Nombre Completo: STEPHEN BALZAN Id Interno: 38884 Dirección: STEPHEN BALZAN PROVIDENCE 104; TRIQ IL-QROLL; B’BUGIA BBG 2442 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013649 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GOMEZ, JOHN S.
Nombre Completo: GOMEZ, JOHN S. Id Interno: 462 Dirección: SR. JOHN S. GOMEZ APARTADO POSTAL 0818-03760 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013790 Id Fuente: Panama Papers
MR LUO
Nombre Completo: MR LUO Id Interno: 39561 Dirección: MR LUO NO.3; FLOOR 28; NO.109; ZHONGHUA NORTH ROAD; YUNYAN DISTRICT; GUIYANG; GUIZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013693 Id Fuente: Panama Papers
ADRIANO AUGUSTO DOMINGUES NETO
Nombre Completo: ADRIANO AUGUSTO DOMINGUES NETO Id Interno: 38914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013651 Id Fuente: Panama Papers
CR. TRISTAN BARBERY FACIETTO
Nombre Completo: CR. TRISTAN BARBERY FACIETTO Id Interno: 39226 Dirección: CR. TRISTAN BARBERY FACIETTO CONSTITUYENTE 1467, OF. 501 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013676 Id Fuente: Panama Papers
PLANMARKET
Nombre Completo: PLANMARKET Id Interno: 39562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013694 Id Fuente: Panama Papers
FRANCOIS HENNING WESSELS
Nombre Completo: FRANCOIS HENNING WESSELS Id Interno: 37566 Dirección: MR. FRANCOIS HENNING WESSELS 78 JAN HOFMER ROAD DOORN 9459, FREE STATE SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013589 Id Fuente: Panama Papers
WANG YING
Nombre Completo: WANG YING Id Interno: 38410 Dirección: WANG YING 24A 24 A; NO. 122 LUOFANG ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE; CHINA. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013630 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO SAGASTUME VIDAURRE
Nombre Completo: DIEGO SAGASTUME VIDAURRE Id Interno: 37948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013603 Id Fuente: Panama Papers
EW ASSET MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: EW ASSET MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 37795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013596 Id Fuente: Panama Papers
IGLESIAS ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: IGLESIAS ABOGADOS, S.C. Id Interno: 38178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013617 Id Fuente: Panama Papers
EXPERCONSULTING INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: EXPERCONSULTING INTERNATIONAL SA Id Interno: 38524 Dirección: EXPERCONSULTING INTERNATIONAL SA 21 BLV GRANDE DUCHESSE CHARLOTTE LUXEMBOURG CITY L-1331, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013634 Id Fuente: Panama Papers
FABRICIO LOPEZ INTRIAGO
Nombre Completo: FABRICIO LOPEZ INTRIAGO Id Interno: 38358 Dirección: FABRICIO LOPEZ INTRIAGO AUSTRIA; ESPAÑA; 10873347M; EL ADABO 11; 2A; DCHA OVIEDO SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013628 Id Fuente: Panama Papers
DOBSON, ALASTAIR GRAHAM
Nombre Completo: DOBSON, ALASTAIR GRAHAM Id Interno: 378 Dirección: MR. ALASTAIR GRAHAM DOBSON AU BOCHAT, CHIGNY CH-1134 VUFFLENS-LE-CHATEAU SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013597 Id Fuente: Panama Papers
HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A.
Nombre Completo: HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A. Id Interno: 38205 Dirección: HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A. 121 AVE DE LA FAIENCERIE LUXEMBOURG CITY L1511, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013618 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO MOSQUERA ZAMBRANO
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO MOSQUERA ZAMBRANO Id Interno: 38540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013636 Id Fuente: Panama Papers
ELIA EBLLINI
Nombre Completo: ELIA EBLLINI Id Interno: 37818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013598 Id Fuente: Panama Papers
HANLEY, NICHOLAS D.
Nombre Completo: HANLEY, NICHOLAS D. Id Interno: 3823 Dirección: MR. NICHOLAS D. HANLEY P.O. BOX 331 27 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11013619 Id Fuente: Panama Papers
BOURBON CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: BOURBON CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013632 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS
Nombre Completo: GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS Id Interno: 3856 Dirección: GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS RUE DE LA LOI; 99-101; BTE. 15 1040 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013637 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ DE CAMARGO, VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ORTIZ DE CAMARGO, VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 37826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013599 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO MARTÍNEZ SADA
Nombre Completo: GONZALO MARTÍNEZ SADA Id Interno: 38237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013620 Id Fuente: Panama Papers
ESSAW, A.
Nombre Completo: ESSAW, A. Id Interno: 3859 Dirección: MR. A. ESSAW 461 ALDEN ROAD UNIT 34 MARKHAM, ONTARIO CANADA L3R 3L4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013638 Id Fuente: Panama Papers
ENZO LA ROSA
Nombre Completo: ENZO LA ROSA Id Interno: 37466 Dirección: ENZO LA ROSA RHINE ROAD 1; UNIT 2280; SAINT MAARTEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SXM;NLD País: Sint Maarten (Dutch part);Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013582 Id Fuente: Panama Papers
S.F. BROCKLEHURST & CO.
Nombre Completo: S.F. BROCKLEHURST & CO. Id Interno: 3790 Dirección: S.F. BROCKLEHURST & CO. FORREST LODGE FORREST ROAD PYFORD SURREY GU22 8NA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013602 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO EZEQUIEL DE PETRA
Nombre Completo: MARIANO EZEQUIEL DE PETRA Id Interno: 38264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013622 Id Fuente: Panama Papers
CALDIA FIDUCIAIRE
Nombre Completo: CALDIA FIDUCIAIRE Id Interno: 38617 Dirección: BLUE LINE CONSULTING SA 4; GRAND RUE LUXEMBOURG CITY L-1660; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013639 Id Fuente: Panama Papers
TZ MANAGEMENT SA
Nombre Completo: TZ MANAGEMENT SA Id Interno: 38066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013610 Id Fuente: Panama Papers
K L POON & CO
Nombre Completo: K L POON & CO Id Interno: 37473 Dirección: K. L. POON & CO. 1607; ING TOWER; 308 DES VOEUX RD C; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013583 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCISCO ESTUPIÑAN
Nombre Completo: DR. FRANCISCO ESTUPIÑAN Id Interno: 37955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013604 Id Fuente: Panama Papers
TAREK O. ALAGGAD
Nombre Completo: TAREK O. ALAGGAD Id Interno: 38296 Dirección: TAREK O. AGGAD P.O. BOX: 941489 AMMAN 11194 JORDAN SHMESANI JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013623 Id Fuente: Panama Papers
HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR.
Nombre Completo: HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR. Id Interno: 38628 Dirección: HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR CHEMIN DE LA JAQUE 41 LAUSANNE GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013640 Id Fuente: Panama Papers
VALUEMAKE LIMITED
Nombre Completo: VALUEMAKE LIMITED Id Interno: 37888 Dirección: VALUEMADE LIMITED ROOM 905; 9/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013601 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL JARAMILLO PITA
Nombre Completo: RAFAEL JARAMILLO PITA Id Interno: 37478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013584 Id Fuente: Panama Papers
TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD.
Nombre Completo: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. Id Interno: 3797 Dirección: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. P. O. BOX 21 1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013605 Id Fuente: Panama Papers
TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD
Nombre Completo: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD Id Interno: 38300 Dirección: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD ROOM 1521; STAR HOUSE; NO.3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013624 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2
Nombre Completo: SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2 Id Interno: 38658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013641 Id Fuente: Panama Papers
TAX & LEGAL ADVISORS
Nombre Completo: TAX & LEGAL ADVISORS Id Interno: 37498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013585 Id Fuente: Panama Papers
YUJA, VICTOR P.
Nombre Completo: YUJA, VICTOR P. Id Interno: 3800 Dirección: VICTOR P. YUJA DESTILERIA INDUSTRIAL DEL NORTE; S.A. APARTADO POSTAL 204 SAN PEDRO SULA; HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013607 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED Id Interno: 38301 Dirección: WINNIE NO. 2301B; GUOJI WENHUA BUILDING; SHENNAN MIDDLE ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013625 Id Fuente: Panama Papers