Nombre Completo: SUPERMARITIME S.A. (SUISSE) Id Interno: 10282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000173 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GOUZER-WAECHTER, ELKA
Nombre Completo: GOUZER-WAECHTER, ELKA Id Interno: 10089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000189 Id Fuente: Panama Papers
GOEKTEX S.A.
Nombre Completo: GOEKTEX S.A. Id Interno: 10087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000205 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE S.A. Id Interno: 10291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000141 Id Fuente: Panama Papers
LANG, BERNARD
Nombre Completo: LANG, BERNARD Id Interno: 10145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000158 Id Fuente: Panama Papers
SOCINVEST FINANCE SA
Nombre Completo: SOCINVEST FINANCE SA Id Interno: 10287 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000174 Id Fuente: Panama Papers
GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI)
Nombre Completo: GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI) Id Interno: 10091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000190 Id Fuente: Panama Papers
HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH
Nombre Completo: HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH Id Interno: 10100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000206 Id Fuente: Panama Papers
SERTUM S.A.
Nombre Completo: SERTUM S.A. Id Interno: 10298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000142 Id Fuente: Panama Papers
LAVANCHY S.A.
Nombre Completo: LAVANCHY S.A. Id Interno: 10147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000159 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE SAFIDEV S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE SAFIDEV S.A. Id Interno: 10304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000175 Id Fuente: Panama Papers
CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 1011 Dirección: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED P.O. BOX 373 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE2 3QB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000191 Id Fuente: Panama Papers
ASECOM LATIN AMERICA
Nombre Completo: ASECOM LATIN AMERICA Id Interno: 10112 Dirección: ASECOM LATIN AMERICA BELGRANO 1255 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000207 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO MAYVE
Nombre Completo: GRUPO MAYVE Id Interno: 10311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000143 Id Fuente: Panama Papers
GROSOLI, FRANCESCO
Nombre Completo: GROSOLI, FRANCESCO Id Interno: 10092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000160 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER Id Interno: 10309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000176 Id Fuente: Panama Papers
PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000192 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED Id Interno: 10472 Dirección: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED P. O. BOX 50545 THE WATERFRONT 8002 CAPETOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000209 Id Fuente: Panama Papers
FIDARCO TREUHAND-UND VERWALTUNGS-ANSTALT
Nombre Completo: FIDARCO TREUHAND-UND VERWALTUNGS-ANSTALT Id Interno: 10316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000144 Id Fuente: Panama Papers
HURI, PETER
Nombre Completo: HURI, PETER Id Interno: 10103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000161 Id Fuente: Panama Papers
ORMYRON, ISAAC
Nombre Completo: ORMYRON, ISAAC Id Interno: 10322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000177 Id Fuente: Panama Papers
BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM
Nombre Completo: BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM Id Interno: 10137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000193 Id Fuente: Panama Papers
REGENCY APARTMENTS LIMITED
Nombre Completo: REGENCY APARTMENTS LIMITED Id Interno: 10471 Dirección: REGENCY APARTMENTS LIMITED C/O FIRST SECRETARY LIMITED 4201 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000208 Id Fuente: Panama Papers
THIERY, ALBERTO R.
Nombre Completo: THIERY, ALBERTO R. Id Interno: 10325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000145 Id Fuente: Panama Papers
PRODIFIM S.A.
Nombre Completo: PRODIFIM S.A. Id Interno: 10107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000162 Id Fuente: Panama Papers
TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA.
Nombre Completo: TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA. Id Interno: 10328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000178 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG LTD.
Nombre Completo: ERNST & YOUNG LTD. Id Interno: 10151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000194 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 10125 Dirección: GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED 11/F., NAN SING BUILDING 727 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000154 Id Fuente: Panama Papers
CLYDE & CO. (LONDON)
Nombre Completo: CLYDE & CO. (LONDON) Id Interno: 1036 Dirección: CLYDE & CO. 51 EASTCHEAP LONDON EC3M 1JP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000146 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA Id Interno: 10126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000163 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARDINI, LIC. CARLO
Nombre Completo: LOMBARDINI, LIC. CARLO Id Interno: 10160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000195 Id Fuente: Panama Papers
GUNGOREN, ALI
Nombre Completo: GUNGOREN, ALI Id Interno: 10094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000147 Id Fuente: Panama Papers
K & M CAPITAL AND FINANCE S.A.
Nombre Completo: K & M CAPITAL AND FINANCE S.A. Id Interno: 10135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000164 Id Fuente: Panama Papers
SIEBER, LIC. RUDOLF
Nombre Completo: SIEBER, LIC. RUDOLF Id Interno: 10341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000180 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000196 Id Fuente: Panama Papers
HELARB MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: HELARB MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000148 Id Fuente: Panama Papers
LEBECQUE, DANIEL
Nombre Completo: LEBECQUE, DANIEL Id Interno: 10148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000165 Id Fuente: Panama Papers
MICHELSEN, KIRSTEN
Nombre Completo: MICHELSEN, KIRSTEN Id Interno: 10357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000181 Id Fuente: Panama Papers
CROCE, LIC. FRANCO N.
Nombre Completo: CROCE, LIC. FRANCO N. Id Interno: 10010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000197 Id Fuente: Panama Papers
URIARTE, INIGO C.
Nombre Completo: URIARTE, INIGO C. Id Interno: 10102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000149 Id Fuente: Panama Papers