Nombre Completo: ASECOM LATIN AMERICA Id Interno: 10112 Dirección: ASECOM LATIN AMERICA BELGRANO 1255 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000207 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REGENCY APARTMENTS LIMITED
Nombre Completo: REGENCY APARTMENTS LIMITED Id Interno: 10471 Dirección: REGENCY APARTMENTS LIMITED C/O FIRST SECRETARY LIMITED 4201 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000208 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO MAYVE
Nombre Completo: GRUPO MAYVE Id Interno: 10311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000143 Id Fuente: Panama Papers
GROSOLI, FRANCESCO
Nombre Completo: GROSOLI, FRANCESCO Id Interno: 10092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000160 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER Id Interno: 10309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000176 Id Fuente: Panama Papers
PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000192 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED Id Interno: 10472 Dirección: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED P. O. BOX 50545 THE WATERFRONT 8002 CAPETOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000209 Id Fuente: Panama Papers
DRIANCOURT & CIE S.A.
Nombre Completo: DRIANCOURT & CIE S.A. Id Interno: 10024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000074 Id Fuente: Panama Papers
HOLLO, FRANCIS E.
Nombre Completo: HOLLO, FRANCIS E. Id Interno: 1007 Dirección: MR. FRANCIS E. HOLLO C/O SCANINVEST INC. 14880 SOUTH WEST 149 STREET MIAMI, FLORIDA 33196 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000091 Id Fuente: Panama Papers
MR. SERGEI & ANATOLI STRIGO
Nombre Completo: MR. SERGEI & ANATOLI STRIGO Id Interno: 10281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000107 Id Fuente: Panama Papers
NOVA ATLANTIS S.A.
Nombre Completo: NOVA ATLANTIS S.A. Id Interno: 10192 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000127 Id Fuente: Panama Papers
EXPERCO PARTENAIRES S.A.
Nombre Completo: EXPERCO PARTENAIRES S.A. Id Interno: 10395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000111 Id Fuente: Panama Papers
JOBERT INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: JOBERT INVESTMENTS INC. Id Interno: 1041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000113 Id Fuente: Panama Papers
DRIZENKO, ERIC
Nombre Completo: DRIZENKO, ERIC Id Interno: 10025 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000075 Id Fuente: Panama Papers
GS MANAGEMENT S.A. (EX: GLANVILLE)
Nombre Completo: GS MANAGEMENT S.A. (EX: GLANVILLE) Id Interno: 10084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000092 Id Fuente: Panama Papers
KISSELEV, GENNADI
Nombre Completo: KISSELEV, GENNADI Id Interno: 10313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000108 Id Fuente: Panama Papers
PARKDALE INVESTMENTS S.A.
Nombre Completo: PARKDALE INVESTMENTS S.A. Id Interno: 10201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000128 Id Fuente: Panama Papers
FAFALEN, LIC. SERGE
Nombre Completo: FAFALEN, LIC. SERGE Id Interno: 10043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000076 Id Fuente: Panama Papers
GLENCORE INTERNATIONAL AG
Nombre Completo: GLENCORE INTERNATIONAL AG Id Interno: 10085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000093 Id Fuente: Panama Papers
VISION, EDWIN STRAESSLE
Nombre Completo: VISION, EDWIN STRAESSLE Id Interno: 10354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000109 Id Fuente: Panama Papers
METZGER & VERNET
Nombre Completo: METZGER & VERNET Id Interno: 10223 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000130 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CIARDO
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CIARDO Id Interno: 10051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000077 Id Fuente: Panama Papers
GPF S.A.
Nombre Completo: GPF S.A. Id Interno: 10090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000094 Id Fuente: Panama Papers
BDO SA
Nombre Completo: BDO SA Id Interno: 10378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000110 Id Fuente: Panama Papers
MONSALVE, PILAR
Nombre Completo: MONSALVE, PILAR Id Interno: 10231 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000131 Id Fuente: Panama Papers
FININFOR & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: FININFOR & ASSOCIES S.A. Id Interno: 10061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000078 Id Fuente: Panama Papers
KMA SERVICES S.A.
Nombre Completo: KMA SERVICES S.A. Id Interno: 10105 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000095 Id Fuente: Panama Papers
MR. BIXIO ROMERIO
Nombre Completo: MR. BIXIO ROMERIO Id Interno: 10408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000112 Id Fuente: Panama Papers
CENTNER, WLOZIMIERZ
Nombre Completo: CENTNER, WLOZIMIERZ Id Interno: 10234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000132 Id Fuente: Panama Papers
PEACEFUL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: PEACEFUL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 10215 Dirección: PEACEFUL INVESTMENT LIMITED 12/F., AON INSURANCE TOWER 3 LOCKHART ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000129 Id Fuente: Panama Papers
GHARBAWI, IZZET
Nombre Completo: GHARBAWI, IZZET Id Interno: 10074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000079 Id Fuente: Panama Papers
ETERNAL UNITY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ETERNAL UNITY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000115 Id Fuente: Panama Papers
ZIEGLER, LIC. ELISABETH
Nombre Completo: ZIEGLER, LIC. ELISABETH Id Interno: 10249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000133 Id Fuente: Panama Papers
HIRSCH & CIE
Nombre Completo: HIRSCH & CIE Id Interno: 10167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000123 Id Fuente: Panama Papers
ISLAND CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ISLAND CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10088 Dirección: ISLAND CONSULTANTS LIMITED PO BOX 287 PLACE DU COMMERCE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3RL ATTENTION MS. BERYL PEEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000080 Id Fuente: Panama Papers
LEXINTER ABOGADOS S.L.
Nombre Completo: LEXINTER ABOGADOS S.L. Id Interno: 10134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000097 Id Fuente: Panama Papers
PHAEDON COUNINIOTIS
Nombre Completo: PHAEDON COUNINIOTIS Id Interno: 10442 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000116 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE MES REYMOND, ULMANN & FISCHELE (THIERRY ULMANN)
Nombre Completo: ETUDE DE MES REYMOND, ULMANN & FISCHELE (THIERRY ULMANN) Id Interno: 10263 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000134 Id Fuente: Panama Papers
CRISTAL TRUST SERVICES S.A.
Nombre Completo: CRISTAL TRUST SERVICES S.A. Id Interno: 10009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000082 Id Fuente: Panama Papers
INAUDI, LIC. MATTEO
Nombre Completo: INAUDI, LIC. MATTEO Id Interno: 10144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000098 Id Fuente: Panama Papers