Nombre Original: DELAERT INTERNATIONAL HOLDING N.V. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 306399 Fecha de Incorporación: 22-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 23-APR-2002 Fecha de Borrado: 22-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006816 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
LYFORD TRADING CORP.
Nombre Original: LYFORD TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 301034 Fecha de Incorporación: 07-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 07-FEB-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001018 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
MARBA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: MARBA INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: EST SA CASE POSTALE 6406 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 302821 Fecha de Incorporación: 17-FEB-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 17-OCT-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002771 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
IVORY SECURITIES LIMITED
Nombre Original: IVORY SECURITIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 303982 Fecha de Incorporación: 02-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 09-NOV-2000 Fecha de Borrado: 02-NOV-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003947 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
AVELINA REAL ESTATE S.A.
Nombre Original: AVELINA REAL ESTATE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 303979 Fecha de Incorporación: 02-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 07-SEP-2000 Fecha de Borrado: 02-NOV-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003944 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
SPM AG
Nombre Original: SPM AG Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED P.O. BOX 95 2A LORD STREET, DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1HP BRITISH ISLES Id Interno: 301061 Fecha de Incorporación: 17-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 29-MAR-1999 Fecha de Borrado: 17-FEB-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001046 Códigos de Países: IMN […]
ONLINE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: ONLINE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SBC INTERNATIONAL 10/F.; BLOCK A; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 306407 Fecha de Incorporación: 24-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2003 Fecha de Borrado: 24-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006827 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
ASTROS INTERNATIONAL OVERSEAS INC.
Nombre Original: ASTROS INTERNATIONAL OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 30064 Fecha de Incorporación: 22-APR-2005 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: BHS […]
WESLEY GROUP S.A.
Nombre Original: WESLEY GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 26171 Fecha de Incorporación: 12-JUL-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
FLAGSTONE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: FLAGSTONE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 300644 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 20-SEP-1999 Fecha de Borrado: 12-SEP-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000641 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
CROWNSON INVESTMENT LTD.
Nombre Original: CROWNSON INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TAKE PRETTY CONSULTANTS LIMITED UNIT 505; 5/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Id Interno: 300616 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 05-SEP-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000612 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
MBS (AUSTRALIA) LIMITED
Nombre Original: MBS (AUSTRALIA) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: THE LAW TRUST LIMITED THE OLD COURTHOUSE ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1 LD BRITISH ISLES **S.I.** DOUGLAS ISLE OF MAN Id Interno: 304301 Fecha de Incorporación: 26-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 22-MAY-2000 Fecha de Borrado: 26-JAN-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004320 […]
WARDEN SECURITIES CORP.
Nombre Original: WARDEN SECURITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHCHILD MONACO 2; AVENUE DE MONTE – CARLO MC- 98006 MONACO CEDEX 98006; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 28623 Fecha de Incorporación: 12-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 12-DEC-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de […]
CLARIANT INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Nombre Original: CLARIANT INTERNATIONAL GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 306359 Fecha de Incorporación: 10-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 13-APR-2002 Fecha de Borrado: 10-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006768 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
ARDENTIGH ENTERPRISES INC.
Nombre Original: ARDENTIGH ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HORWATH ALFA GMBH TEUFENERSTRASSE 12 P.O. BOX 15 CH-9001 ST. GALLEN SWITZERLAND Id Interno: 2529 Fecha de Incorporación: 16-APR-1982 Fecha de Inactivación: 05-AUG-1989 Fecha de Borrado: 16-JUL-1983 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CHINA LIGHT ENGINEERING DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: CHINA LIGHT ENGINEERING DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SUPREME CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1411; 14/F; LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 304260 Fecha de Incorporación: 11-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 22-JAN-2001 Fecha de Borrado: 11-JAN-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004275 Códigos de […]
CATTON HOLDINGS S. A.
Nombre Original: CATTON HOLDINGS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRIMAR S.A. 42 GRAND-RUE 58A, RUE PRINCIPALE L-1660 LUXEMBOURG Id Interno: 300685 Fecha de Incorporación: 22-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 29-SEP-2000 Fecha de Borrado: 22-SEP-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000676 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CHANDOS INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Original: CHANDOS INTERNATIONAL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEPORT & CO SOLICITORS October House Beech Court Beech Close Stratford-Upon-Avon CV37 7UQ Id Interno: 2859 Fecha de Incorporación: 30-AUG-1982 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WESMORELAND GROUP CORPORATION
Nombre Original: WESMORELAND GROUP CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO AVENIDA GUAICAIPURO; EL ROSAL TORRE TAECA; PISO 6; OF. 61 CARACAS; VENEZUELA Id Interno: 28495 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 22-JUN-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic of […]
HILLARY S.A.
Nombre Original: HILLARY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 301866 Fecha de Incorporación: 16-APR-1997 Fecha de Inactivación: 27-DEC-1999 Fecha de Borrado: 16-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001831 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
SOUTH MOSCOW TECHNO-ADMINISTRATIVE DISTRICT LIMITED COMPANY
Nombre Original: SOUTH MOSCOW TECHNO-ADMINISTRATIVE DISTRICT LIMITED COMPANY Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 300626 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 11-SEP-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000638 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
BADLESMORE INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: BADLESMORE INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HELIPAN CORP APARTADO POSTAL 0831-01102 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 28485 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 28-MAY-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
UNIFID A.M.B. S. A.
Nombre Original: UNIFID A.M.B. S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 2890 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1982 Fecha de Inactivación: 23-FEB-1989 Fecha de Borrado: 08-DEC-1983 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
AINSLEY HOLDINGS CORP.
Nombre Original: AINSLEY HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JACQUES DELOM GUAYACAN TERRACE 532B ANCON – PANAMA Id Interno: 28477 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
NEYLAND FINANCE ASSETS CORP.
Nombre Original: NEYLAND FINANCE ASSETS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NUETZI & PARTNER AG GRABENSTRASSE 42 POSTFACH 123 6301 ZUG Id Interno: 28895 Fecha de Incorporación: 10-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 06-APR-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BRACHER PROPERTIES CORP.
Nombre Original: BRACHER PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT JBC 5; OFFICE NR 3004 P.O.BOX 212442 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UAE Id Interno: 28381 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
QUASAR CONSTANTS CORP.
Nombre Original: QUASAR CONSTANTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. CASE POSTALE 5328 1211 GENEVA 11, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 28362 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 21-FEB-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LAGUNA LTD.
Nombre Original: LAGUNA LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 301834 Fecha de Incorporación: 09-APR-1997 Fecha de Inactivación: 16-DEC-1999 Fecha de Borrado: 09-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001797 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
THREEWAY ENTERPRISES INC.
Nombre Original: THREEWAY ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 305387 Fecha de Incorporación: 18-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 19-SEP-2003 Fecha de Borrado: 18-SEP-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005642 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
ISMAT INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: ISMAT INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: F.T.M. FINANCE TRADE & MANAGEMENT LTD. RUE BOVY-LYSBERG, 5 CASE POSTALE 5459 1211 GENEVE 11 SUISSE **S.I.** GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 25329 Fecha de Incorporación: 04-MAY-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
PEGASUS CORPORATION
Nombre Original: PEGASUS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 301862 Fecha de Incorporación: 15-APR-1997 Fecha de Inactivación: 20-DEC-2002 Fecha de Borrado: 15-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001825 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
MATIGNON MARKETING S.A.
Nombre Original: MATIGNON MARKETING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CEC GROUP LIMITED 11 HERA COURT CYCLOPS WHARF HOMER DRIVE LONDON E14 3UJ UNITED KINGDOM Id Interno: 306376 Fecha de Incorporación: 14-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 14-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006782 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
RK PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: RK PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BNP PARIBAS (SUISSE) SA SELNAUSTRASSE 16 PO BOX 8022 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 300677 Fecha de Incorporación: 22-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 12-FEB-2007 Fecha de Borrado: 22-SEP-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000672 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
JENFORD INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: JENFORD INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: K.Y. NG & COMPANY UNITS A & B; 15/F; NEICH TOWER; NO.128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Id Interno: 301281 Fecha de Incorporación: 24-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2007 Fecha de Borrado: 24-MAY-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001259 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
GRACIA & CIE. S.A.
Nombre Original: GRACIA & CIE. S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PENNING-SCHILTZ-WURTH ATTN.: MR. PIERRE-OLIVIER WURTH 18, RUE ROBERT STÜMPER L-2557 LUXEMBOURG Id Interno: 24123 Fecha de Incorporación: 08-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SEAMOUNT INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: SEAMOUNT INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: RIVAFID; SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. 6; TOUR-DE-CHAMPEL CASE POSTALE 535 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 301029 Fecha de Incorporación: 04-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 05-FEB-2001 Fecha de Borrado: 04-FEB-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001014 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SUNRISE CAPITAL S.A.
Nombre Original: SUNRISE CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO CR. ABASOLO 25 DE MAYO 635, OF. 304; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 25216 Fecha de Incorporación: 20-APR-2004 Fecha de Inactivación: 25-JUN-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
JEPSON AB
Nombre Original: JEPSON AB Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. PASSAGE MALBUISSON; 19; GENEVE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 301790 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 21-NOV-2003 Fecha de Borrado: 21-NOV-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001753 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
EASTLINE CONSOLIDATED INC.
Nombre Original: EASTLINE CONSOLIDATED INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 304265 Fecha de Incorporación: 12-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2003 Fecha de Borrado: 12-JAN-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004280 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
AGENZIA SERVIZI MARITTIMI S.P.A.
Nombre Original: AGENZIA SERVIZI MARITTIMI S.P.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: VERTEX S.A. CASE POSTALE 3794 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 300710 Fecha de Incorporación: 31-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 20-JAN-2004 Fecha de Borrado: 30-SEP-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000702 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]