Nombre Completo: ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 10176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000242 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PUPKIN, MARIE-CLAIRE
Nombre Completo: PUPKIN, MARIE-CLAIRE Id Interno: 10171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000260 Id Fuente: Panama Papers
BUROMATON
Nombre Completo: BUROMATON Id Interno: 10351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000278 Id Fuente: Panama Papers
VIMA WORLD LTD.
Nombre Completo: VIMA WORLD LTD. Id Interno: 10361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000279 Id Fuente: Panama Papers
RICL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10467 Dirección: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING 48 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG ATTN: MR. CHUI; CHI FAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000226 Id Fuente: Panama Papers
BERTRAND REICH
Nombre Completo: BERTRAND REICH Id Interno: 10184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000243 Id Fuente: Panama Papers
SUMINISTROS TECNICOS S.A.
Nombre Completo: SUMINISTROS TECNICOS S.A. Id Interno: 1020 Dirección: CARLOS GUITY COLONIA LA REFORMA AVENIDA PRINCIPAL; CALLE LA SALLE; CASA NO. 1309 TEGUCIGALPA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000261 Id Fuente: Panama Papers
NETWORK CONSULTING BAKKE
Nombre Completo: NETWORK CONSULTING BAKKE Id Interno: 10369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000280 Id Fuente: Panama Papers
VIRATA, LUIS
Nombre Completo: VIRATA, LUIS Id Interno: 1024 Dirección: MR. LUIS VIRATA C/O MR. PETER KWOK 9 BALETE ST. FORBES PARK, MAKAKI PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000227 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES
Nombre Completo: KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES Id Interno: 1019 Dirección: KATZ; ALMOUGY; LAW OFFICES 24; IBN GVIROL ST. TEL-AVIV 64735 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000244 Id Fuente: Panama Papers
MULLER, FRANTISEK
Nombre Completo: MULLER, FRANTISEK Id Interno: 10209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000262 Id Fuente: Panama Papers
GHANNAM
Nombre Completo: GHANNAM Id Interno: 10318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000229 Id Fuente: Panama Papers
NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI.
Nombre Completo: NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI. Id Interno: 10191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000245 Id Fuente: Panama Papers
MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A.
Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A. Id Interno: 10212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000263 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000274 Id Fuente: Panama Papers
STARTRADE MANAGEMENT, LDA
Nombre Completo: STARTRADE MANAGEMENT, LDA Id Interno: 10330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000230 Id Fuente: Panama Papers
MONTAVON, BONVALLAT & MOURO
Nombre Completo: MONTAVON, BONVALLAT & MOURO Id Interno: 10205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000246 Id Fuente: Panama Papers
ORMAN, WILFRED MARCO
Nombre Completo: ORMAN, WILFRED MARCO Id Interno: 10218 Dirección: MR. WILFRED MARCO ORMAN C/O ORMAN & ASSOCIATES INC. 39 OCEAN VIEW DRIVE GREEN POINT, 8001 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000264 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO MAYVE
Nombre Completo: GRUPO MAYVE Id Interno: 10311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000143 Id Fuente: Panama Papers
GROSOLI, FRANCESCO
Nombre Completo: GROSOLI, FRANCESCO Id Interno: 10092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000160 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER Id Interno: 10309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000176 Id Fuente: Panama Papers
PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000192 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED Id Interno: 10472 Dirección: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED P. O. BOX 50545 THE WATERFRONT 8002 CAPETOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000209 Id Fuente: Panama Papers
FIDARCO TREUHAND-UND VERWALTUNGS-ANSTALT
Nombre Completo: FIDARCO TREUHAND-UND VERWALTUNGS-ANSTALT Id Interno: 10316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000144 Id Fuente: Panama Papers
HURI, PETER
Nombre Completo: HURI, PETER Id Interno: 10103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000161 Id Fuente: Panama Papers
ORMYRON, ISAAC
Nombre Completo: ORMYRON, ISAAC Id Interno: 10322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000177 Id Fuente: Panama Papers
BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM
Nombre Completo: BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM Id Interno: 10137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000193 Id Fuente: Panama Papers
THIERY, ALBERTO R.
Nombre Completo: THIERY, ALBERTO R. Id Interno: 10325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000145 Id Fuente: Panama Papers
PRODIFIM S.A.
Nombre Completo: PRODIFIM S.A. Id Interno: 10107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000162 Id Fuente: Panama Papers
TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA.
Nombre Completo: TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA. Id Interno: 10328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000178 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG LTD.
Nombre Completo: ERNST & YOUNG LTD. Id Interno: 10151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000194 Id Fuente: Panama Papers
CLYDE & CO. (LONDON)
Nombre Completo: CLYDE & CO. (LONDON) Id Interno: 1036 Dirección: CLYDE & CO. 51 EASTCHEAP LONDON EC3M 1JP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000146 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA Id Interno: 10126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000163 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARDINI, LIC. CARLO
Nombre Completo: LOMBARDINI, LIC. CARLO Id Interno: 10160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000195 Id Fuente: Panama Papers
GUNGOREN, ALI
Nombre Completo: GUNGOREN, ALI Id Interno: 10094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000147 Id Fuente: Panama Papers
K & M CAPITAL AND FINANCE S.A.
Nombre Completo: K & M CAPITAL AND FINANCE S.A. Id Interno: 10135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000164 Id Fuente: Panama Papers
SIEBER, LIC. RUDOLF
Nombre Completo: SIEBER, LIC. RUDOLF Id Interno: 10341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000180 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000196 Id Fuente: Panama Papers
HELARB MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: HELARB MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000148 Id Fuente: Panama Papers
LEBECQUE, DANIEL
Nombre Completo: LEBECQUE, DANIEL Id Interno: 10148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000165 Id Fuente: Panama Papers