Nombre Completo: TRADALCO S.A. Id Interno: 10458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000118 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING LTD.
Nombre Completo: CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING LTD. Id Interno: 10269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000136 Id Fuente: Panama Papers
REDWAN, A.B.
Nombre Completo: REDWAN, A.B. Id Interno: 1002 Dirección: MR. A.B. REDWAN P.O. BOX 4061 JEDDAH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000084 Id Fuente: Panama Papers
ROCHAT, GILBERT
Nombre Completo: ROCHAT, GILBERT Id Interno: 10177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000100 Id Fuente: Panama Papers
TRAFALGAR TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRAFALGAR TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 10463 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000119 Id Fuente: Panama Papers
ULKUMEN, IBRAHIM
Nombre Completo: ULKUMEN, IBRAHIM Id Interno: 10272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000137 Id Fuente: Panama Papers
DIFALCA S.A.
Nombre Completo: DIFALCA S.A. Id Interno: 10021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000085 Id Fuente: Panama Papers
ROCHAT, JEAN-PHILIPPE
Nombre Completo: ROCHAT, JEAN-PHILIPPE Id Interno: 10178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000101 Id Fuente: Panama Papers
AL-MARZOOK UNITED COMMERCIAL CO.
Nombre Completo: AL-MARZOOK UNITED COMMERCIAL CO. Id Interno: 10466 Dirección: AL-MARZOOK UNITED COMMERCIAL CO. P.O. BOX 26845 SAFAT 13129 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000120 Id Fuente: Panama Papers
ZILVETI E SANDEN ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ZILVETI E SANDEN ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 10285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000138 Id Fuente: Panama Papers
PEACEFUL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: PEACEFUL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 10215 Dirección: PEACEFUL INVESTMENT LIMITED 12/F., AON INSURANCE TOWER 3 LOCKHART ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000129 Id Fuente: Panama Papers
FB TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: FB TRUSTEES S.A. Id Interno: 10046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000086 Id Fuente: Panama Papers
INTER DEVELOPMENT CONSULTING S.A.
Nombre Completo: INTER DEVELOPMENT CONSULTING S.A. Id Interno: 10182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000102 Id Fuente: Panama Papers
CANEPA, KOPEC, & ASOCIADOS
Nombre Completo: CANEPA, KOPEC, & ASOCIADOS Id Interno: 10470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000121 Id Fuente: Panama Papers
DUPUY-URISARI, SABINE
Nombre Completo: DUPUY-URISARI, SABINE Id Interno: 10286 Dirección: SABINE DUPUY-URISARI 51B RUE PLATI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000139 Id Fuente: Panama Papers
HIRSCH & CIE
Nombre Completo: HIRSCH & CIE Id Interno: 10167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000123 Id Fuente: Panama Papers
FIDEPAR S.A.
Nombre Completo: FIDEPAR S.A. Id Interno: 10049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000087 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INCORPORATED
Nombre Completo: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INCORPORATED Id Interno: 10221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000103 Id Fuente: Panama Papers
LOZE & KAISER
Nombre Completo: LOZE & KAISER Id Interno: 10161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000122 Id Fuente: Panama Papers
MANN, ANDREW F.
Nombre Completo: MANN, ANDREW F. Id Interno: 10290 Dirección: MR. ANDREW F. MANN+ 20 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000140 Id Fuente: Panama Papers
SR. IVAN ROMERO
Nombre Completo: SR. IVAN ROMERO Id Interno: 1001 Dirección: SR. IVAN ROMERO C/O SRA. MABEL DE ROMERO APARTADO POSTAL 0818-07140 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000071 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE PIERRE FAIVRE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE PIERRE FAIVRE Id Interno: 10056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000088 Id Fuente: Panama Papers
MN TRUST
Nombre Completo: MN TRUST Id Interno: 10228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000104 Id Fuente: Panama Papers
PRZEDBORSKI, LIC. DANIEL
Nombre Completo: PRZEDBORSKI, LIC. DANIEL Id Interno: 10170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000124 Id Fuente: Panama Papers
DEPIGEST S.A.
Nombre Completo: DEPIGEST S.A. Id Interno: 10019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000072 Id Fuente: Panama Papers
FOPPA, GIORGIO
Nombre Completo: FOPPA, GIORGIO Id Interno: 10062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000089 Id Fuente: Panama Papers
MARTI, LIC. JEAN-FRANÇOIS
Nombre Completo: MARTI, LIC. JEAN-FRANÇOIS Id Interno: 10232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000105 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA
Nombre Completo: INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA Id Interno: 1018 Dirección: INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA VIA ESPANA Y CALLE 52 E PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000125 Id Fuente: Panama Papers
DPS CONSEIL & REVISION S.A.
Nombre Completo: DPS CONSEIL & REVISION S.A. Id Interno: 10023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000073 Id Fuente: Panama Papers
FIGEVAL SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: FIGEVAL SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000090 Id Fuente: Panama Papers
FIDEURO S.A.
Nombre Completo: FIDEURO S.A. Id Interno: 10261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000106 Id Fuente: Panama Papers
MME MARTINE REYMOND BLAETTLER
Nombre Completo: MME MARTINE REYMOND BLAETTLER Id Interno: 10185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000126 Id Fuente: Panama Papers
DRIANCOURT & CIE S.A.
Nombre Completo: DRIANCOURT & CIE S.A. Id Interno: 10024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000074 Id Fuente: Panama Papers
HOLLO, FRANCIS E.
Nombre Completo: HOLLO, FRANCIS E. Id Interno: 1007 Dirección: MR. FRANCIS E. HOLLO C/O SCANINVEST INC. 14880 SOUTH WEST 149 STREET MIAMI, FLORIDA 33196 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000091 Id Fuente: Panama Papers
MR. SERGEI & ANATOLI STRIGO
Nombre Completo: MR. SERGEI & ANATOLI STRIGO Id Interno: 10281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000107 Id Fuente: Panama Papers
NOVA ATLANTIS S.A.
Nombre Completo: NOVA ATLANTIS S.A. Id Interno: 10192 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000127 Id Fuente: Panama Papers
FERREIRO PARGA, JAVIER
Nombre Completo: FERREIRO PARGA, JAVIER Id Interno: 10210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000059 Id Fuente: Panama Papers
DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE
Nombre Completo: DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE Id Interno: 10015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000004 Id Fuente: Panama Papers
HAY, LIC. FRANK-OLIVIER
Nombre Completo: HAY, LIC. FRANK-OLIVIER Id Interno: 10096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000021 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI
Nombre Completo: MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI Id Interno: 10101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000042 Id Fuente: Panama Papers