Nombre Completo: FERNANDO ADOLFO DOLANDE DUARTE Id Interno: 30173 Dirección: FERNANDO A. DOLANDE D. P.H. GLORIA ISABEL VIA PORRAS, APTO. 4-A CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004742 Id Fuente: Panama Papers
ALISTAIR MCMILLAN
Nombre Completo: ALISTAIR MCMILLAN Id Interno: 30170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004741 Id Fuente: Panama Papers
GENEVA FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: GENEVA FINANCIAL SERVICES Id Interno: 30166 Dirección: GENEVA FINANCIAL SERVICES 118 RUE DU RHÔNE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004740 Id Fuente: Panama Papers
TOMAS HOFFMANN
Nombre Completo: TOMAS HOFFMANN Id Interno: 23989 Dirección: TOMAS HOFFMANN 5858 SW 81 ST MIAMI; FLORIDA; 33143 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004739 Id Fuente: Panama Papers
RORY BRENNAN
Nombre Completo: RORY BRENNAN Id Interno: 23984 Dirección: RORY BRENNAN 3840 GREYSTONE AVENUE APARTAMENT 4I BRONX, NEW YORK 10463 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004738 Id Fuente: Panama Papers
BBVA SUIZA
Nombre Completo: BBVA SUIZA Id Interno: 23882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004736 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI MEGA FORTUNE INVESTMENT CO.LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI MEGA FORTUNE INVESTMENT CO.LTD. Id Interno: 23845 Dirección: SHANGHAI MEGA FORTUNE INVESTMENT CO.LTD. NO.16-602; GATE 877 SHENJIANONG ROAD PUDONG; SHANGHAI P.R.C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004735 Id Fuente: Panama Papers
ALEX BUSTOS UIO
Nombre Completo: ALEX BUSTOS UIO Id Interno: 23807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004734 Id Fuente: Panama Papers
GILBERT AZAMBUJA FILHO
Nombre Completo: GILBERT AZAMBUJA FILHO Id Interno: 23804 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004733 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004732 Id Fuente: Panama Papers
VALLARINO, VALLARINO & GARCIA MARITANO
Nombre Completo: VALLARINO, VALLARINO & GARCIA MARITANO Id Interno: 23612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004731 Id Fuente: Panama Papers
HSBC LEBANON
Nombre Completo: HSBC LEBANON Id Interno: 23569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004730 Id Fuente: Panama Papers
ARIZAGA & CO
Nombre Completo: ARIZAGA & CO Id Interno: 23561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004729 Id Fuente: Panama Papers
BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 23442 Dirección: BP SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM 1802; 18/F.; SUNBEAM COMMERCIAL BLDG.; 469-471 NATHAN RD.; KLN.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004728 Id Fuente: Panama Papers
CARDILLO & CORBETT
Nombre Completo: CARDILLO & CORBETT Id Interno: 2343 Dirección: CARDILLO & CORBETT 29 BROADWAY NEW YORK, NY 10006 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004726 Id Fuente: Panama Papers
QUALITY COMMERCIAL SERVICES CO.
Nombre Completo: QUALITY COMMERCIAL SERVICES CO. Id Interno: 23417 Dirección: QUALITY COMMERCIAL SERVICES CO. ROOM 1510; 15/F WEALTH COMMERCIAL CENTRE NO.48 KWONG WA STREET MONGKOK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004725 Id Fuente: Panama Papers
JOHN E. FAULKNER & MARIAN E. FAULKNER
Nombre Completo: JOHN E. FAULKNER & MARIAN E. FAULKNER Id Interno: 23409 Dirección: JOHN E. FAULKNER 722 BOUNTY SQUARE DRIVE DANIEL ISLAND; SOUTH CAROLINA 29492; UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004724 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO TIRADO & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALO TIRADO & ASOCIADOS Id Interno: 23402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004723 Id Fuente: Panama Papers
WARREN GRANT
Nombre Completo: WARREN GRANT Id Interno: 23343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004722 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND JESSIE BROWN
Nombre Completo: RAYMOND JESSIE BROWN Id Interno: 23315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004721 Id Fuente: Panama Papers
S.N. HARACOGLOU
Nombre Completo: S.N. HARACOGLOU Id Interno: 2331 Dirección: S. N. HARACOGLOU P.O. BOX 70 132 16 674 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004720 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN CARLOS RECALDE REAL
Nombre Completo: DR. JUAN CARLOS RECALDE REAL Id Interno: 23263 Dirección: DR. JUAN CARLOS RECALDE REAL VEINTIMILLA E4-151 Y AV. AMAZONAS EF. VEGA HNOS; MEZANINE QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004719 Id Fuente: Panama Papers
RAINER NOLVAK
Nombre Completo: RAINER NOLVAK Id Interno: 23255 Dirección: RAINER NOLVAK PIKK 67-3 TALLINN ESTONIA 10133 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004718 Id Fuente: Panama Papers
EDSON MENDOZA PORTILLO
Nombre Completo: EDSON MENDOZA PORTILLO Id Interno: 26923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004713 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR HERNAN TORRES TOWNSON
Nombre Completo: OSCAR HERNAN TORRES TOWNSON Id Interno: 26916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004712 Id Fuente: Panama Papers
SONIA HERNANDEZ
Nombre Completo: SONIA HERNANDEZ Id Interno: 26912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004711 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ENRIQUE GARCIA
Nombre Completo: MARIO ENRIQUE GARCIA Id Interno: 26894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004710 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO GARCIA CASTRO
Nombre Completo: JUAN PABLO GARCIA CASTRO Id Interno: 26882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004709 Id Fuente: Panama Papers
VITERI Y VITERI ABOGADOS Y NOTARIOS
Nombre Completo: VITERI Y VITERI ABOGADOS Y NOTARIOS Id Interno: 26863 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004708 Id Fuente: Panama Papers
VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP, LLC
Nombre Completo: VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP, LLC Id Interno: 24227 Dirección: VIP INTERNATIONAL REAL ESTATE GROUP; LLC 2332 GALIANO STREET SUITE 206 CORAL GABLES; FLORIDA 33134 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004707 Id Fuente: Panama Papers
BT ARQUITECTOS, S. A.
Nombre Completo: BT ARQUITECTOS, S. A. Id Interno: 24225 Dirección: BT ARQUITECTOS; S. A. ST. GEORGES BANK TOWER; PISO 4 CALLE 50 Y 53 OBARRIO PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004706 Id Fuente: Panama Papers
ORANGEFIELD MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: ORANGEFIELD MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 24222 Dirección: ORANGEFIELD MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 6TH FLOOR; ST. JOHN’S BUILDING; 33 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004705 Id Fuente: Panama Papers
NERCI WARKEN
Nombre Completo: NERCI WARKEN Id Interno: 24191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004704 Id Fuente: Panama Papers
ZISIN & ASSOCIATES
Nombre Completo: ZISIN & ASSOCIATES Id Interno: 24150 Dirección: ZISIN & ASSOCIATES 1 KOTLIAKOVSKY PROEZD BUILDING 2A, OFFICE 223 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004702 Id Fuente: Panama Papers
LOPAG LOUIS OEHRI & PARTNER TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: LOPAG LOUIS OEHRI & PARTNER TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004701 Id Fuente: Panama Papers
SERGII AVDAKOV
Nombre Completo: SERGII AVDAKOV Id Interno: 24083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004700 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MADURERI
Nombre Completo: ENRIQUE MADURERI Id Interno: 24052 Dirección: ENRIQUE MADURERI CALLE 29 ENTRE CARRERA 4 & 5 DE LA ZONA INDUSTRIAL 1 GALPÓN NO.37 BARQUISIMETO, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004699 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA KAY CROSSMAN MOSS
Nombre Completo: ANDREA KAY CROSSMAN MOSS Id Interno: 22232 Dirección: ANDREA KAY CROSSMAN MOSS CIUDAD DE BOQUETE VOLCANCITO-SANTA LUCIA 336 CALLE 6 PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004698 Id Fuente: Panama Papers
KARE SERVICES CORP. (KSC)
Nombre Completo: KARE SERVICES CORP. (KSC) Id Interno: 22220 Dirección: AXIS CODESA SARL 74; BLD D’ITALIE LE MONTE CARLO SUN MC 98000; MONTE CARLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004697 Id Fuente: Panama Papers
NAWSON PROPERTIES LIMITED.
Nombre Completo: NAWSON PROPERTIES LIMITED. Id Interno: 22213 Dirección: NAWSON PROPERTIES LIMITED. MILLBANK HOUSE ARKLE ROAD SANDYFORD IND. ESTATE DUBLIN 18, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004696 Id Fuente: Panama Papers