Nombre Completo: MR. SPENCER BOURNE Id Interno: 30019 Dirección: MR. SPENCER BOURNE 5/6 THE ESPLANADE; ST. HELIER; JERSEY. JE2 3QA CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007293 Id Fuente: Panama Papers
Y.C. LEE, PANG, KWOK & IP
Nombre Completo: Y.C. LEE, PANG, KWOK & IP Id Interno: 30014 Dirección: Y.C. LEE; PANG; KWOK & IP 1006; SHUI ON CENTRE; 6-8 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007291 Id Fuente: Panama Papers
SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (BERN) AG
Nombre Completo: SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (BERN) AG Id Interno: 30255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007290 Id Fuente: Panama Papers
WEIL, GOTSHAL & MANGES
Nombre Completo: WEIL, GOTSHAL & MANGES Id Interno: 30222 Dirección: WEIL; GOTSHAL & MANGES ATTN: MR FILIP UZIEBLO UL. EMILII PLATER 53; 20 P. 00-113 WARSZAWA POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007286 Id Fuente: Panama Papers
GIBRALTAR INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: GIBRALTAR INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 30104 Dirección: GIBRALTAR INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED SUITE 1; BURNS HOUSE; 19 TOWN RANGE; GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007285 Id Fuente: Panama Papers
TSE TAK FAI
Nombre Completo: TSE TAK FAI Id Interno: 39540 Dirección: TSE TAK FAI RM. E; 42/F.; TOWER 3; RAMBLER CREST; NO.1 TSING YI ROAD; TSING YI NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007279 Id Fuente: Panama Papers
ANDREY LISYANSKIY
Nombre Completo: ANDREY LISYANSKIY Id Interno: 30580 Dirección: ANDREY LISYANSKIY BUSINESS CENTRE FOUR WINGS PLAZA 1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR.; 21; 10TH FLOOR MOSCOW; RUSSIAN FEDERATION MOSCOW (MOSKVA) 125047; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007318 Id Fuente: Panama Papers
WALTER ERNST FISCHER
Nombre Completo: WALTER ERNST FISCHER Id Interno: 39569 Dirección: NATHALIE KAMM/THEO DEMMELER BANQUE DE LUXEMBOURG 14; BOULEVARD ROYAL LUXEMBOURG CITY L-2449; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007281 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS JONATAN PRATT
Nombre Completo: MARCOS JONATAN PRATT Id Interno: 30086 Dirección: MARCOS JONATAN PRATT CRUCERO GRAL BELGRANO 970 HURLINGHAM 1686, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007294 Id Fuente: Panama Papers
SALVATORE BIZZARRO
Nombre Completo: SALVATORE BIZZARRO Id Interno: 30276 Dirección: SALVATORE BIZZARRO VIA TOLEDO, 156 80132 NAPOLI ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007310 Id Fuente: Panama Papers
FABIO SCHIAVONE ZANINI
Nombre Completo: FABIO SCHIAVONE ZANINI Id Interno: 34441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007300 Id Fuente: Panama Papers
NI LI MING
Nombre Completo: NI LI MING Id Interno: 31076 Dirección: NI LI MING ROOM 1001; LANE 411; NO.9 GUAN SHENG YUAN ROAD; XU HUI DISTRICT SHANGHAI CHINA 200235 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007323 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BAKER
Nombre Completo: COLIN BAKER Id Interno: 31565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007348 Id Fuente: Panama Papers
ESCOM INVESTMENTS B.V.
Nombre Completo: ESCOM INVESTMENTS B.V. Id Interno: 34780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007339 Id Fuente: Panama Papers
KILBY LEAGH MAHONEY
Nombre Completo: KILBY LEAGH MAHONEY Id Interno: 34596 Dirección: KILBY LEAGH MAHONEY HEAD OFFICE; PO BOX 29726; DUBAI; UAE DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007305 Id Fuente: Panama Papers
ACACIA REAL ESTATE LIMITED
Nombre Completo: ACACIA REAL ESTATE LIMITED Id Interno: 34737 Dirección: ACACIA REAL ESTATE LIMITED OFFICE 12; BUILDING 31 ROAD 383; BLOCK 305 AL ZAMIL TOWER’; MANAMA CENTER MANAMA P O BOX 10102; MANAMA BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007338 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FIRST NAMES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 39551 Dirección: FIRST NAMES HONG KONG LIMITED 914; 9/F; MIRAMAR TOWER; 132 NATHAN ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007280 Id Fuente: Panama Papers
CX MANAGEMENT SÀRL
Nombre Completo: CX MANAGEMENT SÀRL Id Interno: 31078 Dirección: CX MANAGEMENT SÁRL C/O LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL; 3; PLACE ISAAC-MERCIER PO BOX 5002; 1211 GENEVA 11 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;GBR País: Switzerland;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007324 Id Fuente: Panama Papers
MODESTOS MELETIOU
Nombre Completo: MODESTOS MELETIOU Id Interno: 30371 Dirección: MODESTOS MELETIOU 13 MAURIYIIANNI STR ARADIPPOU 7101 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007313 Id Fuente: Panama Papers
ELI ISRAELI
Nombre Completo: ELI ISRAELI Id Interno: 30228 Dirección: ELI ISRAELI 113 CENTURY COURT GROVE END ROAD ST. JOHN’S WOOD LONDON UK, NW8 9LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007287 Id Fuente: Panama Papers
NELSON CARLESSO
Nombre Completo: NELSON CARLESSO Id Interno: 30225 Dirección: NELSON CARLESSO PH INFINITY AVE. 73; PISO 9; 9C SAN FRANCISCO PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007309 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG NING
Nombre Completo: ZHANG NING Id Interno: 33553 Dirección: ROOM 901-902 CITIGROUP TOWER 33 HUA YUAN SHI QIAO ROAD PUDONG NEW AREA SHANGHAI 200120, CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007337 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS AVEBONI
Nombre Completo: ANDREAS AVEBONI Id Interno: 30230 Dirección: ANDREAS AVEBONI Edificio Vitro Loft apto 10b El Cangrejo Republica de Panama’ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007288 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE MF & CO.
Nombre Completo: BUFETE MF & CO. Id Interno: 33539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007336 Id Fuente: Panama Papers
FORT SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: FORT SOLUTION LIMITED Id Interno: 30038 Dirección: FORT SOLUTION LIMITED UNIT 101; 16; KRUTITSKY VAL; MOSCOW; RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007284 Id Fuente: Panama Papers
JET MASTER LIMITED
Nombre Completo: JET MASTER LIMITED Id Interno: 30016 Dirección: JET MASTER LIMITED BLOCK B; 9/F; ELDEX INDUSTRIAL BUILDING; NO. 21 MA TAU WAI ROAD; HUNGHOM; KOWLOON; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007292 Id Fuente: Panama Papers
MORENO RESTREPO, IGNACIO
Nombre Completo: MORENO RESTREPO, IGNACIO Id Interno: 3 Dirección: SR. IGNACIO RESTREPO MORENO CALLE 91 #3-89 ( AP 1001) SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007283 Id Fuente: Panama Papers
CYRIL DAVIS – BERYL DAVIS
Nombre Completo: CYRIL DAVIS – BERYL DAVIS Id Interno: 29982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007282 Id Fuente: Panama Papers
DONADO, FABIO
Nombre Completo: DONADO, FABIO Id Interno: 395 Dirección: SR. FABIO DONADO APARTADO POSTAL 0811-05659 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007278 Id Fuente: Panama Papers
KUNG, JONATHAN
Nombre Completo: KUNG, JONATHAN Id Interno: 3942 Dirección: MR. JONATHAN KUNG NO. 7 29TH FLOOR WO KIN HOUSE CHEUNG WO COURT KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007274 Id Fuente: Panama Papers
HSBC BANK PLC (ISRAEL)
Nombre Completo: HSBC BANK PLC (ISRAEL) Id Interno: 34421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007273 Id Fuente: Panama Papers
INTERFOLIAGE
Nombre Completo: INTERFOLIAGE Id Interno: 34413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007272 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA MERCEDES VON RECKOW
Nombre Completo: MARÍA MERCEDES VON RECKOW Id Interno: 34400 Dirección: MARÍA MERCEDES VON RECKOW AV. NACIONES UNIDAS Y E10-44 CALLE REP. DEL SALVADOR EDIFICIO CITY PLAZA PISO 8 OFICINA 801; QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007271 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE AMTAX S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE AMTAX S.A. Id Interno: 3440 Dirección: FIDUCIAIRE AMTAX S.A. CASE POSTALE 151 3 TER, CHEMIN THURY CH – 1211 GENEVA 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007270 Id Fuente: Panama Papers
STELIOS AMERICANOS & CO. LLC ADVOCATES
Nombre Completo: STELIOS AMERICANOS & CO. LLC ADVOCATES Id Interno: 34377 Dirección: STELIOS AMERICANOS & CO LLC; ADVOCATES – LEGAL CONSULTANTS 48 THEMISTOKLI DERVI AVENUE; ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING; 1ST FLOOR; OFFICE 104 1066 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007269 Id Fuente: Panama Papers
PRW SA
Nombre Completo: PRW SA Id Interno: 34350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007267 Id Fuente: Panama Papers
DELSA TROETSCH
Nombre Completo: DELSA TROETSCH Id Interno: 34330 Dirección: DELSA TROESCH LLANOS DE CURUNDU; CASA 2183; CALLE 8ª; ANCÓN; CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007266 Id Fuente: Panama Papers
FORWARD CAPITAL SA
Nombre Completo: FORWARD CAPITAL SA Id Interno: 34317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007265 Id Fuente: Panama Papers
DAVID MUINO
Nombre Completo: DAVID MUINO Id Interno: 31012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007264 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA MONTERO CASTILLO
Nombre Completo: ANDREA MONTERO CASTILLO Id Interno: 30979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007263 Id Fuente: Panama Papers