG, SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011312 Id Fuente: Panama Papers
COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 7917 Dirección: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 804 ST. HELIER, JERSEY JE4 OTD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011276 Id Fuente: Panama Papers
FIDES TRUST COMPANY
Nombre Completo: FIDES TRUST COMPANY Id Interno: 57 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011296 Id Fuente: Panama Papers
KWONG SHING, HUNG
Nombre Completo: KWONG SHING, HUNG Id Interno: 8110 Dirección: MR. HUNG KWONG SHING C/O GOLDEN STAR ENTERPRISE CO. LIMITED 5F-1 NO.286-6; HSIN-YAH ROAD CHIEN CHEN DIST.; KAOHSIUNG TAIWAN; REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011319 Id Fuente: Panama Papers
LENZ & STAEHELIN (ZURICH)
Nombre Completo: LENZ & STAEHELIN (ZURICH) Id Interno: 7925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011277 Id Fuente: Panama Papers
CAJIGAS & CO.
Nombre Completo: CAJIGAS & CO. Id Interno: 5736 Dirección: EDIFICIO BONANZA PB CALLE MANUEL MARIA ICAZA PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011297 Id Fuente: Panama Papers
KRAFFT, MIKAEL
Nombre Completo: KRAFFT, MIKAEL Id Interno: 8140 Dirección: MR. MIKAEL KRAFFT RESIDENCE MONTE MARINA AVENUE DES PAPALONS, 31 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011320 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, WONG, CHUNG, CHOI & CO.
Nombre Completo: CHAN, WONG, CHUNG, CHOI & CO. Id Interno: 7959 Dirección: CHAN; WONG; CHUNG & CO. SUITE 1201-4 TOWER II; THE GATEWAY; 25-27 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011278 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 5767 Dirección: BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011298 Id Fuente: Panama Papers
TRIDEX, S. A.
Nombre Completo: TRIDEX, S. A. Id Interno: 816 Dirección: MCLARENS TOPLIS PANAMA C/O TRIDEX; S.A. APARTADO 0816-03120 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011321 Id Fuente: Panama Papers
WIDE SOUND INVEST INC.
Nombre Completo: WIDE SOUND INVEST INC. Id Interno: 7872 Dirección: WIDE SOUND INVEST INC. 20TH FLOOR; EAST POINT CENTRE; 555 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011274 Id Fuente: Panama Papers
DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD.
Nombre Completo: DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD. Id Interno: 5492 Dirección: DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD. 14/15 MOUNT HAVELOCK DOUGLAS IM1 2QG ISLE OF MAN BRITISH ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011334 Id Fuente: Panama Papers
NUSSLI, RICHARD
Nombre Completo: NUSSLI, RICHARD Id Interno: 7968 Dirección: MR. RICHARD NUSSLI 45 RUE AGASSE CH-1208 GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011279 Id Fuente: Panama Papers
KOSTENBAUM & ASSOCIES
Nombre Completo: KOSTENBAUM & ASSOCIES Id Interno: 5769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011299 Id Fuente: Panama Papers
THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED
Nombre Completo: THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED Id Interno: 8160 Dirección: THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED 120 PEMBROKE ROAD DUBLIN 4 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011322 Id Fuente: Panama Papers
HUSTON, ROGER
Nombre Completo: HUSTON, ROGER Id Interno: 7973 Dirección: MR. ROGER HUSTON 1113 CHINOE ROAD LEXINGTON, KY 40502-3821 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011280 Id Fuente: Panama Papers
KATCHADURIAN, KATCH J.A.
Nombre Completo: KATCHADURIAN, KATCH J.A. Id Interno: 799 Dirección: MR. KATCH JULIAN A. KATCHADURIAN C/O MANAGEMENT CONSULTANTS INTERNATIONAL P.O. BOX 10311 DIPLOMATIC AREA MANAMA, STATE OF BAHRAIN ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011300 Id Fuente: Panama Papers
CARDINALE CONSULTANTS SEC
Nombre Completo: CARDINALE CONSULTANTS SEC Id Interno: 8192 Dirección: CARDINALE CONSULTANTS SEC 47 RUE CARDINALE 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011323 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA MEDITERRANEO INC.
Nombre Completo: PANAMA MEDITERRANEO INC. Id Interno: 845 Dirección: PANAMA MEDITERRANEO INC. CASA PENNY ARCADE RANCHO DOMINGO 29630 BENALMADENA COSTA MALAGA, ESPA#A ATENCION: SR. LEIF NEMBORG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011311 Id Fuente: Panama Papers
SETOUCHI MARINE CO. LTD.
Nombre Completo: SETOUCHI MARINE CO. LTD. Id Interno: 7985 Dirección: SETOUCHI MARINE CO. LTD. 7-8 NISHIGOSHO-CHO ONOMICHI-CITY 722 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011281 Id Fuente: Panama Papers
MILLBAY (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: MILLBAY (JERSEY) LTD. Id Interno: 8 Dirección: MILLBAY (JERSEY) LTD. 35-39 COLOMBERIE ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011301 Id Fuente: Panama Papers
ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD.
Nombre Completo: ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. Id Interno: 8267 Dirección: ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. 7/11, LIBERTY PLAZA DUPLICATION ROAD COLOMBO 3 SRI-LANKA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LKA País: Sri Lanka Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011324 Id Fuente: Panama Papers
MAYSON MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: MAYSON MANAGEMENT LTD. Id Interno: 8322 Dirección: MAYSON MANAGEMENT LTD. FLAT C; 11TH FLOOR; HARVEST MOON HOUSE; NOS. 337-339 NATHAN ROAD; JORDAN KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011282 Id Fuente: Panama Papers
SCHLEGEL-FLEISCHMANN, NICA
Nombre Completo: SCHLEGEL-FLEISCHMANN, NICA Id Interno: 8032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011305 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8293 Dirección: PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED FLAT 12F; 12TH FLOOR; BLOCK 4; LIDO GARDEN SHAM TSENG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011325 Id Fuente: Panama Papers
GREYHOUND REALTY S.A.
Nombre Completo: GREYHOUND REALTY S.A. Id Interno: 84 Dirección: GREYHOUND REALTY S. A. P. O. BOX 1989 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011288 Id Fuente: Panama Papers
RENTON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: RENTON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 546 Dirección: RENTON INVESTMENTS LIMITED ROOMS 518-9; PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD; TST EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011333 Id Fuente: Panama Papers
MONTALDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: MONTALDO & ASOCIADOS Id Interno: 8361 Dirección: MONTALDO & ASOCIADOS COLONIA 993 PISO 3 MONTEVIDEO – 11100 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011283 Id Fuente: Panama Papers
EAST ASIA PROPERTY GROUP, THE
Nombre Completo: EAST ASIA PROPERTY GROUP, THE Id Interno: 8053 Dirección: THE EAST ASIA PROPERTY GROUP SUITE 1801; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011306 Id Fuente: Panama Papers
PORTNER AND JASKEL
Nombre Completo: PORTNER AND JASKEL Id Interno: 5174 Dirección: PORTNER AND JASKEL 8 WELBECK WAY LONDON W1M 8NB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011326 Id Fuente: Panama Papers
SALSAC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SALSAC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7827 Dirección: SALSAC MANAGEMENT LIMITED PO BOX 625 COMMERCIAL HOUSE; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 5YL CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011269 Id Fuente: Panama Papers
JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP
Nombre Completo: JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP Id Interno: 8365 Dirección: JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP OMNI HOUSE 252 BELSIZE ROAD LONDON NW6 4BT ENGLAND DX 37702 KILBURN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011284 Id Fuente: Panama Papers
BECKER, HEYWOOD ERIC
Nombre Completo: BECKER, HEYWOOD ERIC Id Interno: 8054 Dirección: MR. HEYWOOD ERIC BECKER SILVER BUTTONS FARM POINT PLEASANT PENNSYLVANIA 18950-0567 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011307 Id Fuente: Panama Papers
CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 5256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011327 Id Fuente: Panama Papers