Nombre Completo: GULF MARKETS CORPORATION Id Interno: 947 Dirección: GULF MARKETS CORPORATION P.O. BOX 4584 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014065 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALF CONSULTING S.A.
Nombre Completo: ALF CONSULTING S.A. Id Interno: 90293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014018 Id Fuente: Panama Papers
TVC COMPANY
Nombre Completo: TVC COMPANY Id Interno: 90227 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014015 Id Fuente: Panama Papers
LIPKIN, LEON B.
Nombre Completo: LIPKIN, LEON B. Id Interno: 9066 Dirección: MR. LEON B. LIPKIN TWO GRAND CENTRAL TOWER 140 EAST; 45TH STREET NEW YORK; NEW YORK 10017 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014033 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH PRESERVATION STRATEGIES INC.
Nombre Completo: WEALTH PRESERVATION STRATEGIES INC. Id Interno: 9314 Dirección: WEALTH PRESERVATION STRATEGIES INC. 2138 WHITE LANE DRIVE CHESTERFIELD MISSOURI 63017 USA ATTENTION: MR. ALLEN GOOD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014052 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN MASTER INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN MASTER INVESTMENT LIMITED Id Interno: 9396 Dirección: GOLDEN MASTER INVESTMENT LIMITED C/O MR. PAK MAN HING; JACK FLAT A; 12/F; SOUTHERN COMM. BLDG.; 11 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014059 Id Fuente: Panama Papers
ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN.BHD.
Nombre Completo: ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN.BHD. Id Interno: 9436 Dirección: ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN. BHD. LEVEL 13 (E) MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL PARK LABUAN JALAN MERDEKA 87000 LABUAN, MALAYSIA ATTN: NOSLY W. KASMANI AND ROSE SANSON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014062 Id Fuente: Panama Papers
MR. HERMAN KERREMANS
Nombre Completo: MR. HERMAN KERREMANS Id Interno: 90247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014016 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE NATIONALE S.A.R.L.- DUPLICATE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE NATIONALE S.A.R.L.- DUPLICATE Id Interno: 911 Dirección: FIDUCIAIRE NATIONALE S.A.R.L. ‘LYS ROYAL’ 2, RUE TONY NEUMAN L-2241 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014035 Id Fuente: Panama Papers
HAILSHAM TRADING CORPORATION
Nombre Completo: HAILSHAM TRADING CORPORATION Id Interno: 9329 Dirección: HAILSHAM TRAIDING CORP. LIMITED FLAT 4; PALM TERRACE; TRIQ SIR JOSEPH CARBONE SAINT JULIAN’S STJ1323; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014054 Id Fuente: Panama Papers
POTTER, DAY & ASSOCIATES
Nombre Completo: POTTER, DAY & ASSOCIATES Id Interno: 9021 Dirección: POTTER; DAY & ASSOCIATES 12625 HIGH BLUFF DRIVE; SUITE 110 SAN DIEGO; CA 92130-2053 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014014 Id Fuente: Panama Papers
CROISIER, GILLIOZ & ASSOCIES
Nombre Completo: CROISIER, GILLIOZ & ASSOCIES Id Interno: 90283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014017 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CUART ABOGADOS
Nombre Completo: (PMA CLT) CUART ABOGADOS Id Interno: 9129 Dirección: CUART ABOGADOS C/. CAZADOR, 3 PRAL. 07002 PALMA DE MALLORCA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014036 Id Fuente: Panama Papers
HARARI GOTFRIT, SALVADOR
Nombre Completo: HARARI GOTFRIT, SALVADOR Id Interno: 9335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014055 Id Fuente: Panama Papers
FINTRADE DEVELOPMENTS S.A.
Nombre Completo: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. Id Interno: 9131 Dirección: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. DAVID BENGURION 48/16 47321 RAMATHASHARON ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR;PER País: Israel;Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014037 Id Fuente: Panama Papers
MR. ZAFAR K. KHASHIMOV
Nombre Completo: MR. ZAFAR K. KHASHIMOV Id Interno: 90116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014001 Id Fuente: Panama Papers
GRUMBACH, PHILIPPE
Nombre Completo: GRUMBACH, PHILIPPE Id Interno: 90294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014019 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE SIMON JAMES
Nombre Completo: JOYCE SIMON JAMES Id Interno: 9143 Dirección: MR. SIMON JAMES JOYCE APPLETREE COTTAGE CAGE LANE SMARDEN KENT TN27 8QE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;THA País: United Kingdom;Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014038 Id Fuente: Panama Papers
ASSANDRI & CO.
Nombre Completo: ASSANDRI & CO. Id Interno: 9368 Dirección: ASSANDRI & CO. COLONIA 1007; PISO 4 C.P. 11100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014057 Id Fuente: Panama Papers
KREMANO FIN.
Nombre Completo: KREMANO FIN. Id Interno: 90120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014002 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 90297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014020 Id Fuente: Panama Papers
REGENTEX INDUSTRIAL LTD.
Nombre Completo: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. Id Interno: 9160 Dirección: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. 9/F.; CANNY INDUSTRIAL BLDG. 33 TAI YAU STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014039 Id Fuente: Panama Papers
J.L. BALBI & ASOCIADOS
Nombre Completo: J.L. BALBI & ASOCIADOS Id Interno: 9406 Dirección: J.L. BALBI & ASOCIADOS JUNCAL 1408, OF. 404 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014060 Id Fuente: Panama Papers
LUDOVISSY & WILSON
Nombre Completo: LUDOVISSY & WILSON Id Interno: 90122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014003 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A. Id Interno: 90309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014021 Id Fuente: Panama Papers
CORDINER & CO.
Nombre Completo: CORDINER & CO. Id Interno: 9193 Dirección: CORDINER & CO. P.O. BOX 681 CAMBRIAN VILLA; BEAUMONT ST. PETER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014040 Id Fuente: Panama Papers
MKP TRADING AND CONTRACTING
Nombre Completo: MKP TRADING AND CONTRACTING Id Interno: 9409 Dirección: MKP TRADING AND CONTRACTING PO BOX 11/7500 W20 BEIRUT LEBANON **S.I.** ATTN: MR. LEONARDO MONTESI; MR. STEFANO PIOTTI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014061 Id Fuente: Panama Papers
FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9046 Dirección: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 293; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3RS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014031 Id Fuente: Panama Papers
WILSON IMPEX PTE LTD.
Nombre Completo: WILSON IMPEX PTE LTD. Id Interno: 90124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014004 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: COURVOISIER & ASSOCIES S.A. Id Interno: 90316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014022 Id Fuente: Panama Papers
PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9212 Dirección: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED INGOUVILLE HOUSE INGOUVILLE LANE ST. HELIER JERSEY JE2 4SG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014041 Id Fuente: Panama Papers
STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Id Interno: 9443 Dirección: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 16TH FLOOR BUI II BUILDING SURAWONG ROAD BANGKOK 10500, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014063 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD GROUP LIMITED Id Interno: 9347 Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014056 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 90131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014005 Id Fuente: Panama Papers
PRIMEWAY S.A.
Nombre Completo: PRIMEWAY S.A. Id Interno: 90317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014023 Id Fuente: Panama Papers
SG LAW
Nombre Completo: SG LAW Id Interno: 9229 Dirección: SG HOUSE; SARK GY9 0SF; GB- CHANNEL ISLANDS SARK UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014042 Id Fuente: Panama Papers
SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 9464 Dirección: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED TROUT GRANGE HENHURST CROSS LANE COLDHARBOUR NR DORKING SURREY RH5 4LR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11014064 Id Fuente: Panama Papers
AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL
Nombre Completo: AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL Id Interno: 90132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014006 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) LOMBARD TRUST (GENEVA) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) LOMBARD TRUST (GENEVA) S.A. Id Interno: 90365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014024 Id Fuente: Panama Papers
GENTLE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: GENTLE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 9242 Dirección: GENTLE SECRETARIES LIMITED UNIT A; 2/F.; TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014043 Id Fuente: Panama Papers