Nombre Completo: CW & PARTNERS Id Interno: 31469 Dirección: CW AND PARTNERS CLIFFORD HOUSE 15 CLIFFORD STREET – MAYFAIR LONDON W1S 4JY, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;LUX País: United Kingdom;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013240 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SANDS, LEN
Nombre Completo: SANDS, LEN Id Interno: 3167 Dirección: MR. LEN SANDS P. O. BOX 648 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 23000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013262 Id Fuente: Panama Papers
DULAC CAPITAL LTD
Nombre Completo: DULAC CAPITAL LTD Id Interno: 31902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013280 Id Fuente: Panama Papers
CHIH-CHIEN HUANG
Nombre Completo: CHIH-CHIEN HUANG Id Interno: 32054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013286 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO UGOLINI
Nombre Completo: ROBERTO UGOLINI Id Interno: 31627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013257 Id Fuente: Panama Papers
PITICHA PHASUPHONG
Nombre Completo: PITICHA PHASUPHONG Id Interno: 31933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013283 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE COMPTABLE B+C SÀRL
Nombre Completo: FIDUCIAIRE COMPTABLE B+C SÀRL Id Interno: 31484 Dirección: FIDUCIAIRE COMPTABLE B+C SÀRL 3, RUE DES FOYERS L-1537 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013241 Id Fuente: Panama Papers
PABLO MARTIN MONTAGNANI
Nombre Completo: PABLO MARTIN MONTAGNANI Id Interno: 31677 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013263 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL LOEWE
Nombre Completo: MICHAEL LOEWE Id Interno: 31924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013281 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED PIPE LINE CONTRACTORS, INC.
Nombre Completo: ASSOCIATED PIPE LINE CONTRACTORS, INC. Id Interno: 31498 Dirección: ASSOCIATED PIPE LINE CONTRACTORS; INC. 3535 BRIARPARK DR.; STE. 135; SUITE 110 HOUSTON; TEXAS 77042 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013243 Id Fuente: Panama Papers
COPERNICO TREUUNTERNEHMEN REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: COPERNICO TREUUNTERNEHMEN REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 31720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013267 Id Fuente: Panama Papers
WOOLF, MICHAEL
Nombre Completo: WOOLF, MICHAEL Id Interno: 3193 Dirección: MR. MICHAEL WOOLF LE SCHUYLKILL 19 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013282 Id Fuente: Panama Papers
EPSTEIN, CHOMSKY, OSNAT & CO.
Nombre Completo: EPSTEIN, CHOMSKY, OSNAT & CO. Id Interno: 31509 Dirección: EPSTEIN; CHOMSKY; OSNAT & CO. LAW OFFICES RUBINSTEIN HOUSE – 9TH FLOOR; 20 LINCOLN ST. TEL AVIV; 67134 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013244 Id Fuente: Panama Papers
WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31702 Dirección: WITS WEALTH MANAGEMENT LIMITED ROOM 701; 7/F; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013264 Id Fuente: Panama Papers
SOFIA ISASI VICONDOA
Nombre Completo: SOFIA ISASI VICONDOA Id Interno: 31964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013284 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL BODEKAER JENSEN
Nombre Completo: MICHAEL BODEKAER JENSEN Id Interno: 31584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013249 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS ROMAN L.
Nombre Completo: SR. CARLOS ROMAN L. Id Interno: 31299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013231 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC GALAZAN
Nombre Completo: ISAAC GALAZAN Id Interno: 31515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013245 Id Fuente: Panama Papers
MARCAPE (PTY) LIMITED
Nombre Completo: MARCAPE (PTY) LIMITED Id Interno: 31712 Dirección: MARCAPE (PTY) LIMITED POST NET SUITE #8 PRIVATE BAG X18 MILNERTON, CAPE TOWN WESTERN CAPE SOUTH AFRICA 7435 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013265 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MINNITT
Nombre Completo: ANDREW MINNITT Id Interno: 31977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013285 Id Fuente: Panama Papers
MAGNUS JACOBSSON
Nombre Completo: MAGNUS JACOBSSON Id Interno: 31640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013259 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA
Nombre Completo: JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA Id Interno: 29669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013172 Id Fuente: Panama Papers
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG (MIAMI)
Nombre Completo: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG (MIAMI) Id Interno: 31 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013219 Id Fuente: Panama Papers
FABIAN PONCE ALBAN
Nombre Completo: FABIAN PONCE ALBAN Id Interno: 30723 Dirección: FABIAN PONCE ALBAN CALLE MANAURE; QUINTA VILLAVIVI EL MARQUES; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013207 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA COLLETTI
Nombre Completo: CHRISTINA COLLETTI Id Interno: 29689 Dirección: CHRISTINA COLLETTI ENERCORE GLOBAL S.A. SUITE # 16008 APDO 0832-01235 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013173 Id Fuente: Panama Papers
ENGEL, HARALD
Nombre Completo: ENGEL, HARALD Id Interno: 310 Dirección: SR. HARALD ENGEL APARTADO POSTAL 1529 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013220 Id Fuente: Panama Papers
RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 30724 Dirección: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. 11/F., LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013208 Id Fuente: Panama Papers
KINGPO CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: KINGPO CONSULTING LIMITED Id Interno: 29347 Dirección: KINGPO CONSULTING LIMITED UNIT 701; 7/F.; BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013156 Id Fuente: Panama Papers
SCCF SÀRL
Nombre Completo: SCCF SÀRL Id Interno: 29694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013174 Id Fuente: Panama Papers
CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD
Nombre Completo: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD Id Interno: 3037 Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD C/O EUROPEAN CENTRAL OFFICE NAUENSTRASSE 63 A CH-4052 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013193 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, A.
Nombre Completo: BUSCH, A. Id Interno: 3080 Dirección: MRS. A. BUSCH 23 UPPER BROOK STREET LONDON W1Y 1PD ENGLAND UNITED KINGDOM »PRIVATE AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013210 Id Fuente: Panama Papers
MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ
Nombre Completo: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ Id Interno: 29376 Dirección: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ CARRERA 34, #13.90 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013157 Id Fuente: Panama Papers
EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE
Nombre Completo: EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE Id Interno: 29738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013177 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTERRA HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. Id Interno: 30429 Dirección: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. STRADA REGINA; 71D 6928 MANNO; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013194 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) Id Interno: 309 Dirección: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) P.O. BOX 83 ORDNANCE HOUSE; 31 PIER ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013212 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGY ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: SYNERGY ASSET MANAGEMENT Id Interno: 29412 Dirección: SYNERGY ASSET MANAGEMENT 7 RUE BELLOT GENEVE 1206, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013158 Id Fuente: Panama Papers
CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS
Nombre Completo: CAMBA, GARCIA VARA & ASOCIADOS Id Interno: 298 Dirección: CAMBA; GARCIA VARA & ASOCIADOS EDIF. BANCO DE LARA PISO 5; OFIC. 5-C AVE. PRINCIPAL DE LA CASTELLANA APARTADO 68397 – ALTAMIRA CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013178 Id Fuente: Panama Papers
RAMA & CO.
Nombre Completo: RAMA & CO. Id Interno: 3052 Dirección: RAMA & CO. 17 PHILIP STREET NO.05-02 GRAND BUILDING SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013195 Id Fuente: Panama Papers
GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO
Nombre Completo: GUZMAN FERNANDEZ, ALBERTO Id Interno: 3090 Dirección: SR. ALBERTO GUZMAN FERNANDEZ PLAZA COSTA DEL SOL, 12 TORREMOLINOS MALAGA 29620 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013213 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 29422 Dirección: CHARTERSEC CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1802; 18/F.; ASIA TRADE CENTRE; 79 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013159 Id Fuente: Panama Papers