Nombre Completo: MN TRUST Id Interno: 10228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000104 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PRZEDBORSKI, LIC. DANIEL
Nombre Completo: PRZEDBORSKI, LIC. DANIEL Id Interno: 10170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000124 Id Fuente: Panama Papers
DEPIGEST S.A.
Nombre Completo: DEPIGEST S.A. Id Interno: 10019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000072 Id Fuente: Panama Papers
FOPPA, GIORGIO
Nombre Completo: FOPPA, GIORGIO Id Interno: 10062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000089 Id Fuente: Panama Papers
MARTI, LIC. JEAN-FRANÇOIS
Nombre Completo: MARTI, LIC. JEAN-FRANÇOIS Id Interno: 10232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000105 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA
Nombre Completo: INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA Id Interno: 1018 Dirección: INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA VIA ESPANA Y CALLE 52 E PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000125 Id Fuente: Panama Papers
DPS CONSEIL & REVISION S.A.
Nombre Completo: DPS CONSEIL & REVISION S.A. Id Interno: 10023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000073 Id Fuente: Panama Papers
FIGEVAL SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: FIGEVAL SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000090 Id Fuente: Panama Papers
FIDEURO S.A.
Nombre Completo: FIDEURO S.A. Id Interno: 10261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000106 Id Fuente: Panama Papers
MME MARTINE REYMOND BLAETTLER
Nombre Completo: MME MARTINE REYMOND BLAETTLER Id Interno: 10185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000126 Id Fuente: Panama Papers
DRIANCOURT & CIE S.A.
Nombre Completo: DRIANCOURT & CIE S.A. Id Interno: 10024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000074 Id Fuente: Panama Papers
HOLLO, FRANCIS E.
Nombre Completo: HOLLO, FRANCIS E. Id Interno: 1007 Dirección: MR. FRANCIS E. HOLLO C/O SCANINVEST INC. 14880 SOUTH WEST 149 STREET MIAMI, FLORIDA 33196 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000091 Id Fuente: Panama Papers
MR. SERGEI & ANATOLI STRIGO
Nombre Completo: MR. SERGEI & ANATOLI STRIGO Id Interno: 10281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000107 Id Fuente: Panama Papers
NOVA ATLANTIS S.A.
Nombre Completo: NOVA ATLANTIS S.A. Id Interno: 10192 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000127 Id Fuente: Panama Papers
EXPERCO PARTENAIRES S.A.
Nombre Completo: EXPERCO PARTENAIRES S.A. Id Interno: 10395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000111 Id Fuente: Panama Papers
DRIZENKO, ERIC
Nombre Completo: DRIZENKO, ERIC Id Interno: 10025 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000075 Id Fuente: Panama Papers
GS MANAGEMENT S.A. (EX: GLANVILLE)
Nombre Completo: GS MANAGEMENT S.A. (EX: GLANVILLE) Id Interno: 10084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000092 Id Fuente: Panama Papers
KISSELEV, GENNADI
Nombre Completo: KISSELEV, GENNADI Id Interno: 10313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000108 Id Fuente: Panama Papers
PARKDALE INVESTMENTS S.A.
Nombre Completo: PARKDALE INVESTMENTS S.A. Id Interno: 10201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000128 Id Fuente: Panama Papers
STOCKBRIDGE DEVELOPMENTS INC.
Nombre Completo: STOCKBRIDGE DEVELOPMENTS INC. Id Interno: 1042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000114 Id Fuente: Panama Papers
FAFALEN, LIC. SERGE
Nombre Completo: FAFALEN, LIC. SERGE Id Interno: 10043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000076 Id Fuente: Panama Papers
GLENCORE INTERNATIONAL AG
Nombre Completo: GLENCORE INTERNATIONAL AG Id Interno: 10085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000093 Id Fuente: Panama Papers
VISION, EDWIN STRAESSLE
Nombre Completo: VISION, EDWIN STRAESSLE Id Interno: 10354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000109 Id Fuente: Panama Papers
METZGER & VERNET
Nombre Completo: METZGER & VERNET Id Interno: 10223 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000130 Id Fuente: Panama Papers
SIFAIR INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: SIFAIR INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000081 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CIARDO
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CIARDO Id Interno: 10051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000077 Id Fuente: Panama Papers
GPF S.A.
Nombre Completo: GPF S.A. Id Interno: 10090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000094 Id Fuente: Panama Papers
BDO SA
Nombre Completo: BDO SA Id Interno: 10378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000110 Id Fuente: Panama Papers
MONSALVE, PILAR
Nombre Completo: MONSALVE, PILAR Id Interno: 10231 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000131 Id Fuente: Panama Papers
FININFOR & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: FININFOR & ASSOCIES S.A. Id Interno: 10061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000078 Id Fuente: Panama Papers
KMA SERVICES S.A.
Nombre Completo: KMA SERVICES S.A. Id Interno: 10105 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000095 Id Fuente: Panama Papers
MR. BIXIO ROMERIO
Nombre Completo: MR. BIXIO ROMERIO Id Interno: 10408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000112 Id Fuente: Panama Papers
CENTNER, WLOZIMIERZ
Nombre Completo: CENTNER, WLOZIMIERZ Id Interno: 10234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000132 Id Fuente: Panama Papers
GHARBAWI, IZZET
Nombre Completo: GHARBAWI, IZZET Id Interno: 10074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000079 Id Fuente: Panama Papers
ETERNAL UNITY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ETERNAL UNITY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000115 Id Fuente: Panama Papers
ZIEGLER, LIC. ELISABETH
Nombre Completo: ZIEGLER, LIC. ELISABETH Id Interno: 10249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000133 Id Fuente: Panama Papers
MR. ERIC GOZLAN
Nombre Completo: MR. ERIC GOZLAN Id Interno: 10048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000030 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCO LABUAN SDN BHD
Nombre Completo: TRUSTCO LABUAN SDN BHD Id Interno: 10116 Dirección: TRUSTCO LABUAN SDN RHD (409273-A); UNIT 3; (1) MAIN OFFICE TOWER; FINANCIAL PARK LABUAN JALAN MERDEKA; 87000 W.P. LABUAN MALAYSIA ATTENTION: LESLEY HAVILL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000009 Id Fuente: Panama Papers
EDMOND, JACQUES
Nombre Completo: EDMOND, JACQUES Id Interno: 10033 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000027 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE RICHA & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PIERRE RICHA & PARTNERS S.A. Id Interno: 10110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000047 Id Fuente: Panama Papers