Nombre Completo: EVANS, JOHN GLYN Id Interno: 9194 Dirección: MR. JOHN G. EVANS BANK HALL LLANWNEN ROAD LAMPETER CEREDIGION SA48 7JP WALES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011769 Id Fuente: Panama Papers
CHANDLER BACKER & CO.
Nombre Completo: CHANDLER BACKER & CO. Id Interno: 7720 Dirección: CHANDLER BACKER & CO. WYCOMBE GRANGE ST. MARTINS, GUERNSEY GY4 N6AT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011768 Id Fuente: Panama Papers
ALLNUTT, JR., WILLIAM B.
Nombre Completo: ALLNUTT, JR., WILLIAM B. Id Interno: 7709 Dirección: MR. WILLIAM B. ALLNUTT, JR. 3065 INDIAN TRAIL NC 27350-8179; U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011767 Id Fuente: Panama Papers
ATOLL COMMUNICATIONS S.A.
Nombre Completo: ATOLL COMMUNICATIONS S.A. Id Interno: 7698 Dirección: ATOLL COMMUNICATIONS S.A. 161, ROUTE D’ESCH L-1471 LUXEMBOURG ATTENTION: MR. MARC MAILLIET Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011766 Id Fuente: Panama Papers
LSH MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD.
Nombre Completo: LSH MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. Id Interno: 7694 Dirección: LSH MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. 1 PHILLIP STREET NO. 07-00 LIPPO CENTRE SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011765 Id Fuente: Panama Papers
PAUL O´REGAN
Nombre Completo: PAUL O´REGAN Id Interno: 7623 Dirección: PAUL O´REGAN 77-260 ADELAIDE STREET EAST TORONTO, ONTARIO CANADA M5A 1N1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011764 Id Fuente: Panama Papers
AMUN MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: AMUN MANAGEMENT S.A. Id Interno: 7620 Dirección: AMUN MANAGEMENT S.A. 5, RAMPE DE LA TREILLE CASE POSTALE 5628 CH 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011763 Id Fuente: Panama Papers
HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD.
Nombre Completo: HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD. Id Interno: 7618 Dirección: HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD. 72-76TH FLOOR TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8TH FINANCE STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011762 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI Id Interno: 7616 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI AV. ANDRES BELLO; EDIF. ATLANTIC PISO 1; OFC. 11-15; URB. LOS PALOS GRANDES; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011761 Id Fuente: Panama Papers
FOUR SEAS LIMITED
Nombre Completo: FOUR SEAS LIMITED Id Interno: 9174 Dirección: FOUR SEAS LIMITED G/F FLAT A, BLOCK 4 CHI FU FA YUEN POKFULAM HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011760 Id Fuente: Panama Papers
K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED Id Interno: 9158 Dirección: K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED 10B; KINGSWELL COMMERCIAL TOWER 171-173 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011759 Id Fuente: Panama Papers
ASSET PROTECTION INTERNATIONAL
Nombre Completo: ASSET PROTECTION INTERNATIONAL Id Interno: 8827 Dirección: ASSET PROTECTION INTERNATIONAL P.O. BOX 1504 WESTVILLE 3630 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011796 Id Fuente: Panama Papers
HILL FINANCIAL LTD.
Nombre Completo: HILL FINANCIAL LTD. Id Interno: 8969 Dirección: HILL CONSULTING LIMITED 8 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA; BUILDING 1; TOWER SAINT-PETERSBURG; APT. NO 242C 123317; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011803 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF IRELAND TRUST COMPANY(JERSEY)LIMITED
Nombre Completo: BANK OF IRELAND TRUST COMPANY(JERSEY)LIMITED Id Interno: 8823 Dirección: BANK OF IRELAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 416 BANK OF IRELAND HOUSE FRANCIS STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011795 Id Fuente: Panama Papers
LO SCOGLIETTO LTD.
Nombre Completo: LO SCOGLIETTO LTD. Id Interno: 9364 Dirección: LO SCOGLIETTO LTD. C/O JISANDER VASTERASGATAN 11 113 43 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011817 Id Fuente: Panama Papers
TEXON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: TEXON ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 8973 Dirección: TEXON ENTERPRISES LIMITED 8F., 41 HILLWOOD ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011830 Id Fuente: Panama Papers
T AND M INC.
Nombre Completo: T AND M INC. Id Interno: 892 Dirección: T AND M INC. »LE SUFFREN» 7, RUE SUFFREN-REYMOND MONTE-CARLO 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011801 Id Fuente: Panama Papers
WAYSUN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WAYSUN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 9305 Dirección: WAYSUN HOLDINGS LIMITED C/O LOUIS LAI & LUK 9/F.; SURSON COMMERCIAL BLDG. 140-142 AUSTIN ROAD T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011784 Id Fuente: Panama Papers
DAN ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: DAN ENTERPRISES INC. Id Interno: 919 Dirección: DAN ENTERPRISES INC. APARTADO POSTAL 0302-01333 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011777 Id Fuente: Panama Papers
IBS INC.
Nombre Completo: IBS INC. Id Interno: 9599 Dirección: IBS INC. FLAT 2604; SHING TIN HOUSE PAK TIN ESTATE; SHAM SHUI PO KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011825 Id Fuente: Panama Papers
BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9144 Dirección: BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED HELVETIA COURT P.O. BOX 102 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3EN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011758 Id Fuente: Panama Papers
CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 9070 Dirección: CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. ROOM 01; 12/F; 9 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011755 Id Fuente: Panama Papers
EFG PRIVATE BANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: EFG PRIVATE BANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 9063 Dirección: EFG PRIVATE BANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 603 EFG HOUSE ST. JULIAN´S AVENUE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011754 Id Fuente: Panama Papers
B.E.C. SALES (EUROPE) INC.
Nombre Completo: B.E.C. SALES (EUROPE) INC. Id Interno: 952 Dirección: B.E.C. SALES (EUROPE) INC. RUE DU LAC 20 1815 CLARENS-MONTREUX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011823 Id Fuente: Panama Papers
EURO BANK CORPORATION
Nombre Completo: EURO BANK CORPORATION Id Interno: 905 Dirección: EURO BANK CORPORATION P.O.BOX 1792 ANDERSON SQUARE GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011753 Id Fuente: Panama Papers
PRIME PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PRIME PARTNERS S.A. Id Interno: 90433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011752 Id Fuente: Panama Papers
THE SINCERE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE SINCERE COMPANY LIMITED Id Interno: 7583 Dirección: THE SINCERE COMPANY LIMITED 24/F., LEIGHTON CENTRE 77 LEIGHTON ROAD HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011750 Id Fuente: Panama Papers
ROSENSWEIG & CO.
Nombre Completo: ROSENSWEIG & CO. Id Interno: 7577 Dirección: ROSENSWEIG & CO. 45 ROTHSCHILD BOULEVARD TEL AVIV 61291 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011749 Id Fuente: Panama Papers
OFC SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 7574 Dirección: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. 1ST FLOOR; CNAC GROUP BUILDING NO. 10 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011748 Id Fuente: Panama Papers
WU LONG XIANG
Nombre Completo: WU LONG XIANG Id Interno: 7491 Dirección: MR. WU LONG XIANG NO. 21, SOUTH HUANGGU STREET 314203 PINGHU CITY ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011746 Id Fuente: Panama Papers
LUDWIG & ASSOCIATES
Nombre Completo: LUDWIG & ASSOCIATES Id Interno: 7483 Dirección: LUDWIG & ASSOCIATES P.O. BOX 32 32 24 20117 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011745 Id Fuente: Panama Papers
MR. KENNETH YANG ZHEN KUN
Nombre Completo: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN Id Interno: 7481 Dirección: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN 1/F A BLOCK 2 BEVERLY VILLA 16 LA SALLE ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011744 Id Fuente: Panama Papers
MONCADA & MONCADA
Nombre Completo: MONCADA & MONCADA Id Interno: 7470 Dirección: MONCADA & MONCADA APARTADO POSTAL 0843-03585 PANAMA 7, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011743 Id Fuente: Panama Papers
R & R AVOCATS
Nombre Completo: R & R AVOCATS Id Interno: 90427 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011742 Id Fuente: Panama Papers
STAUFFER & ASSOCIES
Nombre Completo: STAUFFER & ASSOCIES Id Interno: 90423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011741 Id Fuente: Panama Papers
ARAYGI & MAALOULY
Nombre Completo: ARAYGI & MAALOULY Id Interno: 90418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011740 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIPS, CHRISTOPHER
Nombre Completo: PHILLIPS, CHRISTOPHER Id Interno: 90407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011739 Id Fuente: Panama Papers
PRATEO CONSEIL S.A.
Nombre Completo: PRATEO CONSEIL S.A. Id Interno: 90405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011738 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS BANK VON ERNST LTD. (GENEVA)
Nombre Completo: COUTTS BANK VON ERNST LTD. (GENEVA) Id Interno: 90401 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011737 Id Fuente: Panama Papers
SCHACHTER, BERNARD J.
Nombre Completo: SCHACHTER, BERNARD J. Id Interno: 90391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011736 Id Fuente: Panama Papers