Nombre Completo: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO Id Interno: 27155 Dirección: COFIMO SAM – CONSEIL FINANCIER MONACO LES BOULINGRINS 5TH FLOOR 5 BIS, AVENUE PRINCESSE-ALICE 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004780 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN & MORGAN (PANAMA)
Nombre Completo: MORGAN & MORGAN (PANAMA) Id Interno: 2712 Dirección: MORGAN & MORGAN APDO. 0832-00232 WORLD TRADE CENTER REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004779 Id Fuente: Panama Papers
MRS. CHANTAL REICHMUTH
Nombre Completo: MRS. CHANTAL REICHMUTH Id Interno: 27119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004778 Id Fuente: Panama Papers
JEAN PAUL FRANCOIS SIGAL BARILLAS
Nombre Completo: JEAN PAUL FRANCOIS SIGAL BARILLAS Id Interno: 27113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004777 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIK ANDRE STEINER
Nombre Completo: DOMINIK ANDRE STEINER Id Interno: 27109 Dirección: DOMINIK ANDRÉ STEINER 2-39-6 TOMIGAYA SHIBUYA-KU TOKYO, 151-0063 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004776 Id Fuente: Panama Papers
RESOURCES CONSULTANTS
Nombre Completo: RESOURCES CONSULTANTS Id Interno: 271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004775 Id Fuente: Panama Papers
MOLINA & COMPAÑIA ABOGADOS S.A
Nombre Completo: MOLINA & COMPAÑIA ABOGADOS S.A Id Interno: 27066 Dirección: MOLINA & COMPAÑÍA ABOGADOS S.A. AV. EUGENIO ESPEJO 2410. CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RANCHO; BLOQ 2. PISO 1. OFICINA 107; MIRAVALLE. QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004774 Id Fuente: Panama Papers
WINSTON CHU & COMPANY, SOLICITORS & NOTARIES
Nombre Completo: WINSTON CHU & COMPANY, SOLICITORS & NOTARIES Id Interno: 26134 Dirección: WINSTON CHU & COMPANY; SOLICITORS & NOTARIES UNIT 608; 6TH FLOOR; ONE PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004770 Id Fuente: Panama Papers
MEDIA FACTORY
Nombre Completo: MEDIA FACTORY Id Interno: 27020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004772 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ENRIQUE MARTÍN RAYGADA SOUZA
Nombre Completo: LUIS ENRIQUE MARTÍN RAYGADA SOUZA Id Interno: 26991 Dirección: LUIS ENRIQUE MARTÍN RAYGADA SOUZA AV. GRAL. CÓRDOVA #431 – DEPTO 402 – URB. SANTA CRUZ MIRAFLORES LIMA 18 PERU LIMA PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004771 Id Fuente: Panama Papers
VIKTOR IZAKOWICZ
Nombre Completo: VIKTOR IZAKOWICZ Id Interno: 26115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004769 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO KAWAS
Nombre Completo: EDUARDO KAWAS Id Interno: 26106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004768 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MEISER
Nombre Completo: MICHAEL MEISER Id Interno: 26089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004767 Id Fuente: Panama Papers
KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS
Nombre Completo: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS Id Interno: 26027 Dirección: KHALID SUHAIL YOUSEF NAHHAS PO BOX 142859 AMMAN, 11814 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004764 Id Fuente: Panama Papers
PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY
Nombre Completo: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY Id Interno: 26014 Dirección: PRAXIS FIDUCIARIES LIMITED GUERNSEY SARNIA HOUSE; LE TRUCHOT REGISTERED COMPANY NUMBER – 22546 ST PETER PORT; GUERNSEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004763 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE BAJOCCHI & RAIMONDI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE BAJOCCHI & RAIMONDI Id Interno: 25998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004762 Id Fuente: Panama Papers
DIETER TIEDE / NANCY A. TIEDE
Nombre Completo: DIETER TIEDE / NANCY A. TIEDE Id Interno: 25970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004761 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR MONSERRATT
Nombre Completo: EDGAR MONSERRATT Id Interno: 26428 Dirección: EDGAR MONSERRATT TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL, CARACAS 1060 VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004802 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH O’CONNOR
Nombre Completo: JOSEPH O’CONNOR Id Interno: 24210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004796 Id Fuente: Panama Papers
TELEEYE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TELEEYE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 27034 Dirección: TELEEYE HOLDINGS LIMITED FLAT 202-203; FLOOR 2 LAFORD CENTRE 838 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004773 Id Fuente: Panama Papers
HELMAR RUDOLPH
Nombre Completo: HELMAR RUDOLPH Id Interno: 26310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004786 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIO SOMMERFELD
Nombre Completo: PATRICIO SOMMERFELD Id Interno: 24534 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004828 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FERNANDO ALMEIDA
Nombre Completo: JUAN FERNANDO ALMEIDA Id Interno: 26043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004765 Id Fuente: Panama Papers
RAJESH TANNA
Nombre Completo: RAJESH TANNA Id Interno: 27169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004814 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO PELÁEZ ANTELO
Nombre Completo: RICARDO PELÁEZ ANTELO Id Interno: 24443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004826 Id Fuente: Panama Papers
ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A.
Nombre Completo: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. Id Interno: 26166 Dirección: ISTHMUS PRIVATE CLIENTS S.A. 50TH AND 54TH EAST STREET MOSSFON BUILDING; THIRD FLOOR; OFFICE #2 MARBELLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004782 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO TUDE
Nombre Completo: FRANCISCO TUDE Id Interno: 25958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004760 Id Fuente: Panama Papers
APIC HOLDING
Nombre Completo: APIC HOLDING Id Interno: 22931 Dirección: APIC HOLDING P.O. BOX 941489 AMMAN 11194, JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004759 Id Fuente: Panama Papers
SHEN ZHEN HONG DA INVESTMENT CONSULTANT LTD.
Nombre Completo: SHEN ZHEN HONG DA INVESTMENT CONSULTANT LTD. Id Interno: 22873 Dirección: SHEN ZHEN HONG DA INVESTMENT CONSULTANT LTD. ROOM FGH; 27/F; A BLOCK; ZHENYE BUILDING; BAO’AN NAN ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANG DONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004756 Id […]
ESC. MARGARITA FACIO
Nombre Completo: ESC. MARGARITA FACIO Id Interno: 22641 Dirección: ESC. MARGARITA FACIO COOPER 2047 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004755 Id Fuente: Panama Papers
WATSON MANAGEMENT SERVICES, LTD
Nombre Completo: WATSON MANAGEMENT SERVICES, LTD Id Interno: 22601 Dirección: WATSON MANAGEMENT SERVICES; LTD. APARTADO POSTAL 0823-00015 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004754 Id Fuente: Panama Papers
ERNST NIGG TREUHAND- UND VERWALTUNGSANSTALT
Nombre Completo: ERNST NIGG TREUHAND- UND VERWALTUNGSANSTALT Id Interno: 22592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004753 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY PARTNERS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FIDUCIARY PARTNERS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004752 Id Fuente: Panama Papers
LOH MEOW YEW (PHILIP)
Nombre Completo: LOH MEOW YEW (PHILIP) Id Interno: 22478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004751 Id Fuente: Panama Papers
AALL & ZYLEMAN COMPANY LTD.
Nombre Completo: AALL & ZYLEMAN COMPANY LTD. Id Interno: 3031 Dirección: AALL & ZYLEMAN COMPANY LTD. 3/F.; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004749 Id Fuente: Panama Papers
ERIC WARD NEIMAN
Nombre Completo: ERIC WARD NEIMAN Id Interno: 30280 Dirección: ERIC WARD NEIMAN LAS LADERAS 664; DPTO 502; URB. LAS CASUARINAS; SURCO – LIMA; PERU LIMA PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004748 Id Fuente: Panama Papers
CONDE Y DE PORRES
Nombre Completo: CONDE Y DE PORRES Id Interno: 30251 Dirección: CONDE Y DE PORRES C/GOYA NO. 111, 5TA. PLANTA 28009 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004747 Id Fuente: Panama Papers
BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB
Nombre Completo: BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB Id Interno: 30223 Dirección: BRATSCHI WIEDERKEHR & BUOB RECHTSANWAELTE – ATTORNEYS-AT-LAW BAHNHOFSTRASSE 70 POSTFACH 1130 CH-8021 ZURICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004745 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE SAFDIE SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANQUE SAFDIE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30216 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004744 Id Fuente: Panama Papers
BRICO LAW FIRM
Nombre Completo: BRICO LAW FIRM Id Interno: 30211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004743 Id Fuente: Panama Papers