Nombre Completo: KERIN ELIAS SAADEH RIVERA Id Interno: 26751 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003377 Id Fuente: Panama Papers
PGM INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PGM INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 18961 Dirección: PGM INVESTMENTS LIMITED P.O BOX 1310 WELKOM 9460 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003412 Id Fuente: Panama Papers
OILFRONT LIMITED
Nombre Completo: OILFRONT LIMITED Id Interno: 21793 Dirección: OILFRONT LIMITED 33/F SUITE 16; ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTER 1 HARBOUR VIEW STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003428 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG, TONG & ROSA (HONG KONG)
Nombre Completo: CHEUNG, TONG & ROSA (HONG KONG) Id Interno: 1615 Dirección: CHEUNG; TONG & ROSA (HONG KONG) ROOM 501; 5/F.; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003347 Id Fuente: Panama Papers
HARDING, DAMIEN (MR.)
Nombre Completo: HARDING, DAMIEN (MR.) Id Interno: 16148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003346 Id Fuente: Panama Papers
CAVANNA, PEDRO (MR.)
Nombre Completo: CAVANNA, PEDRO (MR.) Id Interno: 16130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003345 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES
Nombre Completo: RUSSELL BARNABY C/O BOSTON CAPITAL VENTURES Id Interno: 16114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003344 Id Fuente: Panama Papers
CITIGROUP PRIVATE BANK
Nombre Completo: CITIGROUP PRIVATE BANK Id Interno: 15997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003343 Id Fuente: Panama Papers
EMILIANOS CHRYSSOPOULOS
Nombre Completo: EMILIANOS CHRYSSOPOULOS Id Interno: 15960 Dirección: MR. EMILIANOS CHRYSSOPOULOS C/O TEO SHIPPING CORP. 138-140 KIFISSOU AVENUE; GR 121 31 PERISTERI; ATHENS GREECE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003342 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS Id Interno: 15832 Dirección: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS SARANDÍ 560; ESC. 301 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003341 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARIAN MOSCU
Nombre Completo: MR. MARIAN MOSCU Id Interno: 15817 Dirección: MR. MARIAN MOSCU 2DA AVE. CAMPO ALEGRE TORRE CARI, PISO 9 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003340 Id Fuente: Panama Papers
F. JULIAN SNOWDEN
Nombre Completo: F. JULIAN SNOWDEN Id Interno: 15804 Dirección: MR. F. JULIAN SNOWDEN P. O. BOX F-40210 FREEPORT, GRAND BAHAMAS BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003339 Id Fuente: Panama Papers
MUDATHIR BAKRI
Nombre Completo: MUDATHIR BAKRI Id Interno: 15785 Dirección: MUDATHIR BAKRI P.O. BOX 101466 JEDDAH 21311 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003338 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SWISS – NEW CLIENT RECORD 253
Nombre Completo: ANGLO SWISS – NEW CLIENT RECORD 253 Id Interno: 15772 Dirección: SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR, GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003337 Id Fuente: Panama Papers
JOHN OSWALD-JACOBS
Nombre Completo: JOHN OSWALD-JACOBS Id Interno: 20647 Dirección: JOHN OSWALD-JACOBS WILLAWONG RMB 6355 OLD BITTERN-DROMANA ROAD VICTORIA 3926 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003336 Id Fuente: Panama Papers
NEY ROBERTO BOUTET GUILLÉN
Nombre Completo: NEY ROBERTO BOUTET GUILLÉN Id Interno: 20571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003335 Id Fuente: Panama Papers
BLICK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BLICK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 20462 Dirección: BLICK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 501; 5/F.; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003333 Id Fuente: Panama Papers
NEW AMSTERDAM CITITRUST B.V.
Nombre Completo: NEW AMSTERDAM CITITRUST B.V. Id Interno: 1836 Dirección: NEW AMSTERDAM CITITRUST B.V. JOHANNES VERMEERPLEIN 11 1071 DV AMSTERDAM HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003395 Id Fuente: Panama Papers
FUTURA SERVICES, S. A.
Nombre Completo: FUTURA SERVICES, S. A. Id Interno: 18342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003394 Id Fuente: Panama Papers
BEDROCK S.A.
Nombre Completo: BEDROCK S.A. Id Interno: 18267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003392 Id Fuente: Panama Papers
MVD FIDUCIARY SERVICES
Nombre Completo: MVD FIDUCIARY SERVICES Id Interno: 18207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003390 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003389 Id Fuente: Panama Papers
ARMAND AZOULAI S.A.
Nombre Completo: ARMAND AZOULAI S.A. Id Interno: 18197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003388 Id Fuente: Panama Papers
MR GILLES DUCLUZAUX
Nombre Completo: MR GILLES DUCLUZAUX Id Interno: 20447 Dirección: MR GILLES DUCLUZAUX 21 RUE MASSUE 94300 VINCENNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003331 Id Fuente: Panama Papers
SEBASTIAN TAYLOR
Nombre Completo: SEBASTIAN TAYLOR Id Interno: 20427 Dirección: SEBASTIAN TAYLOR CHALET KRANICK 3782 LAUENEN, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003330 Id Fuente: Panama Papers
FRESHLOCKARM LIMITED
Nombre Completo: FRESHLOCKARM LIMITED Id Interno: 20315 Dirección: JAMES CLARK FCA APT B523, LA RUE DE L’ETAU JE2 3EF ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003327 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS AGUDELO
Nombre Completo: JUAN CARLOS AGUDELO Id Interno: 26136 Dirección: JUAN CARLOS AGUDELO CRA 15 # 93A – 84 OF. 808 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003325 Id Fuente: Panama Papers
RTS GENEVA SA (ROTHSCHILD TRUST ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: RTS GENEVA SA (ROTHSCHILD TRUST ZURICH CLIENT) Id Interno: 26127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003324 Id Fuente: Panama Papers
WALTON CONSULTANTS LIMITED,
Nombre Completo: WALTON CONSULTANTS LIMITED, Id Interno: 25992 Dirección: WALTON CONSULTANTS LIMITED; 6 AVE; SUITE 807 KIEV; MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003319 Id Fuente: Panama Papers
EMPAX
Nombre Completo: EMPAX Id Interno: 25982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003318 Id Fuente: Panama Papers
ENM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ENM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21748 Dirección: ENM HOLDINGS LIMITED SUITES 3301-03; 33/F.; TOWER 2; NINA TOWER; 8 YEUNG UK ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003316 Id Fuente: Panama Papers
BOQUETE LAND AND TITLE, S.A.
Nombre Completo: BOQUETE LAND AND TITLE, S.A. Id Interno: 21670 Dirección: BOQUETE LAND AND TITLE, S.A. OFICINA DE BOQUETE HIGHLAND AUN COSTADO DE DHL BOQUETE BAJO BOQUETE DAVID PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003313 Id Fuente: Panama Papers
SECWIN SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SECWIN SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 21658 Dirección: SECWIN SECRETARIAL LIMITED UNIT 2302; 23/F; CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING 18 JAVA ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003311 Id Fuente: Panama Papers
ERIC SALLES
Nombre Completo: ERIC SALLES Id Interno: 25956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003317 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ RAMOS ABOGADOS
Nombre Completo: LOPEZ RAMOS ABOGADOS Id Interno: 21705 Dirección: LOPEZ RAMOS ABOGADOS CALLE 98 NO. 8 – 28 OFC.503 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003315 Id Fuente: Panama Papers
SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP
Nombre Completo: SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP Id Interno: 21541 Dirección: SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP ICBC TOWER; 7/F 3 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG; S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003310 Id Fuente: Panama Papers
MARK WATSON – SOPHIA WATSON
Nombre Completo: MARK WATSON – SOPHIA WATSON Id Interno: 21494 Dirección: MARK WATSON – SOPHIA WATSON C/O P O BOX CY 227 CAUSEWAY; HARARE ZIMBABWE; AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003308 Id Fuente: Panama Papers
PERKINS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PERKINS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 15754 Dirección: PERKINS TRUSTEES LIMITED THE ALBANY SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 1AQ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003307 Id Fuente: Panama Papers
LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED Id Interno: 15749 Dirección: LO AND KWONG C.P.A. COMPANY LIMITED SUITE 1304; SHANGHAI IND. INVESTMENT BUILDING; 60 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003306 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE
Nombre Completo: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE Id Interno: 15693 Dirección: JEAN-FRANÇOIS ROCHETTE CASE POSTALE 57 1293 BELLEVUE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003304 Id Fuente: Panama Papers