Nombre Completo: BASE Id Interno: 11844 Dirección: BASE 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000928 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MAYA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MAYA COMPANY LIMITED Id Interno: 10844 Dirección: MAYA COMPANY LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000741 Id Fuente: Panama Papers
K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11713 Dirección: K. L. CORPORATE SERVICES LIMITED 29TH FLOOR, WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000715 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) CANNON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: (GVA CLT) CANNON ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10519 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000703 Id Fuente: Panama Papers
COFFOR SERVICES S.A.
Nombre Completo: COFFOR SERVICES S.A. Id Interno: 112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000724 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING (GMH)
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING (GMH) Id Interno: 10520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000704 Id Fuente: Panama Papers
TALLANTYRE CONSULTANTS
Nombre Completo: TALLANTYRE CONSULTANTS Id Interno: 11208 Dirección: TALLANTYRE CONSULTANTS R. D. MARIA DO CARMO FRAGOSO CARMONA # 256 2750-428 CASCAIS PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000725 Id Fuente: Panama Papers
MANWELL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: MANWELL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10860 Dirección: MANWELL DEVELOPMENT LIMITED RM 2706; 27/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000747 Id Fuente: Panama Papers
NWT MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NWT MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000705 Id Fuente: Panama Papers
HO & TAM
Nombre Completo: HO & TAM Id Interno: 11249 Dirección: HO & TAM SUITE 2202; 22/F.; CHINACHEM TOWER; 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; H. K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000726 Id Fuente: Panama Papers
GUIDO ARDIZZONE
Nombre Completo: GUIDO ARDIZZONE Id Interno: 11295 Dirección: MR. GUIDO ARDIZZONE 52; BLD. JARDIN EXOTIQUE MC 98000; MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000755 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BANQUE PASCHE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BANQUE PASCHE S.A. Id Interno: 10537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000706 Id Fuente: Panama Papers
TANG YIN TAK CPA
Nombre Completo: TANG YIN TAK CPA Id Interno: 11667 Dirección: TANG YIN TAK CPA 3/FL., INFANTE COMMERCIAL BUILDING 17A-17D RUA DO DR. PEDRO JOSE LOBO MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000728 Id Fuente: Panama Papers
RINSKY, VADIM M.
Nombre Completo: RINSKY, VADIM M. Id Interno: 11314 Dirección: MR. VADIM M. RINSKY SPORT HOTEL, 17TH FLOOR 90/2 LENINSKY PROSPECT 117415 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000756 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SAUD M.A. SHAWWAF LAW OFFICE
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SAUD M.A. SHAWWAF LAW OFFICE Id Interno: 10543 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000707 Id Fuente: Panama Papers
BUTLER & TAYLOR
Nombre Completo: BUTLER & TAYLOR Id Interno: 11678 Dirección: BUTLER & TAYLOR P.O. BOX N-7777 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000729 Id Fuente: Panama Papers
PEAK SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: PEAK SECRETARIES LIMITED Id Interno: 11406 Dirección: PEAK SECRETARIES LIMITED P.O. BOX 478 ST. HELIER JERSEY JE4 5SL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000758 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 10809 Dirección: EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. NO. 24; QING PING ROAD; 3/F.; GUANGZHOU; GUANGDONG; POSTAL CODE 510130 PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000737 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED Id Interno: 11020 Dirección: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000752 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) TREMACO TRUST REG.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) TREMACO TRUST REG. Id Interno: 10545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000708 Id Fuente: Panama Papers
SOARES, JOAQUIM F.
Nombre Completo: SOARES, JOAQUIM F. Id Interno: 1171 Dirección: MR. JOAQUIM F. SOARES VIA FIESSO DI SOTTO 10 50060 PAGIANO A PATERNO PELAGO, FIRENZE ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000730 Id Fuente: Panama Papers
KBL (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: KBL (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 11413 Dirección: KBL (SWITZERLAND) LTD BD GEORGES-FAVON 7 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000759 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC. Id Interno: 10509 Dirección: INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC. UNIT A; 17/F WORLD TECH CENTRE 95 HOW MING STREET KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000702 Id Fuente: Panama Papers
MINDGENIUS LIMITED
Nombre Completo: MINDGENIUS LIMITED Id Interno: 10563 Dirección: MINDGENIUS LIMITED UNIT A; 15TH FLOOR; PO SHAU CENTRE 115 HOW MING STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000709 Id Fuente: Panama Papers
ROSARIO SALAZAR DELGADO
Nombre Completo: ROSARIO SALAZAR DELGADO Id Interno: 11725 Dirección: ROSARIO SALAZAR DELGADO APARTADO POSTAL 528-3000 HEREDIA, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000731 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD.
Nombre Completo: AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD. Id Interno: 11466 Dirección: AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD. P. O. BOX N-7109 EURO CANADIAN CENTRE GROUND FLOOR MARLBOROUGH ST. & NAVY LYON ROAD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000760 Id Fuente: Panama Papers
SUNEVISION HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: SUNEVISION HOLDINGS LTD. Id Interno: 11711 Dirección: SUNEVISION HOLDINGS LTD. C/O 45TH FLOOR; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG ATTENTION: MR. HARRY CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000714 Id Fuente: Panama Papers
BILLION WIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10852 Dirección: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000743 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD.
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD. Id Interno: 11032 Dirección: ZION EQUITIES LIMITED 45/F., OFFICE TOWER CONVENTION CENTRE 1 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000754 Id Fuente: Panama Papers
D&P MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: D&P MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11689 Dirección: D & P MANAGEMENT LIMITED BANK HALL LLANWNEN ROAD LAMPETER SA48 7JP CEREDIGION, WALES UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000712 Id Fuente: Panama Papers
CAROLINE JANE MUIR
Nombre Completo: CAROLINE JANE MUIR Id Interno: 10571 Dirección: CAROLINE JANE MUIR LA MOINERIE TENEMENT DOULIEU ISLE OF SARK GY9 OSF CHANNEL ISLANDS * S.I. * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000710 Id Fuente: Panama Papers
TRANSFIELD SHIPPING INC.
Nombre Completo: TRANSFIELD SHIPPING INC. Id Interno: 11727 Dirección: TRANSFIELD SHIPPING INC. ROOM 2538; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000732 Id Fuente: Panama Papers
SO MIN YIN
Nombre Completo: SO MIN YIN Id Interno: 11469 Dirección: MS. SO MIN YIN FLAT B; 2/F.; 23 ROSE STREET; YAU YAT CHUEN; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000761 Id Fuente: Panama Papers
TOP MOTION LIMITED
Nombre Completo: TOP MOTION LIMITED Id Interno: 10857 Dirección: TOP MOTION LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000745 Id Fuente: Panama Papers
THE KENSINGTON CORPORATION
Nombre Completo: THE KENSINGTON CORPORATION Id Interno: 11696 Dirección: THE KENSINGTON CORPORATION YORK HOUSE VICTORIA STREET ALDERNEY GY9 3TA BRITISH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000713 Id Fuente: Panama Papers
ALAN E H BATES & CO.
Nombre Completo: ALAN E H BATES & CO. Id Interno: 11735 Dirección: ALAN BATES E H BATES & CO. P.O. BOX N-63 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000733 Id Fuente: Panama Papers
LEX COUNSEL LIMITADA
Nombre Completo: LEX COUNSEL LIMITADA Id Interno: 11471 Dirección: LEX COUNSEL LIMITADA EDIFICIO TERRAPORTE PISO 4; ESCAZU DE LA TIENDA CARRIÓN MULTIPLAZA 150 METROS SUR SAN RAFAEL DE ESCAZU; REPUBLICA DE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000762 Id Fuente: Panama Papers
MS. PANG LAI PING
Nombre Completo: MS. PANG LAI PING Id Interno: 11025 Dirección: MS. PANG LAI PING 20-24 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000753 Id Fuente: Panama Papers
NISHANT B. L. AGGARWAL
Nombre Completo: NISHANT B. L. AGGARWAL Id Interno: 11754 Dirección: NISHANT P.O. BOX 46667; NAIROBI, KENYA; ***S.I.*** NAIROBI CITY KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000735 Id Fuente: Panama Papers
IOUDACHINE, ALEXANDRE
Nombre Completo: IOUDACHINE, ALEXANDRE Id Interno: 11472 Dirección: MR. ALEXANDRE IOUDACHINE LENINSKI PROSPECT 129-1 APARTMENT 81 MOSCOW 117513 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000763 Id Fuente: Panama Papers