Nombre Completo: JEAN-PIERRE RIVARA Id Interno: 10175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000167 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SANCHA LACASA, JORGE L.
Nombre Completo: SANCHA LACASA, JORGE L. Id Interno: 10379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000183 Id Fuente: Panama Papers
EDELMAN
Nombre Completo: EDELMAN Id Interno: 10031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000199 Id Fuente: Panama Papers
VON PLANTA, LIC. FLURIN
Nombre Completo: VON PLANTA, LIC. FLURIN Id Interno: 10113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000151 Id Fuente: Panama Papers
ROTH, DANIEL
Nombre Completo: ROTH, DANIEL Id Interno: 10181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000168 Id Fuente: Panama Papers
NORTHWEST TRUST LIMITED
Nombre Completo: NORTHWEST TRUST LIMITED Id Interno: 1038 Dirección: NORTHWEST TRUST LIMITED 26 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 12B BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000184 Id Fuente: Panama Papers
EST SA
Nombre Completo: EST SA Id Interno: 10036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000200 Id Fuente: Panama Papers
PRIORI, FLORIANO
Nombre Completo: PRIORI, FLORIANO Id Interno: 10122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000152 Id Fuente: Panama Papers
OAK INTERNATIONAL FIDUCIARY SA
Nombre Completo: OAK INTERNATIONAL FIDUCIARY SA Id Interno: 10188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000169 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000185 Id Fuente: Panama Papers
EUREKA S.A.
Nombre Completo: EUREKA S.A. Id Interno: 10039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000201 Id Fuente: Panama Papers
INTERMANDAT S.A.
Nombre Completo: INTERMANDAT S.A. Id Interno: 10123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000153 Id Fuente: Panama Papers
PANTERA, LILIANE
Nombre Completo: PANTERA, LILIANE Id Interno: 10199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000170 Id Fuente: Panama Papers
F.T.M. FINANCE TRADE & MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: F.T.M. FINANCE TRADE & MANAGEMENT LTD. Id Interno: 10042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000186 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ Id Interno: 10053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000202 Id Fuente: Panama Papers
ISHAG, DAVID A.
Nombre Completo: ISHAG, DAVID A. Id Interno: 10128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000155 Id Fuente: Panama Papers
MESSILA HOUSE LTD.
Nombre Completo: MESSILA HOUSE LTD. Id Interno: 102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000171 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: GALAXY MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000187 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE VIDOR S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE VIDOR S.A. Id Interno: 10057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000203 Id Fuente: Panama Papers
SHEHATA, SAAD Y.
Nombre Completo: SHEHATA, SAAD Y. Id Interno: 1013 Dirección: MR. SAAD Y. SHEHATA P.O. BOX 80 24 MAHMOUD BASSIONI ST. (ANTIKHANA) ZAMALEX, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000156 Id Fuente: Panama Papers
NAVIGEST TRUST SERVICES AND SHIP MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NAVIGEST TRUST SERVICES AND SHIP MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000172 Id Fuente: Panama Papers
G.K.F.C. LTD.
Nombre Completo: G.K.F.C. LTD. Id Interno: 10083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000188 Id Fuente: Panama Papers
P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS
Nombre Completo: P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS Id Interno: 1006 Dirección: P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS 2; AFENTOULI STREET; 4TH FLOOR 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000204 Id Fuente: Panama Papers
JIGALIN, ALEX
Nombre Completo: JIGALIN, ALEX Id Interno: 10132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000157 Id Fuente: Panama Papers
SUPERMARITIME S.A. (SUISSE)
Nombre Completo: SUPERMARITIME S.A. (SUISSE) Id Interno: 10282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000173 Id Fuente: Panama Papers
GOUZER-WAECHTER, ELKA
Nombre Completo: GOUZER-WAECHTER, ELKA Id Interno: 10089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000189 Id Fuente: Panama Papers
GOEKTEX S.A.
Nombre Completo: GOEKTEX S.A. Id Interno: 10087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000205 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE S.A. Id Interno: 10291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000141 Id Fuente: Panama Papers
LANG, BERNARD
Nombre Completo: LANG, BERNARD Id Interno: 10145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000158 Id Fuente: Panama Papers
SOCINVEST FINANCE SA
Nombre Completo: SOCINVEST FINANCE SA Id Interno: 10287 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000174 Id Fuente: Panama Papers
GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI)
Nombre Completo: GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI) Id Interno: 10091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000190 Id Fuente: Panama Papers
HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH
Nombre Completo: HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH Id Interno: 10100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000206 Id Fuente: Panama Papers
STARSTRUCK LIMITED
Nombre Completo: STARSTRUCK LIMITED Id Interno: 10495 Dirección: STARSTRUCK LIMITED P.O. BOX 33751; SHEUNG WAN; POST OFFICE; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000210 Id Fuente: Panama Papers
SERTUM S.A.
Nombre Completo: SERTUM S.A. Id Interno: 10298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000142 Id Fuente: Panama Papers
LAVANCHY S.A.
Nombre Completo: LAVANCHY S.A. Id Interno: 10147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000159 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE SAFIDEV S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE SAFIDEV S.A. Id Interno: 10304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000175 Id Fuente: Panama Papers
CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 1011 Dirección: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED P.O. BOX 373 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE2 3QB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000191 Id Fuente: Panama Papers
ASECOM LATIN AMERICA
Nombre Completo: ASECOM LATIN AMERICA Id Interno: 10112 Dirección: ASECOM LATIN AMERICA BELGRANO 1255 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000207 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO MAYVE
Nombre Completo: GRUPO MAYVE Id Interno: 10311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000143 Id Fuente: Panama Papers
GROSOLI, FRANCESCO
Nombre Completo: GROSOLI, FRANCESCO Id Interno: 10092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000160 Id Fuente: Panama Papers