Nombre Completo: CARIBECAN GMBH Id Interno: 31854 Dirección: CEDROS BUSINESS INC. MARBELLA; 54TH STREET; #3FLOOR PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013278 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
UBS AG – NEW YORK
Nombre Completo: UBS AG – NEW YORK Id Interno: 31378 Dirección: UBS AG 1285 AVENUE OF THE AMERICAS 11TH FLOOR NEW YORK – NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013238 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT COWIN
Nombre Completo: SCOTT COWIN Id Interno: 31592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013253 Id Fuente: Panama Papers
MARC ISSERLES
Nombre Completo: MARC ISSERLES Id Interno: 31829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013274 Id Fuente: Panama Papers
JOHN KENNEDY
Nombre Completo: JOHN KENNEDY Id Interno: 32148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013296 Id Fuente: Panama Papers
PICKERSGILL, NEAL
Nombre Completo: PICKERSGILL, NEAL Id Interno: 3145 Dirección: MR. NEAL PICKERSGILL DRIFTERS; 8 LE FEUGERAL LA MOYE; ST. BRELADE JERSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013239 Id Fuente: Panama Papers
CHEN KEREN
Nombre Completo: CHEN KEREN Id Interno: 31598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013254 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) AUCTORIANA ANSTALT, VADUZ – LIECHTENSTEIN
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) AUCTORIANA ANSTALT, VADUZ – LIECHTENSTEIN Id Interno: 31837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013275 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BRYANT
Nombre Completo: JOHN BRYANT Id Interno: 32062 Dirección: JOHN BRYANT 2 WESLEY TERRACE DOUGLAS IM1 3HF, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013289 Id Fuente: Panama Papers
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO., LTD.
Nombre Completo: ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO., LTD. Id Interno: 31601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013255 Id Fuente: Panama Papers
NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP
Nombre Completo: NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP Id Interno: 3184 Dirección: NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP P.O. BOX 17298; ENCINO CA. 91346 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013276 Id Fuente: Panama Papers
BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER
Nombre Completo: BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER Id Interno: 32205 Dirección: BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER 10; KIFFISIAS AVENUE ATHENS 115 26; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013298 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MAURICIO MARÍN ELIZALDE
Nombre Completo: JOSÉ MAURICIO MARÍN ELIZALDE Id Interno: 31665 Dirección: MAURICIO MARIN CALLE 67. NO 4A -15 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013261 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT JOHN SPECTERMAN
Nombre Completo: ROBERT JOHN SPECTERMAN Id Interno: 3207 Dirección: ROBERT JOHN SPECTERMAN 315 OXFORD STREET LONDON WIR 1LA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013290 Id Fuente: Panama Papers
LEIGH MUMMERY
Nombre Completo: LEIGH MUMMERY Id Interno: 31637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013258 Id Fuente: Panama Papers
UNITED IN SPORTS MANAGEMENT S.À.R.L.
Nombre Completo: UNITED IN SPORTS MANAGEMENT S.À.R.L. Id Interno: 31853 Dirección: UNITED IN SPORTS MANAGEMENT S.À.R.L. 1, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013277 Id Fuente: Panama Papers
SCRIMGEOUR, SIMON
Nombre Completo: SCRIMGEOUR, SIMON Id Interno: 3222 Dirección: MR. SIMON SCRIMGEOUR ROZEL COTTAGE ROZEL TRINITY, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013299 Id Fuente: Panama Papers
COLOAUSTRO
Nombre Completo: COLOAUSTRO Id Interno: 32229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013300 Id Fuente: Panama Papers
GORAN LIFWENBORG
Nombre Completo: GORAN LIFWENBORG Id Interno: 32090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013291 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL SNAREY
Nombre Completo: MICHAEL SNAREY Id Interno: 31644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013260 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY REPÚBLICA DOMINICANA
Nombre Completo: BAKER TILLY REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 31861 Dirección: BAKER TILLY REPÚBLICA DOMINICANA CALLE PONCIO SABATER # 4 ENSANCHE PARAÍSO SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013279 Id Fuente: Panama Papers
CW & PARTNERS
Nombre Completo: CW & PARTNERS Id Interno: 31469 Dirección: CW AND PARTNERS CLIFFORD HOUSE 15 CLIFFORD STREET – MAYFAIR LONDON W1S 4JY, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;LUX País: United Kingdom;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013240 Id Fuente: Panama Papers
SANDS, LEN
Nombre Completo: SANDS, LEN Id Interno: 3167 Dirección: MR. LEN SANDS P. O. BOX 648 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 23000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013262 Id Fuente: Panama Papers
DULAC CAPITAL LTD
Nombre Completo: DULAC CAPITAL LTD Id Interno: 31902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013280 Id Fuente: Panama Papers
CHIH-CHIEN HUANG
Nombre Completo: CHIH-CHIEN HUANG Id Interno: 32054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013286 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO UGOLINI
Nombre Completo: ROBERTO UGOLINI Id Interno: 31627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013257 Id Fuente: Panama Papers
PITICHA PHASUPHONG
Nombre Completo: PITICHA PHASUPHONG Id Interno: 31933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013283 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE COMPTABLE B+C SÀRL
Nombre Completo: FIDUCIAIRE COMPTABLE B+C SÀRL Id Interno: 31484 Dirección: FIDUCIAIRE COMPTABLE B+C SÀRL 3, RUE DES FOYERS L-1537 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013241 Id Fuente: Panama Papers
PABLO MARTIN MONTAGNANI
Nombre Completo: PABLO MARTIN MONTAGNANI Id Interno: 31677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013263 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL LOEWE
Nombre Completo: MICHAEL LOEWE Id Interno: 31924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013281 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED PIPE LINE CONTRACTORS, INC.
Nombre Completo: ASSOCIATED PIPE LINE CONTRACTORS, INC. Id Interno: 31498 Dirección: ASSOCIATED PIPE LINE CONTRACTORS; INC. 3535 BRIARPARK DR.; STE. 135; SUITE 110 HOUSTON; TEXAS 77042 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013243 Id Fuente: Panama Papers
COPERNICO TREUUNTERNEHMEN REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: COPERNICO TREUUNTERNEHMEN REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 31720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013267 Id Fuente: Panama Papers
WOOLF, MICHAEL
Nombre Completo: WOOLF, MICHAEL Id Interno: 3193 Dirección: MR. MICHAEL WOOLF LE SCHUYLKILL 19 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013282 Id Fuente: Panama Papers
EPSTEIN, CHOMSKY, OSNAT & CO.
Nombre Completo: EPSTEIN, CHOMSKY, OSNAT & CO. Id Interno: 31509 Dirección: EPSTEIN; CHOMSKY; OSNAT & CO. LAW OFFICES RUBINSTEIN HOUSE – 9TH FLOOR; 20 LINCOLN ST. TEL AVIV; 67134 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013244 Id Fuente: Panama Papers
WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31702 Dirección: WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED ROOM 701; 7/F; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013264 Id Fuente: Panama Papers
SOFIA ISASI VICONDOA
Nombre Completo: SOFIA ISASI VICONDOA Id Interno: 31964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013284 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL BODEKAER JENSEN
Nombre Completo: MICHAEL BODEKAER JENSEN Id Interno: 31584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013249 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS ROMAN L.
Nombre Completo: SR. CARLOS ROMAN L. Id Interno: 31299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013231 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC GALAZAN
Nombre Completo: ISAAC GALAZAN Id Interno: 31515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013245 Id Fuente: Panama Papers
MARCAPE (PTY) LIMITED
Nombre Completo: MARCAPE (PTY) LIMITED Id Interno: 31712 Dirección: MARCAPE (PTY) LIMITED POST NET SUITE #8 PRIVATE BAG X18 MILNERTON, CAPE TOWN WESTERN CAPE SOUTH AFRICA 7435 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013265 Id Fuente: Panama Papers