Nombre Completo: PORTER, RATNER & CO. Id Interno: 6934 Dirección: PORTER; RATNER & CO. YORKSHIRE BANK CHAMBERS 86 WHITEGATE DRIVE; BLACKPOOL LANCS. FY3 9AL UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010580 Id Fuente: Panama Papers
JEMSHIR, MAHMOOD ASSAD
Nombre Completo: JEMSHIR, MAHMOOD ASSAD Id Interno: 6921 Dirección: MR. MAHMOOD ASSAD JEMSHIR 40 GROVE ROAD SURBITON, SURREY KT6 4BZ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010579 Id Fuente: Panama Papers
S.A.M.F.E.T.
Nombre Completo: S.A.M.F.E.T. Id Interno: 6918 Dirección: S.A.M.F.E.T. LE PANORAMA C/D 57, RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010578 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A.
Nombre Completo: SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A. Id Interno: 6917 Dirección: SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A. SOVEREIGN HOUSE KAPELSESTURG 109A 2180 AMBERES; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010577 Id Fuente: Panama Papers
GOODWOOD LIMITED
Nombre Completo: GOODWOOD LIMITED Id Interno: 4153 Dirección: GOODWOOD LIMITED FLAT 13-A; 2/F; NEW KNUTSFORD HOUSE 13-14 KNUTSFORD TERRACE; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010575 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION SAGITARIO
Nombre Completo: CORPORACION SAGITARIO Id Interno: 40991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010573 Id Fuente: Panama Papers
SAGEL, MANUEL DE JESUS R.
Nombre Completo: SAGEL, MANUEL DE JESUS R. Id Interno: 4093 Dirección: MANUEL DE JESUS SAGEL R. APARTADO POSTAL 0834-00217 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010571 Id Fuente: Panama Papers
ALLEGRE, MARC
Nombre Completo: ALLEGRE, MARC Id Interno: 4089 Dirección: MR. MARC ALLEGRE P.O. BOX 011443 MIAMI, FLORIDA 33101 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010570 Id Fuente: Panama Papers
ERICIO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA NETO
Nombre Completo: ERICIO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA NETO Id Interno: 40868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010569 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO DEL CRISTO ARISTIZABAL ESCOBAR
Nombre Completo: RICARDO DEL CRISTO ARISTIZABAL ESCOBAR Id Interno: 40866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010568 Id Fuente: Panama Papers
FIDELITY FINANCIAL CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: FIDELITY FINANCIAL CONSULTING LIMITED Id Interno: 40860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010567 Id Fuente: Panama Papers
SPEECHLY BIRCHAM
Nombre Completo: SPEECHLY BIRCHAM Id Interno: 3934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010588 Id Fuente: Panama Papers
CAREY COMMERCIAL LIMITED
Nombre Completo: CAREY COMMERCIAL LIMITED Id Interno: 6570 Dirección: CAREY COMMERCIAL LIMITED P.O. BOX 98; 22 SMITH STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2JQ; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010597 Id Fuente: Panama Papers
PALADIN LIMITED
Nombre Completo: PALADIN LIMITED Id Interno: 4154 Dirección: PALADIN LIMITED SUITE 2304; 23RD FLOOR; SUN LIFE TOWER; THE GATEWAY; HARBOUR CITY; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010576 Id Fuente: Panama Papers
OLIVIER COEL
Nombre Completo: OLIVIER COEL Id Interno: 39660 Dirección: MR. OLIVIER COEL 7 CEINTURE UM SCHLASS L-5880 HESPERANGE LUXEMBOURG CITY L-5880, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010633 Id Fuente: Panama Papers
EDITE FLANK TRAIMAN
Nombre Completo: EDITE FLANK TRAIMAN Id Interno: 40985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010572 Id Fuente: Panama Papers
HONEST BRIGHT CORPORATION
Nombre Completo: HONEST BRIGHT CORPORATION Id Interno: 7494 Dirección: HONEST BRIGHT CORPORATION ROOM 1405 – 1407; 14/F.; DOMINION CENTRE; NO. 43 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010625 Id Fuente: Panama Papers
SANTO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SANTO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4149 Dirección: SANTO MANAGEMENT LIMITED 24TH FLOOR PROSPEROUS COMMERCIAL BUILDING 54-58 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010574 Id Fuente: Panama Papers
VANNA MARR MUSIC CORP.
Nombre Completo: VANNA MARR MUSIC CORP. Id Interno: 4241 Dirección: VANNA MARR MUSIC CORP. C/O MRS. VANNA MARRE VIA LIDO , 3 6612 ASCONA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010616 Id Fuente: Panama Papers
HENNER DIEKMANN
Nombre Completo: HENNER DIEKMANN Id Interno: 40850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010566 Id Fuente: Panama Papers
LEYLA ACAR.
Nombre Completo: LEYLA ACAR. Id Interno: 40835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010565 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM ASIA LIMITED.
Nombre Completo: JD-INFINUM ASIA LIMITED. Id Interno: 40803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010564 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS SOTO
Nombre Completo: CARLOS SOTO Id Interno: 40778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010562 Id Fuente: Panama Papers
MONTE CARLO MARITIME SERVICES
Nombre Completo: MONTE CARLO MARITIME SERVICES Id Interno: 40764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010561 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ARAGON
Nombre Completo: OSCAR ARAGON Id Interno: 40738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010559 Id Fuente: Panama Papers
BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN & HOSINSKI LLP
Nombre Completo: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN & HOSINSKI LLP Id Interno: 40711 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010558 Id Fuente: Panama Papers
MEMOR CORPORATE LTD.
Nombre Completo: MEMOR CORPORATE LTD. Id Interno: 40705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010557 Id Fuente: Panama Papers
KARDONSKI, FRED
Nombre Completo: KARDONSKI, FRED Id Interno: 646 Dirección: SR. FRED KARDONSKI APARTADO POSTAL 0813-01751 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010556 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BISHOP & CO.
Nombre Completo: COLIN BISHOP & CO. Id Interno: 6458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010555 Id Fuente: Panama Papers
C.M. LI, CHOW, PANG & CHAN
Nombre Completo: C.M. LI, CHOW, PANG & CHAN Id Interno: 6352 Dirección: C.M. LI; CHOW; PANG & CHAN RM A 9/F; & RM B 15/F WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 300-302 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010552 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN, WINSTON A.
Nombre Completo: ALLEN, WINSTON A. Id Interno: 6332 Dirección: MR. WINSTON A. ALLEN P.O. BOX 438 ST. HELIER, JERSEY JE4 8WZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010551 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU KNOWLES & CO. Id Interno: 6316 Dirección: ALEXIOU KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010550 Id Fuente: Panama Papers
FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 6271 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 75; FALCON CLIFF; PALACE ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM99 1EP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010549 Id Fuente: Panama Papers
WONG POON CHAN LAW & CO.
Nombre Completo: WONG POON CHAN LAW & CO. Id Interno: 4474 Dirección: WONG POON CHAN LAW & CO. 1/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010604 Id Fuente: Panama Papers
CROOKSON, KEVIN
Nombre Completo: CROOKSON, KEVIN Id Interno: 4464 Dirección: MR. KEVIN CROOKSON THE ANCHORAGE HALL ROAD RHU DUNBARTONSHIRE G84 8RR SCOTLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010603 Id Fuente: Panama Papers
LEVINE, KENNETH
Nombre Completo: LEVINE, KENNETH Id Interno: 6233 Dirección: MR. KENNETH LEVINE C/O LEVINE & OKOSHKEN 51, AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010548 Id Fuente: Panama Papers
LUK CHI SHING
Nombre Completo: LUK CHI SHING Id Interno: 39283 Dirección: LUK CHI SHING ROOM 2201-2; 22/F; CHUANG´S ENTERPRISES BUILDING 382 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010547 Id Fuente: Panama Papers
SHIN & KIM
Nombre Completo: SHIN & KIM Id Interno: 3927 Dirección: SHIN & KIM SAMDO BLDG.; 4TH FLOOR 1-170 SOONHWA-DONG; CHUNG-KU SEOUL 100-130; KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010546 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE MARCEL KADOUCH
Nombre Completo: PHILIPPE MARCEL KADOUCH Id Interno: 39261 Dirección: KADOUCH PHILIPPE MARCEL 2 ALE DUMBRAVITA STREET; BL. B28; SC. B; AP. 82; SECTOR 6 BUCHAREST ROMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010544 Id Fuente: Panama Papers
WERNER FUHKRM BATISTA
Nombre Completo: WERNER FUHKRM BATISTA Id Interno: 39227 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010543 Id Fuente: Panama Papers