Nombre Original: UNDERHILL RESOURCES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 24058 Fecha de Incorporación: 13-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 17-NOV-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BARNSEY CONSULTANTS S.A.
Nombre Original: BARNSEY CONSULTANTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 24047 Fecha de Incorporación: 09-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 20-NOV-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CORRAN LIMITED
Nombre Original: CORRAN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED MONT CREVELT HOUSE; SOUTH QUAY ST. SAMPSON’S; GUERNSEY GY2 4LH CHANNEL ISLANDS Id Interno: 300658 Fecha de Incorporación: 16-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 16-SEP-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000657 Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ETERNAL PARTNERS S.A.
Nombre Original: ETERNAL PARTNERS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FISCOGES SARL 4, RUE DE KLEINBETTINGEN L-8362 GRASS LUXEMBOURG Id Interno: 28944 Fecha de Incorporación: 14-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
GOLDEN DRAGON UNIVERSAL INC.
Nombre Original: GOLDEN DRAGON UNIVERSAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TZ MANAGEMENT SA RUE NECKER 15 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 30187 Fecha de Incorporación: 19-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TELLION INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: TELLION INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SAFDICORP S.A. RUE DE HESSE, 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 30185 Fecha de Incorporación: 19-APR-2005 Fecha de Inactivación: 03-DEC-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GECKO TRADING GROUP S.A.
Nombre Original: GECKO TRADING GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TMF SERVICES S.A. RUE DE CANDOLLE; 17 P.O. BOX 604 1211 GENEVA 4; SWITZERLAND Id Interno: 25176 Fecha de Incorporación: 13-APR-2004 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
LARSSEN CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Original: LARSSEN CORPORATE SERVICES LTD.(EX) LARSSEN HG LTD. Nombre Anterior: LARSSEN HG LTD. Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: LARSSEN CORPORATE SERVICES VILMSI 47; I FLOOR EE10126; TALLINN ESTONIA *S.I.* Id Interno: 301837 Fecha de Incorporación: 10-APR-1997 Fecha de Inactivación: 13-SEP-2001 Fecha de Borrado: 10-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001801 Códigos de Países: EST Países: Estonia Nota: Válido […]
GREEN ISLAND INVESTMENTS INC.
Nombre Original: GREEN ISLAND INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED LA MOTTE CHAMBERS CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE1 1PB, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 2526 Fecha de Incorporación: 15-APR-1982 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-1983 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: […]
ALDRIDGE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: ALDRIDGE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (SINGAPORE) PTE LTD. 19 KEPPEL ROAD #03-05, 3RD STOREY JIT POH BUILDING SINGAPORE 089058 REPUBLIC OF SINGAPORE *S.I.* Id Interno: 300601 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 04-SEP-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000597 Códigos […]
GREEN WOODS BUSINESS S.A.
Nombre Original: GREEN WOODS BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 29667 Fecha de Incorporación: 22-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de Países: BHS […]
LUCKY WAY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD.
Nombre Original: LUCKY WAY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 300620 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 05-SEP-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000613 Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
AIR CREW EXECUTIVE LIMITED
Nombre Original: AIR CREW EXECUTIVE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: P.O. BOX 240; SUITE A; ST PETER PORT HOUSE; SAUSMAREZ STREET; ST PETER PORT, GUERNSEY GY1 3PG; UNITED KINGDOM; UNITED KINGDOM; GUERNSEY; ST. PETER PORT Id Interno: 301754 Fecha de Incorporación: 20-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2005 Fecha de Borrado: 20-NOV-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]
MARIO CONSULTING LTD.
Nombre Original: MARIO CONSULTING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PROSPERA EUROPE LTD 83 D OLD BAKERY STREET VALLETTA, MALTA ATTN: TATYANA MEILAK-KURYACHAYA *S.I.*; ESTONIA; TALLINN (HARJUMAA); TALLINN (HARJUMAA) Id Interno: 300596 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 06-SEP-1999 Fecha de Borrado: 03-SEP-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000588 Códigos de Países: MLT Países: Malta […]
CONCORDIA HOLDING GROUP CORPORATION
Nombre Original: CONCORDIA HOLDING GROUP CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CARLO ROVEGNO 10, BLVD DE BELGIQUE MONTECARLO 98000 MONACO Id Interno: 28901 Fecha de Incorporación: 15-FEB-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TELVAR IMPEX S.A.
Nombre Original: TELVAR IMPEX S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MR. CHRISTIAN CHAVAZ EXPERT-COMPTABLE CASE POSTALE 1835 1227 CAROUGE SWITZERLAND Id Interno: 301824 Fecha de Incorporación: 07-APR-1997 Fecha de Inactivación: 30-JUN-2000 Fecha de Borrado: 07-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001786 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
BANDON SERVICES S.A.
Nombre Original: BANDON SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CAREY NOVA SA QUAI DES BERGUES, 23 1201 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 29685 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 31-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FAIRGREEN INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: FAIRGREEN INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 301794 Fecha de Incorporación: 27-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 01-DEC-2000 Fecha de Borrado: 27-NOV-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001759 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
BLUE LAGOON INVESTMENTS GROUP CORP.
Nombre Original: BLUE LAGOON INVESTMENTS GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 29669 Fecha de Incorporación: 22-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de […]
TAMZIN S.A.
Nombre Original: TAMZIN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 305330 Fecha de Incorporación: 12-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 08-SEP-2003 Fecha de Borrado: 12-SEP-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005584 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The […]
CORPORACIÓN AQUARELA LTD. INC.
Nombre Original: CORPORACIÓN AQUARELA LTD. INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AGENCIA DE VIAJES PROTOCOLO TRAVEL; EDIFICIO EASO; MEZZANINA 1 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA CARACAS; VENEZUELA Id Interno: 29769 Fecha de Incorporación: 23-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic of […]
TRIMARNA S.A.
Nombre Original: TRIMARNA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO BERGENGRUEN; GARBINO & ASOC. PLAZA INDEPENDENCIA; 753 PISO 7 RADDISON VICTORIA PLAZA; TORRE VIEJA MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 28811 Fecha de Incorporación: 10-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 31-MAY-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
KENDALL LTD.
Nombre Original: KENDALL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 305351 Fecha de Incorporación: 13-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 22-SEP-2006 Fecha de Borrado: 13-SEP-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005606 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10036649 […]
KEETDALE COMPANY S.A.
Nombre Original: KEETDALE COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KEETDALE COMPANY S A RUA IPIRANGA; 200; APTO. E171 CEP: 01039-00; SÃO PAULO; SP; BRAZIL Id Interno: 29843 Fecha de Incorporación: 04-APR-2005 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MIRAMAR LIMITED
Nombre Original: MIRAMAR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 301780 Fecha de Incorporación: 17-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 22-NOV-2006 Fecha de Borrado: 17-NOV-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001744 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10036645 Id Fuente: Panama Papers
DUNNING HODSMAN CORPORATION
Nombre Original: DUNNING HODSMAN CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 304272 Fecha de Incorporación: 13-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 22-JAN-2001 Fecha de Borrado: 13-JAN-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004288 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
TRENDMAKER INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: TRENDMAKER INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SINO-WEST INTERNATIONAL CO.; LTD. 3F-6; NO. 36; SEC.3 MINSHENG E. ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Id Interno: 305381 Fecha de Incorporación: 18-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 09-JUN-2006 Fecha de Borrado: 18-SEP-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005651 Códigos de Países: TWN Países: Taiwan, Province of China Nota: Válido […]
LAKEWOOD LTD.
Nombre Original: LAKEWOOD LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: FEDERICO DE VITTORI S.A. VIALE STEFANO FRANSCINI 17 6900 LUGANO SWITZERLAND Id Interno: 303009 Fecha de Incorporación: 02-APR-1998 Fecha de Inactivación: 14-JUN-2007 Fecha de Borrado: 02-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002970 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
JACKMAN INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: JACKMAN INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: OLD CROWN TRUST LIMITED 41 CENTRAL CHAMBERS DAME COURT, DUBLIN 2 IRELAND Id Interno: 305415 Fecha de Incorporación: 19-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 12-MAR-2007 Fecha de Borrado: 19-SEP-2007 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005673 Códigos de Países: IRL Países: Ireland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
TELMAV GMBH
Nombre Original: TELMAV GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: LEXINTER ABOGADOS C/ Caracas 6 – Esc. post. – 1° Dcha E – 28010 MADRID ESPAÑA Id Interno: 303022 Fecha de Incorporación: 03-APR-1998 Fecha de Inactivación: 16-SEP-1999 Fecha de Borrado: 03-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002983 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FAIRMONT HOLDINGS INC.
Nombre Original: FAIRMONT HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 301726 Fecha de Incorporación: 27-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 27-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001683 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
REGENCY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: REGENCY INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: INTRUST (MANX) LIMITED 1ST FLOOR 29-33 BUCKS ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3DE Id Interno: 301734 Fecha de Incorporación: 28-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 11-JUN-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001699 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The […]
HUMBERSIDE INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: HUMBERSIDE INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 29874 Fecha de Incorporación: 04-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
AFTURN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: AFTURN INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 305361 Fecha de Incorporación: 14-JAN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 14-SEP-2001 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005616 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BANER PORTFOLIO ADVISORS S.A.
Nombre Original: BANER PORTFOLIO ADVISORS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 30364 Fecha de Incorporación: 21-APR-2005 Fecha de Inactivación: 18-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
NEWINGTON FINANCE INC.
Nombre Original: NEWINGTON FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PENNONE & PARTNERS S.A. ROUTE DE MEYRIN 123 P.O. BOX 24 1219 CHÂTELAINE, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 302947 Fecha de Incorporación: 17-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 17-DEC-2002 Fecha de Borrado: 17-NOV-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002901 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BENELUX INSURANCE LTD.
Nombre Original: BENELUX INSURANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PROSPERA EUROPE LTD 83 D OLD BAKERY STREET VALLETTA, MALTA ATTN: TATYANA MEILAK-KURYACHAYA *S.I.*; ESTONIA; TALLINN (HARJUMAA); TALLINN (HARJUMAA) Id Interno: 301645 Fecha de Incorporación: 07-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 28-OCT-2000 Fecha de Borrado: 07-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001609 Códigos de Países: MLT Países: Malta […]
DUNOON HOLDINGS CORP.
Nombre Original: DUNOON HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MENTHA & ASSOCIES RUE DE L’ATHENEE, 4 CASE POSTALE 330 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Id Interno: 30300 Fecha de Incorporación: 22-APR-2005 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BENTFORT S.A.
Nombre Original: BENTFORT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 302970 Fecha de Incorporación: 23-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 29-NOV-2003 Fecha de Borrado: 23-NOV-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002924 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
PELICAN FUTURES & DERIVATIVES INC.
Nombre Original: PELICAN FUTURES & DERIVATIVES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: RIVAFID; SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. 6; TOUR-DE-CHAMPEL CASE POSTALE 535 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 300899 Fecha de Incorporación: 17-APR-1996 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 17-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000885 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]