Nombre Completo: ORMYRON, ISAAC Id Interno: 10322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000177 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM
Nombre Completo: BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM Id Interno: 10137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000193 Id Fuente: Panama Papers
THIERY, ALBERTO R.
Nombre Completo: THIERY, ALBERTO R. Id Interno: 10325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000145 Id Fuente: Panama Papers
PRODIFIM S.A.
Nombre Completo: PRODIFIM S.A. Id Interno: 10107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000162 Id Fuente: Panama Papers
TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA.
Nombre Completo: TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA. Id Interno: 10328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000178 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG LTD.
Nombre Completo: ERNST & YOUNG LTD. Id Interno: 10151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000194 Id Fuente: Panama Papers
CLYDE & CO. (LONDON)
Nombre Completo: CLYDE & CO. (LONDON) Id Interno: 1036 Dirección: CLYDE & CO. 51 EASTCHEAP LONDON EC3M 1JP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000146 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA Id Interno: 10126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000163 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARDINI, LIC. CARLO
Nombre Completo: LOMBARDINI, LIC. CARLO Id Interno: 10160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000195 Id Fuente: Panama Papers
GUNGOREN, ALI
Nombre Completo: GUNGOREN, ALI Id Interno: 10094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000147 Id Fuente: Panama Papers
K & M CAPITAL AND FINANCE S.A.
Nombre Completo: K & M CAPITAL AND FINANCE S.A. Id Interno: 10135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000164 Id Fuente: Panama Papers
SIEBER, LIC. RUDOLF
Nombre Completo: SIEBER, LIC. RUDOLF Id Interno: 10341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000180 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000196 Id Fuente: Panama Papers
REGENCY APARTMENTS LIMITED
Nombre Completo: REGENCY APARTMENTS LIMITED Id Interno: 10471 Dirección: REGENCY APARTMENTS LIMITED C/O FIRST SECRETARY LIMITED 4201 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000208 Id Fuente: Panama Papers
HELARB MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: HELARB MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000148 Id Fuente: Panama Papers
LEBECQUE, DANIEL
Nombre Completo: LEBECQUE, DANIEL Id Interno: 10148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000165 Id Fuente: Panama Papers
MICHELSEN, KIRSTEN
Nombre Completo: MICHELSEN, KIRSTEN Id Interno: 10357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000181 Id Fuente: Panama Papers
CROCE, LIC. FRANCO N.
Nombre Completo: CROCE, LIC. FRANCO N. Id Interno: 10010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000197 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 10125 Dirección: GALAXY ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED 11/F., NAN SING BUILDING 727 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000154 Id Fuente: Panama Papers
URIARTE, INIGO C.
Nombre Completo: URIARTE, INIGO C. Id Interno: 10102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000149 Id Fuente: Panama Papers
RIME, GEORGES
Nombre Completo: RIME, GEORGES Id Interno: 10174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000166 Id Fuente: Panama Papers
WILLOW TRUST LTD.
Nombre Completo: WILLOW TRUST LTD. Id Interno: 10377 Dirección: WILLOW TRUST LTD. TOP FLOOR LES ECHELONS COURT LES ECHELONS ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JF CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000182 Id Fuente: Panama Papers
MR. DJIM DOULA
Nombre Completo: MR. DJIM DOULA Id Interno: 10022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000198 Id Fuente: Panama Papers
ICP SERVICES
Nombre Completo: ICP SERVICES Id Interno: 10104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000150 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE RIVARA
Nombre Completo: JEAN-PIERRE RIVARA Id Interno: 10175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000167 Id Fuente: Panama Papers
SANCHA LACASA, JORGE L.
Nombre Completo: SANCHA LACASA, JORGE L. Id Interno: 10379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000183 Id Fuente: Panama Papers
EDELMAN
Nombre Completo: EDELMAN Id Interno: 10031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000199 Id Fuente: Panama Papers
VON PLANTA, LIC. FLURIN
Nombre Completo: VON PLANTA, LIC. FLURIN Id Interno: 10113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000151 Id Fuente: Panama Papers
ROTH, DANIEL
Nombre Completo: ROTH, DANIEL Id Interno: 10181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000168 Id Fuente: Panama Papers
NORTHWEST TRUST LIMITED
Nombre Completo: NORTHWEST TRUST LIMITED Id Interno: 1038 Dirección: NORTHWEST TRUST LIMITED 26 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 12B BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000184 Id Fuente: Panama Papers
EST SA
Nombre Completo: EST SA Id Interno: 10036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000200 Id Fuente: Panama Papers
PRIORI, FLORIANO
Nombre Completo: PRIORI, FLORIANO Id Interno: 10122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000152 Id Fuente: Panama Papers
OAK INTERNATIONAL FIDUCIARY SA
Nombre Completo: OAK INTERNATIONAL FIDUCIARY SA Id Interno: 10188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000169 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000185 Id Fuente: Panama Papers
EUREKA S.A.
Nombre Completo: EUREKA S.A. Id Interno: 10039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000201 Id Fuente: Panama Papers
INTERMANDAT S.A.
Nombre Completo: INTERMANDAT S.A. Id Interno: 10123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000153 Id Fuente: Panama Papers
PANTERA, LILIANE
Nombre Completo: PANTERA, LILIANE Id Interno: 10199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000170 Id Fuente: Panama Papers
F.T.M. FINANCE TRADE & MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: F.T.M. FINANCE TRADE & MANAGEMENT LTD. Id Interno: 10042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000186 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ Id Interno: 10053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000202 Id Fuente: Panama Papers
ISHAG, DAVID A.
Nombre Completo: ISHAG, DAVID A. Id Interno: 10128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000155 Id Fuente: Panama Papers