Nombre Completo: UBS AG (PL. DES EAUX-VIVES) Id Interno: 3085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007262 Id Fuente: Panama Papers
PEAT MARWICK MAIN & CO. (USA)
Nombre Completo: PEAT MARWICK MAIN & CO. (USA) Id Interno: 3078 Dirección: PEAT MARWICK MAIN & CO. 3000 REPUBLIC BANK CENTER 700 LOUISIANA STREET HOUSTON, TX 77002 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007261 Id Fuente: Panama Papers
MR. DAVID BALLY (HSBC)
Nombre Completo: MR. DAVID BALLY (HSBC) Id Interno: 30762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007260 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA P. PENAGOS, P.A.
Nombre Completo: SANDRA P. PENAGOS, P.A. Id Interno: 30731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007259 Id Fuente: Panama Papers
HUGO VAN NEUTEGEM
Nombre Completo: HUGO VAN NEUTEGEM Id Interno: 30730 Dirección: HUGO VAN NEUTEGEM ALPHA MANAGEMENT B.V. ARA HILL TOP BUILDING UNIT A-6 PLETTERIJWEG OOST 1 WILLEMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007258 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO ARBOUIN
Nombre Completo: SANTIAGO ARBOUIN Id Interno: 30721 Dirección: SANTIAGO ARBOUIN CALLE 78 NO. 10-31; CASA NO. 4 CASA NO. 4; BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007257 Id Fuente: Panama Papers
IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA
Nombre Completo: IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA Id Interno: 30716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007256 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ANTONIO CARRASCO DE GROOTE
Nombre Completo: JORGE ANTONIO CARRASCO DE GROOTE Id Interno: 30668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007255 Id Fuente: Panama Papers
BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET
Nombre Completo: BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET Id Interno: 31560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007254 Id Fuente: Panama Papers
PAK CHIEN CHIANG
Nombre Completo: PAK CHIEN CHIANG Id Interno: 31552 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007253 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN COHEN
Nombre Completo: JULIAN COHEN Id Interno: 31514 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007250 Id Fuente: Panama Papers
DE GIORGIO & CO.
Nombre Completo: DE GIORGIO & CO. Id Interno: 3149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007249 Id Fuente: Panama Papers
S. A. V. I.
Nombre Completo: S. A. V. I. Id Interno: 3141 Dirección: S. A. V. I. C/O 15 ASH TREE CLOSE HOOK ROAD SURBITON SURREY KT6 5QB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007248 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER & CIE – CB
Nombre Completo: HOTTINGER & CIE – CB Id Interno: 31362 Dirección: HOTTINGER & CIE – CB 47 BOULEVARD ROYAL L – 2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007247 Id Fuente: Panama Papers
SUSANA FONSECA WARD
Nombre Completo: SUSANA FONSECA WARD Id Interno: 31241 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007244 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ AGUILAR, JUAN MIGUEL
Nombre Completo: ORTIZ AGUILAR, JUAN MIGUEL Id Interno: 3123 Dirección: SR. JUAN MIGUEL ORTIZ AGUILAR EDIFICIO BANCO EXTERIOR C/ ENRIQUE DEL CASTILLO 4; 1RO. MARBELLA; MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007243 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE UBP (ZURICH)
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP (ZURICH) Id Interno: 31196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007242 Id Fuente: Panama Papers
3Z INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: 3Z INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 31132 Dirección: 3Z INTERNATIONAL GROUP TORRE DE LAS AMERICAS; B15/F PUNTA PACÍFICA CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007240 Id Fuente: Panama Papers
ELIAS CASTEJON HERNÁNDEZ
Nombre Completo: ELIAS CASTEJON HERNÁNDEZ Id Interno: 31088 Dirección: ELIAS CASTEJON HERNÁNDEZ C/MILANO ROJO; 41 41020 SEVILLA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007239 Id Fuente: Panama Papers
SKY CHARM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SKY CHARM SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 31016 Dirección: SKY CHARM SECRETARIAL SERVICES LIMITED NO.1202; CHANGHONG BUILDING SUNGANG EAST ROAD LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007237 Id Fuente: Panama Papers
IAN CHAMBERS CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: IAN CHAMBERS CONSULTING LIMITED Id Interno: 31011 Dirección: REGIS MANAGEMENT SERVICES LIMITED C/O 2ND FLOOR NAUTICA CENTRE LA MIVOIE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007236 Id Fuente: Panama Papers
DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC LAW OFFICES
Nombre Completo: DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC LAW OFFICES Id Interno: 29781 Dirección: DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC LAW OFFICES DADLAW HOUSE; 3 THASOS STREET P. O. BOX 22360 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007233 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA
Nombre Completo: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA Id Interno: 29848 Dirección: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA CRA. 11 NO. 86-32 OFICINA 304 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007234 Id Fuente: Panama Papers
GADD, BERNARD
Nombre Completo: GADD, BERNARD Id Interno: 297 Dirección: MR. BERNARD GADD LES CARAVELLES 25 BOULEVARD ALBERT I MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007232 Id Fuente: Panama Papers
FOTIS MAVROKEFALOS
Nombre Completo: FOTIS MAVROKEFALOS Id Interno: 29623 Dirección: FOTIS MAVROKEFALOS 7 KIKLADON STREET KIFFISIA ATHENS GREECE 14562 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007230 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO CUESTAMORAS
Nombre Completo: GRUPO CUESTAMORAS Id Interno: 29605 Dirección: GRUPO CUESTAMORAS PARQUE EMPRESARIAL FÓRUM UNO EDIFICIO K 3ER PISO SANTA ANA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007229 Id Fuente: Panama Papers
DELPHEA SARL
Nombre Completo: DELPHEA SARL Id Interno: 29588 Dirección: DELPHEA SARL 20 R. JEAN-PIERRE BEICHT L-1226 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007228 Id Fuente: Panama Papers
DR. CARLOS CORONEL
Nombre Completo: DR. CARLOS CORONEL Id Interno: 29580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007227 Id Fuente: Panama Papers
ANNE MAZARD
Nombre Completo: ANNE MAZARD Id Interno: 29571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007226 Id Fuente: Panama Papers
ALLOUL MOISE MARC GABRIEL
Nombre Completo: ALLOUL MOISE MARC GABRIEL Id Interno: 39336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007224 Id Fuente: Panama Papers
SERVICES GÉNERAUX DE GESTION S.A.
Nombre Completo: SERVICES GÉNERAUX DE GESTION S.A. Id Interno: 3931 Dirección: SERVICES GÉNERAUX DE GESTION S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007223 Id Fuente: Panama Papers
LIAD LTD.
Nombre Completo: LIAD LTD. Id Interno: 3928 Dirección: LIAD LTD. P. O. BOX 15642 MANAMA, STATE OF BAHRAIN THE ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007221 Id Fuente: Panama Papers
BERCHTOLD & ASSOCIES SA
Nombre Completo: BERCHTOLD & ASSOCIES SA Id Interno: 39244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007219 Id Fuente: Panama Papers
IPPON CAPITAL SA
Nombre Completo: IPPON CAPITAL SA Id Interno: 39221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007218 Id Fuente: Panama Papers
CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 39215 Dirección: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOMS 05-15; 13A/F.; SOUTH TOWER; WORLD FINANCE CENTRE; HARBOUR CITY; 17 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007217 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS DE ADELANTOS S.A.
Nombre Completo: SERVICIOS DE ADELANTOS S.A. Id Interno: 31000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007216 Id Fuente: Panama Papers
SIURELL OBRA CIVIL, S. L.
Nombre Completo: SIURELL OBRA CIVIL, S. L. Id Interno: 30880 Dirección: SIURELL OBRA CIVIL; S. L. CM SON FANGOS; 100 1° 6A 07007 PALMA DE MALLORCA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007214 Id Fuente: Panama Papers
NAHUM S.N. CONSULTING
Nombre Completo: NAHUM S.N. CONSULTING Id Interno: 30848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007212 Id Fuente: Panama Papers
ABDULRAHMAN ABDULLAH ALAWDI
Nombre Completo: ABDULRAHMAN ABDULLAH ALAWDI Id Interno: 30842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007211 Id Fuente: Panama Papers
B & O BERMUDEZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S
Nombre Completo: B & O BERMUDEZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S Id Interno: 29654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007231 Id Fuente: Panama Papers