Nombre Completo: GOENAGA NEGRETE, RAMIRO LUIS Id Interno: 10787 Dirección: SR. RAMIRO L. GOENAGA N. CALLE 100-8A-55 WORLD TRADE CENTER TORRE C, OFICINA 813 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000680 Id Fuente: Panama Papers
JAFORD ACCOUNTING & SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: JAFORD ACCOUNTING & SECRETARIES LTD. Id Interno: 10777 Dirección: JAFORD ACCOUNTING & SECRETARIES LTD. ROOM 1901-2 PARK-IN COMMERCIAL CENTRE 56 DUNDAS STREET, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000679 Id Fuente: Panama Papers
STANZIOLA, JULISSA L.
Nombre Completo: STANZIOLA, JULISSA L. Id Interno: 10773 Dirección: LIC. JULISSA L. STANZIOLA APARTADO 0830-09183 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000678 Id Fuente: Panama Papers
SUNG SIM SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SUNG SIM SERVICES LIMITED Id Interno: 10767 Dirección: SUNG SIM SERVICES LIMITED ROOM 1211; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000677 Id Fuente: Panama Papers
I & L PARTNERS S.A.
Nombre Completo: I & L PARTNERS S.A. Id Interno: 10745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000675 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIA & CUBERO
Nombre Completo: GUARDIA & CUBERO Id Interno: 11652 Dirección: GUARDIA & CUBERO AVENIDAS CENTRAL Y 8; CALLE 33; #677 PISO 2 (FRENTE A RECTORIA DE LA UACA CASA COLOR PAPAYA DE 2 PISOS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000674 Id Fuente: Panama Papers
DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE Id Interno: 11612 Dirección: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 EDIFICIO TORRE 1492 OFICINA 607 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000700 Id Fuente: Panama Papers
JOHN W. H. GOUGH
Nombre Completo: JOHN W. H. GOUGH Id Interno: 11611 Dirección: MR. JOHN W. H. GOUGH VINCHELEZ COTTAGE RUE DU NORD ST. OUEN JERSEY JE3 2BL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000699 Id Fuente: Panama Papers
ZOHEIR ELGUINDI
Nombre Completo: ZOHEIR ELGUINDI Id Interno: 11603 Dirección: MR Z EL GUINDI HELIPOLIS 3 HALIM ABU SEIF CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000698 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTORA ARVE, C. A.
Nombre Completo: CONSTRUCTORA ARVE, C. A. Id Interno: 11633 Dirección: CONSTRUCTORA ARVE; C. A. AVENIDA ALIRIO UGARTE PELAYO C.C. PETRORIENTE PISO 1 OFICINA S-03 MATURIN; ESTADO MONAGAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000673 Id Fuente: Panama Papers
QUATTRINI, LAPRIDA & ASOCIADOS
Nombre Completo: QUATTRINI, LAPRIDA & ASOCIADOS Id Interno: 11631 Dirección: QUATTRINI, LAPRIDA & ASOCIADOS AV. DEL LIBERTADOR 602 – PISO 4º 1001 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000672 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE HENRI DE REISET DOCOTTIGNIES
Nombre Completo: PHILIPPE HENRI DE REISET DOCOTTIGNIES Id Interno: 11619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000671 Id Fuente: Panama Papers
MCDONAGH, BRENDEN
Nombre Completo: MCDONAGH, BRENDEN Id Interno: 11607 Dirección: MR. BRENDEN MCDONAGH NORTHBROOK FARMHOUSE MICHELDEVER STATION HAMPSHIRE SO21 3AJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000670 Id Fuente: Panama Papers
SAMPER Y TRUJILLO
Nombre Completo: SAMPER Y TRUJILLO Id Interno: 116 Dirección: SAMPER Y TRUJILLO APARTADO AEREO 58916 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA ATN. SR. FELIPE SAMPER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000669 Id Fuente: Panama Papers
MORENO Y FABREGA
Nombre Completo: MORENO Y FABREGA Id Interno: 11570 Dirección: MORENO Y FABREGA APARTADO POSTAL 0816-07274 PANAMA 5, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000666 Id Fuente: Panama Papers
INVOPOWER LIMITED
Nombre Completo: INVOPOWER LIMITED Id Interno: 11551 Dirección: INVOPOWER LIMITED 20/F WELLABLE COMMERCIAL BUILDING; 513 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG ATTN: RICHARD LI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000665 Id Fuente: Panama Papers
SOMARRIBAS ARIAS, ADOLFO JOSE
Nombre Completo: SOMARRIBAS ARIAS, ADOLFO JOSE Id Interno: 11476 Dirección: ADOLFO J. SOMARRIBAS A. Bº LUJAN; DETRAS DEL CUERPO DE BOMBEROS AVENIDA 16 BIS; CALLES 15 Y 17 #1583 SAN JOSE; COSTA RICA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000661 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 10807 Dirección: ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD. 10TH FLOOR; CHIU LUNG BUILDING; 25 CHIU LUNG STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000655 Id Fuente: Panama Papers
LATEGAHN, DORIS
Nombre Completo: LATEGAHN, DORIS Id Interno: 115 Dirección: MRS. DORIS LATEGAHN WESTERWALDSTR 13 D-51545 WALDBRONN- ESCHERHOF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000662 Id Fuente: Panama Papers
ARSENIEV YURI
Nombre Completo: ARSENIEV YURI Id Interno: 11373 Dirección: MR. ARSENIEV YURI P.O. BOX 85 103062 MOSCOW RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000659 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED Id Interno: 11350 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000658 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE TRUST INTERNATIONAL
Nombre Completo: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL Id Interno: 10785 Dirección: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL CENTRO EJECUTIVO LA SABANA EDIFICIO #5; OFICINA #3; PR. PISO SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000652 Id Fuente: Panama Papers
SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE)
Nombre Completo: SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE) Id Interno: 10782 Dirección: SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE) MARKETING & SALES DEPARTMENT P.O. BOX 8000, SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000651 Id Fuente: Panama Papers
FOCUS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FOCUS SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11128 Dirección: FOCUS SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT 1801-2; 18/F.; JUBILEE CENTRE; 46 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000650 Id Fuente: Panama Papers
EUWE, GERARDO ALAN
Nombre Completo: EUWE, GERARDO ALAN Id Interno: 11096 Dirección: SR. GERARDO ALAN EUWE CASILLA DE CORREOS NO. 93 29650 MIJAS, MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000649 Id Fuente: Panama Papers
NEWARK CONSULTING
Nombre Completo: NEWARK CONSULTING Id Interno: 11071 Dirección: NEWARK CONSULTING SARANDI 560 – 4TO. PISO PLAZA MATRIZ, CP 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000647 Id Fuente: Panama Papers
F.A. ARIAS & MUÑOZ (COSTA RICA)
Nombre Completo: F.A. ARIAS & MUÑOZ (COSTA RICA) Id Interno: 11055 Dirección: F.A. ARIAS & MUÑOZ ( COSTA RICA) CENTRO EMPRESARIAL FORUM EDIFICIO C; OFICINA 1C1 SANTA ANA SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000646 Id Fuente: Panama Papers
CHAINE CHOW & BARBARA HUNG
Nombre Completo: CHAINE CHOW & BARBARA HUNG Id Interno: 11037 Dirección: CHAINE CHOW & BARBARA HUNG 14/F; FUNG HOUSE 19-20 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000645 Id Fuente: Panama Papers
WU, ADDY
Nombre Completo: WU, ADDY Id Interno: 11035 Dirección: MR. ADDY WU ROOM 11; 3/F.; 5-7 HO MANTIN STREET; HO MAN TIN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000644 Id Fuente: Panama Papers
PIROTTE, SCHAER & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: PIROTTE, SCHAER & ASSOCIES S.A. Id Interno: 10744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000643 Id Fuente: Panama Papers
MR. GIAMPAOLO CORBETTA
Nombre Completo: MR. GIAMPAOLO CORBETTA Id Interno: 10727 Dirección: MR. GIAMPAOLO CORBETTA 23/F ON HONG COMMERCIAL BUILDING 145 HENNESSY ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000642 Id Fuente: Panama Papers
J.B.WILSON CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: J.B.WILSON CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 10713 Dirección: J.B. WILSON CONSULTANCY LIMITED HEXWORTHY LES GELLETTES ST.LAWRENCE, JERSEY JE3 1EN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000640 Id Fuente: Panama Papers
SALWAN, NEHME
Nombre Completo: SALWAN, NEHME Id Interno: 10700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000639 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) HOOGEWERF & CIE, BCSI
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) HOOGEWERF & CIE, BCSI Id Interno: 10687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000638 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSE SORIANO
Nombre Completo: DR. JOSE SORIANO Id Interno: 10657 Dirección: DR. JOSE SORIANO C/O SRA. CARMEN MARÍA MOSQUEDA URBANIZACIÓN HORIZONTE CALLE PEDRO MANRIQUE QTA. ANA BEATRIZ; PLANTA BAJA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000636 Id Fuente: Panama Papers
INTEL KIT KFT
Nombre Completo: INTEL KIT KFT Id Interno: 10627 Dirección: INTEL KIT KFT VACI U.9.11/1 H-1052 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000635 Id Fuente: Panama Papers
GODIA, CARMEN
Nombre Completo: GODIA, CARMEN Id Interno: 10609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000633 Id Fuente: Panama Papers
GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD.
Nombre Completo: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. Id Interno: 11031 Dirección: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. UNICORN TRADE CENTRE; 11/F.; ROOM 1103; 131; DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000632 Id Fuente: Panama Papers
SCHUSTER SCHPILBERG, MORIS
Nombre Completo: SCHUSTER SCHPILBERG, MORIS Id Interno: 11030 Dirección: SR. MORIS SCHUSTER SCHPILBERG CARRERA 56 Nº 80 – 131 APTO. 18, EDIFICIO AVANTI BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000631 Id Fuente: Panama Papers
CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1079 Dirección: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED SUITE 1; 5 BLENHEIM AVENUE AUBIN LANE ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7PR CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN NEIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000653 Id Fuente: Panama Papers