Nombre Completo: (GVA CLIENT)LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000240 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MELISSA MOURTON
Nombre Completo: MELISSA MOURTON Id Interno: 10642 Dirección: MS. MELISSA MOURTON EN FAÇADE; CORDIER HILL ST. PETER PORT GUERNSEY; GY1 1NH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000258 Id Fuente: Panama Papers
THE HOUSE OF TRUST S.A.
Nombre Completo: THE HOUSE OF TRUST S.A. Id Interno: 10327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000276 Id Fuente: Panama Papers
SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 10508 Dirección: SINO PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. UNIT A; 17/F WORLD TECH CENTRE 95 HOW MING STREET KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000213 Id Fuente: Panama Papers
ALCANTARA, ARTHUR
Nombre Completo: ALCANTARA, ARTHUR Id Interno: 1044 Dirección: MR. ARTHUR ALCANTARA C/O M.A. CARGO SERVICES INC. P.O. BOX 523455 MIAMI, FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000223 Id Fuente: Panama Papers
LOGICA S.A.
Nombre Completo: LOGICA S.A. Id Interno: 10159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000241 Id Fuente: Panama Papers
GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A.
Nombre Completo: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. Id Interno: 1065 Dirección: GULF AND OCCIDENTAL INVESTMENT COMPANY S.A. 12, AVENUE DE MIREMONT P.O. BOX 357 CH-1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000259 Id Fuente: Panama Papers
TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP
Nombre Completo: TRANSCONTINENTAL FINANCE GROUP Id Interno: 10329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000277 Id Fuente: Panama Papers
VIMA WORLD LTD.
Nombre Completo: VIMA WORLD LTD. Id Interno: 10361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000279 Id Fuente: Panama Papers
AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES
Nombre Completo: AGNEW-SOMERVILLE, QUENTIN CHARLES Id Interno: 10459 Dirección: SIR QUENTIN CHARLES AGNEW-SOMERVILLE 2 WATER STREET RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000224 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO LEGAL ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 10176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000242 Id Fuente: Panama Papers
PUPKIN, MARIE-CLAIRE
Nombre Completo: PUPKIN, MARIE-CLAIRE Id Interno: 10171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000260 Id Fuente: Panama Papers
BUROMATON
Nombre Completo: BUROMATON Id Interno: 10351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000278 Id Fuente: Panama Papers
RICL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10467 Dirección: RICL CORPORATE SERVICES LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING 48 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG ATTN: MR. CHUI; CHI FAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000226 Id Fuente: Panama Papers
BERTRAND REICH
Nombre Completo: BERTRAND REICH Id Interno: 10184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000243 Id Fuente: Panama Papers
SUMINISTROS TECNICOS S.A.
Nombre Completo: SUMINISTROS TECNICOS S.A. Id Interno: 1020 Dirección: CARLOS GUITY COLONIA LA REFORMA AVENIDA PRINCIPAL; CALLE LA SALLE; CASA NO. 1309 TEGUCIGALPA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000261 Id Fuente: Panama Papers
NETWORK CONSULTING BAKKE
Nombre Completo: NETWORK CONSULTING BAKKE Id Interno: 10369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000280 Id Fuente: Panama Papers
VIRATA, LUIS
Nombre Completo: VIRATA, LUIS Id Interno: 1024 Dirección: MR. LUIS VIRATA C/O MR. PETER KWOK 9 BALETE ST. FORBES PARK, MAKAKI PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000227 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES
Nombre Completo: KATZ, ALMOUGY, LAW OFFICES Id Interno: 1019 Dirección: KATZ; ALMOUGY; LAW OFFICES 24; IBN GVIROL ST. TEL-AVIV 64735 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000244 Id Fuente: Panama Papers
MULLER, FRANTISEK
Nombre Completo: MULLER, FRANTISEK Id Interno: 10209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000262 Id Fuente: Panama Papers
GHANNAM
Nombre Completo: GHANNAM Id Interno: 10318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000229 Id Fuente: Panama Papers
NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI.
Nombre Completo: NOKTA DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD. STI. Id Interno: 10191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000245 Id Fuente: Panama Papers
MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A.
Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A. Id Interno: 10212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000263 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000274 Id Fuente: Panama Papers
STARTRADE MANAGEMENT, LDA
Nombre Completo: STARTRADE MANAGEMENT, LDA Id Interno: 10330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000230 Id Fuente: Panama Papers
MONTAVON, BONVALLAT & MOURO
Nombre Completo: MONTAVON, BONVALLAT & MOURO Id Interno: 10205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000246 Id Fuente: Panama Papers
ORMAN, WILFRED MARCO
Nombre Completo: ORMAN, WILFRED MARCO Id Interno: 10218 Dirección: MR. WILFRED MARCO ORMAN C/O ORMAN & ASSOCIATES INC. 39 OCEAN VIEW DRIVE GREEN POINT, 8001 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000264 Id Fuente: Panama Papers
SMIGIELSKY, WALENTY
Nombre Completo: SMIGIELSKY, WALENTY Id Interno: 10336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000231 Id Fuente: Panama Papers
WYSSA, LIC. OLIVIER
Nombre Completo: WYSSA, LIC. OLIVIER Id Interno: 10246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000248 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (AUSTRALIA) Id Interno: 10225 Dirección: PANNELL KERR FORSTER LEVEL 11, CU TOWER 485 LA TROBE ST. MELBOURNE 3000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000265 Id Fuente: Panama Papers
FARMATODO, C.A.
Nombre Completo: FARMATODO, C.A. Id Interno: 10498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000211 Id Fuente: Panama Papers
VERLING, CHRISTIAN
Nombre Completo: VERLING, CHRISTIAN Id Interno: 10346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000232 Id Fuente: Panama Papers
WAECHTER, LIC. GERSON
Nombre Completo: WAECHTER, LIC. GERSON Id Interno: 10251 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000249 Id Fuente: Panama Papers
MAZURANIC, IVAN
Nombre Completo: MAZURANIC, IVAN Id Interno: 10238 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000267 Id Fuente: Panama Papers
TOP WINNER INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10439 Dirección: TOP WINNER INVESTMENTS LTD. #1 DIAMANTE STREET PANGILINAN COMPOUND PROJECT 6, QUEZON CITY PHILIPPINES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000222 Id Fuente: Panama Papers
MEETING PLANNERS (HK) LIMITED
Nombre Completo: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED Id Interno: 10462 Dirección: MEETING PLANNERS (HK) LIMITED 12A; DAI FAT STREET; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000225 Id Fuente: Panama Papers
DE GEOFROY, GEORGE
Nombre Completo: DE GEOFROY, GEORGE Id Interno: 1050 Dirección: MR. GEORGE DE GEOFROY 5, AVENUE MIREMONT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000212 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO NOTARISTEFANO
Nombre Completo: STUDIO NOTARISTEFANO Id Interno: 10350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000233 Id Fuente: Panama Papers
TARIS, NIKOLAOS
Nombre Completo: TARIS, NIKOLAOS Id Interno: 10255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000250 Id Fuente: Panama Papers
MCG S.A.
Nombre Completo: MCG S.A. Id Interno: 10239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000268 Id Fuente: Panama Papers