Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DU VALAIS (SION) Id Interno: 31365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013237 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GORDON WILCOX
Nombre Completo: GORDON WILCOX Id Interno: 31590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013252 Id Fuente: Panama Papers
BODMERFISCHER LTD
Nombre Completo: BODMERFISCHER LTD Id Interno: 31781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013273 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL COOK
Nombre Completo: MICHAEL COOK Id Interno: 32136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013295 Id Fuente: Panama Papers
CARIBECAN GMBH
Nombre Completo: CARIBECAN GMBH Id Interno: 31854 Dirección: CEDROS BUSINESS INC. MARBELLA; 54TH STREET; #3FLOOR PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013278 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG – NEW YORK
Nombre Completo: UBS AG – NEW YORK Id Interno: 31378 Dirección: UBS AG 1285 AVENUE OF THE AMERICAS 11TH FLOOR NEW YORK – NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013238 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT COWIN
Nombre Completo: SCOTT COWIN Id Interno: 31592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013253 Id Fuente: Panama Papers
MARC ISSERLES
Nombre Completo: MARC ISSERLES Id Interno: 31829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013274 Id Fuente: Panama Papers
JOHN KENNEDY
Nombre Completo: JOHN KENNEDY Id Interno: 32148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013296 Id Fuente: Panama Papers
PICKERSGILL, NEAL
Nombre Completo: PICKERSGILL, NEAL Id Interno: 3145 Dirección: MR. NEAL PICKERSGILL DRIFTERS; 8 LE FEUGERAL LA MOYE; ST. BRELADE JERSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013239 Id Fuente: Panama Papers
CHEN KEREN
Nombre Completo: CHEN KEREN Id Interno: 31598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013254 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) AUCTORIANA ANSTALT, VADUZ – LIECHTENSTEIN
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) AUCTORIANA ANSTALT, VADUZ – LIECHTENSTEIN Id Interno: 31837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013275 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BRYANT
Nombre Completo: JOHN BRYANT Id Interno: 32062 Dirección: JOHN BRYANT 2 WESLEY TERRACE DOUGLAS IM1 3HF, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013289 Id Fuente: Panama Papers
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO., LTD.
Nombre Completo: ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO., LTD. Id Interno: 31601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013255 Id Fuente: Panama Papers
NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP
Nombre Completo: NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP Id Interno: 3184 Dirección: NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP P.O. BOX 17298; ENCINO CA. 91346 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013276 Id Fuente: Panama Papers
BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER
Nombre Completo: BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER Id Interno: 32205 Dirección: BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER 10; KIFFISIAS AVENUE ATHENS 115 26; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013298 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MAURICIO MARÍN ELIZALDE
Nombre Completo: JOSÉ MAURICIO MARÍN ELIZALDE Id Interno: 31665 Dirección: MAURICIO MARIN CALLE 67. NO 4A -15 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013261 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT JOHN SPECTERMAN
Nombre Completo: ROBERT JOHN SPECTERMAN Id Interno: 3207 Dirección: ROBERT JOHN SPECTERMAN 315 OXFORD STREET LONDON WIR 1LA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013290 Id Fuente: Panama Papers
LEIGH MUMMERY
Nombre Completo: LEIGH MUMMERY Id Interno: 31637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013258 Id Fuente: Panama Papers
UNITED IN SPORTS MANAGEMENT S.À.R.L.
Nombre Completo: UNITED IN SPORTS MANAGEMENT S.À.R.L. Id Interno: 31853 Dirección: UNITED IN SPORTS MANAGEMENT S.À.R.L. 1, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013277 Id Fuente: Panama Papers
SCRIMGEOUR, SIMON
Nombre Completo: SCRIMGEOUR, SIMON Id Interno: 3222 Dirección: MR. SIMON SCRIMGEOUR ROZEL COTTAGE ROZEL TRINITY, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013299 Id Fuente: Panama Papers
SAFEM SA
Nombre Completo: SAFEM SA Id Interno: 29582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013166 Id Fuente: Panama Papers
MR. AVI TOLEDANO (HSBC)
Nombre Completo: MR. AVI TOLEDANO (HSBC) Id Interno: 30169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013186 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. GUAYAQUIL
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. GUAYAQUIL Id Interno: 30619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013201 Id Fuente: Panama Papers
AFFIANCE MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: AFFIANCE MANAGEMENT B.V. Id Interno: 31109 Dirección: AFFIANCE MANAGEMENT B.V. STRAWINSKYLAAN 1265 WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM D TOWER; LEVEL 12; RIGHT WING CORRIDOR 1077 XX AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013225 Id Fuente: Panama Papers
PASCAL PEUVREL
Nombre Completo: PASCAL PEUVREL Id Interno: 29636 Dirección: PASCAL PEUVREL AVOCAT À LA COUR 47, CÔTE D’EICH L-1450 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013167 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DEL CARMEN BONINO
Nombre Completo: MARIA DEL CARMEN BONINO Id Interno: 30191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013187 Id Fuente: Panama Papers
OFIR TSHORNY, ADV (CPA)
Nombre Completo: OFIR TSHORNY, ADV (CPA) Id Interno: 30636 Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013202 Id Fuente: Panama Papers
SCHEMSY S.A.
Nombre Completo: SCHEMSY S.A. Id Interno: 31165 Dirección: SCHEMSY S.A. 2, RUE DES PRIMEVÈRES L-2351 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013227 Id Fuente: Panama Papers
CARDNER INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: CARDNER INTERNATIONAL INC. Id Interno: 30101 Dirección: CARDNER INTERNATIONAL INC. UNIT 7; 1/F.; BLOCK B; TONIC INDUSTRIAL CENTRE; 19 LAM HING STREET; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013184 Id Fuente: Panama Papers
CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA
Nombre Completo: CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA Id Interno: 29656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013168 Id Fuente: Panama Papers
LIMMAT INVESTMENT SA
Nombre Completo: LIMMAT INVESTMENT SA Id Interno: 30207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013188 Id Fuente: Panama Papers
CITI PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITI PRIVATE BANK Id Interno: 30637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013203 Id Fuente: Panama Papers
BLOKLAND, SION M.
Nombre Completo: BLOKLAND, SION M. Id Interno: 3117 Dirección: SION M. BLOKLAND C/O DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY 18, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013228 Id Fuente: Panama Papers
EVCO CONSEILS S.A.
Nombre Completo: EVCO CONSEILS S.A. Id Interno: 29483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013163 Id Fuente: Panama Papers
ACCLAIM LIMITED
Nombre Completo: ACCLAIM LIMITED Id Interno: 29488 Dirección: ACCLAIM LIMITED ACCLAIM HOUSE 12 MOUNT HAVELOCK DOUGLAS IM1 2QG DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013164 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ARTHUR LUNN
Nombre Completo: DAVID ARTHUR LUNN Id Interno: 30303 Dirección: DAVID ARTHUR LUNN P.O. BOX N-7823 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013189 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD
Nombre Completo: JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD Id Interno: 30669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013204 Id Fuente: Panama Papers
DE LUNA, LUIS COTRINA
Nombre Completo: DE LUNA, LUIS COTRINA Id Interno: 3127 Dirección: SR. LUIS COTRINA DE LUNA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 26-PRAL. EDIFICIO NEPTUNO FUENGIROLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013229 Id Fuente: Panama Papers
KINJI YASU
Nombre Completo: KINJI YASU Id Interno: 30100 Dirección: KINJI YASU UNIT B; 4/F.; WING HANG FINANCE CENTRE; 60 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013183 Id Fuente: Panama Papers