Nombre Completo: BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS Id Interno: 594 Dirección: BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS 500 PARK AVENUE, APT. 25B NEW YORK 10022 U. S. A. ATTN. MR. M. STECKLE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013840 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WELBY ASSOCIATES, S.A.
Nombre Completo: WELBY ASSOCIATES, S.A. Id Interno: 530 Dirección: WELBY ASSOCIATES; S.A. P.O. BOX 524106 MIAMI; FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013828 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE
Nombre Completo: ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE Id Interno: 8743 Dirección: ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA; VIANA & BRAUSE CERRITO 415; PISO 5 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013973 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR WESSING
Nombre Completo: TAYLOR WESSING Id Interno: 5219 Dirección: TAYLOR WESSING 5 NEW STREET SQUARE LONDON EC4A 3TW UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013824 Id Fuente: Panama Papers
SULLIGER, PATRICK
Nombre Completo: SULLIGER, PATRICK Id Interno: 600 Dirección: MR. PATRICK SULLIGER C/O UNITED OVERSEAS SA 11, QUAI DES BERGUES CASE POSTALE 2280 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013841 Id Fuente: Panama Papers
WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4784 Dirección: WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED 11/F LAI SUN COMMERCIAL CENTRE 680 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013802 Id Fuente: Panama Papers
CARSEDRO CO LTD
Nombre Completo: CARSEDRO CO LTD Id Interno: 4581 Dirección: CARSEDRO CO LTD FLAT A; 1OTH FLOOR FAST INDUSTRIAL BUILDING 658 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013783 Id Fuente: Panama Papers
KAUFHOLD
Nombre Completo: KAUFHOLD Id Interno: 4884 Dirección: KAUFHOLD C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013807 Id Fuente: Panama Papers
CHURCHILL, D. N.
Nombre Completo: CHURCHILL, D. N. Id Interno: 526 Dirección: MR. D. N. CHURCHILL FAIR ACRE; ROUTE ORANGE ST. BRELADE; JERSEY JE3 8GP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013825 Id Fuente: Panama Papers
MOUAT, JON KAY
Nombre Completo: MOUAT, JON KAY Id Interno: 604 Dirección: MR. JON KAY MOUAT 11 VICTORIA STREET ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013842 Id Fuente: Panama Papers
AMC INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: AMC INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 4956 Dirección: AMC INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013814 Id Fuente: Panama Papers
CHI CHEUNG INVESTMENT CO., LTD.
Nombre Completo: CHI CHEUNG INVESTMENT CO., LTD. Id Interno: 4594 Dirección: CHI CHEUNG INVESTMENT CO.; LTD. 1/F.; MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013786 Id Fuente: Panama Papers
IVANHOE MINES LTD.
Nombre Completo: IVANHOE MINES LTD. Id Interno: 4905 Dirección: IVANHOE MINES LTD. SUITE 654-999 CANADA PLACE VANCOUVER, BC V6C 3E1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013808 Id Fuente: Panama Papers
PBC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 5283 Dirección: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED ROYAL TRUST HOUSE; 60 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013826 Id Fuente: Panama Papers
HEIMBACH, FEDERICO
Nombre Completo: HEIMBACH, FEDERICO Id Interno: 608 Dirección: SR. FEDERICO HEIMBACH CALLE 159 NO. 106-35 URBANIZACION GUAPARO VALENCIA, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013843 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. Id Interno: 4618 Dirección: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. ROOM 802, TUNG HIP COMMERCIAL HOUSE 244 DES VOEUX ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013789 Id Fuente: Panama Papers
SHAIKH,FAISAL MAQBOOL
Nombre Completo: SHAIKH,FAISAL MAQBOOL Id Interno: 4908 Dirección: MR. FAISAL MAQBOOL SHAIKH 8-B; 2ND FLOOR; PAK CHAMBERS 25; WEST HWARF ROAD KARACHI-74000 PAKISTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013809 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. Id Interno: 5287 Dirección: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. P.O. BOX 48 4TH FLOOR, BARCLAYS HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013827 Id Fuente: Panama Papers
K.S. LIU & COMPANY
Nombre Completo: K.S. LIU & COMPANY Id Interno: 6149 Dirección: K.S. LIU & COMPANY UNIT 1003 10TH FLOOR RIGHTFUL CENTRE 12 TAK HING STREET TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013844 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN ROBERT THOMPSON
Nombre Completo: STEPHEN ROBERT THOMPSON Id Interno: 4662 Dirección: STEPHEN ROBERT THOMPSON INTERLINK 469 P.O. BOX 25756 MIAMI, FLORIDA 33102-5756 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013795 Id Fuente: Panama Papers
KUO OIL LIMITED
Nombre Completo: KUO OIL LIMITED Id Interno: 4917 Dirección: KUO OIL LIMITED 200 CANTONMENT ROAD #15-00 SOUTHPOINT SINGAPORE 089763 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013810 Id Fuente: Panama Papers
STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN) Id Interno: 5349 Dirección: STUART SMALLEY & CO. 18 ST. GEORGE’S STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1PL BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013829 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTS & BOWEN B.V.
Nombre Completo: SHUTTS & BOWEN B.V. Id Interno: 6156 Dirección: SHUTTS & BOWEN B.V. EUROPA BOULEVARD 59 1083 AD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013845 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK, JURGEN R. D.
Nombre Completo: MOSSACK, JURGEN R. D. Id Interno: 510 Dirección: SR. JURGEN R. D. MOSSACK APARTADO POSTAL 0830-09521 PANAMA 9, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013821 Id Fuente: Panama Papers
BUKRES, HASSAN
Nombre Completo: BUKRES, HASSAN Id Interno: 468 Dirección: MR. HASSAN BUKRES P.O. BOX 2820 HORRIA HELIOPOLIS CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013796 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 492 Dirección: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED COUTTS HOUSE SUMMERHILL ROAD ONCHAN IM3 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013811 Id Fuente: Panama Papers
UBAE ARAB GERMAN BANK S.A.
Nombre Completo: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. Id Interno: 5425 Dirección: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. 22/24, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013830 Id Fuente: Panama Papers
FACIO Y CAÑAS
Nombre Completo: FACIO Y CAÑAS Id Interno: 6174 Dirección: FACIO Y CAÑAS APARTADO POSTAL NO. 5173 SAN JOSE 1000, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013846 Id Fuente: Panama Papers
RONALD CHARLES GUMPERTZ CEBREROS
Nombre Completo: RONALD CHARLES GUMPERTZ CEBREROS Id Interno: 40721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013735 Id Fuente: Panama Papers
HUNT, C.J.R.
Nombre Completo: HUNT, C.J.R. Id Interno: 424 Dirección: MR. C.J.R. HUNT BRAYWOOD ORCHARD HAWTHORN HILL; BERKSHIRE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013753 Id Fuente: Panama Papers
RENTON INVESTMENTS INC
Nombre Completo: RENTON INVESTMENTS INC Id Interno: 4432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013772 Id Fuente: Panama Papers
IVAN DARIO CORREA MOLINA
Nombre Completo: IVAN DARIO CORREA MOLINA Id Interno: 40813 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013739 Id Fuente: Panama Papers
SUN HUNG KAI DEVELOPMENT (CHINA) LTD.
Nombre Completo: SUN HUNG KAI DEVELOPMENT (CHINA) LTD. Id Interno: 4501 Dirección: SUN HUNG KAI DEVELOPMENT (CHINA) LTD. 45/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013777 Id Fuente: Panama Papers
VASILY SOPROMADZE
Nombre Completo: VASILY SOPROMADZE Id Interno: 40723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013736 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GUY H. URBIN
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GUY H. URBIN Id Interno: 4254 Dirección: FIDUCIAIRE GUY H. URBIN 15, BD. ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013754 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK S.A.
Nombre Completo: SANPAOLO BANK S.A. Id Interno: 4440 Dirección: SANPAOLO BANK S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013773 Id Fuente: Panama Papers
BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A.
Nombre Completo: BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A. Id Interno: 40165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013717 Id Fuente: Panama Papers
SRA: DIANA MOSHENEK DE CHIRIBOGA
Nombre Completo: SRA: DIANA MOSHENEK DE CHIRIBOGA Id Interno: 40734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013737 Id Fuente: Panama Papers
ATLASSET ANSTALT VADUZ
Nombre Completo: ATLASSET ANSTALT VADUZ Id Interno: 4266 Dirección: ATLASSET ANSTALT VADUZ 1 HOLIDAY STREET SUITE 310 POINTE CLAIRE H9R 5N3 PROVINCE DE QUEBEC, CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013755 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED Id Interno: 446 Dirección: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED STANDARD CHARTERED HOUSE P.O. BOX 89 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013774 Id Fuente: Panama Papers