Nombre Completo: RIVERA, RAUL (MR.) Id Interno: 16234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002229 Id Fuente: Panama Papers
LAKELAND, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: LAKELAND, ANDREW (MR.) Id Interno: 16177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002227 Id Fuente: Panama Papers
HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.)
Nombre Completo: HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.) Id Interno: 16174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002226 Id Fuente: Panama Papers
BBVA (SUIZA) S. A.
Nombre Completo: BBVA (SUIZA) S. A. Id Interno: 16168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002225 Id Fuente: Panama Papers
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON
Nombre Completo: PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON Id Interno: 1614 Dirección: PAUL; WEISS; RIFKIND; WHARTON & GARRISON 12/F HONG KONG CLUB BUILDING 3A CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002224 Id Fuente: Panama Papers
LA RIOJANA COOPERATIVA LIMITADA
Nombre Completo: LA RIOJANA COOPERATIVA LIMITADA Id Interno: 16138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002223 Id Fuente: Panama Papers
BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002222 Id Fuente: Panama Papers
VASSILOPOULOS, MICHAEL
Nombre Completo: VASSILOPOULOS, MICHAEL Id Interno: 161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002220 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMS, DEBBIE (MS.)
Nombre Completo: WILLIAMS, DEBBIE (MS.) Id Interno: 16098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002219 Id Fuente: Panama Papers
WELCHERING, HEINZ J. (MR.)
Nombre Completo: WELCHERING, HEINZ J. (MR.) Id Interno: 16082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002218 Id Fuente: Panama Papers
A AL THUWAINY
Nombre Completo: A AL THUWAINY Id Interno: 15964 Dirección: A AL THUWAINY P.O. BOX 171 SAFAT, 13002 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002217 Id Fuente: Panama Papers
BALLANTINE & DARROCH
Nombre Completo: BALLANTINE & DARROCH Id Interno: 15927 Dirección: BALLANTINE & DARROCH P.O. BOX 204 4TH FLOOR; CELTIC HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS; IM99 1QZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002216 Id Fuente: Panama Papers
BRANT, MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BRANT, MARTIN (MR.) Id Interno: 16156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002215 Id Fuente: Panama Papers
DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED
Nombre Completo: DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED Id Interno: 16136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002214 Id Fuente: Panama Papers
SHEPERD, GLEN (MR.)
Nombre Completo: SHEPERD, GLEN (MR.) Id Interno: 16126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002213 Id Fuente: Panama Papers
LISTER, ALAN (MR.)
Nombre Completo: LISTER, ALAN (MR.) Id Interno: 16106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002212 Id Fuente: Panama Papers
JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 15965 Dirección: JUN DAO CONSULTING COMPANY LTD. ROOM A; 9/F SUCCESS COMMERCIAL BLDG. 245-251 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002209 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL)
Nombre Completo: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL) Id Interno: 1593 Dirección: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED 9/F.; RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002206 Id Fuente: Panama Papers
SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 159 Dirección: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED P. O. BOX 197 SAMUEL HARRIS HOUSE 5-11 ST. GEORGE´S STREET DOUGLAS IM99 1SN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002205 […]
RANALD, CHARLES (MR.)
Nombre Completo: RANALD, CHARLES (MR.) Id Interno: 16099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002211 Id Fuente: Panama Papers
COHEN AND NAICKER
Nombre Completo: COHEN AND NAICKER Id Interno: 1599 Dirección: COHEN AND NAICKER 258 BELSIZE ROAD LONDON NW6 4BT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002210 Id Fuente: Panama Papers
JV AGROCHIMTECHNOLOGY
Nombre Completo: JV AGROCHIMTECHNOLOGY Id Interno: 15962 Dirección: JV AGROCHIMTECHNOLOGY TEATRALNAYA; 20 OFFICE 316 VINNITSA; 21000 UKRAINE ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002208 Id Fuente: Panama Papers
MILLER, GORDON ROBERT
Nombre Completo: MILLER, GORDON ROBERT Id Interno: 1321 Dirección: MR. GORDON ROBERT MILLER 214/90 MUANG TONG SONG PATANAKARN ROAD, BANGKOK THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002203 Id Fuente: Panama Papers
WISE BILLION SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WISE BILLION SECRETARIES LIMITED Id Interno: 13200 Dirección: WISE BILLION SECRETARIES LIMITED ROOM 603; 6/F.; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD C. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002202 Id Fuente: Panama Papers
LAHOUD, BASSAM
Nombre Completo: LAHOUD, BASSAM Id Interno: 1317 Dirección: MR. BASSAM LAHOUD C/O BANQUE FRANCO-PORTUGAISE 5 AVENUE DE PRINCESSE ALICE MONTE CARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002201 Id Fuente: Panama Papers
JJ ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: JJ ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 13121 Dirección: JJ ROCA & ASOCIADOS CALLE EL VERGEL NO. 45 AEDIFICIO LIC. J.A. ROCASUERO; ENSANCHE EL VERGEL SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA*S.I* SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002200 Id Fuente: Panama Papers
COLIN GRANT
Nombre Completo: COLIN GRANT Id Interno: 12929 Dirección: GRANTOR TRUST COMPANY LTD PO BOX 265 SUITE 8, BOROUGH HOUSE RUE DU PRE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3QU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002198 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEVIN TCHE
Nombre Completo: MR. KEVIN TCHE Id Interno: 12925 Dirección: MR. KEVIN TCHE C/O FLAT F; 11/F BLOCK 12 SCENEWAY GARDEN; LAM TIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002197 Id Fuente: Panama Papers
DFG – DAUBER FERRARI GRASSO
Nombre Completo: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO Id Interno: 17058 Dirección: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO JUNCAL 1305, OFICINA 802 – 803 C.P. 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002195 Id Fuente: Panama Papers
KANZLEI DR. RITTER
Nombre Completo: KANZLEI DR. RITTER Id Interno: 17051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002194 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO A. FORD S.
Nombre Completo: GUILLERMO A. FORD S. Id Interno: 17037 Dirección: GUILLERMO A. FORD S. ALIANZA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS APARTADO 0823-03205 TORRE GENERALLI; PISO 10 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002192 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP
Nombre Completo: ALIPSA CORP Id Interno: 17018 Dirección: JAIME E. INGRAM HIRSCH CASTILLO DE JÁTIVA 32 VILLA FRANCA DEL CASTILLO 28692 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002190 Id Fuente: Panama Papers
INVESTOR OFFICE GROUP S.A.
Nombre Completo: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. Id Interno: 16996 Dirección: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. RUTA 8 KM 17; 500 ZONAMERICA EDIFICIO ARROBA 1; OFICINA 212 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002189 Id Fuente: Panama Papers
AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG
Nombre Completo: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG Id Interno: 16923 Dirección: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG 61 GRAND RUE L-8510 REDANGE-SUR-ATTERT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002188 Id Fuente: Panama Papers
FABARA & COMPAÑÌA – ABOGADOS
Nombre Completo: FABARA & COMPAÑÌA – ABOGADOS Id Interno: 16915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002187 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13629 Dirección: POLYSTAR CONSULTANTS LIMITED ROOM 403; 4/F; HO LIK CENTRE; 66A SHA TSUI ROAD; TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002186 Id Fuente: Panama Papers
GULF INVESTMENTS WORLDWIDE LTD.
Nombre Completo: GULF INVESTMENTS WORLDWIDE LTD. Id Interno: 13578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002184 Id Fuente: Panama Papers
WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED
Nombre Completo: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED Id Interno: 13542 Dirección: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED NORFOLK HOUSE CENTRE 82 SAXON GATE WEST CENTRAL MILTON KEYNES, UNITED KINGDOM MK9 2DL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002183 Id Fuente: Panama Papers
JOHN CHARLES VINEY, MR.
Nombre Completo: JOHN CHARLES VINEY, MR. Id Interno: 13453 Dirección: MR. JOHN CHARLES VINEY ROUTE D’ARNEX 325 CH-1262 EYSINS VAUD, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002181 Id Fuente: Panama Papers
STITT, MURRAY
Nombre Completo: STITT, MURRAY Id Interno: 167 Dirección: SR. MURRAY STITT PUEBLO LOMAS DEL MARBELLA CLUB MARBELLA, MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002177 Id Fuente: Panama Papers