Nombre Completo: ABERLÉ CLAUDE Id Interno: 90374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011735 Id Fuente: Panama Papers
COMINSEL
Nombre Completo: COMINSEL Id Interno: 90370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011734 Id Fuente: Panama Papers
MONTLAKE CAPITAL SA
Nombre Completo: MONTLAKE CAPITAL SA Id Interno: 90351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011733 Id Fuente: Panama Papers
PERTHUS GESTION S.A.
Nombre Completo: PERTHUS GESTION S.A. Id Interno: 90339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011730 Id Fuente: Panama Papers
R. DAVID JOHNSON
Nombre Completo: R. DAVID JOHNSON Id Interno: 9019 Dirección: MR. R. DAVID JOHNSON P.O. BOX 1471 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011721 Id Fuente: Panama Papers
JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD. Id Interno: 7438 Dirección: JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD. 47/F.; JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011720 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 74 Dirección: SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED PO BOX N-7785; LYFORD CAY HOUSE NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011717 Id Fuente: Panama Papers
HO, BENNY
Nombre Completo: HO, BENNY Id Interno: 7354 Dirección: MR. BENNY HO ROOM 515; 5/F; FO TAN INDUSTRIAL CENTRE 26-28 AU PUI WAN STREET FO TAN; SHATIN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011716 Id Fuente: Panama Papers
CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS Id Interno: 734 Dirección: CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS APARTADO 3800-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011715 Id Fuente: Panama Papers
FERRERE ABOGADOS
Nombre Completo: FERRERE ABOGADOS Id Interno: 9022 Dirección: FERRERE ABOGADOS JUNCAL 1392 MONTEVIDEO 11000, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011725 Id Fuente: Panama Papers
NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET
Nombre Completo: NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET Id Interno: 90212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011724 Id Fuente: Panama Papers
VIZZAVONA, PATRICE
Nombre Completo: VIZZAVONA, PATRICE Id Interno: 90203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011723 Id Fuente: Panama Papers
SCHAEFER, WOLF JUERGEN
Nombre Completo: SCHAEFER, WOLF JUERGEN Id Interno: 7435 Dirección: MR. WOLF J. SCHAEFER WEBERSTRASSE, 198 53347 ALFTER ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011718 Id Fuente: Panama Papers
HUGO MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HUGO MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 724 Dirección: HUGO MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 274 HUGO CHAMBERS 36 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011714 Id Fuente: Panama Papers
NISSHO IWAI HONG KONG CORPORATION LTD.
Nombre Completo: NISSHO IWAI HONG KONG CORPORATION LTD. Id Interno: 7225 Dirección: NISSHO IWAI HONG KONG CORPORATION LTD. 30/F.; BANK OF AMERICA TOWER 12; HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011713 Id Fuente: Panama Papers
QUEVEDO, ISABEL DE DIEGO
Nombre Completo: QUEVEDO, ISABEL DE DIEGO Id Interno: 722 Dirección: ISABEL DE DIEGO QUEVEDO C/ SERRANO 63; ESCALERA CASTELLANA; PRIMERA PLANTA; 28006 MADRID; ESPAÑA MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011712 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 721 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED (GUERNSEY) P.O. BOX 184 LE MARCHANT HOUSE LE TRUCHOT, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4HN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011711 Id Fuente: Panama Papers
FOX, ANTHONY K.
Nombre Completo: FOX, ANTHONY K. Id Interno: 7209 Dirección: MR. ANTHONY K. FOX 905/906 GITIC CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011710 Id Fuente: Panama Papers
MASONS (HONG KONG)
Nombre Completo: MASONS (HONG KONG) Id Interno: 7174 Dirección: MASONS 26TH FLOOR, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR RD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011709 Id Fuente: Panama Papers
BROWN, MALCOLM R.
Nombre Completo: BROWN, MALCOLM R. Id Interno: 7172 Dirección: MR. MALCOLM R. BROWN SUITE 247; 28 OLD BROMPTON ROAD LONDON SW7 3DL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;MCO País: United Kingdom;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011708 Id Fuente: Panama Papers
SPOERER URRUTIA, CARLOS
Nombre Completo: SPOERER URRUTIA, CARLOS Id Interno: 7171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011707 Id Fuente: Panama Papers
PRUDENTIAL SECURITIES
Nombre Completo: PRUDENTIAL SECURITIES Id Interno: 7159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011706 Id Fuente: Panama Papers
TRUST NET (HK) LTD
Nombre Completo: TRUST NET (HK) LTD Id Interno: 7124 Dirección: TRUST NET (HONG KONG) LIMITED UNIT 1204A; 12/F.; PEREGRINE TOWER; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011704 Id Fuente: Panama Papers
UBS (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: UBS (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 90188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011703 Id Fuente: Panama Papers
BÉGUIN, PIERRE-ANDRÉ
Nombre Completo: BÉGUIN, PIERRE-ANDRÉ Id Interno: 90162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011702 Id Fuente: Panama Papers
GUIDO PENSO & ASSOCIATES
Nombre Completo: GUIDO PENSO & ASSOCIATES Id Interno: 90157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011701 Id Fuente: Panama Papers
GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA
Nombre Completo: GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA Id Interno: 90135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011699 Id Fuente: Panama Papers
SIRIN, ERHAN
Nombre Completo: SIRIN, ERHAN Id Interno: 90133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011698 Id Fuente: Panama Papers
UZIEL, ROLANDO
Nombre Completo: UZIEL, ROLANDO Id Interno: 90128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011697 Id Fuente: Panama Papers
VON ALVENSLEBEN, MARIE-CLAIRE
Nombre Completo: VON ALVENSLEBEN, MARIE-CLAIRE Id Interno: 90118 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011696 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS REFIDAR S.A.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS REFIDAR S.A. Id Interno: 90110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011694 Id Fuente: Panama Papers
RANGECROFT, CHARLES ZELL
Nombre Completo: RANGECROFT, CHARLES ZELL Id Interno: 90081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011692 Id Fuente: Panama Papers
LONGINI, RENE
Nombre Completo: LONGINI, RENE Id Interno: 90051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011691 Id Fuente: Panama Papers
GROUP SOCFINAL, LUXEMBOURG
Nombre Completo: GROUP SOCFINAL, LUXEMBOURG Id Interno: 90038 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011690 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO PAUL J. GOUTALAND ROSSET DE GREYSIER
Nombre Completo: BRUNO PAUL J. GOUTALAND ROSSET DE GREYSIER Id Interno: 90037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011689 Id Fuente: Panama Papers
THE ENANY GROUP OF COMPANIES
Nombre Completo: THE ENANY GROUP OF COMPANIES Id Interno: 90018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011688 Id Fuente: Panama Papers
WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES
Nombre Completo: WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES Id Interno: 90340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011731 Id Fuente: Panama Papers
REUBEN BROTHERS SA
Nombre Completo: REUBEN BROTHERS SA Id Interno: 90140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011700 Id Fuente: Panama Papers
VCT VECTOR GESTION S.A.
Nombre Completo: VCT VECTOR GESTION S.A. Id Interno: 90341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011732 Id Fuente: Panama Papers
SCARLETT CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SCARLETT CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 9510 Dirección: SCARLETT CORPORATE SERVICES PO BOX 277; DOUGLAS; ISLE OF MAN DOUGLAS IM99 2LJ; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011822 Id Fuente: Panama Papers