Nombre Completo: ACCLAIM LIMITED Id Interno: 29488 Dirección: ACCLAIM LIMITED ACCLAIM HOUSE 12 MOUNT HAVELOCK DOUGLAS IM1 2QG DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013164 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DAVID ARTHUR LUNN
Nombre Completo: DAVID ARTHUR LUNN Id Interno: 30303 Dirección: DAVID ARTHUR LUNN P.O. BOX N-7823 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013189 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD
Nombre Completo: JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD Id Interno: 30669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013204 Id Fuente: Panama Papers
DE LUNA, LUIS COTRINA
Nombre Completo: DE LUNA, LUIS COTRINA Id Interno: 3127 Dirección: SR. LUIS COTRINA DE LUNA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 26-PRAL. EDIFICIO NEPTUNO FUENGIROLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013229 Id Fuente: Panama Papers
KINJI YASU
Nombre Completo: KINJI YASU Id Interno: 30100 Dirección: KINJI YASU UNIT B; 4/F.; WING HANG FINANCE CENTRE; 60 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013183 Id Fuente: Panama Papers
GLENHELEN VENTURES LIMITED
Nombre Completo: GLENHELEN VENTURES LIMITED Id Interno: 30785 Dirección: GLENHELEN VENTURES LIMITED APT. H – 3. GRENVILLE HOUSE 1 MAGAZINE GAP ROAD HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013209 Id Fuente: Panama Papers
E & M BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: E & M BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 29664 Dirección: E & M BUSINESS SERVICES LIMITED UNIT 2202; 22/F.; CAUSEWAY BAY PLAZA 1; 489 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013170 Id Fuente: Panama Papers
ING. ROBERTO ZAUNER AZCÁRRAGA
Nombre Completo: ING. ROBERTO ZAUNER AZCÁRRAGA Id Interno: 30352 Dirección: ING. ROBERTO ZAUNER AZCÁRRAGA APARTADO POSTAL 0819-09249 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013190 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO DEL CID
Nombre Completo: FERNANDO DEL CID Id Interno: 30681 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013205 Id Fuente: Panama Papers
MR DAVID KIN TAK LAU
Nombre Completo: MR DAVID KIN TAK LAU Id Interno: 31296 Dirección: MR DAVID KIN TAK LAU 19-B; BLOCK 8; PEAK ONE; SHATIN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013230 Id Fuente: Panama Papers
UNION APEX MEGA SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: UNION APEX MEGA SHIPPING LIMITED Id Interno: 29665 Dirección: UNION APEX MEGA SHIPPING LIMITED 12/F.; SILVER BASE CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013171 Id Fuente: Panama Papers
DRA. ADRIANA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo: DRA. ADRIANA FERNANDEZ RODRIGUEZ Id Interno: 30353 Dirección: DRA. ADRIANA FERNANDEZ RODRIGUEZ AV. RONDEAU 2260 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013191 Id Fuente: Panama Papers
ERIC W. SHAW
Nombre Completo: ERIC W. SHAW Id Interno: 3069 Dirección: MR. ERIC W. SHAW C/0 PAUL; HASTINGS; JANOFSKY & WALKER LLP 75 EAST 55TH STREET NEW YORK; N.Y. 10022-3205 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013206 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO GOMEZ RINCON
Nombre Completo: ANTONIO GOMEZ RINCON Id Interno: 29660 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013169 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA
Nombre Completo: JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA Id Interno: 29669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013172 Id Fuente: Panama Papers
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG (MIAMI)
Nombre Completo: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG (MIAMI) Id Interno: 31 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013219 Id Fuente: Panama Papers
FABIAN PONCE ALBAN
Nombre Completo: FABIAN PONCE ALBAN Id Interno: 30723 Dirección: FABIAN PONCE ALBAN CALLE MANAURE; QUINTA VILLAVIVI EL MARQUES; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013207 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA COLLETTI
Nombre Completo: CHRISTINA COLLETTI Id Interno: 29689 Dirección: CHRISTINA COLLETTI ENERCORE GLOBAL S.A. SUITE # 16008 APDO 0832-01235 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013173 Id Fuente: Panama Papers
ENGEL, HARALD
Nombre Completo: ENGEL, HARALD Id Interno: 310 Dirección: SR. HARALD ENGEL APARTADO POSTAL 1529 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013220 Id Fuente: Panama Papers
RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 30724 Dirección: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. 11/F., LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013208 Id Fuente: Panama Papers
KINGPO CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: KINGPO CONSULTING LIMITED Id Interno: 29347 Dirección: KINGPO CONSULTING LIMITED UNIT 701; 7/F.; BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013156 Id Fuente: Panama Papers
SCCF SÀRL
Nombre Completo: SCCF SÀRL Id Interno: 29694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013174 Id Fuente: Panama Papers
CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD
Nombre Completo: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD Id Interno: 3037 Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD C/O EUROPEAN CENTRAL OFFICE NAUENSTRASSE 63 A CH-4052 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013193 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, A.
Nombre Completo: BUSCH, A. Id Interno: 3080 Dirección: MRS. A. BUSCH 23 UPPER BROOK STREET LONDON W1Y 1PD ENGLAND UNITED KINGDOM »PRIVATE AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013210 Id Fuente: Panama Papers
MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ
Nombre Completo: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ Id Interno: 29376 Dirección: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ CARRERA 34, #13.90 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013157 Id Fuente: Panama Papers
EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE
Nombre Completo: EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE Id Interno: 29738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013177 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTERRA HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. Id Interno: 30429 Dirección: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. STRADA REGINA; 71D 6928 MANNO; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013194 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) Id Interno: 309 Dirección: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) P.O. BOX 83 ORDNANCE HOUSE; 31 PIER ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013212 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGY ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: SYNERGY ASSET MANAGEMENT Id Interno: 29412 Dirección: SYNERGY ASSET MANAGEMENT 7 RUE BELLOT GENEVE 1206, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013158 Id Fuente: Panama Papers
CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS
Nombre Completo: CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS Id Interno: 298 Dirección: CAMBA; GARCIA VARA & ASOCIADOS EDIF. BANCO DE LARA PISO 5; OFIC. 5-C AVE. PRINCIPAL DE LA CASTELLANA APARTADO 68397 – ALTAMIRA CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013178 Id Fuente: Panama Papers
RAMA & CO.
Nombre Completo: RAMA & CO. Id Interno: 3052 Dirección: RAMA & CO. 17 PHILIP STREET NO.05-02 GRAND BUILDING SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013195 Id Fuente: Panama Papers
GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO
Nombre Completo: GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO Id Interno: 3090 Dirección: SR. ALBERTO GUZMAN FERNANDEZ PLAZA COSTA DEL SOL, 12 TORREMOLINOS MALAGA 29620 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013213 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 29422 Dirección: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1802; 18/F.; ASIA TRADE CENTRE; 79 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013159 Id Fuente: Panama Papers
HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN
Nombre Completo: HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN Id Interno: 30043 Dirección: O’NEAL WEBSTER P.O. BOX 961; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS VG 1110 TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB;USA País: Virgin Islands, British;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013179 Id Fuente: Panama Papers
PANELL LAW GROUP LLC
Nombre Completo: PANELL LAW GROUP LLC Id Interno: 30534 Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013196 Id Fuente: Panama Papers
KING SALOMON ABOGADOS SA.
Nombre Completo: KING SALOMON ABOGADOS SA. Id Interno: 30975 Dirección: EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ CRA 8 NO. 38 – 33 OFC. 703 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013218 Id Fuente: Panama Papers
AUDEX SARL
Nombre Completo: AUDEX SARL Id Interno: 29435 Dirección: AUDEX SARL 23, BOULEVARD CHARLES MARX L-2130 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013160 Id Fuente: Panama Papers
TURNSTONE
Nombre Completo: TURNSTONE Id Interno: 30055 Dirección: TURNSTONE DOLBERG HOUSE 9 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013180 Id Fuente: Panama Papers
ABCUN LTDA.
Nombre Completo: ABCUN LTDA. Id Interno: 3057 Dirección: ABCUN LTDA. CARRERA 7A. NO. 17-64 OFICINA 807 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013197 Id Fuente: Panama Papers
PLAN B INVERSIONES, SRL
Nombre Completo: PLAN B INVERSIONES, SRL Id Interno: 30838 Dirección: PLAN B INVERSIONES; SRL RÓMULO BETANCOURT 1208 PLAZA SAHIRA LOCAL NO. 2 BELLA VISTA; DN; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013211 Id Fuente: Panama Papers