Nombre Completo: WOOLF, MICHAEL Id Interno: 3193 Dirección: MR. MICHAEL WOOLF LE SCHUYLKILL 19 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013282 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EPSTEIN, CHOMSKY, OSNAT & CO.
Nombre Completo: EPSTEIN, CHOMSKY, OSNAT & CO. Id Interno: 31509 Dirección: EPSTEIN; CHOMSKY; OSNAT & CO. LAW OFFICES RUBINSTEIN HOUSE – 9TH FLOOR; 20 LINCOLN ST. TEL AVIV; 67134 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013244 Id Fuente: Panama Papers
WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31702 Dirección: WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED ROOM 701; 7/F; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013264 Id Fuente: Panama Papers
SOFIA ISASI VICONDOA
Nombre Completo: SOFIA ISASI VICONDOA Id Interno: 31964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013284 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL BODEKAER JENSEN
Nombre Completo: MICHAEL BODEKAER JENSEN Id Interno: 31584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013249 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS ROMAN L.
Nombre Completo: SR. CARLOS ROMAN L. Id Interno: 31299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013231 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC GALAZAN
Nombre Completo: ISAAC GALAZAN Id Interno: 31515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013245 Id Fuente: Panama Papers
MARCAPE (PTY) LIMITED
Nombre Completo: MARCAPE (PTY) LIMITED Id Interno: 31712 Dirección: MARCAPE (PTY) LIMITED POST NET SUITE #8 PRIVATE BAG X18 MILNERTON, CAPE TOWN WESTERN CAPE SOUTH AFRICA 7435 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013265 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MINNITT
Nombre Completo: ANDREW MINNITT Id Interno: 31977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013285 Id Fuente: Panama Papers
MAGNUS JACOBSSON
Nombre Completo: MAGNUS JACOBSSON Id Interno: 31640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013259 Id Fuente: Panama Papers
GLORIOUS SUN CORPORATION
Nombre Completo: GLORIOUS SUN CORPORATION Id Interno: 31494 Dirección: GLORIOUS SUN CORPORATION FLAT B; 22/F; BLOCK 3; KING’S PARK VILLA 1 KING’S PARK RISE; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013242 Id Fuente: Panama Papers
ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD.
Nombre Completo: ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD. Id Interno: 31313 Dirección: ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD. NO. 5 CORK STREET P. O. BOX 1708 BELIZE CITY, BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013232 Id Fuente: Panama Papers
CORTES, GASPAR & MARTIN-ALMENDRO
Nombre Completo: CORTES, GASPAR & MARTIN-ALMENDRO Id Interno: 3152 Dirección: CORTES; GASPAR & MARTIN-ALMENDRO AVDA. SUEL; 4 EDF. 3 CORONAS 202 E 29640 FUENGIROLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013246 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON UK LLP
Nombre Completo: GRANT THORNTON UK LLP Id Interno: 31715 Dirección: GRANT THORNTON (BRITISH VIRGIN ISLANDS) LIMITED PO BOX 4259; 171 MAIN STREET; 2ND FLOOR THE BARRACKS; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013266 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN COLLINS
Nombre Completo: BRIAN COLLINS Id Interno: 32056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013287 Id Fuente: Panama Papers
PETER JOSEPH MCNULTY
Nombre Completo: PETER JOSEPH MCNULTY Id Interno: 31618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013256 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA WENDY MONROY MORENO
Nombre Completo: SANDRA WENDY MONROY MORENO Id Interno: 31746 Dirección: SANDRA WENDY MONROY MORENO CIUDAD DEL RIO; PUERTO SANTA ANA; EDIFICIO THE POINT PISO 14 OFICINA 405 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013268 Id Fuente: Panama Papers
CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 31315 Dirección: CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED UNIT H; 12/F.; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; HONG KONG; HONG KONG; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013233 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL BLANCHETT
Nombre Completo: DANIEL BLANCHETT Id Interno: 31564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013247 Id Fuente: Panama Papers
CHIRGWIN LARRETA PEÑAFIEL
Nombre Completo: CHIRGWIN LARRETA PEÑAFIEL Id Interno: 31762 Dirección: CHIRGWIN LARRETA PEÑAFIEL AVENIDA NUEVA TAJAMAR N° 481 OFICINA 2102 TORRE SUR EDIFICIO WTC LAS CONDES SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013269 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD OGDEN
Nombre Completo: HOWARD OGDEN Id Interno: 32059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013288 Id Fuente: Panama Papers
KINGPO CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: KINGPO CONSULTING LIMITED Id Interno: 29347 Dirección: KINGPO CONSULTING LIMITED UNIT 701; 7/F.; BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013156 Id Fuente: Panama Papers
SCCF SÀRL
Nombre Completo: SCCF SÀRL Id Interno: 29694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013174 Id Fuente: Panama Papers
CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD
Nombre Completo: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD Id Interno: 3037 Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD C/O EUROPEAN CENTRAL OFFICE NAUENSTRASSE 63 A CH-4052 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013193 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, A.
Nombre Completo: BUSCH, A. Id Interno: 3080 Dirección: MRS. A. BUSCH 23 UPPER BROOK STREET LONDON W1Y 1PD ENGLAND UNITED KINGDOM »PRIVATE AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013210 Id Fuente: Panama Papers
MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ
Nombre Completo: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ Id Interno: 29376 Dirección: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ CARRERA 34, #13.90 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013157 Id Fuente: Panama Papers
EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE
Nombre Completo: EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE Id Interno: 29738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013177 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTERRA HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. Id Interno: 30429 Dirección: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. STRADA REGINA; 71D 6928 MANNO; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013194 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) Id Interno: 309 Dirección: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) P.O. BOX 83 ORDNANCE HOUSE; 31 PIER ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013212 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGY ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: SYNERGY ASSET MANAGEMENT Id Interno: 29412 Dirección: SYNERGY ASSET MANAGEMENT 7 RUE BELLOT GENEVE 1206, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013158 Id Fuente: Panama Papers
CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS
Nombre Completo: CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS Id Interno: 298 Dirección: CAMBA; GARCIA VARA & ASOCIADOS EDIF. BANCO DE LARA PISO 5; OFIC. 5-C AVE. PRINCIPAL DE LA CASTELLANA APARTADO 68397 – ALTAMIRA CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013178 Id Fuente: Panama Papers
RAMA & CO.
Nombre Completo: RAMA & CO. Id Interno: 3052 Dirección: RAMA & CO. 17 PHILIP STREET NO.05-02 GRAND BUILDING SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013195 Id Fuente: Panama Papers
GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO
Nombre Completo: GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO Id Interno: 3090 Dirección: SR. ALBERTO GUZMAN FERNANDEZ PLAZA COSTA DEL SOL, 12 TORREMOLINOS MALAGA 29620 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013213 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 29422 Dirección: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1802; 18/F.; ASIA TRADE CENTRE; 79 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013159 Id Fuente: Panama Papers
HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN
Nombre Completo: HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN Id Interno: 30043 Dirección: O’NEAL WEBSTER P.O. BOX 961; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS VG 1110 TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB;USA País: Virgin Islands, British;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013179 Id Fuente: Panama Papers
PANELL LAW GROUP LLC
Nombre Completo: PANELL LAW GROUP LLC Id Interno: 30534 Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013196 Id Fuente: Panama Papers
KING SALOMON ABOGADOS SA.
Nombre Completo: KING SALOMON ABOGADOS SA. Id Interno: 30975 Dirección: EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ CRA 8 NO. 38 – 33 OFC. 703 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013218 Id Fuente: Panama Papers
AUDEX SARL
Nombre Completo: AUDEX SARL Id Interno: 29435 Dirección: AUDEX SARL 23, BOULEVARD CHARLES MARX L-2130 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013160 Id Fuente: Panama Papers
TURNSTONE
Nombre Completo: TURNSTONE Id Interno: 30055 Dirección: TURNSTONE DOLBERG HOUSE 9 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013180 Id Fuente: Panama Papers
ABCUN LTDA.
Nombre Completo: ABCUN LTDA. Id Interno: 3057 Dirección: ABCUN LTDA. CARRERA 7A. NO. 17-64 OFICINA 807 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013197 Id Fuente: Panama Papers