Nombre Completo: NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI. Id Interno: 10191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000245 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A.
Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A. Id Interno: 10212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000263 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000274 Id Fuente: Panama Papers
STARTRADE MANAGEMENT, LDA
Nombre Completo: STARTRADE MANAGEMENT, LDA Id Interno: 10330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000230 Id Fuente: Panama Papers
MONTAVON, BONVALLAT & MOURO
Nombre Completo: MONTAVON, BONVALLAT & MOURO Id Interno: 10205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000246 Id Fuente: Panama Papers
ORMAN, WILFRED MARCO
Nombre Completo: ORMAN, WILFRED MARCO Id Interno: 10218 Dirección: MR. WILFRED MARCO ORMAN C/O ORMAN & ASSOCIATES INC. 39 OCEAN VIEW DRIVE GREEN POINT, 8001 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000264 Id Fuente: Panama Papers
SMIGIELSKY, WALENTY
Nombre Completo: SMIGIELSKY, WALENTY Id Interno: 10336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000231 Id Fuente: Panama Papers
WYSSA, LIC. OLIVIER
Nombre Completo: WYSSA, LIC. OLIVIER Id Interno: 10246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000248 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA) Id Interno: 10225 Dirección: PANNELL KERR FORSTER LEVEL 11, CU TOWER 485 LA TROBE ST. MELBOURNE 3000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000265 Id Fuente: Panama Papers
FARMATODO, C.A.
Nombre Completo: FARMATODO, C.A. Id Interno: 10498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000211 Id Fuente: Panama Papers
VERLING, CHRISTIAN
Nombre Completo: VERLING, CHRISTIAN Id Interno: 10346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000232 Id Fuente: Panama Papers
WAECHTER, LIC. GERSON
Nombre Completo: WAECHTER, LIC. GERSON Id Interno: 10251 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000249 Id Fuente: Panama Papers
MAZURANIC, IVAN
Nombre Completo: MAZURANIC, IVAN Id Interno: 10238 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000267 Id Fuente: Panama Papers
MEETING PLANNERS (HK) LIMITED
Nombre Completo: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED Id Interno: 10462 Dirección: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED 12A; DAI FAT STREET; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000225 Id Fuente: Panama Papers
DE GEOFROY, GEORGE
Nombre Completo: DE GEOFROY, GEORGE Id Interno: 1050 Dirección: MR. GEORGE DE GEOFROY 5, AVENUE MIREMONT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000212 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO NOTARISTEFANO
Nombre Completo: STUDIO NOTARISTEFANO Id Interno: 10350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000233 Id Fuente: Panama Papers
TARIS, NIKOLAOS
Nombre Completo: TARIS, NIKOLAOS Id Interno: 10255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000250 Id Fuente: Panama Papers
MCG S.A.
Nombre Completo: MCG S.A. Id Interno: 10239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000268 Id Fuente: Panama Papers
CLYDE & CO. (LONDON)
Nombre Completo: CLYDE & CO. (LONDON) Id Interno: 1036 Dirección: CLYDE & CO. 51 EASTCHEAP LONDON EC3M 1JP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000146 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA Id Interno: 10126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000163 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARDINI, LIC. CARLO
Nombre Completo: LOMBARDINI, LIC. CARLO Id Interno: 10160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000195 Id Fuente: Panama Papers
GUNGOREN, ALI
Nombre Completo: GUNGOREN, ALI Id Interno: 10094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000147 Id Fuente: Panama Papers
K & M CAPITAL AND FINANCE S.A.
Nombre Completo: K & M CAPITAL AND FINANCE S.A. Id Interno: 10135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000164 Id Fuente: Panama Papers
SIEBER, LIC. RUDOLF
Nombre Completo: SIEBER, LIC. RUDOLF Id Interno: 10341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000180 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Id Interno: 10007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000196 Id Fuente: Panama Papers
HELARB MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: HELARB MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000148 Id Fuente: Panama Papers
LEBECQUE, DANIEL
Nombre Completo: LEBECQUE, DANIEL Id Interno: 10148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000165 Id Fuente: Panama Papers
MICHELSEN, KIRSTEN
Nombre Completo: MICHELSEN, KIRSTEN Id Interno: 10357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000181 Id Fuente: Panama Papers
CROCE, LIC. FRANCO N.
Nombre Completo: CROCE, LIC. FRANCO N. Id Interno: 10010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000197 Id Fuente: Panama Papers
URIARTE, INIGO C.
Nombre Completo: URIARTE, INIGO C. Id Interno: 10102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000149 Id Fuente: Panama Papers
RIME, GEORGES
Nombre Completo: RIME, GEORGES Id Interno: 10174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000166 Id Fuente: Panama Papers
WILLOW TRUST LTD.
Nombre Completo: WILLOW TRUST LTD. Id Interno: 10377 Dirección: WILLOW TRUST LTD. TOP FLOOR LES ECHELONS COURT LES ECHELONS ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JF CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000182 Id Fuente: Panama Papers
MR. DJIM DOULA
Nombre Completo: MR. DJIM DOULA Id Interno: 10022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000198 Id Fuente: Panama Papers
ICP SERVICES
Nombre Completo: ICP SERVICES Id Interno: 10104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000150 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE RIVARA
Nombre Completo: JEAN-PIERRE RIVARA Id Interno: 10175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000167 Id Fuente: Panama Papers
SANCHA LACASA, JORGE L.
Nombre Completo: SANCHA LACASA, JORGE L. Id Interno: 10379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000183 Id Fuente: Panama Papers
EDELMAN
Nombre Completo: EDELMAN Id Interno: 10031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000199 Id Fuente: Panama Papers
VON PLANTA, LIC. FLURIN
Nombre Completo: VON PLANTA, LIC. FLURIN Id Interno: 10113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000151 Id Fuente: Panama Papers
ROTH, DANIEL
Nombre Completo: ROTH, DANIEL Id Interno: 10181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000168 Id Fuente: Panama Papers
NORTHWEST TRUST LIMITED
Nombre Completo: NORTHWEST TRUST LIMITED Id Interno: 1038 Dirección: NORTHWEST TRUST LIMITED 26 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 12B BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000184 Id Fuente: Panama Papers