Nombre Completo: CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS Id Interno: 298 Dirección: CAMBA; GARCIA VARA & ASOCIADOS EDIF. BANCO DE LARA PISO 5; OFIC. 5-C AVE. PRINCIPAL DE LA CASTELLANA APARTADO 68397 – ALTAMIRA CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013178 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RAMA & CO.
Nombre Completo: RAMA & CO. Id Interno: 3052 Dirección: RAMA & CO. 17 PHILIP STREET NO.05-02 GRAND BUILDING SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013195 Id Fuente: Panama Papers
GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO
Nombre Completo: GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO Id Interno: 3090 Dirección: SR. ALBERTO GUZMAN FERNANDEZ PLAZA COSTA DEL SOL, 12 TORREMOLINOS MALAGA 29620 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013213 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 29422 Dirección: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1802; 18/F.; ASIA TRADE CENTRE; 79 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013159 Id Fuente: Panama Papers
HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN
Nombre Completo: HOLTZ, SLAVETT & DRABKIN Id Interno: 30043 Dirección: O’NEAL WEBSTER P.O. BOX 961; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS VG 1110 TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB;USA País: Virgin Islands, British;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013179 Id Fuente: Panama Papers
PANELL LAW GROUP LLC
Nombre Completo: PANELL LAW GROUP LLC Id Interno: 30534 Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013196 Id Fuente: Panama Papers
KING SALOMON ABOGADOS SA.
Nombre Completo: KING SALOMON ABOGADOS SA. Id Interno: 30975 Dirección: EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ CRA 8 NO. 38 – 33 OFC. 703 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013218 Id Fuente: Panama Papers
AUDEX SARL
Nombre Completo: AUDEX SARL Id Interno: 29435 Dirección: AUDEX SARL 23, BOULEVARD CHARLES MARX L-2130 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013160 Id Fuente: Panama Papers
TURNSTONE
Nombre Completo: TURNSTONE Id Interno: 30055 Dirección: TURNSTONE DOLBERG HOUSE 9 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013180 Id Fuente: Panama Papers
ABCUN LTDA.
Nombre Completo: ABCUN LTDA. Id Interno: 3057 Dirección: ABCUN LTDA. CARRERA 7A. NO. 17-64 OFICINA 807 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013197 Id Fuente: Panama Papers
PLAN B INVERSIONES, SRL
Nombre Completo: PLAN B INVERSIONES, SRL Id Interno: 30838 Dirección: PLAN B INVERSIONES; SRL RÓMULO BETANCOURT 1208 PLAZA SAHIRA LOCAL NO. 2 BELLA VISTA; DN; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013211 Id Fuente: Panama Papers
HERRENKNECHT TUNNELLING SERVICES PANAMA CORP
Nombre Completo: HERRENKNECHT TUNNELLING SERVICES PANAMA CORP Id Interno: 29448 Dirección: HERRENKNECHT TUNNELLING SERVICES PANAMA CORP EDIFICIO C-3835; PISO 5; OFICINA 507 INTERNATIONAL BUSINESS PARK PANAMA PACIFICO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013161 Id Fuente: Panama Papers
PADIS S.A.
Nombre Completo: PADIS S.A. Id Interno: 3009 Dirección: PADIS, S.A. AVENUE DES BAUMETTES 9 CH ‘ 1020 RENENS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013181 Id Fuente: Panama Papers
TAK LEE INDUSTRY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: TAK LEE INDUSTRY COMPANY LIMITED Id Interno: 30599 Dirección: TAK LEE INDUSTRY COMPANY LIMITED FLAT D; 46/F; BLOCK 9; ISLAND RESORT 28 SIU SAI WAN ROAD CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013198 Id Fuente: Panama Papers
REED SMITH RICHARDS BUTLER
Nombre Completo: REED SMITH RICHARDS BUTLER Id Interno: 30924 Dirección: REED SMITH RICHARDS BUTLER 20/F.; ALEXANDRA HOUSE; 18 CHATER ROAD; CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013214 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMO ENRIQUE AGRAZAL RICORD
Nombre Completo: MAXIMO ENRIQUE AGRAZAL RICORD Id Interno: 29717 Dirección: MÁXIMO ENRIQUE AGRAZAL RICORD EL CARMEN; VÍA GRECIA; EDIFICIO CLARISSA; #5 BELLA VISTA; PANAMÁ PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013175 Id Fuente: Panama Papers
VITO NELSON VICENTE MUÑOZ UGARTE
Nombre Completo: VITO NELSON VICENTE MUÑOZ UGARTE Id Interno: 30974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013217 Id Fuente: Panama Papers
INTERCORP INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: INTERCORP INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 29721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013176 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO EJURIDIC S.A.
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO EJURIDIC S.A. Id Interno: 29474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013162 Id Fuente: Panama Papers
HUGH PERALTA & ASSOCIATES
Nombre Completo: HUGH PERALTA & ASSOCIATES Id Interno: 301 Dirección: HUGH PERALTA & CO. NO.3; INDEPENDENCE SQUARE VALLETA; MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013182 Id Fuente: Panama Papers
ANDBANC LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 30601 Dirección: 7A, RUE ROBERT STUMPER; 2557 LUXEMBOURG; ATTENTION: JOSE MOREIRA LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013199 Id Fuente: Panama Papers
PETER LAURENCE WATTS
Nombre Completo: PETER LAURENCE WATTS Id Interno: 30930 Dirección: PETER LAURENCE WATTS 26 CHATEAU ROYALE LA RUE VARDON; GROUVILLE; JERSEY JE3 9HT CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013215 Id Fuente: Panama Papers
GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE
Nombre Completo: GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE Id Interno: 30360 Dirección: GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE CARRERA 11A NO. 93A – 80 OFC. 203 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013192 Id Fuente: Panama Papers
GESTACOM S.A.
Nombre Completo: GESTACOM S.A. Id Interno: 29555 Dirección: GESTACOM S.A. 14, ROUTE DE LONGWY L-8080 BERTRANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013165 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN COOKE
Nombre Completo: BRIAN COOKE Id Interno: 30129 Dirección: BRIAN COOKE 31 DOUGLAS HEAD APARTMENTS DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5BZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013185 Id Fuente: Panama Papers
ALTENBURGER LTD LEGAL + TAX
Nombre Completo: ALTENBURGER LTD LEGAL + TAX Id Interno: 30614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013200 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ALVARADO GUTIERREZ
Nombre Completo: BUFETE ALVARADO GUTIERREZ Id Interno: 30931 Dirección: BUFETE ALVARADO GUTIERREZ CONTIGUO A LA EMBAJADA DE FRANCIA Y MITSUBISHI CURRIDABAT 200 METROS SUR; 100 OESTE; OFICINA NO.2 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013216 Id Fuente: Panama Papers
SAFEM SA
Nombre Completo: SAFEM SA Id Interno: 29582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013166 Id Fuente: Panama Papers
MR. AVI TOLEDANO (HSBC)
Nombre Completo: MR. AVI TOLEDANO (HSBC) Id Interno: 30169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013186 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. GUAYAQUIL
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. GUAYAQUIL Id Interno: 30619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013201 Id Fuente: Panama Papers
AFFIANCE MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: AFFIANCE MANAGEMENT B.V. Id Interno: 31109 Dirección: AFFIANCE MANAGEMENT B.V. STRAWINSKYLAAN 1265 WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM D TOWER; LEVEL 12; RIGHT WING CORRIDOR 1077 XX AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013225 Id Fuente: Panama Papers
PASCAL PEUVREL
Nombre Completo: PASCAL PEUVREL Id Interno: 29636 Dirección: PASCAL PEUVREL AVOCAT À LA COUR 47, CÔTE D’EICH L-1450 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013167 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DEL CARMEN BONINO
Nombre Completo: MARIA DEL CARMEN BONINO Id Interno: 30191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013187 Id Fuente: Panama Papers
OFIR TSHORNY, ADV (CPA)
Nombre Completo: OFIR TSHORNY, ADV (CPA) Id Interno: 30636 Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013202 Id Fuente: Panama Papers
SCHEMSY S.A.
Nombre Completo: SCHEMSY S.A. Id Interno: 31165 Dirección: SCHEMSY S.A. 2, RUE DES PRIMEVÈRES L-2351 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013227 Id Fuente: Panama Papers
CARDNER INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: CARDNER INTERNATIONAL INC. Id Interno: 30101 Dirección: CARDNER INTERNATIONAL INC. UNIT 7; 1/F.; BLOCK B; TONIC INDUSTRIAL CENTRE; 19 LAM HING STREET; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013184 Id Fuente: Panama Papers
CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA
Nombre Completo: CEDRITH LUDGIRIO ANTONIO FECUNDA Id Interno: 29656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013168 Id Fuente: Panama Papers
LIMMAT INVESTMENT SA
Nombre Completo: LIMMAT INVESTMENT SA Id Interno: 30207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013188 Id Fuente: Panama Papers
CITI PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITI PRIVATE BANK Id Interno: 30637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013203 Id Fuente: Panama Papers
BLOKLAND, SION M.
Nombre Completo: BLOKLAND, SION M. Id Interno: 3117 Dirección: SION M. BLOKLAND C/O DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY 18, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013228 Id Fuente: Panama Papers