Nombre Completo: TALLANTYRE CONSULTANTS Id Interno: 11208 Dirección: TALLANTYRE CONSULTANTS R. D. MARIA DO CARMO FRAGOSO CARMONA # 256 2750-428 CASCAIS PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000725 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MANWELL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: MANWELL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10860 Dirección: MANWELL DEVELOPMENT LIMITED RM 2706; 27/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000747 Id Fuente: Panama Papers
NWT MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NWT MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000705 Id Fuente: Panama Papers
HO & TAM
Nombre Completo: HO & TAM Id Interno: 11249 Dirección: HO & TAM SUITE 2202; 22/F.; CHINACHEM TOWER; 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; H. K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000726 Id Fuente: Panama Papers
GUIDO ARDIZZONE
Nombre Completo: GUIDO ARDIZZONE Id Interno: 11295 Dirección: MR. GUIDO ARDIZZONE 52; BLD. JARDIN EXOTIQUE MC 98000; MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000755 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BANQUE PASCHE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BANQUE PASCHE S.A. Id Interno: 10537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000706 Id Fuente: Panama Papers
TANG YIN TAK CPA
Nombre Completo: TANG YIN TAK CPA Id Interno: 11667 Dirección: TANG YIN TAK CPA 3/FL., INFANTE COMMERCIAL BUILDING 17A-17D RUA DO DR. PEDRO JOSE LOBO MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000728 Id Fuente: Panama Papers
RINSKY, VADIM M.
Nombre Completo: RINSKY, VADIM M. Id Interno: 11314 Dirección: MR. VADIM M. RINSKY SPORT HOTEL, 17TH FLOOR 90/2 LENINSKY PROSPECT 117415 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000756 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED Id Interno: 11020 Dirección: YUEXIU PROPERTY (HK) COMPANY LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000752 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SAUD M.A. SHAWWAF LAW OFFICE
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SAUD M.A. SHAWWAF LAW OFFICE Id Interno: 10543 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000707 Id Fuente: Panama Papers
BUTLER & TAYLOR
Nombre Completo: BUTLER & TAYLOR Id Interno: 11678 Dirección: BUTLER & TAYLOR P.O. BOX N-7777 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000729 Id Fuente: Panama Papers
PEAK SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: PEAK SECRETARIES LIMITED Id Interno: 11406 Dirección: PEAK SECRETARIES LIMITED P.O. BOX 478 ST. HELIER JERSEY JE4 5SL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000758 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 10809 Dirección: EXPERT BEST INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. NO. 24; QING PING ROAD; 3/F.; GUANGZHOU; GUANGDONG; POSTAL CODE 510130 PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000737 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) TREMACO TRUST REG.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) TREMACO TRUST REG. Id Interno: 10545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000708 Id Fuente: Panama Papers
SOARES, JOAQUIM F.
Nombre Completo: SOARES, JOAQUIM F. Id Interno: 1171 Dirección: MR. JOAQUIM F. SOARES VIA FIESSO DI SOTTO 10 50060 PAGIANO A PATERNO PELAGO, FIRENZE ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000730 Id Fuente: Panama Papers
KBL (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: KBL (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 11413 Dirección: KBL (SWITZERLAND) LTD BD GEORGES-FAVON 7 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000759 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC. Id Interno: 10509 Dirección: INTERCONTINENTAL INDUSTRIES INC. UNIT A; 17/F WORLD TECH CENTRE 95 HOW MING STREET KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000702 Id Fuente: Panama Papers
MINDGENIUS LIMITED
Nombre Completo: MINDGENIUS LIMITED Id Interno: 10563 Dirección: MINDGENIUS LIMITED UNIT A; 15TH FLOOR; PO SHAU CENTRE 115 HOW MING STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000709 Id Fuente: Panama Papers
ROSARIO SALAZAR DELGADO
Nombre Completo: ROSARIO SALAZAR DELGADO Id Interno: 11725 Dirección: ROSARIO SALAZAR DELGADO APARTADO POSTAL 528-3000 HEREDIA, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000731 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD.
Nombre Completo: AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD. Id Interno: 11466 Dirección: AMERICAS INTERNATIONAL BANK CORPORATION LTD. P. O. BOX N-7109 EURO CANADIAN CENTRE GROUND FLOOR MARLBOROUGH ST. & NAVY LYON ROAD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000760 Id Fuente: Panama Papers
SUNEVISION HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: SUNEVISION HOLDINGS LTD. Id Interno: 11711 Dirección: SUNEVISION HOLDINGS LTD. C/O 45TH FLOOR; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG ATTENTION: MR. HARRY CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000714 Id Fuente: Panama Papers
BILLION WIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10852 Dirección: BILLION WIN HOLDINGS LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000743 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD.
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD. Id Interno: 11032 Dirección: ZION EQUITIES LIMITED 45/F., OFFICE TOWER CONVENTION CENTRE 1 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000754 Id Fuente: Panama Papers
D&P MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: D&P MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11689 Dirección: D & P MANAGEMENT LIMITED BANK HALL LLANWNEN ROAD LAMPETER SA48 7JP CEREDIGION, WALES UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000712 Id Fuente: Panama Papers
GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD.
Nombre Completo: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. Id Interno: 11031 Dirección: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. UNICORN TRADE CENTRE; 11/F.; ROOM 1103; 131; DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000632 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE TRUST INTERNATIONAL
Nombre Completo: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL Id Interno: 10785 Dirección: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL CENTRO EJECUTIVO LA SABANA EDIFICIO #5; OFICINA #3; PR. PISO SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000652 Id Fuente: Panama Papers
JOHN W. H. GOUGH
Nombre Completo: JOHN W. H. GOUGH Id Interno: 11611 Dirección: MR. JOHN W. H. GOUGH VINCHELEZ COTTAGE RUE DU NORD ST. OUEN JERSEY JE3 2BL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000699 Id Fuente: Panama Papers
SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11604 Dirección: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS OFFICE 504; 5/F. PROSPER COMM´L BLDG. 9 YIN CHONG STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000689 Id Fuente: Panama Papers
WYLLEN TRADING LIMITED
Nombre Completo: WYLLEN TRADING LIMITED Id Interno: 10626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000634 Id Fuente: Panama Papers
GODIA, CARMEN
Nombre Completo: GODIA, CARMEN Id Interno: 10609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000633 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED Id Interno: 11350 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000658 Id Fuente: Panama Papers
DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE Id Interno: 11612 Dirección: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 EDIFICIO TORRE 1492 OFICINA 607 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000700 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11634 Dirección: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED ROOM A2; 2ND FLOOR; ETON BUILDING; 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000690 Id Fuente: Panama Papers
INTEL KIT KFT
Nombre Completo: INTEL KIT KFT Id Interno: 10627 Dirección: INTEL KIT KFT VACI U.9.11/1 H-1052 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000635 Id Fuente: Panama Papers
ARSENIEV YURI
Nombre Completo: ARSENIEV YURI Id Interno: 11373 Dirección: MR. ARSENIEV YURI P.O. BOX 85 103062 MOSCOW RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000659 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIA & CUBERO
Nombre Completo: GUARDIA & CUBERO Id Interno: 11652 Dirección: GUARDIA & CUBERO AVENIDAS CENTRAL Y 8; CALLE 33; #677 PISO 2 (FRENTE A RECTORIA DE LA UACA CASA COLOR PAPAYA DE 2 PISOS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000674 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, RICARDO GUILLERMO
Nombre Completo: HAHN, RICARDO GUILLERMO Id Interno: 11562 Dirección: DR. RICARDO G. HAHN 457 NORTH LIMA STREET SIERRA MADRE, CA 91024 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000692 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSE SORIANO
Nombre Completo: DR. JOSE SORIANO Id Interno: 10657 Dirección: DR. JOSE SORIANO C/O SRA. CARMEN MARÍA MOSQUEDA URBANIZACIÓN HORIZONTE CALLE PEDRO MANRIQUE QTA. ANA BEATRIZ; PLANTA BAJA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000636 Id Fuente: Panama Papers
LATEGAHN, DORIS
Nombre Completo: LATEGAHN, DORIS Id Interno: 115 Dirección: MRS. DORIS LATEGAHN WESTERWALDSTR 13 D-51545 WALDBRONN- ESCHERHOF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000662 Id Fuente: Panama Papers
I & L PARTNERS S.A.
Nombre Completo: I & L PARTNERS S.A. Id Interno: 10745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000675 Id Fuente: Panama Papers