Nombre Completo: HKR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10490 Dirección: HKR INTERNATIONAL LIMITED 23/F.; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001089 Id Fuente: Panama Papers
PRESTIGE INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: PRESTIGE INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 11761 Dirección: PRESTIGE INTERNATIONAL COPORATION P.O. BOX 5210 DIANI, KENYA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001095 Id Fuente: Panama Papers
TRUSBAN INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TRUSBAN INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 10409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001085 Id Fuente: Panama Papers
GREAT WILL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: GREAT WILL HOLDINGS LTD. Id Interno: 11845 Dirección: GREAT WILL HOLDINGS LIMITED GROUND FLOOR; 26 WONG CHUK HANG ROAD ABERDEEN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001103 Id Fuente: Panama Papers
SINO CENTURY (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED Id Interno: 11415 Dirección: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED RM 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001056 Id Fuente: Panama Papers
YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC.
Nombre Completo: YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC. Id Interno: 11910 Dirección: YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC. ROOM 1102; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001045 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10499 Dirección: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. 4/F.; WANG TAK BUILDING 85 HING WAH STREET WEST LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001090 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTFIELD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MOUNTFIELD SERVICES LIMITED Id Interno: 11375 Dirección: MOUNTFIELD SERVICES LIMITED MUTIARA; GREEN LANES AVENUE; GREEN LANES; ST. PETER PORT, GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM GUERNSEY ST. PETER PORT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001053 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. Id Interno: 11800 Dirección: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. 220 GLOUCESTER ROAD ROOM C4 WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001099 Id Fuente: Panama Papers
EUROCONTINENTAL INC.
Nombre Completo: EUROCONTINENTAL INC. Id Interno: 11515 Dirección: EUROCONTINENTAL INC. P. O. BOX 168 1217 MEYRIN 1, GENEVA SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001062 Id Fuente: Panama Papers
EKONO, S.A.
Nombre Completo: EKONO, S.A. Id Interno: 11849 Dirección: EKONO; S.A. EDIFICIO CLINICA ARANGO ORILLAC TERCER PISO CALLE 50 Y 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001104 Id Fuente: Panama Papers
NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 12169 Dirección: NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 560 HERON HOUSE L’AVENUE DE LA COMMUNE ST. PETER, JERSEY JE4 8XP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001042 Id Fuente: Panama Papers
KOBEISSI, RAOUF
Nombre Completo: KOBEISSI, RAOUF Id Interno: 11649 Dirección: MR. RAOUF KOBEISSI PASSAJE BLAS DE OTERO 4 MARBELLA 29660, MALAGA SPAIN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001073 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD REZA ESMAELLI
Nombre Completo: MOHAMMAD REZA ESMAELLI Id Interno: 12155 Dirección: MR. H. ESMAILI AVE. FERDOWSI CLUB STREET NO. 13 TEHRAN, IRAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRN País: Iran, Islamic Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001040 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUBINSTEIN
Nombre Completo: DR. MARIO RUBINSTEIN Id Interno: 12152 Dirección: DR. MARIO RUBINSTEIN LEVINSKY 39 TEL-AVIV, ISRAEL 66109 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001039 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FOGEL
Nombre Completo: GRUPO FOGEL Id Interno: 1213 Dirección: FOGEL GROUP ATN. SR. JACOBO TEFEL / THELMA CASTELLANOS; EDIFICIO FOGEL DE CENTROAMÉRICA; 3ª. AVENIDA 8-92; ZONA 3 LOTIFICACIÓN EL ROSARIO MIXCO; GUATEMALA TELÉFONO (502) 2410-5800 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001038 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED Id Interno: 1209 Dirección: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED 39/F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001036 Id Fuente: Panama Papers
R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED
Nombre Completo: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED Id Interno: 12528 Dirección: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED PO BOX 175 12-14 FINCH ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1TT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001035 Id Fuente: Panama Papers
BRUSHING WINGS INC.
Nombre Completo: BRUSHING WINGS INC. Id Interno: 1251 Dirección: BRUSHING WINGS INC. C/O SILENTWAVE 123W 44TH STREET NO. 12L NEW YORK, N.Y. 10036 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001032 Id Fuente: Panama Papers
KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI
Nombre Completo: KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI Id Interno: 125 Dirección: MR. MOHAMMED FAWZI KHEDARUN C/O ISLAND SPORTS CLUB HOTEL LA BALISE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001031 Id Fuente: Panama Papers
HANNU SANTALAHTI LL. M.
Nombre Completo: HANNU SANTALAHTI LL. M. Id Interno: 12478 Dirección: HANNU SANTALAHTI LL.M. POHJOISRANTA 14 A 00170 HELSINKI FINLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001030 Id Fuente: Panama Papers
ALGORTA & REGENT (SCELZA & MONTANO)
Nombre Completo: ALGORTA & REGENT (SCELZA & MONTANO) Id Interno: 12422 Dirección: ALGORTA & REGENT PLAZA CAGANCHA 1335, OFICINA 1104 TORRE LIBERTAD 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001029 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11362 Dirección: INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 3RD FLOOR; LES CASCADES EDITH CAVELL STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001027 Id Fuente: Panama Papers
DLM , ABOGADOS, NOTARIOS Y CONSULTORES
Nombre Completo: DLM , ABOGADOS, NOTARIOS Y CONSULTORES Id Interno: 11343 Dirección: DLM; ABOGADOS; NOTARIOS Y CONSULTORES 79 AVENIDA NORTE Y 3A. CALLE PONIENTE CONDOMINIO TORREMOLINOS; APARTAMENTO NÚMERO 10 COLONIA ESCALÓN; SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001023 Id Fuente: Panama Papers
KELVYN J. ROSIER ASSOCIATES
Nombre Completo: KELVYN J. ROSIER ASSOCIATES Id Interno: 1134 Dirección: KELVYN J. ROSIER ASSOCIATES 1 CROSBY TERRACE DOUGLAS, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001022 Id Fuente: Panama Papers
SOBRINO, JULIO VICTOR GABRIEL
Nombre Completo: SOBRINO, JULIO VICTOR GABRIEL Id Interno: 11360 Dirección: LIC. JULIO V. G. SOBRINO C. PELLEGRINI 27 PISO 5º »R» (1009) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001026 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK MANAGEMENT
Nombre Completo: LANDMARK MANAGEMENT Id Interno: 11359 Dirección: LANDMARK MANAGEMENT 17 AVENUE DE LA COSTA P.O. BOX 162 MC98000 MONACO CEDEX *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001025 Id Fuente: Panama Papers
KLEIN, NORBERT
Nombre Completo: KLEIN, NORBERT Id Interno: 11354 Dirección: MR. NORBERT KLEIN P.O. BOX 14 38390 SANTA URSULA TENERIFE, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001024 Id Fuente: Panama Papers
IBRAHIM, PALLIKERI ABDULLA
Nombre Completo: IBRAHIM, PALLIKERI ABDULLA Id Interno: 1133 Dirección: MR. PALLIKERI ABDULLA IBRAHIM AL SHIRAWI COMMERCIAL CENTRE FIRST FLOOR; FLAT NO. 102 DEIRA; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001021 Id Fuente: Panama Papers
BOE FUND SERVICES
Nombre Completo: BOE FUND SERVICES Id Interno: 11312 Dirección: BOE FUND SERVICES PO BOX 34 12/13 HILL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001020 Id Fuente: Panama Papers
BOOROFF, LESLIE JAMES
Nombre Completo: BOOROFF, LESLIE JAMES Id Interno: 1239 Dirección: MR. LESLIE JAMES BOOROFF C/O GRANGEWOOD PRESS LIMITED QUEENS BLDGS.; QUEENS YARD WHITE POST LANE; HACKNEY LONDON E9 5EN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001019 Id Fuente: Panama Papers
PANG & ASSOCIATES
Nombre Completo: PANG & ASSOCIATES Id Interno: 12221 Dirección: PANG & ASSOCIATES UNIT 2502 GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001014 Id Fuente: Panama Papers
ARTEMIS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12217 Dirección: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED P.O BOX 100 SYDNEY VANE HOUSE ADMIRAL PARK ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3EL VALE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001012 Id Fuente: Panama Papers
ACCTAX CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: ACCTAX CONSULTANCY LTD. Id Interno: 11276 Dirección: ACCTAX CONSULTANCY LTD. ROOM 1517; 15/F.; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001011 Id Fuente: Panama Papers
KINGWAY (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 11245 Dirección: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED ROOM 611; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001010 Id Fuente: Panama Papers
JAMES KARL & ASSOCIATES
Nombre Completo: JAMES KARL & ASSOCIATES Id Interno: 1120 Dirección: JAMES KARL & ASSOCIATES 975 NORTH COLLIER BOULEVARD MARCO ISLAND, FL 33937 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001009 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO PINEDA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ROMERO PINEDA & ASOCIADOS Id Interno: 11180 Dirección: ROMERO PINEDA & ASOCIADOS EDIFICIO AVANTE SUITE 5-01; BLVD LUIS POMA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLÁN SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001008 Id Fuente: Panama Papers
MR. ATTILA PAULOVITS
Nombre Completo: MR. ATTILA PAULOVITS Id Interno: 11709 Dirección: MR. ATTILA PAULOVITS RUE JUSTE OLIVIER 9; P.O. BOX 1145 1260 NYON VAUD; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001081 Id Fuente: Panama Papers
VARGAS, JIMENEZ & PERALTA
Nombre Completo: VARGAS, JIMENEZ & PERALTA Id Interno: 11656 Dirección: VARGAS; JIMENEZ & PERALTA AVENIDA 1ª CALLES 3 Y 5 EDIFICIO OMNI; PISO 8 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001077 Id Fuente: Panama Papers
DINGLI & DINGLI
Nombre Completo: DINGLI & DINGLI Id Interno: 11174 Dirección: DINGLI & DINGLI WEST END BUILDINGS 18/2 SOUTH STREET VALLETTA, VLT11 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001005 Id Fuente: Panama Papers