Nombre Completo: NWT MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000705 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING (GMH)
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING (GMH) Id Interno: 10520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000704 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) CANNON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: (GVA CLT) CANNON ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10519 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000703 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA ABOGADOS
Nombre Completo: ACOSTA ABOGADOS Id Interno: 10487 Dirección: ACOSTA ABOGADOS CARRERA 11 NO. 82-01 OF. 902 BOGOTA COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000701 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED Id Interno: 11020 Dirección: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000752 Id Fuente: Panama Papers
INTERTAX SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERTAX SERVICES LIMITED Id Interno: 11827 Dirección: INTERTAX SERVICES LIMITED AIRWAYS HOUSE 2ND FLOOR; HIGH STREET SLIEMA; MALTA *S.I.* SLIEMA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000718 Id Fuente: Panama Papers
CENTENNIAL METAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: CENTENNIAL METAL GROUP LIMITED Id Interno: 11361 Dirección: CENTENNIAL METAL GROUP LIMITED 15 YIP WO STREET ON LOK TSUEN, FANLING NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000757 Id Fuente: Panama Papers
K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11713 Dirección: K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED 29TH FLOOR, WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000715 Id Fuente: Panama Papers
SUNEVISION HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: SUNEVISION HOLDINGS LTD. Id Interno: 11711 Dirección: SUNEVISION HOLDINGS LTD. C/O 45TH FLOOR; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG ATTENTION: MR. HARRY CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000714 Id Fuente: Panama Papers
PANTA CORPORATION
Nombre Completo: PANTA CORPORATION Id Interno: 10846 Dirección: PANTA CORPORATION UNITS 1-3, 17/F. 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG/MELISA TSUI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000742 Id Fuente: Panama Papers
D&P MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: D&P MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11689 Dirección: D & P MANAGEMENT LIMITED BANK HALL LLANWNEN ROAD LAMPETER SA48 7JP CEREDIGION, WALES UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000712 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD.
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD. Id Interno: 11032 Dirección: ZION EQUITIES LIMITED 45/F., OFFICE TOWER CONVENTION CENTRE 1 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000754 Id Fuente: Panama Papers
TBP GROUP LIMITED
Nombre Completo: TBP GROUP LIMITED Id Interno: 12860 Dirección: TBP GROUP LIMITED C/O 2107; 21/F EMPEROR GROUP CENTRE 288 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001228 Id Fuente: Panama Papers
STARPEAK LIMITED
Nombre Completo: STARPEAK LIMITED Id Interno: 11661 Dirección: STARPEAK LIMITED 1506-1508; 15/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000711 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 10809 Dirección: EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. NO. 24; QING PING ROAD; 3/F.; GUANGZHOU; GUANGDONG; POSTAL CODE 510130 PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000737 Id Fuente: Panama Papers
JET RICH LIMITED
Nombre Completo: JET RICH LIMITED Id Interno: 10858 Dirección: JET RICH LIMITED UNITS 1-3, 37/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG/MELISA TSUI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000746 Id Fuente: Panama Papers
BILLION WIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10852 Dirección: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000743 Id Fuente: Panama Papers
TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10855 Dirección: TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000744 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC. Id Interno: 10509 Dirección: INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC. UNIT A; 17/F WORLD TECH CENTRE 95 HOW MING STREET KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000702 Id Fuente: Panama Papers
KING BOND INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: KING BOND INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10988 Dirección: KING BOND INVESTMENTS LTD. FLAT B, 7/F MAYSON GARDEN MANSION 68 HING FAT STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000751 Id Fuente: Panama Papers
MAYA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MAYA COMPANY LIMITED Id Interno: 10844 Dirección: MAYA COMPANY LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000741 Id Fuente: Panama Papers
TOP MOTION LIMITED
Nombre Completo: TOP MOTION LIMITED Id Interno: 10857 Dirección: TOP MOTION LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000745 Id Fuente: Panama Papers
GT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GT COMPANY LIMITED Id Interno: 10843 Dirección: GT COMPANY LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000740 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY LTD. Id Interno: 11294 Dirección: BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY BOX 447 C/O IPS PMB 572; 666 FIFTH AVENUE NEW YORK; NY 10103-0001 USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000727 Id Fuente: Panama Papers
MONSANTO VELASQUEZ, GILBERTO
Nombre Completo: MONSANTO VELASQUEZ, GILBERTO Id Interno: 11602 Dirección: SR. GILBERTO MONSANTO VELASQUEZ EDIF. TORRES DEL NORTE TORRE A; OFC. 301 AVE. MIGUEL H. ALCIVAR DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000697 Id Fuente: Panama Papers
SUNNY LEUNG SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: SUNNY LEUNG SECRETARIES LIMITED Id Interno: 11571 Dirección: SUNNY LEUNG SECRETARIES LIMITED ROOM A; 12TH FLOOR TOWER 1; TEM CENTRE 237 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000693 Id Fuente: Panama Papers
MARK HARRISON
Nombre Completo: MARK HARRISON Id Interno: 11664 Dirección: HS HARRISONS BUL.MIHAJLA PUPINA 6 PC USCE, 11070 BELGRADE BELGRADE (BEOGRAD) SERBIA & MONTENEGRO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MNE;SRB País: Montenegro;Serbia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000691 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL T. DARWYNE
Nombre Completo: MICHAEL T. DARWYNE Id Interno: 11595 Dirección: MR. MICHAEL T. DARWYNE P.O. BOX 38 PEEL, ISLE OF MAN 1M5-IRL BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000695 Id Fuente: Panama Papers
MR. AVI RUBIN
Nombre Completo: MR. AVI RUBIN Id Interno: 11593 Dirección: MR. AVI RUBIN P.O. BOX 209 ALOFI NORTH NIUE ISLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000694 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, RICARDO GUILLERMO
Nombre Completo: HAHN, RICARDO GUILLERMO Id Interno: 11562 Dirección: DR. RICARDO G. HAHN 457 NORTH LIMA STREET SIERRA MADRE, CA 91024 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000692 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11634 Dirección: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED ROOM A2; 2ND FLOOR; ETON BUILDING; 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000690 Id Fuente: Panama Papers
SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11604 Dirección: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS OFFICE 504; 5/F. PROSPER COMM´L BLDG. 9 YIN CHONG STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000689 Id Fuente: Panama Papers
WHARF SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WHARF SECRETARIES LIMITED Id Interno: 11587 Dirección: WHARF SECRETARIES LIMITED 16TH FLOOR; OCEAN CENTRE HARBOUR CITY; KOWLOON HONG KONG **S.I.** KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000688 Id Fuente: Panama Papers
FINAKEY S. A.
Nombre Completo: FINAKEY S. A. Id Interno: 1156 Dirección: FINAKEY S.A. 1, PLACE DE SAINT-GERVAIS CASE POSTALE 5349 CH-1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000687 Id Fuente: Panama Papers
TIM A. WETHERALL
Nombre Completo: TIM A. WETHERALL Id Interno: 11558 Dirección: MR. TIM A. WETHERALL FISTRAL RUETTE DE ST. BRIOCQ CASTEL, GUERNSEY GY5 7DG CHANNE ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000686 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PEAT MARWICK (TEXAS)
Nombre Completo: KPMG PEAT MARWICK (TEXAS) Id Interno: 1154 Dirección: KPMG PEAT MARWICK P.O. BOX 4545 700 LOUISIANA HOUSTON, TX 77210-4545 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000685 Id Fuente: Panama Papers
T-MART INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: T-MART INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11522 Dirección: T-MART INTERNATIONAL LIMITED FLAT C; 23/F SUNG FUNG COURT; HARBOUR HEIGHTS 3; FOOK YUM ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000684 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE CHAN & CO.
Nombre Completo: LAWRENCE CHAN & CO. Id Interno: 10805 Dirección: LAWRENCE CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS SUITE 601A; FOURSEAS BUILDING 208-212 NATHAN ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000683 Id Fuente: Panama Papers
FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED Id Interno: 10800 Dirección: FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED 6/F., INTER-CONTINENTAL PLAZA 94 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000682 Id Fuente: Panama Papers
KOENRAADT, EMILE MARIA
Nombre Completo: KOENRAADT, EMILE MARIA Id Interno: 10789 Dirección: MR. E.M. KOENRAADT P.O.BOX 48 2320 HOOGSTRATEN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL;NLD País: Belgium;Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000681 Id Fuente: Panama Papers