Nombre Completo: BEKHAR, SAMUEL Id Interno: 1037 Dirección: SR. SAMUEL BEKHAR APARTADO POSTAL 0302-03263 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000236 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SMP PARTNERS LTD
Nombre Completo: SMP PARTNERS LTD Id Interno: 10622 Dirección: SMP PARTNERS LTD P.O. BOX 227 CLINCH’S HOUSE LORD STREET DOUGLAS IM99 1RZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000253 Id Fuente: Panama Papers
VIMOTRADE S.A.
Nombre Completo: VIMOTRADE S.A. Id Interno: 10266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000271 Id Fuente: Panama Papers
CP-CREDIT PRIVE S.A.
Nombre Completo: CP-CREDIT PRIVE S.A. Id Interno: 10229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000266 Id Fuente: Panama Papers
FIDALLIANCE S.A.
Nombre Completo: FIDALLIANCE S.A. Id Interno: 10392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000218 Id Fuente: Panama Papers
MARLAND, FRANÇOIS
Nombre Completo: MARLAND, FRANÇOIS Id Interno: 10372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000237 Id Fuente: Panama Papers
GARDISM CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GARDISM CONSULTANT LIMITED Id Interno: 10623 Dirección: GARDISM CONSULTANT LIMITED SUITE 1001, QUEEN’S PLACE 74 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000254 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. – BERGUES
Nombre Completo: BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. – BERGUES Id Interno: 10268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000272 Id Fuente: Panama Papers
ILEX FIDUTRUST SA
Nombre Completo: ILEX FIDUTRUST SA Id Interno: 10531 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000214 Id Fuente: Panama Papers
ALMONT SARL
Nombre Completo: ALMONT SARL Id Interno: 10396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000219 Id Fuente: Panama Papers
QIAN YANG
Nombre Completo: QIAN YANG Id Interno: 10156 Dirección: MR. QIAN YANG ROOM NO. 735; GREEN HOTEL; 72 BEIZHANG ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA. P.C.:110013 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000239 Id Fuente: Panama Papers
BURWILL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BURWILL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10628 Dirección: BURWILL HOLDINGS LIMITED 14/F; OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000255 Id Fuente: Panama Papers
O.C.C. CONSULTANTS
Nombre Completo: O.C.C. CONSULTANTS Id Interno: 10299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000273 Id Fuente: Panama Papers
CANTACUZENE, HELENE
Nombre Completo: CANTACUZENE, HELENE Id Interno: 10397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000220 Id Fuente: Panama Papers
SUM SHUI COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SUM SHUI COMPANY LIMITED Id Interno: 10375 Dirección: SUM SHUI COMPANY LIMITED 4102-10 HONG KONG PLAZA 41ST FLOOR GPO BOX 3405 369-375 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000238 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
Nombre Completo: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK Id Interno: 1063 Dirección: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK P.O. BOX 5925 JEDDAH 21432 SAUDI ARABIA ATTN. DR. AL FATIH HAMED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000256 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE)
Nombre Completo: SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE) Id Interno: 10310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000275 Id Fuente: Panama Papers
SAME LTD.
Nombre Completo: SAME LTD. Id Interno: 10308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000228 Id Fuente: Panama Papers
PRIORI, FLORIANO
Nombre Completo: PRIORI, FLORIANO Id Interno: 10122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000152 Id Fuente: Panama Papers
OAK INTERNATIONAL FIDUCIARY SA
Nombre Completo: OAK INTERNATIONAL FIDUCIARY SA Id Interno: 10188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000169 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000185 Id Fuente: Panama Papers
EUREKA S.A.
Nombre Completo: EUREKA S.A. Id Interno: 10039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000201 Id Fuente: Panama Papers
INTERMANDAT S.A.
Nombre Completo: INTERMANDAT S.A. Id Interno: 10123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000153 Id Fuente: Panama Papers
PANTERA, LILIANE
Nombre Completo: PANTERA, LILIANE Id Interno: 10199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000170 Id Fuente: Panama Papers
F.T.M. FINANCE TRADE & MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: F.T.M. FINANCE TRADE & MANAGEMENT LTD. Id Interno: 10042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000186 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANTONIO MENDEZ Id Interno: 10053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000202 Id Fuente: Panama Papers
ISHAG, DAVID A.
Nombre Completo: ISHAG, DAVID A. Id Interno: 10128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000155 Id Fuente: Panama Papers
MESSILA HOUSE LTD.
Nombre Completo: MESSILA HOUSE LTD. Id Interno: 102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000171 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: GALAXY MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000187 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE VIDOR S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE VIDOR S.A. Id Interno: 10057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000203 Id Fuente: Panama Papers
SHEHATA, SAAD Y.
Nombre Completo: SHEHATA, SAAD Y. Id Interno: 1013 Dirección: MR. SAAD Y. SHEHATA P.O. BOX 80 24 MAHMOUD BASSIONI ST. (ANTIKHANA) ZAMALEX, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000156 Id Fuente: Panama Papers
NAVIGEST TRUST SERVICES AND SHIP MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NAVIGEST TRUST SERVICES AND SHIP MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000172 Id Fuente: Panama Papers
G.K.F.C. LTD.
Nombre Completo: G.K.F.C. LTD. Id Interno: 10083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000188 Id Fuente: Panama Papers
P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS
Nombre Completo: P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS Id Interno: 1006 Dirección: P.N. KARYDAKIS AND PARTNERS 2; AFENTOULI STREET; 4TH FLOOR 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000204 Id Fuente: Panama Papers
JIGALIN, ALEX
Nombre Completo: JIGALIN, ALEX Id Interno: 10132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000157 Id Fuente: Panama Papers
SUPERMARITIME S.A. (SUISSE)
Nombre Completo: SUPERMARITIME S.A. (SUISSE) Id Interno: 10282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000173 Id Fuente: Panama Papers
GOUZER-WAECHTER, ELKA
Nombre Completo: GOUZER-WAECHTER, ELKA Id Interno: 10089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000189 Id Fuente: Panama Papers
GOEKTEX S.A.
Nombre Completo: GOEKTEX S.A. Id Interno: 10087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000205 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE S.A. Id Interno: 10291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000141 Id Fuente: Panama Papers
LANG, BERNARD
Nombre Completo: LANG, BERNARD Id Interno: 10145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000158 Id Fuente: Panama Papers