Nombre Completo: CARDNER INTERNATIONAL INC. Id Interno: 30101 Dirección: CARDNER INTERNATIONAL INC. UNIT 7; 1/F.; BLOCK B; TONIC INDUSTRIAL CENTRE; 19 LAM HING STREET; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013184 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA
Nombre Completo: CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA Id Interno: 29656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013168 Id Fuente: Panama Papers
LIMMAT INVESTMENT SA
Nombre Completo: LIMMAT INVESTMENT SA Id Interno: 30207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013188 Id Fuente: Panama Papers
CITI PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITI PRIVATE BANK Id Interno: 30637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013203 Id Fuente: Panama Papers
BLOKLAND, SION M.
Nombre Completo: BLOKLAND, SION M. Id Interno: 3117 Dirección: SION M. BLOKLAND C/O DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY 18, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013228 Id Fuente: Panama Papers
EVCO CONSEILS S.A.
Nombre Completo: EVCO CONSEILS S.A. Id Interno: 29483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013163 Id Fuente: Panama Papers
ACCLAIM LIMITED
Nombre Completo: ACCLAIM LIMITED Id Interno: 29488 Dirección: ACCLAIM LIMITED ACCLAIM HOUSE 12 MOUNT HAVELOCK DOUGLAS IM1 2QG DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013164 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ARTHUR LUNN
Nombre Completo: DAVID ARTHUR LUNN Id Interno: 30303 Dirección: DAVID ARTHUR LUNN P.O. BOX N-7823 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013189 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD
Nombre Completo: JUAN ENRIQUE VILLAMAR MACDONALD Id Interno: 30669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013204 Id Fuente: Panama Papers
DE LUNA, LUIS COTRINA
Nombre Completo: DE LUNA, LUIS COTRINA Id Interno: 3127 Dirección: SR. LUIS COTRINA DE LUNA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 26-PRAL. EDIFICIO NEPTUNO FUENGIROLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013229 Id Fuente: Panama Papers
KINJI YASU
Nombre Completo: KINJI YASU Id Interno: 30100 Dirección: KINJI YASU UNIT B; 4/F.; WING HANG FINANCE CENTRE; 60 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013183 Id Fuente: Panama Papers
JANETH VARGAS AMAYA
Nombre Completo: JANETH VARGAS AMAYA Id Interno: 27879 Dirección: JANETH ADRIANA VARGAS AMAYA CALLE 80 NO 11 – 23 OFC 702 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013095 Id Fuente: Panama Papers
CABINET D’AVOCATS RENÉ FALTZ
Nombre Completo: CABINET D’AVOCATS RENÉ FALTZ Id Interno: 28381 Dirección: CABINET D’AVOCATS RENÉ FALTZ 41 AVENUE DE LA GARE P.O. BOX 1834 L-1018 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013115 Id Fuente: Panama Papers
SGG S.A.
Nombre Completo: SGG S.A. Id Interno: 28754 Dirección: SGG S.A. 412F, ROUTE D’ESCH L-2086 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013136 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR BERKOSKI
Nombre Completo: ARTHUR BERKOSKI Id Interno: 29164 Dirección: ARTHUR BERKOSKI P.O. BOX 16 WEST END NORTH CAROLINA 27376 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013151 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO BRIZZI
Nombre Completo: MARIANO BRIZZI Id Interno: 28694 Dirección: MARIANO BRIZZI PH OCEAN DRIVE; PISO 23 A; PUNTA PACIFICA; SAN FRANCISCO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013134 Id Fuente: Panama Papers
NORMA PARAISO NOGUEIRA
Nombre Completo: NORMA PARAISO NOGUEIRA Id Interno: 28075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013104 Id Fuente: Panama Papers
SR. MIGUEL ANGEL MOYA
Nombre Completo: SR. MIGUEL ANGEL MOYA Id Interno: 27913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013096 Id Fuente: Panama Papers
VP BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: VP BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28382 Dirección: VP BANK (LUXEMBOURG) S.A. 26, AVENUE DE LA LIBERTÉ L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013116 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DANDOIS & MEYNIAL
Nombre Completo: ETUDE DANDOIS & MEYNIAL Id Interno: 28808 Dirección: ETUDE DANDOIS & MEYNIAL 23, RUE JEAN JAURÈS L-1836 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013137 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI
Nombre Completo: MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI Id Interno: 29174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013152 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO FERRAND
Nombre Completo: GUSTAVO FERRAND Id Interno: 28112 Dirección: LIC. GUSTAVO FERRAND MERCEDES 1877/701 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013106 Id Fuente: Panama Papers
KARYTINOS PANAGIOTIS
Nombre Completo: KARYTINOS PANAGIOTIS Id Interno: 28525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013129 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN ALLAN MILLER
Nombre Completo: BRIAN ALLAN MILLER Id Interno: 29211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013153 Id Fuente: Panama Papers
HEXAGON GROUP
Nombre Completo: HEXAGON GROUP Id Interno: 27916 Dirección: HEXAGON GROUP ROOM 1408; 14/F; TAK SHING HOUSE THEATRE LANE; 20 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013097 Id Fuente: Panama Papers
FEGON INTERNATIONAL S. A.
Nombre Completo: FEGON INTERNATIONAL S. A. Id Interno: 28387 Dirección: FEGON INTERNATIONAL SA 1, HAAPSTROOSS L-8561 SCHWEBACH LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013117 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUAN LLOVET
Nombre Completo: MR. JUAN LLOVET Id Interno: 28887 Dirección: MR. JUAN LLOVET 133 WHITE DRIVE BELLAIRE,TEXAS 77401 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013139 Id Fuente: Panama Papers
ATS CONSULTING SARL
Nombre Completo: ATS CONSULTING SARL Id Interno: 29236 Dirección: ATS CONSULTING SARL 39, ROUTE D’ARLON L-8410 STEINFORT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013154 Id Fuente: Panama Papers
MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING S.A.
Nombre Completo: MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING S.A. Id Interno: 28327 Dirección: MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING S.A. 89A PARC D’ACTIVITÉS L-8308 CAPELLEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013112 Id Fuente: Panama Papers
MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Nombre Completo: MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA Id Interno: 27920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013098 Id Fuente: Panama Papers
HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28391 Dirección: HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A. 4 RUE ALPHONSE WEICKER BP 453 L-2099 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013118 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ CARLOS GODOY
Nombre Completo: LUIZ CARLOS GODOY Id Interno: 28915 Dirección: CR LUIZ CARLOS GODOY AVENIDA FRANCISCO MATARAZO 1400 EDIFICIO TORINO 20° ANDAR AGUA BRANCA SAO PAULO, BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013140 Id Fuente: Panama Papers
BANK J. SAFRA SARASIN – SWITZERLAND LTD.
Nombre Completo: BANK J. SAFRA SARASIN – SWITZERLAND LTD. Id Interno: 29313 Dirección: BANK J. SAFRA (SWITZERLAND) LTD. 70, RUE DU RHÔNE P.O. BOX 5809 1211 GENEVE 11 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013155 Id Fuente: Panama Papers
THEO CENTRAL DE SEGUROS
Nombre Completo: THEO CENTRAL DE SEGUROS Id Interno: 27960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013099 Id Fuente: Panama Papers
AMIRALI DHARAMSEY
Nombre Completo: AMIRALI DHARAMSEY Id Interno: 28392 Dirección: AMIRALI DHARAMSEY ARD FILTERS FZC POB 4856 FUJAIRAH, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013119 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING PUXIAN LAW FIRM
Nombre Completo: BEIJING PUXIAN LAW FIRM Id Interno: 28918 Dirección: BEIJING PUXIAN LAW FIRM ROOM 517; OFFICE TOWER 2; HENGJI CENTER NO.18 JIANGUOMEN NEI STREET; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING 100005; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013141 Id Fuente: Panama Papers
ARENA WEALTH MANAGEMENT
Nombre Completo: ARENA WEALTH MANAGEMENT Id Interno: 28864 Dirección: ARENA WEALTH MANAGEMENT S.A. 15 RUE LOUVIGNY L-1946 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013138 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO PETRASUNAS CERBASI
Nombre Completo: GUSTAVO PETRASUNAS CERBASI Id Interno: 31008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013221 Id Fuente: Panama Papers
GONG QIAO JUN
Nombre Completo: GONG QIAO JUN Id Interno: 28038 Dirección: GONG QIAO JUN F/4; NO.2; BUILDING 9; AREA TWO; TONGDIAN; YIWU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013101 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO JIERUI ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTANT CO., LTD.
Nombre Completo: QINGDAO JIERUI ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTANT CO., LTD. Id Interno: 28398 Dirección: QINGDAO JIERUI ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULTANT CO., LTD. ROOM 1220 HENGTONG BUILDING FREE TRADE ZONE QINGDAO CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013120 Id Fuente: Panama Papers