Nombre Completo: H&P CORPORATE SERVICES (LIECHTENSTEIN) AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013467 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CORPORACION DROLANCA
Nombre Completo: CORPORACION DROLANCA Id Interno: 34722 Dirección: COPORACION DROLANCA RIF: J-09006646-2 CALLE 10 ESQUINA CON AV 9 EDIF. DROLANCA PISO PB- LOCAL 8-46 SECTOR LA INMACULADA, EL VIGIA ESTADO MÉRIDA. CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013493 Id Fuente: Panama Papers
BARILLAS CABRERA, EDGAR
Nombre Completo: BARILLAS CABRERA, EDGAR Id Interno: 3396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11013452 Id Fuente: Panama Papers
JEAN BRANDENBURG
Nombre Completo: JEAN BRANDENBURG Id Interno: 34373 Dirección: JEAN BRANDENBURG 17 CHEMIN DE LA RESERVE CH 1222 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013468 Id Fuente: Panama Papers
JSH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JSH SERVICES LIMITED Id Interno: 3473 Dirección: JSH SERVICES LIMITED P.O. BOX 214 COMMERCE HOUSE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3NJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013494 Id Fuente: Panama Papers
ESC. JUAN ANGEL DE LA FUENTE
Nombre Completo: ESC. JUAN ANGEL DE LA FUENTE Id Interno: 33964 Dirección: ESC. JUAN ANGEL DE LA FUENTE AV. ASENCIO 1522 DEPARTAMENTO DE DOLORES URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013453 Id Fuente: Panama Papers
IAN PAOLO BIANCHINI & ADAN GIANCARLO MIRANDA
Nombre Completo: IAN PAOLO BIANCHINI & ADAN GIANCARLO MIRANDA Id Interno: 34388 Dirección: IAN PAULO BIANCHINI VISTA HERMOSA; PH LOS TONELES; APT. 306 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013469 Id Fuente: Panama Papers
ANSAR, M. D.
Nombre Completo: ANSAR, M. D. Id Interno: 3474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013495 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS TRUST (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: FORTIS TRUST (ASIA) LIMITED Id Interno: 3397 Dirección: FORTIS TRUST (ASIA) LIMITED 27/F; ALEXANDRA HOUSE 16-20 CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013454 Id Fuente: Panama Papers
HORACIO ALONSO
Nombre Completo: HORACIO ALONSO Id Interno: 34396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013470 Id Fuente: Panama Papers
LUCY NAVARRO
Nombre Completo: LUCY NAVARRO Id Interno: 34760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013496 Id Fuente: Panama Papers
NERINE FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: NERINE FIDUCIAIRE SA Id Interno: 33973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013455 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO GARCIA GOMEZ
Nombre Completo: GERARDO GARCIA GOMEZ Id Interno: 34418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013471 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER AUGUSTO DE LA FUENTE ITURRIZAGA
Nombre Completo: JAVIER AUGUSTO DE LA FUENTE ITURRIZAGA Id Interno: 34772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013497 Id Fuente: Panama Papers
JAMES TURIAN
Nombre Completo: JAMES TURIAN Id Interno: 34720 Dirección: JAMES TURIAN NOBLE HOUSE LES BAISSIERES GY1 2UE ST PETER PORT, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013492 Id Fuente: Panama Papers
MR VALERIE ZHAKENOV
Nombre Completo: MR VALERIE ZHAKENOV Id Interno: 33128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013383 Id Fuente: Panama Papers
MR A KHAYAL
Nombre Completo: MR A KHAYAL Id Interno: 33264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013400 Id Fuente: Panama Papers
MR H TANNER SUI
Nombre Completo: MR H TANNER SUI Id Interno: 33402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013417 Id Fuente: Panama Papers
CONSOLIDATED SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONSOLIDATED SERVICES LIMITED Id Interno: 3380 Dirección: CONSOLIDATED SERVICES LIMITED P.O. BOX HM 2257 PAR LA VILLE PLACE 14 PAR-LA-VILLE ROAD HAMILTON HM JX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013438 Id Fuente: Panama Papers
CÁCERES TORRES
Nombre Completo: CÁCERES TORRES Id Interno: 33744 Dirección: CÁCERES TORRES AVENIDA GUSTAVO MEJÍA RICART ESQUINA ABRAHAM LINCOLN; TORRE PIANTINI; SUITE 901 SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013433 Id Fuente: Panama Papers
PACOR SECOMA S.A.M.
Nombre Completo: PACOR SECOMA S.A.M. Id Interno: 3314 Dirección: PACOR SECOMA S.A.M. EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013384 Id Fuente: Panama Papers
MR OLEG KOTLO
Nombre Completo: MR OLEG KOTLO Id Interno: 33265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013401 Id Fuente: Panama Papers
GOY, VINCENT
Nombre Completo: GOY, VINCENT Id Interno: 3345 Dirección: VINCENT GOY 148, RUE DU PARC L-3542 DUDELANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013418 Id Fuente: Panama Papers
DOWNS COMMERCIAL
Nombre Completo: DOWNS COMMERCIAL Id Interno: 3381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013439 Id Fuente: Panama Papers
ANJARWALLA & KHANNA ADVOCATES OFFICE
Nombre Completo: ANJARWALLA & KHANNA ADVOCATES OFFICE Id Interno: 33146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013385 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE STEPHENS
Nombre Completo: LAWRENCE STEPHENS Id Interno: 33269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013402 Id Fuente: Panama Papers
VISPE ROMAN JVRINVEST
Nombre Completo: VISPE ROMAN JVRINVEST Id Interno: 33451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013419 Id Fuente: Panama Papers
ALPENA VENTURES
Nombre Completo: ALPENA VENTURES Id Interno: 33154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013386 Id Fuente: Panama Papers
LAND, MR ROBERT
Nombre Completo: LAND, MR ROBERT Id Interno: 33278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013403 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN, J.
Nombre Completo: MARTIN, J. Id Interno: 335 Dirección: MR. J. MARTIN HALLS 4/5 MIDDLE STREET LONDON EC1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013421 Id Fuente: Panama Papers
C. L. CHOW & LAM
Nombre Completo: C. L. CHOW & LAM Id Interno: 3303 Dirección: C. L. CHOW & LAM 6TH FLOOR GRAND BUILDING 15-18 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013371 Id Fuente: Panama Papers
INTER CORPORATION IFC GMBH
Nombre Completo: INTER CORPORATION IFC GMBH Id Interno: 33161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013388 Id Fuente: Panama Papers
MR PETER MAHONEY
Nombre Completo: MR PETER MAHONEY Id Interno: 33290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013404 Id Fuente: Panama Papers
AGEST CONSULT S.A.
Nombre Completo: AGEST CONSULT S.A. Id Interno: 3351 Dirección: AGEST CONSULT SA 74, RUE DE MERL L-2146 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013422 Id Fuente: Panama Papers
STRACHAN VISICK
Nombre Completo: STRACHAN VISICK Id Interno: 33030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013372 Id Fuente: Panama Papers
G J BISHOP
Nombre Completo: G J BISHOP Id Interno: 33171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013389 Id Fuente: Panama Papers
MR PAUL MANSFIELD
Nombre Completo: MR PAUL MANSFIELD Id Interno: 33303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013405 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS HUMBERTO TEPAZ YUMAN
Nombre Completo: CARLOS HUMBERTO TEPAZ YUMAN Id Interno: 33570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013423 Id Fuente: Panama Papers
TAXHAVENCO.COM
Nombre Completo: TAXHAVENCO.COM Id Interno: 33039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013373 Id Fuente: Panama Papers
SEGENS BLOUNT PETRE SOLICITORS
Nombre Completo: SEGENS BLOUNT PETRE SOLICITORS Id Interno: 33177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013390 Id Fuente: Panama Papers