Nombre Completo: (GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000240 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MELISSA MOURTON
Nombre Completo: MELISSA MOURTON Id Interno: 10642 Dirección: MS. MELISSA MOURTON EN FAÇADE; CORDIER HILL ST. PETER PORT GUERNSEY; GY1 1NH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000258 Id Fuente: Panama Papers
THE HOUSE OF TRUST S.A.
Nombre Completo: THE HOUSE OF TRUST S.A. Id Interno: 10327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000276 Id Fuente: Panama Papers
ALCANTARA, ARTHUR
Nombre Completo: ALCANTARA, ARTHUR Id Interno: 1044 Dirección: MR. ARTHUR ALCANTARA C/O M.A. CARGO SERVICES INC. P.O. BOX 523455 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000223 Id Fuente: Panama Papers
LOGICA S.A.
Nombre Completo: LOGICA S.A. Id Interno: 10159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000241 Id Fuente: Panama Papers
GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A.
Nombre Completo: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. Id Interno: 1065 Dirección: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. 12, AVENUE DE MIREMONT P.O. BOX 357 CH-1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000259 Id Fuente: Panama Papers
TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP
Nombre Completo: TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP Id Interno: 10329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000277 Id Fuente: Panama Papers
AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES
Nombre Completo: AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES Id Interno: 10459 Dirección: SIR QUENTIN CHARLES AGNEW-SOMERVILLE 2 WATER STREET RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000224 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 10176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000242 Id Fuente: Panama Papers
PUPKIN, MARIE-CLAIRE
Nombre Completo: PUPKIN, MARIE-CLAIRE Id Interno: 10171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000260 Id Fuente: Panama Papers
BUROMATON
Nombre Completo: BUROMATON Id Interno: 10351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000278 Id Fuente: Panama Papers
RICL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10467 Dirección: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING 48 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG ATTN: MR. CHUI; CHI FAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000226 Id Fuente: Panama Papers
BERTRAND REICH
Nombre Completo: BERTRAND REICH Id Interno: 10184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000243 Id Fuente: Panama Papers
SUMINISTROS TECNICOS S.A.
Nombre Completo: SUMINISTROS TECNICOS S.A. Id Interno: 1020 Dirección: CARLOS GUITY COLONIA LA REFORMA AVENIDA PRINCIPAL; CALLE LA SALLE; CASA NO. 1309 TEGUCIGALPA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000261 Id Fuente: Panama Papers
NETWORK CONSULTING BAKKE
Nombre Completo: NETWORK CONSULTING BAKKE Id Interno: 10369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000280 Id Fuente: Panama Papers
VIRATA, LUIS
Nombre Completo: VIRATA, LUIS Id Interno: 1024 Dirección: MR. LUIS VIRATA C/O MR. PETER KWOK 9 BALETE ST. FORBES PARK, MAKAKI PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000227 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES
Nombre Completo: KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES Id Interno: 1019 Dirección: KATZ; ALMOUGY; LAW OFFICES 24; IBN GVIROL ST. TEL-AVIV 64735 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000244 Id Fuente: Panama Papers
MULLER, FRANTISEK
Nombre Completo: MULLER, FRANTISEK Id Interno: 10209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000262 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE S.A. Id Interno: 10291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000141 Id Fuente: Panama Papers
LANG, BERNARD
Nombre Completo: LANG, BERNARD Id Interno: 10145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000158 Id Fuente: Panama Papers
SOCINVEST FINANCE SA
Nombre Completo: SOCINVEST FINANCE SA Id Interno: 10287 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000174 Id Fuente: Panama Papers
GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI)
Nombre Completo: GROSJEAN DIDISHEIM MANFRINI REICH (EX.BOURQUIN,GROSJEAN DIDISHEIM & MANFRINI) Id Interno: 10091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000190 Id Fuente: Panama Papers
HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH
Nombre Completo: HEYER-SIEGRIST, LIC. ELISABETH Id Interno: 10100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000206 Id Fuente: Panama Papers
SERTUM S.A.
Nombre Completo: SERTUM S.A. Id Interno: 10298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000142 Id Fuente: Panama Papers
LAVANCHY S.A.
Nombre Completo: LAVANCHY S.A. Id Interno: 10147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000159 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE SAFIDEV S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE SAFIDEV S.A. Id Interno: 10304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000175 Id Fuente: Panama Papers
CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 1011 Dirección: CLOSE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED P.O. BOX 373 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE2 3QB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000191 Id Fuente: Panama Papers
ASECOM LATIN AMERICA
Nombre Completo: ASECOM LATIN AMERICA Id Interno: 10112 Dirección: ASECOM LATIN AMERICA BELGRANO 1255 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000207 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO MAYVE
Nombre Completo: GRUPO MAYVE Id Interno: 10311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000143 Id Fuente: Panama Papers
GROSOLI, FRANCESCO
Nombre Completo: GROSOLI, FRANCESCO Id Interno: 10092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000160 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE JEAN-MARIE WEYER Id Interno: 10309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000176 Id Fuente: Panama Papers
PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PORTMAN CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000192 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED Id Interno: 10472 Dirección: OFFSHORE SOLUTIONS (PTY) LIMITED P. O. BOX 50545 THE WATERFRONT 8002 CAPETOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000209 Id Fuente: Panama Papers
FIDARCO TREUHAND-UND VERWALTUNGS-ANSTALT
Nombre Completo: FIDARCO TREUHAND-UND VERWALTUNGS-ANSTALT Id Interno: 10316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000144 Id Fuente: Panama Papers
HURI, PETER
Nombre Completo: HURI, PETER Id Interno: 10103 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000161 Id Fuente: Panama Papers
ORMYRON, ISAAC
Nombre Completo: ORMYRON, ISAAC Id Interno: 10322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000177 Id Fuente: Panama Papers
BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM
Nombre Completo: BALINT, KALLAI AND KENDE LAW FIRM Id Interno: 10137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000193 Id Fuente: Panama Papers
THIERY, ALBERTO R.
Nombre Completo: THIERY, ALBERTO R. Id Interno: 10325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000145 Id Fuente: Panama Papers
PRODIFIM S.A.
Nombre Completo: PRODIFIM S.A. Id Interno: 10107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000162 Id Fuente: Panama Papers
TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA.
Nombre Completo: TPM TAX PLANNING MANAGEMENT COMPANY LDA. Id Interno: 10328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000178 Id Fuente: Panama Papers