Nombre Completo: ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10511 Dirección: ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED ROOM 801-2; 8/F.; EASEY COMMERCIAL BUILDING; 253-261 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001092 Id Fuente: Panama Papers
UNIFID CONSEILS S.A.
Nombre Completo: UNIFID CONSEILS S.A. Id Interno: 10502 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001091 Id Fuente: Panama Papers
BORDA AZUL, S.A.
Nombre Completo: BORDA AZUL, S.A. Id Interno: 10483 Dirección: BORDA AZUL, S.A. P.O. BOX 2801 – 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001088 Id Fuente: Panama Papers
CHING, YUNG CHAO
Nombre Completo: CHING, YUNG CHAO Id Interno: 10426 Dirección: MRS. CHAO YUNG CHING RM 2804, BLOCK B FORTRESS METRO TOWER NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001086 Id Fuente: Panama Papers
STRUB, MARCO
Nombre Completo: STRUB, MARCO Id Interno: 10399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001084 Id Fuente: Panama Papers
WONG MUK CHUEN
Nombre Completo: WONG MUK CHUEN Id Interno: 11734 Dirección: MR. WONG MUK CHUEN FLAT 17B; MACDONNEL HOUSE 6-8 MACDONNEL ROAD; MID-LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001083 Id Fuente: Panama Papers
BRUCE RILEY
Nombre Completo: BRUCE RILEY Id Interno: 12924 Dirección: MR. BRUCE RILEY CHELLIAPUR RICHMOND AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1QQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001234 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO
Nombre Completo: JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO Id Interno: 12923 Dirección: ING. JOSE I. DEGRACIA A. APARTADO POSTAL 0834-1413 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001233 Id Fuente: Panama Papers
PEARSON, JAMES
Nombre Completo: PEARSON, JAMES Id Interno: 1292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001232 Id Fuente: Panama Papers
BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 12918 Dirección: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED BOYSIDE EXECUTIVE PARK WEST BOY STREET P.O. BOX N-7130 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001231 Id Fuente: Panama Papers
TWC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TWC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11693 Dirección: TWC MANAGEMENT LIMITED SUITE D; 19/F RITZ PLAZA122 AUSTIN ROADTSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001080 Id Fuente: Panama Papers
FADDOUL, JOE
Nombre Completo: FADDOUL, JOE Id Interno: 11692 Dirección: MR. JOE FADDOUL ISTISHARAT S.A. RIAD EL SOLH – BANKS STREET ABBOUD ABDEL RAZZAK BLGD, 4TH FLOOR B.P. 11-5191 BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001079 Id Fuente: Panama Papers
BEST CORPORATE SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BEST CORPORATE SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 11679 Dirección: BEST CORPORATE SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED ROOM 1002; 10TH FLOOR TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001078 Id Fuente: Panama Papers
THE KINGFISHER INTERNATIONAL TRUST COMPANY
Nombre Completo: THE KINGFISHER INTERNATIONAL TRUST COMPANY Id Interno: 11654 Dirección: THE KINGFISHER INTERNATIONAL TRUST COMPANY OLD GRANITE HOUSE BRIDGE ROAD BALLASALLA IM9 3DA ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001076 Id Fuente: Panama Papers
LLMR&T
Nombre Completo: LLMR&T Id Interno: 11653 Dirección: LLMR&T P.O. BOX 4612-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA ST. JOHN COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001075 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (TAIWAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (TAIWAN) Id Interno: 11624 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS 12/F; HSIN KEE BUILDING 460-HSIN YI ROAD SEC. 4 TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001071 Id Fuente: Panama Papers
HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 11616 Dirección: HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED 22/F HANG LUNG CENTRE 2-20 PATERSON STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001070 Id Fuente: Panama Papers
FDS LAW LTD
Nombre Completo: FDS LAW LTD Id Interno: 11614 Dirección: FDS LAW LTD 3-Y PAVLOVSKIY PEREULOK; 1 STROYENIE 57; SUITE 227 MOSCOW (MOSKVA) 115093; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001069 Id Fuente: Panama Papers
DAVID CHARLES BUDD
Nombre Completo: DAVID CHARLES BUDD Id Interno: 11609 Dirección: MR. DAVID CHARLES BUDD C/O HSBC BANK ARGENTINA HSBC BANK PLC MAIL AND COURIER SERVICE MARINER HOUSE PEPYS STREET LONDON EC3N 4DA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ARG País: United Kingdom;Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001068 Id Fuente: Panama Papers
DCL CONSULTORES
Nombre Completo: DCL CONSULTORES Id Interno: 11596 Dirección: DCL CONSULTORES FROM ANTOJITOS 200 NORTH AND 125 WEST ROHRMOSER, SAN JOSÉ P.O. BOX 412-1260 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001067 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED
Nombre Completo: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED Id Interno: 11577 Dirección: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED 7/F.; BLOCK E 1; FONTANA GARDENS KA NING PATH; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001065 Id Fuente: Panama Papers
TNS DATA, S.A.
Nombre Completo: TNS DATA, S.A. Id Interno: 11479 Dirección: TNS DATA; S. A. RUC 515498-1-437847CALLE 5 SUR; CASA 383URBANIZACION CHANIS PANAMA; REP. DE PANAMA*S.I.* GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001060 Id Fuente: Panama Papers
ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED
Nombre Completo: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED Id Interno: 1147 Dirección: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED G.P.O. BOX 3892 12/F., RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001059 Id Fuente: Panama Papers
VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS
Nombre Completo: VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS Id Interno: 11445 Dirección: VON BORRIES BLANCO AVE ARCE ESQ. ROSENDO GUTIERREZ EDIFICIO MULTICENTRO; TORRE B; PISO 16 LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001058 Id Fuente: Panama Papers
HO, AU YEUNG & NG CPA
Nombre Completo: HO, AU YEUNG & NG CPA Id Interno: 11533 Dirección: HO; AU YEUNG & NG CPA ROOM 2001; 20/F C C WU BUILDING 302-8 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001064 Id Fuente: Panama Papers
JUDGE & PRIESTLEY
Nombre Completo: JUDGE & PRIESTLEY Id Interno: 11527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001063 Id Fuente: Panama Papers
PORRITT, GARY
Nombre Completo: PORRITT, GARY Id Interno: 1150 Dirección: MR. GARY PORRITT P.O. BOX 1129 PIETERMARITZBURG 3200 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001061 Id Fuente: Panama Papers
GROUP ESPIRITO SANTO S.A.
Nombre Completo: GROUP ESPIRITO SANTO S.A. Id Interno: 1142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001057 Id Fuente: Panama Papers
DRITSONAS, DIMITRI
Nombre Completo: DRITSONAS, DIMITRI Id Interno: 114 Dirección: MR. DIMITRI DRITSONAS C/O MEDSEA S.A.M. 24, AV. DE FONTVIEILLE 98000 MC MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001054 Id Fuente: Panama Papers
LAWSON SECRETARIAL AND ACCOUNTING SERVICE LTD.
Nombre Completo: LAWSON SECRETARIAL AND ACCOUNTING SERVICE LTD. Id Interno: 11367 Dirección: LAWSON SECRETARIAL AND ACCOUNTING SERVICE LTD. FLAT B; 10/F 8 HART AVENUE TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001052 Id Fuente: Panama Papers
D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS
Nombre Completo: D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS Id Interno: 11948 Dirección: D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS 10; SKOUZE STR.; 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001050 Id Fuente: Panama Papers
MR. CEN ZINIU
Nombre Completo: MR. CEN ZINIU Id Interno: 11945 Dirección: MR. CEN ZINIU SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001049 Id Fuente: Panama Papers
PGA CONSULTORES
Nombre Completo: PGA CONSULTORES Id Interno: 11937 Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001048 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL ADVISERS UNIT, S. A.
Nombre Completo: FINANCIAL ADVISERS UNIT, S. A. Id Interno: 11918 Dirección: FINANCIAL ADVISERS UNIT; S. A. VERGARA 856; 4º A VICENTE LOPEZ (1638) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001047 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ORTFELDT
Nombre Completo: OSCAR ORTFELDT Id Interno: 11914 Dirección: MR. OSCAR ORTFELDT WORLD TRADE CENTRE CP 317 6892 AGNO SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001046 Id Fuente: Panama Papers
EXCELLENT CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EXCELLENT CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11721 Dirección: EXCELLENT CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE 1222; 12/F.; LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001082 Id Fuente: Panama Papers
HUANG, KUO-CHUNG
Nombre Completo: HUANG, KUO-CHUNG Id Interno: 11404 Dirección: MR. KUO-CHUNG HUANG LEVEL 1, SUITE 16 368 SUSSEX STREET SYDNEY 2000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001055 Id Fuente: Panama Papers
CULTURECOM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11585 Dirección: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED SUITE 1102; 11TH FLOOR; CHINACHEM TOWER; 34 – 37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001066 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11982 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED SUITE 23 PORTLAND HOUSE GLACIS ROAD P.O. BOX 475 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001051 Id Fuente: Panama Papers
WISETECH TRADING LIMITED
Nombre Completo: WISETECH TRADING LIMITED Id Interno: 11912 Dirección: WISETECH TRADING LIMITED 9 TEMASEK BOULEVARD,#31-02 SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE 038989 *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001107 Id Fuente: Panama Papers