Nombre Completo: M. & O. ABOGADOS Id Interno: 18084 Dirección: M & O ABOGADOS PASEO DE GRACIA 63 2 PISO; OFICINA 2A 08008 BARCELONA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003386 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH
Nombre Completo: GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED (TORTOLA) GVA BRANCH Id Interno: 17990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003385 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS GRAINGER BUCKWORTH
Nombre Completo: NICHOLAS GRAINGER BUCKWORTH Id Interno: 17977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003384 Id Fuente: Panama Papers
REPRESENTACIONES JNC, C.A.
Nombre Completo: REPRESENTACIONES JNC, C.A. Id Interno: 17958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003382 Id Fuente: Panama Papers
THE LEADING EDGE
Nombre Completo: THE LEADING EDGE Id Interno: 17896 Dirección: THE LEADING EDGE AUDITOR EU MEZIBRANSKA 4 110 00 PRAGUE 1 CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003380 Id Fuente: Panama Papers
MR. A. RAEDECKE
Nombre Completo: MR. A. RAEDECKE Id Interno: 17845 Dirección: MR. A. RAEDECKE 151 CRANDON BVD. SUITE 1236 KEY BISCAYNE, FL. 33149 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003379 Id Fuente: Panama Papers
ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO
Nombre Completo: ROGERIO DAGOBERTO ESCOBAR FAJARDO Id Interno: 26745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003376 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO MEJÍA AVILA
Nombre Completo: GERARDO MEJÍA AVILA Id Interno: 26697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003375 Id Fuente: Panama Papers
O&M ELÉCTRICA MATAMOROS S.A.
Nombre Completo: O&M ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. Id Interno: 26669 Dirección: O&M ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. BARRIO EL CARMEN; 200 METROS NORTE DEL COLEGIO COTAI CIUDAD QUESADA; SAN CARLOS; ALAJUELA; COSTA RICA COSTA RICA ATENCIÓN: LIDYA MATAMOROS / DENIA VARGAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003373 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ALEXANDER ABBOTT HAIM
Nombre Completo: DAVID ALEXANDER ABBOTT HAIM Id Interno: 26630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003371 Id Fuente: Panama Papers
MIREYA LISSETTE ALDANA FONTANA
Nombre Completo: MIREYA LISSETTE ALDANA FONTANA Id Interno: 26627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003370 Id Fuente: Panama Papers
CONFINANZ S. A.
Nombre Completo: CONFINANZ S. A. Id Interno: 2656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003369 Id Fuente: Panama Papers
BENFID VERWALTUNGS AG
Nombre Completo: BENFID VERWALTUNGS AG Id Interno: 17843 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003368 Id Fuente: Panama Papers
WANG FEI (NATASHA)
Nombre Completo: WANG FEI (NATASHA) Id Interno: 17794 Dirección: FEI WANG (NATASHA) (6-3-401) RM 401; UNIT 3; BLOCK 6; NEW WORLD VILLA; CHONG WEN MENG DIS. BEIJING; PRC 100062 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003367 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE ARIAS
Nombre Completo: ENRIQUE ARIAS Id Interno: 17766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003366 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION
Nombre Completo: CHRISTENSEN CAPITAL LAW CORPORATION Id Interno: 17750 Dirección: JURIS GROUP; INC. 1478 STONE POINT DR.; SUITE 400 ROSEVILLE; CA 95661 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003365 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CLARIDEN LEU
Nombre Completo: BANQUE CLARIDEN LEU Id Interno: 17716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003364 Id Fuente: Panama Papers
ING BANK (HONG KONG)
Nombre Completo: ING BANK (HONG KONG) Id Interno: 17706 Dirección: ING BANK (HONG KONG) 35TH F. ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003363 Id Fuente: Panama Papers
FIDEICOMISO CAPITAL TRUST FINANCE
Nombre Completo: FIDEICOMISO CAPITAL TRUST FINANCE Id Interno: 17685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003362 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS BANK LUXEMBOURG
Nombre Completo: FORTIS BANK LUXEMBOURG Id Interno: 1766 Dirección: FORTIS BANK LUXEMBOURG C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003361 Id Fuente: Panama Papers
EMIRATES ADVOCATES
Nombre Completo: EMIRATES ADVOCATES Id Interno: 17612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003360 Id Fuente: Panama Papers
FIMEXCO
Nombre Completo: FIMEXCO Id Interno: 17603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003359 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE ET D’ADMINISTRATION ANSERMET & RUPF SA Id Interno: 26545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003358 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA (MIDDLE EAST) LIMITED
Nombre Completo: MINERVA (MIDDLE EAST) LIMITED Id Interno: 26532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003357 Id Fuente: Panama Papers
WINFRIED KOELLMANN
Nombre Completo: WINFRIED KOELLMANN Id Interno: 26508 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003356 Id Fuente: Panama Papers
ZHU MINLI
Nombre Completo: ZHU MINLI Id Interno: 26497 Dirección: ZHU MINLI ROOM 527; BUILDING A; JUN YUE MANSION; DONGHUAN AVENUE; JIAO JIANG DISTRICT; TAIZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003355 Id Fuente: Panama Papers
DMITRY PONOMAREV
Nombre Completo: DMITRY PONOMAREV Id Interno: 26480 Dirección: DMITRY PONOMAREV 22 POKROVKA STREET. 105062 RUSSIA, MOSCOW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003354 Id Fuente: Panama Papers
EWT AGENCY INC
Nombre Completo: EWT AGENCY INC Id Interno: 26431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003352 Id Fuente: Panama Papers
LACTOSA DE C.V.
Nombre Completo: LACTOSA DE C.V. Id Interno: 26358 Dirección: LACTOSA DE C.V. CALLE SIEMENS 1; PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA ANTIGUO CUSCATLÁN; LA LIBERTAD C.A; APDO; A-139 EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003351 Id Fuente: Panama Papers
DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 26304 Dirección: DARTMOUTH INTERNATIONAL GROUP JUNCAL 1378 806 ¿ MONTEVIDEO URUGUAY C.P. 11.1000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003349 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW DAVID DENSIL CRICHTON
Nombre Completo: ANDREW DAVID DENSIL CRICHTON Id Interno: 20642 Dirección: ANDREW DAVID DENZIL CRICHTON WAVERLEY FARM LE MONT ARTHUR ST. BRELADE; JERSEY JE3 8AH CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003427 Id Fuente: Panama Papers
EARL FIDUCIARY AG
Nombre Completo: EARL FIDUCIARY AG Id Interno: 18769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003406 Id Fuente: Panama Papers
CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 17961 Dirección: CHINA GAIN CONSULTANTS LIMITED ROOM 201; 2/F.; AON CHINA BUILDING; 29 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003383 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANTIN DOUMANI
Nombre Completo: CONSTANTIN DOUMANI Id Interno: 26355 Dirección: MA.VEN.S BVI LTD. MUSEUM AREA; 1020 ACHRAFIEH BLDG.; 2ND FLOOR P.O.BOX 11-4743 ACHRAFIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003350 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUE CASTELLANOS MONTIEL Id Interno: 26665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003372 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ARTURO RODRIGUEZ MELGAR
Nombre Completo: RUBEN ARTURO RODRIGUEZ MELGAR Id Interno: 26691 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003374 Id Fuente: Panama Papers
ANITA MERYL HARTWELL
Nombre Completo: ANITA MERYL HARTWELL Id Interno: 19073 Dirección: ANITA MERYL HARTWELL GOVERNOR’S HARBOUR; PO BOX 30178 SMB; GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS BWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003416 Id Fuente: Panama Papers
BERND HARTMANN
Nombre Completo: BERND HARTMANN Id Interno: 26441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003353 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ
Nombre Completo: MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ Id Interno: 26756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003378 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN SAENZ KOPP
Nombre Completo: JOAQUIN SAENZ KOPP Id Interno: 20616 Dirección: JOAQUIN SAENZ KOPP CENTRO EMPRESARIAL CENTRO CHIA OFICINA 302 AVE. PRADILLA 900 ESTE CHIA; CUNDINAMARCA. BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003425 Id Fuente: Panama Papers