Nombre Completo: EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE Id Interno: 29738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013177 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ADVENTERRA HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. Id Interno: 30429 Dirección: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. STRADA REGINA; 71D 6928 MANNO; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013194 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) Id Interno: 309 Dirección: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) P.O. BOX 83 ORDNANCE HOUSE; 31 PIER ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013212 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGY ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: SYNERGY ASSET MANAGEMENT Id Interno: 29412 Dirección: SYNERGY ASSET MANAGEMENT 7 RUE BELLOT GENEVE 1206, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013158 Id Fuente: Panama Papers
CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS
Nombre Completo: CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS Id Interno: 298 Dirección: CAMBA; GARCIA VARA & ASOCIADOS EDIF. BANCO DE LARA PISO 5; OFIC. 5-C AVE. PRINCIPAL DE LA CASTELLANA APARTADO 68397 – ALTAMIRA CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013178 Id Fuente: Panama Papers
RAMA & CO.
Nombre Completo: RAMA & CO. Id Interno: 3052 Dirección: RAMA & CO. 17 PHILIP STREET NO.05-02 GRAND BUILDING SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013195 Id Fuente: Panama Papers
GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO
Nombre Completo: GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO Id Interno: 3090 Dirección: SR. ALBERTO GUZMAN FERNANDEZ PLAZA COSTA DEL SOL, 12 TORREMOLINOS MALAGA 29620 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013213 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 29422 Dirección: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1802; 18/F.; ASIA TRADE CENTRE; 79 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013159 Id Fuente: Panama Papers
HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN
Nombre Completo: HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN Id Interno: 30043 Dirección: O’NEAL WEBSTER P.O. BOX 961; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS VG 1110 TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB;USA País: Virgin Islands, British;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013179 Id Fuente: Panama Papers
PANELL LAW GROUP LLC
Nombre Completo: PANELL LAW GROUP LLC Id Interno: 30534 Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013196 Id Fuente: Panama Papers
KING SALOMON ABOGADOS SA.
Nombre Completo: KING SALOMON ABOGADOS SA. Id Interno: 30975 Dirección: EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ CRA 8 NO. 38 – 33 OFC. 703 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013218 Id Fuente: Panama Papers
KV ASSOCIATES S.A.
Nombre Completo: KV ASSOCIATES S.A. Id Interno: 28308 Dirección: KV ASSOCIATES S.A. 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013111 Id Fuente: Panama Papers
FIDES CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FIDES CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 28049 Dirección: FIDES CORPORATE SERVICES LIMITED GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE ST. MARTIN, GUERNSEY GY4 6LH ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013102 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE Id Interno: 28455 Dirección: FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE 12 RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013126 Id Fuente: Panama Papers
TOM D. KIEVIT
Nombre Completo: TOM D. KIEVIT Id Interno: 31023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013223 Id Fuente: Panama Papers
UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR
Nombre Completo: UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR Id Interno: 29116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013148 Id Fuente: Panama Papers
V.D. NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: V.D. NOMINEES LIMITED Id Interno: 28063 Dirección: V.D. NOMINEES LIMITED BRIVIBAS STR.40-16 RIGA LV-1050, LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013103 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C. Id Interno: 28407 Dirección: FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C. 45-47 ROUTE D’ARLON L-1140 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013122 Id Fuente: Panama Papers
ELLIOTT, P. L.
Nombre Completo: ELLIOTT, P. L. Id Interno: 3108 Dirección: MR. P. L. ELLIOTT 50 LINCOLN’S INN FIELDS LONDON WC2A 3PF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013224 Id Fuente: Panama Papers
NUÑEZ NOBLE & ASOCIADOS
Nombre Completo: NUÑEZ NOBLE & ASOCIADOS Id Interno: 28100 Dirección: NÚÑEZ NOBLE & ASOCIADOS CALLE ERNESTO DE LA MAZA NO.111; BELLA VISTA; SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013105 Id Fuente: Panama Papers
STEMBRIDGE TRUST IRELAND
Nombre Completo: STEMBRIDGE TRUST IRELAND Id Interno: 28425 Dirección: STEMBRIDGE TRUST IRELAND UNIT 5 – THE COURTYARD CARMANHALL ROAD SANDYFORD DUBLIN 18 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013124 Id Fuente: Panama Papers
GONG HAIYONG
Nombre Completo: GONG HAIYONG Id Interno: 31140 Dirección: MR. GONG HAIYONG F6; SHUNGENG SHANZHUANG BUSINESS BUILDING; NO. 28 SHUNGENG ROAD; JINAN CITY; SHANDONG; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013226 Id Fuente: Panama Papers
YELLOWPEPPER
Nombre Completo: YELLOWPEPPER Id Interno: 28199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013108 Id Fuente: Panama Papers
PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL
Nombre Completo: PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL Id Interno: 28538 Dirección: PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL 28A, RUE DES ROMAINS L-8041 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013130 Id Fuente: Panama Papers
COREXY SARL
Nombre Completo: COREXY SARL Id Interno: 29066 Dirección: COREXY SARL 12 RUE PIERRE FATIO 1204 GENEVA SWITZERLAND ATTENTION: MR. LOUIS HURST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;LUX País: Switzerland;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013145 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE ABIETAR MERINO
Nombre Completo: ENRIQUE ABIETAR MERINO Id Interno: 28274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013109 Id Fuente: Panama Papers
TASL PSF SA LUXEMBOURG
Nombre Completo: TASL PSF SA LUXEMBOURG Id Interno: 28552 Dirección: PLATINIUM ADVISORY SERVICES LTD 60 MARKET SQUARE PO BOX 364 BELICE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ;LUX País: Belize;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013131 Id Fuente: Panama Papers
WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 29103 Dirección: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED SUITE 955 EUROPORT GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013146 Id Fuente: Panama Papers
BULDLINE COMPANY LTD.
Nombre Completo: BULDLINE COMPANY LTD. Id Interno: 27861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013094 Id Fuente: Panama Papers
VT WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VT WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 28275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013110 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HOFER
Nombre Completo: RICHARD HOFER Id Interno: 28558 Dirección: MR. RICHARD HOFER 74 CH LARRIMAC CHELSEA QC J9B 2C4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013132 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO
Nombre Completo: RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO Id Interno: 29109 Dirección: RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO EDIFICIO VALLARINO; PISO 11; OFICINA «A» CALLE ELVIRA MÉNDEZ Y 52 PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013147 Id Fuente: Panama Papers
RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA
Nombre Completo: RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA Id Interno: 27848 Dirección: RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA APARTADO 6 E-03724 MORAIRA (ALICANTE) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP;URY País: Spain;Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013093 Id Fuente: Panama Papers
CS CONSULTACIONES Y SERVICIOS SA
Nombre Completo: CS CONSULTACIONES Y SERVICIOS SA Id Interno: 27811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013091 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER & CIE
Nombre Completo: HOTTINGER & CIE Id Interno: 28357 Dirección: HOTTINGER GROUP FIN SA 6, RUE ADOLPHE FISCHER L-1520 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013113 Id Fuente: Panama Papers
FLORANA
Nombre Completo: FLORANA Id Interno: 28620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013133 Id Fuente: Panama Papers
DELLA POLLETI
Nombre Completo: DELLA POLLETI Id Interno: 29119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013149 Id Fuente: Panama Papers
ECHAVARRIA ABOGADOS
Nombre Completo: ECHAVARRIA ABOGADOS Id Interno: 31015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013222 Id Fuente: Panama Papers
PRIMA CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRIMA CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 27831 Dirección: PRIMA CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 508; 5/F; MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013092 Id Fuente: Panama Papers
GARY CHENG SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: GARY CHENG SECRETARIES LIMITED Id Interno: 28370 Dirección: GARY CHENG SECRETARIES LIMITED C/O GARY CHENG & CO. 8/F., RICHMOND COMMERCIAL BUILDING 109 ARGYLE STREET MONG KOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013114 Id Fuente: Panama Papers