Nombre Completo: TARIS, NIKOLAOS Id Interno: 10255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000250 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MCG S.A.
Nombre Completo: MCG S.A. Id Interno: 10239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000268 Id Fuente: Panama Papers
GIARDINELLA, CLAUDIO
Nombre Completo: GIARDINELLA, CLAUDIO Id Interno: 10569 Dirección: SR. CLAUDIO GIARDINELLA AVENIDA ANDRES BELLO CALLE LA COLINA; QUINTA MARTA URBANIZACION LOS CAOBOS CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000215 Id Fuente: Panama Papers
MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA
Nombre Completo: MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA Id Interno: 10355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000234 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (GENEVE)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (GENEVE) Id Interno: 10603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000251 Id Fuente: Panama Papers
ZOLTY, LIC. ANDRE
Nombre Completo: ZOLTY, LIC. ANDRE Id Interno: 10260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000269 Id Fuente: Panama Papers
MULTI GROUP FINANCE
Nombre Completo: MULTI GROUP FINANCE Id Interno: 10214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000247 Id Fuente: Panama Papers
SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 10508 Dirección: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. UNIT A; 17/F WORLD TECH CENTRE 95 HOW MING STREET KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000213 Id Fuente: Panama Papers
MITCHISON, ANNE MARIE
Nombre Completo: MITCHISON, ANNE MARIE Id Interno: 10575 Dirección: MS. ANNE MARIE MITCHISON WINCHESTER HOUSE GRAND DOUIT LANE ST. SAMPSONS,GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY2 4WG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000216 Id Fuente: Panama Papers
GRINTCHOUK, WLADIMIR
Nombre Completo: GRINTCHOUK, WLADIMIR Id Interno: 10363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000235 Id Fuente: Panama Papers
RTH AG
Nombre Completo: RTH AG Id Interno: 10604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000252 Id Fuente: Panama Papers
ARENDRUP, LIC. GEORGE T.
Nombre Completo: ARENDRUP, LIC. GEORGE T. Id Interno: 10262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000270 Id Fuente: Panama Papers
VIMA WORLD LTD.
Nombre Completo: VIMA WORLD LTD. Id Interno: 10361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000279 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI
Nombre Completo: (GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI Id Interno: 10364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000217 Id Fuente: Panama Papers
BEKHAR, SAMUEL
Nombre Completo: BEKHAR, SAMUEL Id Interno: 1037 Dirección: SR. SAMUEL BEKHAR APARTADO POSTAL 0302-03263 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000236 Id Fuente: Panama Papers
SMP PARTNERS LTD
Nombre Completo: SMP PARTNERS LTD Id Interno: 10622 Dirección: SMP PARTNERS LTD P.O. BOX 227 CLINCH’S HOUSE LORD STREET DOUGLAS IM99 1RZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000253 Id Fuente: Panama Papers
VIMOTRADE S.A.
Nombre Completo: VIMOTRADE S.A. Id Interno: 10266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000271 Id Fuente: Panama Papers
CP-CREDIT PRIVE S.A.
Nombre Completo: CP-CREDIT PRIVE S.A. Id Interno: 10229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000266 Id Fuente: Panama Papers
FIDALLIANCE S.A.
Nombre Completo: FIDALLIANCE S.A. Id Interno: 10392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000218 Id Fuente: Panama Papers
MARLAND, FRANÇOIS
Nombre Completo: MARLAND, FRANÇOIS Id Interno: 10372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000237 Id Fuente: Panama Papers
GARDISM CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GARDISM CONSULTANT LIMITED Id Interno: 10623 Dirección: GARDISM CONSULTANT LIMITED SUITE 1001, QUEEN’S PLACE 74 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000254 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. – BERGUES
Nombre Completo: BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. – BERGUES Id Interno: 10268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000272 Id Fuente: Panama Papers
ILEX FIDUTRUST SA
Nombre Completo: ILEX FIDUTRUST SA Id Interno: 10531 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000214 Id Fuente: Panama Papers
ALMONT SARL
Nombre Completo: ALMONT SARL Id Interno: 10396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000219 Id Fuente: Panama Papers
QIAN YANG
Nombre Completo: QIAN YANG Id Interno: 10156 Dirección: MR. QIAN YANG ROOM NO. 735; GREEN HOTEL; 72 BEIZHANG ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA. P.C.:110013 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000239 Id Fuente: Panama Papers
BURWILL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BURWILL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10628 Dirección: BURWILL HOLDINGS LIMITED 14/F; OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000255 Id Fuente: Panama Papers
O.C.C. CONSULTANTS
Nombre Completo: O.C.C. CONSULTANTS Id Interno: 10299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000273 Id Fuente: Panama Papers
CANTACUZENE, HELENE
Nombre Completo: CANTACUZENE, HELENE Id Interno: 10397 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000220 Id Fuente: Panama Papers
SUM SHUI COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SUM SHUI COMPANY LIMITED Id Interno: 10375 Dirección: SUM SHUI COMPANY LIMITED 4102-10 HONG KONG PLAZA 41ST FLOOR GPO BOX 3405 369-375 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000238 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
Nombre Completo: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK Id Interno: 1063 Dirección: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK P.O. BOX 5925 JEDDAH 21432 SAUDI ARABIA ATTN. DR. AL FATIH HAMED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000256 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE)
Nombre Completo: SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE) Id Interno: 10310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000275 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST [SUISSE] S.A. Id Interno: 10402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000221 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: (GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000240 Id Fuente: Panama Papers
MELISSA MOURTON
Nombre Completo: MELISSA MOURTON Id Interno: 10642 Dirección: MS. MELISSA MOURTON EN FAÇADE; CORDIER HILL ST. PETER PORT GUERNSEY; GY1 1NH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000258 Id Fuente: Panama Papers
THE HOUSE OF TRUST S.A.
Nombre Completo: THE HOUSE OF TRUST S.A. Id Interno: 10327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000276 Id Fuente: Panama Papers
ALCANTARA, ARTHUR
Nombre Completo: ALCANTARA, ARTHUR Id Interno: 1044 Dirección: MR. ARTHUR ALCANTARA C/O M.A. CARGO SERVICES INC. P.O. BOX 523455 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000223 Id Fuente: Panama Papers
LOGICA S.A.
Nombre Completo: LOGICA S.A. Id Interno: 10159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000241 Id Fuente: Panama Papers
GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A.
Nombre Completo: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. Id Interno: 1065 Dirección: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. 12, AVENUE DE MIREMONT P.O. BOX 357 CH-1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000259 Id Fuente: Panama Papers
TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP
Nombre Completo: TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP Id Interno: 10329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000277 Id Fuente: Panama Papers
AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES
Nombre Completo: AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES Id Interno: 10459 Dirección: SIR QUENTIN CHARLES AGNEW-SOMERVILLE 2 WATER STREET RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000224 Id Fuente: Panama Papers