Nombre Completo: CROCE, LIC. FRANCO N. Id Interno: 10010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000197 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REGENCY APARTMENTS LIMITED
Nombre Completo: REGENCY APARTMENTS LIMITED Id Interno: 10471 Dirección: REGENCY APARTMENTS LIMITED C/O FIRST SECRETARY LIMITED 4201 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000208 Id Fuente: Panama Papers
URIARTE, INIGO C.
Nombre Completo: URIARTE, INIGO C. Id Interno: 10102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000149 Id Fuente: Panama Papers
RIME, GEORGES
Nombre Completo: RIME, GEORGES Id Interno: 10174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000166 Id Fuente: Panama Papers
WILLOW TRUST LTD.
Nombre Completo: WILLOW TRUST LTD. Id Interno: 10377 Dirección: WILLOW TRUST LTD. TOP FLOOR LES ECHELONS COURT LES ECHELONS ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JF CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000182 Id Fuente: Panama Papers
MR. DJIM DOULA
Nombre Completo: MR. DJIM DOULA Id Interno: 10022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000198 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 10125 Dirección: GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED 11/F., NAN SING BUILDING 727 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000154 Id Fuente: Panama Papers
ISLAND CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ISLAND CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10088 Dirección: ISLAND CONSULTANTS LIMITED PO BOX 287 PLACE DU COMMERCE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3RL ATTENTION MS. BERYL PEEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000080 Id Fuente: Panama Papers
LEXINTER ABOGADOS S.L.
Nombre Completo: LEXINTER ABOGADOS S.L. Id Interno: 10134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000097 Id Fuente: Panama Papers
PHAEDON COUNINIOTIS
Nombre Completo: PHAEDON COUNINIOTIS Id Interno: 10442 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000116 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE MES REYMOND, ULMANN & FISCHELE (THIERRY ULMANN)
Nombre Completo: ETUDE DE MES REYMOND, ULMANN & FISCHELE (THIERRY ULMANN) Id Interno: 10263 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000134 Id Fuente: Panama Papers
JOBERT INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: JOBERT INVESTMENTS INC. Id Interno: 1041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000113 Id Fuente: Panama Papers
CRISTAL TRUST SERVICES S.A.
Nombre Completo: CRISTAL TRUST SERVICES S.A. Id Interno: 10009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000082 Id Fuente: Panama Papers
INAUDI, LIC. MATTEO
Nombre Completo: INAUDI, LIC. MATTEO Id Interno: 10144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000098 Id Fuente: Panama Papers
GALLAMINI ALVAREZ, MAURICE
Nombre Completo: GALLAMINI ALVAREZ, MAURICE Id Interno: 10452 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000117 Id Fuente: Panama Papers
SAGLAV, MURAT
Nombre Completo: SAGLAV, MURAT Id Interno: 10258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000135 Id Fuente: Panama Papers
EXULTA ANSTALT
Nombre Completo: EXULTA ANSTALT Id Interno: 10011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000083 Id Fuente: Panama Papers
MAGNIN, LIC. DANIELE-CHRISTINE
Nombre Completo: MAGNIN, LIC. DANIELE-CHRISTINE Id Interno: 10164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000099 Id Fuente: Panama Papers
TRADALCO S.A.
Nombre Completo: TRADALCO S.A. Id Interno: 10458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000118 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING LTD.
Nombre Completo: CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING LTD. Id Interno: 10269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000136 Id Fuente: Panama Papers
REDWAN, A.B.
Nombre Completo: REDWAN, A.B. Id Interno: 1002 Dirección: MR. A.B. REDWAN P.O. BOX 4061 JEDDAH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000084 Id Fuente: Panama Papers
ROCHAT, GILBERT
Nombre Completo: ROCHAT, GILBERT Id Interno: 10177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000100 Id Fuente: Panama Papers
TRAFALGAR TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRAFALGAR TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 10463 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000119 Id Fuente: Panama Papers
ULKUMEN, IBRAHIM
Nombre Completo: ULKUMEN, IBRAHIM Id Interno: 10272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000137 Id Fuente: Panama Papers
DIFALCA S.A.
Nombre Completo: DIFALCA S.A. Id Interno: 10021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000085 Id Fuente: Panama Papers
ROCHAT, JEAN-PHILIPPE
Nombre Completo: ROCHAT, JEAN-PHILIPPE Id Interno: 10178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000101 Id Fuente: Panama Papers
AL-MARZOOK UNITED COMMERCIAL CO.
Nombre Completo: AL-MARZOOK UNITED COMMERCIAL CO. Id Interno: 10466 Dirección: AL-MARZOOK UNITED COMMERCIAL CO. P.O. BOX 26845 SAFAT 13129 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000120 Id Fuente: Panama Papers
ZILVETI E SANDEN ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ZILVETI E SANDEN ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 10285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000138 Id Fuente: Panama Papers
PEACEFUL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: PEACEFUL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 10215 Dirección: PEACEFUL INVESTMENT LIMITED 12/F., AON INSURANCE TOWER 3 LOCKHART ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000129 Id Fuente: Panama Papers
FB TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: FB TRUSTEES S.A. Id Interno: 10046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000086 Id Fuente: Panama Papers
INTER DEVELOPMENT CONSULTING S.A.
Nombre Completo: INTER DEVELOPMENT CONSULTING S.A. Id Interno: 10182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000102 Id Fuente: Panama Papers
CANEPA, KOPEC, & ASOCIADOS
Nombre Completo: CANEPA, KOPEC, & ASOCIADOS Id Interno: 10470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000121 Id Fuente: Panama Papers
DUPUY-URISARI, SABINE
Nombre Completo: DUPUY-URISARI, SABINE Id Interno: 10286 Dirección: SABINE DUPUY-URISARI 51B RUE PLATI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000139 Id Fuente: Panama Papers
HIRSCH & CIE
Nombre Completo: HIRSCH & CIE Id Interno: 10167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000123 Id Fuente: Panama Papers
FIDEPAR S.A.
Nombre Completo: FIDEPAR S.A. Id Interno: 10049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000087 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INCORPORATED
Nombre Completo: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INCORPORATED Id Interno: 10221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000103 Id Fuente: Panama Papers
LOZE & KAISER
Nombre Completo: LOZE & KAISER Id Interno: 10161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000122 Id Fuente: Panama Papers
MANN, ANDREW F.
Nombre Completo: MANN, ANDREW F. Id Interno: 10290 Dirección: MR. ANDREW F. MANN+ 20 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000140 Id Fuente: Panama Papers
SR. IVAN ROMERO
Nombre Completo: SR. IVAN ROMERO Id Interno: 1001 Dirección: SR. IVAN ROMERO C/O SRA. MABEL DE ROMERO APARTADO POSTAL 0818-07140 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000071 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE PIERRE FAIVRE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE PIERRE FAIVRE Id Interno: 10056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000088 Id Fuente: Panama Papers