Nombre Completo: SUNEVISION HOLDINGS LTD. Id Interno: 11711 Dirección: SUNEVISION HOLDINGS LTD. C/O 45TH FLOOR; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG ATTENTION: MR. HARRY CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000714 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BILLION WIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10852 Dirección: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000743 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD.
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD. Id Interno: 11032 Dirección: ZION EQUITIES LIMITED 45/F., OFFICE TOWER CONVENTION CENTRE 1 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000754 Id Fuente: Panama Papers
D&P MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: D&P MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11689 Dirección: D & P MANAGEMENT LIMITED BANK HALL LLANWNEN ROAD LAMPETER SA48 7JP CEREDIGION, WALES UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000712 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED Id Interno: 11020 Dirección: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000752 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) TREMACO TRUST REG.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) TREMACO TRUST REG. Id Interno: 10545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000708 Id Fuente: Panama Papers
SOARES, JOAQUIM F.
Nombre Completo: SOARES, JOAQUIM F. Id Interno: 1171 Dirección: MR. JOAQUIM F. SOARES VIA FIESSO DI SOTTO 10 50060 PAGIANO A PATERNO PELAGO, FIRENZE ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000730 Id Fuente: Panama Papers
KBL (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: KBL (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 11413 Dirección: KBL (SWITZERLAND) LTD BD GEORGES-FAVON 7 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000759 Id Fuente: Panama Papers
TOP MOTION LIMITED
Nombre Completo: TOP MOTION LIMITED Id Interno: 10857 Dirección: TOP MOTION LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000745 Id Fuente: Panama Papers
MINDGENIUS LIMITED
Nombre Completo: MINDGENIUS LIMITED Id Interno: 10563 Dirección: MINDGENIUS LIMITED UNIT A; 15TH FLOOR; PO SHAU CENTRE 115 HOW MING STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000709 Id Fuente: Panama Papers
ROSARIO SALAZAR DELGADO
Nombre Completo: ROSARIO SALAZAR DELGADO Id Interno: 11725 Dirección: ROSARIO SALAZAR DELGADO APARTADO POSTAL 528-3000 HEREDIA, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000731 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD.
Nombre Completo: AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD. Id Interno: 11466 Dirección: AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD. P. O. BOX N-7109 EURO CANADIAN CENTRE GROUND FLOOR MARLBOROUGH ST. & NAVY LYON ROAD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000760 Id Fuente: Panama Papers
CAROLINE JANE MUIR
Nombre Completo: CAROLINE JANE MUIR Id Interno: 10571 Dirección: CAROLINE JANE MUIR LA MOINERIE TENEMENT DOULIEU ISLE OF SARK GY9 OSF CHANNEL ISLANDS * S.I. * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000710 Id Fuente: Panama Papers
TRANSFIELD SHIPPING INC.
Nombre Completo: TRANSFIELD SHIPPING INC. Id Interno: 11727 Dirección: TRANSFIELD SHIPPING INC. ROOM 2538; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000732 Id Fuente: Panama Papers
SO MIN YIN
Nombre Completo: SO MIN YIN Id Interno: 11469 Dirección: MS. SO MIN YIN FLAT B; 2/F.; 23 ROSE STREET; YAU YAT CHUEN; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000761 Id Fuente: Panama Papers
GT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GT COMPANY LIMITED Id Interno: 10843 Dirección: GT COMPANY LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000740 Id Fuente: Panama Papers
STARPEAK LIMITED
Nombre Completo: STARPEAK LIMITED Id Interno: 11661 Dirección: STARPEAK LIMITED 1506-1508; 15/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000711 Id Fuente: Panama Papers
THE KENSINGTON CORPORATION
Nombre Completo: THE KENSINGTON CORPORATION Id Interno: 11696 Dirección: THE KENSINGTON CORPORATION YORK HOUSE VICTORIA STREET ALDERNEY GY9 3TA BRITISH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000713 Id Fuente: Panama Papers
ALAN E H BATES & CO.
Nombre Completo: ALAN E H BATES & CO. Id Interno: 11735 Dirección: ALAN BATES E H BATES & CO. P.O. BOX N-63 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000733 Id Fuente: Panama Papers
LEX COUNSEL LIMITADA
Nombre Completo: LEX COUNSEL LIMITADA Id Interno: 11471 Dirección: LEX COUNSEL LIMITADA EDIFICIO TERRAPORTE PISO 4; ESCAZU DE LA TIENDA CARRIÓN MULTIPLAZA 150 METROS SUR SAN RAFAEL DE ESCAZU; REPUBLICA DE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000762 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY LTD. Id Interno: 11294 Dirección: BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY BOX 447 C/O IPS PMB 572; 666 FIFTH AVENUE NEW YORK; NY 10103-0001 USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000727 Id Fuente: Panama Papers
MS. PANG LAI PING
Nombre Completo: MS. PANG LAI PING Id Interno: 11025 Dirección: MS. PANG LAI PING 20-24 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000753 Id Fuente: Panama Papers
NISHANT B. L. AGGARWAL
Nombre Completo: NISHANT B. L. AGGARWAL Id Interno: 11754 Dirección: NISHANT P.O. BOX 46667; NAIROBI, KENYA; ***S.I.*** NAIROBI CITY KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000735 Id Fuente: Panama Papers
IOUDACHINE, ALEXANDRE
Nombre Completo: IOUDACHINE, ALEXANDRE Id Interno: 11472 Dirección: MR. ALEXANDRE IOUDACHINE LENINSKI PROSPECT 129-1 APARTMENT 81 MOSCOW 117513 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000763 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE TECHNOLOGY
Nombre Completo: ALLIANCE TECHNOLOGY Id Interno: 11790 Dirección: ALLIANCE TECHNOLOGY FUGLEVIK PLAT 36 1673 KRKERY NORWAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000717 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO BRAZ FILHO
Nombre Completo: ANTONIO BRAZ FILHO Id Interno: 11774 Dirección: ANTONIO BRAZ FILHO RUA MARTIM AFONSO, 34-3º PISO CENTRO – SANTOS/SP/BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000736 Id Fuente: Panama Papers
PROXY MANAGEMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: PROXY MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11642 Dirección: PROXY MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. 1601 THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000764 Id Fuente: Panama Papers
KING BOND INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: KING BOND INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10988 Dirección: KING BOND INVESTMENTS LTD. FLAT B, 7/F MAYSON GARDEN MANSION 68 HING FAT STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000751 Id Fuente: Panama Papers
JET RICH LIMITED
Nombre Completo: JET RICH LIMITED Id Interno: 10858 Dirección: JET RICH LIMITED UNITS 1-3, 37/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG/MELISA TSUI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000746 Id Fuente: Panama Papers
TBP GROUP LIMITED
Nombre Completo: TBP GROUP LIMITED Id Interno: 12860 Dirección: TBP GROUP LIMITED C/O 2107; 21/F EMPEROR GROUP CENTRE 288 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001228 Id Fuente: Panama Papers
KEYSBOND LIMITED
Nombre Completo: KEYSBOND LIMITED Id Interno: 11140 Dirección: KEYSBOND LIMITED FLAT A13; 11/F.; BLOCK A; TONIC INDUSTRIAL CENTRE; 26 KAI CHEUNG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000719 Id Fuente: Panama Papers
CLARE ARIAS, IVAN R.
Nombre Completo: CLARE ARIAS, IVAN R. Id Interno: 10826 Dirección: SR. IVAN R. CLARE ARIAS P.O. BOX 0818-62562 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000738 Id Fuente: Panama Papers
TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10855 Dirección: TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000744 Id Fuente: Panama Papers
PANTA CORPORATION
Nombre Completo: PANTA CORPORATION Id Interno: 10846 Dirección: PANTA CORPORATION UNITS 1-3, 17/F. 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG/MELISA TSUI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000742 Id Fuente: Panama Papers
PAUL W. TSE & CO.
Nombre Completo: PAUL W. TSE & CO. Id Interno: 11156 Dirección: PAUL W. TSE & CO. 1701 CAUSEWAY BAY PLAZA 1; 489 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000720 Id Fuente: Panama Papers
KOLING, MATTIAS
Nombre Completo: KOLING, MATTIAS Id Interno: 10898 Dirección: MR. MATTIAS KOLING P.O. BOX 14167 S-10441 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000748 Id Fuente: Panama Papers
YU YING/CHEN XI
Nombre Completo: YU YING/CHEN XI Id Interno: 11671 Dirección: YU YING/CHEN XI RM 2106; JIA OF BLDG #4 1ST QU OF FANG CHENG YUAN FANG ZHUANG; BEIJING 100078 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000766 Id Fuente: Panama Papers
YING, VIVIAN
Nombre Completo: YING, VIVIAN Id Interno: 11160 Dirección: MISS VIVIAN YING UNIT 3616; 36TH FLOOR CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000721 Id Fuente: Panama Papers
SMT TRADING CO. LTD.
Nombre Completo: SMT TRADING CO. LTD. Id Interno: 11747 Dirección: SMT TRADING CO. LTD. ROOM 805 BUILDING 3; MING HUA YUAN; DONGTAI GARDEN DONGGUAN; GUANGDONG P.R. CHINA; 523123. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000734 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (ISLE OF MAN) Id Interno: 1169 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LP SIXTY CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1SA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000767 Id Fuente: Panama Papers