Nombre Completo: GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9088 Dirección: GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 579 ELIZABETH HOUSE; LES RUETTES BRAYES ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 6LQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014034 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FELIU VIDAL, ALEJANDRO
Nombre Completo: FELIU VIDAL, ALEJANDRO Id Interno: 90152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014008 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN S.A.
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN S.A. Id Interno: 90386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014026 Id Fuente: Panama Papers
LABORATORIOS LETI, S.A.V.
Nombre Completo: LABORATORIOS LETI, S.A.V. Id Interno: 9251 Dirección: LABORATORIOS LETI; S.A.V. ZONA INDUSTRIAL DEL ESTE AVENIDA 2; PARCELA 3; MANZANA J EDIFICIO LETI GUARENAS; ESTADO DE MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014045 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
Nombre Completo: GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Id Interno: 9528 Dirección: GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. APARTADO POSTAL 0834-00177 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014068 Id Fuente: Panama Papers
BLUE PLANET DIAMONDS LTD.
Nombre Completo: BLUE PLANET DIAMONDS LTD. Id Interno: 90158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014009 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9040 Dirección: GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD. 13/F.; THE CHINA & SOUTH SEA BANK BUILDING 22-26 BONHAM STRAND SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014027 Id Fuente: Panama Papers
WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY
Nombre Completo: WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY Id Interno: 9273 Dirección: WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY SUITE A; 7/F.; CHINA OVERSEAS BUILDING 139 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014047 Id Fuente: Panama Papers
LEHTINEN, PASI
Nombre Completo: LEHTINEN, PASI Id Interno: 9534 Dirección: MR. PASI LEHTINEN VILLA KOLAX 21620 KUUSISTO FINLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014069 Id Fuente: Panama Papers
TILLAR S.A.
Nombre Completo: TILLAR S.A. Id Interno: 90159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014010 Id Fuente: Panama Papers
TMF SERVICES SA
Nombre Completo: TMF SERVICES SA Id Interno: 90412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014028 Id Fuente: Panama Papers
CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 9293 Dirección: CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED WINNER BUILDING 9TH FLOOR; BLOCK E 36 MAN YUE STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014049 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 9317 Dirección: ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST. HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014053 Id Fuente: Panama Papers
CRUSTAFRIC TOGO
Nombre Completo: CRUSTAFRIC TOGO Id Interno: 90161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014011 Id Fuente: Panama Papers
KARFIGEST S.A.
Nombre Completo: KARFIGEST S.A. Id Interno: 90415 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014029 Id Fuente: Panama Papers
DOYLE, RINY
Nombre Completo: DOYLE, RINY Id Interno: 9294 Dirección: MR. RINY DOYLE 5 AVENUE PRINCESSE ALICE MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014050 Id Fuente: Panama Papers
QUADRIS S.A.
Nombre Completo: QUADRIS S.A. Id Interno: 90181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014012 Id Fuente: Panama Papers
CANDEO CORPORATE SERVICES SA
Nombre Completo: CANDEO CORPORATE SERVICES SA Id Interno: 90421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014030 Id Fuente: Panama Papers
BDO GUILLEN MARTINEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BDO GUILLEN MARTINEZ & ASOCIADOS Id Interno: 9266 Dirección: BDO GUILLÉN MARTÍNEZ & ASOCIADOS AV. FRANCISCO DE MIRANDA; PARQUE CRISTAL; TORRE OESTE; PISO 11; OFC. 11-3; LOS PALOS GRANDES; CARACAS; VENEZUELA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014046 Id Fuente: Panama Papers
AFRA ROSA, PEDRO
Nombre Completo: AFRA ROSA, PEDRO Id Interno: 90202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014013 Id Fuente: Panama Papers
WIN MASTER INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: WIN MASTER INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9056 Dirección: WIN MASTER INVESTMENTS LTD. C/O MR. LAU KWAN CHARK B3; POKFULAM COURT 94; POKFULAM ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014032 Id Fuente: Panama Papers
GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED Id Interno: 9313 Dirección: GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED AVENUE LOUISE #212ALFA BUILDINGSUITES #3 & 4 B-1050 BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014051 Id Fuente: Panama Papers
GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD.
Nombre Completo: GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD. Id Interno: 8594 Dirección: GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD. C/O MR. RICHARD SUN FLAT D; 16TH FLOOR BLOCK 2; ESTORIL COURT 55 GARDEN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013966 Id Fuente: Panama Papers
FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD.
Nombre Completo: FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD. Id Interno: 8597 Dirección: FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD. C/O MS. HIRAKOSHI MASUMI FLAT B-1; HAY WAH BUILDING; 15/F; 72-86 LOCK HART ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013967 Id Fuente: Panama Papers
MR. GEORGE CHAN
Nombre Completo: MR. GEORGE CHAN Id Interno: 8095 Dirección: MR. GEORGE CHAN 15B BAUHINIA COURT WORLDWIDE GARDENS SHATIN, N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013938 Id Fuente: Panama Papers
ANDRADE & SALGADO, ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRADE & SALGADO, ABOGADOS Id Interno: 8387 Dirección: ESTUDIO JURIDICO ANDRADE & SALGADO EDIFICIO PINZON; PISO 4 PINZON 511 Y AV. ORELLANA QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013954 Id Fuente: Panama Papers
INVERSORA BARTELS S.A.
Nombre Completo: INVERSORA BARTELS S.A. Id Interno: 8817 Dirección: INVERSORA BARTELS S.A. COLONIA 922 PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013979 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) BANK JULIUS BAER & CO. LTD.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) BANK JULIUS BAER & CO. LTD. Id Interno: 90060 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013997 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC.
Nombre Completo: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. Id Interno: 8974 Dirección: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. APARTADO POSTAL 0819-02131 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013988 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED
Nombre Completo: COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED Id Interno: 8900 Dirección: COSCO (HK) GROUP LIMITED 52/F.; COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013984 Id Fuente: Panama Papers
JUDGE SYKES FRIXOU
Nombre Completo: JUDGE SYKES FRIXOU Id Interno: 812 Dirección: JUDGE SYKES FRIXOU 23 KINGSWAY LONDON WC2B 6YF ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013939 Id Fuente: Panama Papers
BOSKOVICH, STEVEN ALLEN
Nombre Completo: BOSKOVICH, STEVEN ALLEN Id Interno: 8407 Dirección: MR. STEVEN ALLEN BOSKOVICH 5520 ARBOR BAY DRIVE BRIGHTON, MICHIGAN 48116 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013956 Id Fuente: Panama Papers
WILHELM, IRENE
Nombre Completo: WILHELM, IRENE Id Interno: 887 Dirección: MS. IRENE WILHELM 46, RUE DU VILLAGE L-7416 BROUCH-MERSCH LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013980 Id Fuente: Panama Papers
ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE
Nombre Completo: ESPIRITO SANTO SERVICES S.A. LUXEMBOURG SUCCURSALE DE LAUSANNE Id Interno: 90087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013998 Id Fuente: Panama Papers
LOZANO, CARLOS
Nombre Completo: LOZANO, CARLOS Id Interno: 8169 Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013940 Id Fuente: Panama Papers
NEVA CHARTERING
Nombre Completo: NEVA CHARTERING Id Interno: 8417 Dirección: NEVA CHARTERING P.O. BOX 1966 VIKA 0125 OSLO; NORWAY ATTENTION: MR. HENRIK FALCK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013957 Id Fuente: Panama Papers
KAPOOR & CO.
Nombre Completo: KAPOOR & CO. Id Interno: 8879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013981 Id Fuente: Panama Papers
WALID KORAITEM
Nombre Completo: WALID KORAITEM Id Interno: 90091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013999 Id Fuente: Panama Papers
ARAUJO, JUAREZ ALVES DE
Nombre Completo: ARAUJO, JUAREZ ALVES DE Id Interno: 8191 Dirección: MR. JUAREZ ALVES DE ARAUJO P.O. BOX 34 ZIP: 13106-970 SOUSAS-CAMPINAS-SP BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013941 Id Fuente: Panama Papers
COLVINGTON, CHARLES
Nombre Completo: COLVINGTON, CHARLES Id Interno: 8427 Dirección: MR. CHARLES COLVINGTON MONTPELLIER HOUSE BALDRINE, ISLE OF MAN IM4 6DX BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013958 Id Fuente: Panama Papers