Nombre Completo: GRUPO SANTANDER – BANCA PRIVADA Id Interno: 16698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002176 Id Fuente: Panama Papers
PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 16689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002175 Id Fuente: Panama Papers
CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16682 Dirección: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED FLAT D; 2TH FLOOR; CHEONG MING BUILDING; 80-86 ARGYLE STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002174 Id Fuente: Panama Papers
BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 16674 Dirección: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS AV. ENG. DUARTE PACHECO 438145 2º DTO. 8135-104 ALMANCIL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002173 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC BEARINGS SERVICES
Nombre Completo: ATLANTIC BEARINGS SERVICES Id Interno: 16619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002171 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.)
Nombre Completo: GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.) Id Interno: 16611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002170 Id Fuente: Panama Papers
NELSON, JOHN (MR.)
Nombre Completo: NELSON, JOHN (MR.) Id Interno: 16607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002169 Id Fuente: Panama Papers
RUSSO, PASQUALE (MR.)
Nombre Completo: RUSSO, PASQUALE (MR.) Id Interno: 16599 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002168 Id Fuente: Panama Papers
FOGEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA.
Nombre Completo: FOGEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. Id Interno: 16590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002167 Id Fuente: Panama Papers
HAMON, TREVOR JOHN (MR.)
Nombre Completo: HAMON, TREVOR JOHN (MR.) Id Interno: 16571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002166 Id Fuente: Panama Papers
ACQUARIUS TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: ACQUARIUS TRUST CO. LTD. Id Interno: 16111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002221 Id Fuente: Panama Papers
FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED
Nombre Completo: FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED Id Interno: 13419 Dirección: FIVE CONTINENTS FINANCIAL LIMITED 2ND FLOOR; ANCHORAGE CENTRE P.O. BOX 30715 SMB HAROBOUR DRIVE GEORGE TOWN; GRAND CAYMAN BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002180 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL GROWTH LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL GROWTH LIMITED Id Interno: 13387 Dirección: CAPITAL GROWTH LIMITED SUITES 21 & 22 VICTORIA HOUSE 26 MAIN STREET PO BOX 394 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002179 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS WISHART CROCKETT
Nombre Completo: THOMAS WISHART CROCKETT Id Interno: 13213 Dirección: MR. THOMAS WISHART CROCKETT 90 FERRY PARADE HERALD ISLAND AUCKLAND, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002204 Id Fuente: Panama Papers
SHENG ZHOU
Nombre Completo: SHENG ZHOU Id Interno: 13473 Dirección: SHENG ZHOU UNIT2309; SOUTH TOWER; WORLD TRADE CENTRE; HUANGSHI ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: PROSPECT Id Nodo: 11002182 Id Fuente: Panama Papers
MATTERHORN FINANCE AG.
Nombre Completo: MATTERHORN FINANCE AG. Id Interno: 163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002232 Id Fuente: Panama Papers
SUPPORT & SERVICES AG
Nombre Completo: SUPPORT & SERVICES AG Id Interno: 16702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002178 Id Fuente: Panama Papers
KARRY OVERSEAS LTD.
Nombre Completo: KARRY OVERSEAS LTD. Id Interno: 16648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002172 Id Fuente: Panama Papers
THE BIGGER PICTURE LIMITED
Nombre Completo: THE BIGGER PICTURE LIMITED Id Interno: 12916 Dirección: THE BIGGER PICTURE LIMITED 17/F; 10 POTTINGER STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002196 Id Fuente: Panama Papers
FLEMING MAX INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. Id Interno: 13063 Dirección: FLEMING MAX INVESTMENTS LTD. C/O ROOM 9A GOLDEN LUCK BUILDING 286 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002199 Id Fuente: Panama Papers
INGENIERIA CREATIVA, S.A.
Nombre Completo: INGENIERIA CREATIVA, S.A. Id Interno: 13592 Dirección: INGENIERIA CREATIVA; S.A. APDO. POSTAL 988 MANAGUA; NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002185 Id Fuente: Panama Papers
MORA DEL RIO, JESUS (MR.)
Nombre Completo: MORA DEL RIO, JESUS (MR.) Id Interno: 16559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002165 Id Fuente: Panama Papers
SHARRAT, STUART HENRY (MR.)
Nombre Completo: SHARRAT, STUART HENRY (MR.) Id Interno: 16546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002164 Id Fuente: Panama Papers
HARROP, JOHN (MR.)
Nombre Completo: HARROP, JOHN (MR.) Id Interno: 16536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002163 Id Fuente: Panama Papers
BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES
Nombre Completo: BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES Id Interno: 16834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002161 Id Fuente: Panama Papers
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY
Nombre Completo: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY Id Interno: 16800 Dirección: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY P.O. BOX 64 1ST FLOOR ROYAL BANK HOUSE ST HELIER; JERSEY JE4 8PJ CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002160 Id Fuente: Panama Papers
FUCHS, JORGE ANTONIO LUIS (MR.)
Nombre Completo: FUCHS, JORGE ANTONIO LUIS (MR.) Id Interno: 16762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002159 Id Fuente: Panama Papers
TRADMAN NETHERLANDS BV
Nombre Completo: TRADMAN NETHERLANDS BV Id Interno: 15892 Dirección: TRADMAN NETHERLANDS BV LAAN VAN KRONENBURG 8 1183 AS AMSTELVEEN P.O. BOX 7827 1008 AA AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002141 Id Fuente: Panama Papers
GRAY & CO.
Nombre Completo: GRAY & CO. Id Interno: 15895 Dirección: GRAY & CO. P.O. BOX 0832-00816 WORLD TRADE CENTRE PANAMA CITY, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002142 Id Fuente: Panama Papers
JINDIRCH JANSA
Nombre Completo: JINDIRCH JANSA Id Interno: 15886 Dirección: MR. JINDRICH JANSA P.O. BOX 69 VALLEY VIRGIN GORDA BRITISH VIRGIN ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002140 Id Fuente: Panama Papers
LUI & MAK& CO.
Nombre Completo: LUI & MAK& CO. Id Interno: 1588 Dirección: LUI & MAK RMS. 604-607; 6/F.; DOMINION CENTRE 43-59; QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002139 Id Fuente: Panama Papers
CITADEL TRUST LTD.
Nombre Completo: CITADEL TRUST LTD. Id Interno: 1586 Dirección: CITADEL TRUST LTD. BROADCASTING HOUSE ROUGE BOUILLON ST. HELIER, JERSEY JE2 3ZA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002137 Id Fuente: Panama Papers
DREYFUS SOHNE & CIE AG
Nombre Completo: DREYFUS SOHNE & CIE AG Id Interno: 15848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002136 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD
Nombre Completo: ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD Id Interno: 15816 Dirección: ALPHA MIDDLE EAST HOLDINGS LTD AL OWAIS BALAA BLDG.; 5TH FLOOR 509 AL ITTIHAD ROAD P.O. BOX 2116 DUBAI; U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002135 Id Fuente: Panama Papers
SIT FUNG KWONG & SHUM
Nombre Completo: SIT FUNG KWONG & SHUM Id Interno: 1621 Dirección: SIT FUNG KWONG & SHUM 9TH FLOOR; YORK HOUSE; THE LANDMARK; 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002134 Id Fuente: Panama Papers
LOWE, JAMES MATTHEW (MR.)
Nombre Completo: LOWE, JAMES MATTHEW (MR.) Id Interno: 16190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002133 Id Fuente: Panama Papers
NEW CLIENT
Nombre Completo: NEW CLIENT Id Interno: 16116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002132 Id Fuente: Panama Papers
CLARK, JAMES (MR.)
Nombre Completo: CLARK, JAMES (MR.) Id Interno: 16088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002131 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 1604 Dirección: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED 18TH FLOOR; LINCOLN HOUSE TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002130 Id Fuente: Panama Papers
COLDWELL BANKER
Nombre Completo: COLDWELL BANKER Id Interno: 15998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002129 Id Fuente: Panama Papers