Nombre Completo: GHANNAM Id Interno: 10318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000229 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI.
Nombre Completo: NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI. Id Interno: 10191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000245 Id Fuente: Panama Papers
MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A.
Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A. Id Interno: 10212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000263 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000274 Id Fuente: Panama Papers
STARTRADE MANAGEMENT, LDA
Nombre Completo: STARTRADE MANAGEMENT, LDA Id Interno: 10330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000230 Id Fuente: Panama Papers
MONTAVON, BONVALLAT & MOURO
Nombre Completo: MONTAVON, BONVALLAT & MOURO Id Interno: 10205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000246 Id Fuente: Panama Papers
ORMAN, WILFRED MARCO
Nombre Completo: ORMAN, WILFRED MARCO Id Interno: 10218 Dirección: MR. WILFRED MARCO ORMAN C/O ORMAN & ASSOCIATES INC. 39 OCEAN VIEW DRIVE GREEN POINT, 8001 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000264 Id Fuente: Panama Papers
TOP WINNER INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10439 Dirección: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. #1 DIAMANTE STREET PANGILINAN COMPOUND PROJECT 6, QUEZON CITY PHILIPPINES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000222 Id Fuente: Panama Papers
SMIGIELSKY, WALENTY
Nombre Completo: SMIGIELSKY, WALENTY Id Interno: 10336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000231 Id Fuente: Panama Papers
WYSSA, LIC. OLIVIER
Nombre Completo: WYSSA, LIC. OLIVIER Id Interno: 10246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000248 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA) Id Interno: 10225 Dirección: PANNELL KERR FORSTER LEVEL 11, CU TOWER 485 LA TROBE ST. MELBOURNE 3000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000265 Id Fuente: Panama Papers
FARMATODO, C.A.
Nombre Completo: FARMATODO, C.A. Id Interno: 10498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000211 Id Fuente: Panama Papers
VERLING, CHRISTIAN
Nombre Completo: VERLING, CHRISTIAN Id Interno: 10346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000232 Id Fuente: Panama Papers
WAECHTER, LIC. GERSON
Nombre Completo: WAECHTER, LIC. GERSON Id Interno: 10251 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000249 Id Fuente: Panama Papers
MAZURANIC, IVAN
Nombre Completo: MAZURANIC, IVAN Id Interno: 10238 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000267 Id Fuente: Panama Papers
MEETING PLANNERS (HK) LIMITED
Nombre Completo: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED Id Interno: 10462 Dirección: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED 12A; DAI FAT STREET; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000225 Id Fuente: Panama Papers
DE GEOFROY, GEORGE
Nombre Completo: DE GEOFROY, GEORGE Id Interno: 1050 Dirección: MR. GEORGE DE GEOFROY 5, AVENUE MIREMONT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000212 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO NOTARISTEFANO
Nombre Completo: STUDIO NOTARISTEFANO Id Interno: 10350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000233 Id Fuente: Panama Papers
TARIS, NIKOLAOS
Nombre Completo: TARIS, NIKOLAOS Id Interno: 10255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000250 Id Fuente: Panama Papers
MCG S.A.
Nombre Completo: MCG S.A. Id Interno: 10239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000268 Id Fuente: Panama Papers
GIARDINELLA, CLAUDIO
Nombre Completo: GIARDINELLA, CLAUDIO Id Interno: 10569 Dirección: SR. CLAUDIO GIARDINELLA AVENIDA ANDRES BELLO CALLE LA COLINA; QUINTA MARTA URBANIZACION LOS CAOBOS CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000215 Id Fuente: Panama Papers
MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA
Nombre Completo: MR. GONZALO RODRIGO SANTOS LIMA LEITE DE FARIA Id Interno: 10355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000234 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (GENEVE)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (GENEVE) Id Interno: 10603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000251 Id Fuente: Panama Papers
ZOLTY, LIC. ANDRE
Nombre Completo: ZOLTY, LIC. ANDRE Id Interno: 10260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000269 Id Fuente: Panama Papers
MULTI GROUP FINANCE
Nombre Completo: MULTI GROUP FINANCE Id Interno: 10214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000247 Id Fuente: Panama Papers
MITCHISON, ANNE MARIE
Nombre Completo: MITCHISON, ANNE MARIE Id Interno: 10575 Dirección: MS. ANNE MARIE MITCHISON WINCHESTER HOUSE GRAND DOUIT LANE ST. SAMPSONS,GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY2 4WG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000216 Id Fuente: Panama Papers
GRINTCHOUK, WLADIMIR
Nombre Completo: GRINTCHOUK, WLADIMIR Id Interno: 10363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000235 Id Fuente: Panama Papers
RTH AG
Nombre Completo: RTH AG Id Interno: 10604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000252 Id Fuente: Panama Papers
ARENDRUP, LIC. GEORGE T.
Nombre Completo: ARENDRUP, LIC. GEORGE T. Id Interno: 10262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000270 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI
Nombre Completo: (GVA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI Id Interno: 10364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000217 Id Fuente: Panama Papers
BEKHAR, SAMUEL
Nombre Completo: BEKHAR, SAMUEL Id Interno: 1037 Dirección: SR. SAMUEL BEKHAR APARTADO POSTAL 0302-03263 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000236 Id Fuente: Panama Papers
SMP PARTNERS LTD
Nombre Completo: SMP PARTNERS LTD Id Interno: 10622 Dirección: SMP PARTNERS LTD P.O. BOX 227 CLINCH’S HOUSE LORD STREET DOUGLAS IM99 1RZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000253 Id Fuente: Panama Papers
VIMOTRADE S.A.
Nombre Completo: VIMOTRADE S.A. Id Interno: 10266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000271 Id Fuente: Panama Papers
SAME LTD.
Nombre Completo: SAME LTD. Id Interno: 10308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000228 Id Fuente: Panama Papers
CP-CREDIT PRIVE S.A.
Nombre Completo: CP-CREDIT PRIVE S.A. Id Interno: 10229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000266 Id Fuente: Panama Papers
FIDALLIANCE S.A.
Nombre Completo: FIDALLIANCE S.A. Id Interno: 10392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000218 Id Fuente: Panama Papers
MARLAND, FRANÇOIS
Nombre Completo: MARLAND, FRANÇOIS Id Interno: 10372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000237 Id Fuente: Panama Papers
GARDISM CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GARDISM CONSULTANT LIMITED Id Interno: 10623 Dirección: GARDISM CONSULTANT LIMITED SUITE 1001, QUEEN’S PLACE 74 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000254 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. – BERGUES
Nombre Completo: BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. – BERGUES Id Interno: 10268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000272 Id Fuente: Panama Papers
ILEX FIDUTRUST SA
Nombre Completo: ILEX FIDUTRUST SA Id Interno: 10531 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000214 Id Fuente: Panama Papers