Nombre Completo: CHINA NONFERROUS METALS (HONG KONG) FINANCE CO. LIMITED Id Interno: 10827 Dirección: CHINA NONFERROUS METALS (HONG KONG) FINANCE CO. LIMITED 11/F.; China Minmetals Tower; 79 Chatham Road South; Tsimshatsui; Kowloon; Hong Kong. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000860 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PALMA LAWYERS, S.L.P.
Nombre Completo: PALMA LAWYERS, S.L.P. Id Interno: 11378 Dirección: IBERFORO ABOGADOS PLAZA DE SANTA EULALIA #5 1º PALMA DE MALLORCA 07001 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000879 Id Fuente: Panama Papers
BENCO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: BENCO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11896 Dirección: BENCO INTERNATIONAL LTD. 703; HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28 SHANGAI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000899 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND CHOW
Nombre Completo: RAYMOND CHOW Id Interno: 11740 Dirección: RAYMOND CHOW 10/F YORK MANSION 1A FORFAR ROAD KOWLOON CITY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000837 Id Fuente: Panama Papers
C. L. MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: C. L. MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11903 Dirección: C. L. MANAGEMENT LIMITED FLAT/RM 1504 15/F ARION COMMERCIAL CENTRE 2-12 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000848 Id Fuente: Panama Papers
AGUILAR S., LUIS VINICIO
Nombre Completo: AGUILAR S., LUIS VINICIO Id Interno: 1108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000839 Id Fuente: Panama Papers
OAKFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OAKFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10829 Dirección: OAKFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED MILLENIUM HOUSE, SUMMERHILL BUSINESS PARK VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4RW BRITISH ISLE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000861 Id Fuente: Panama Papers
EMPRESA CORPORACION TELEMIC, C. A.
Nombre Completo: EMPRESA CORPORACION TELEMIC, C. A. Id Interno: 11393 Dirección: EMPRESA CORPORACION TELEMIC; C. A. AVENIDA LOS LEONES C/C CARONI; OFC. 72 BARQUISIMETO; ESTADO LARA VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000880 Id Fuente: Panama Papers
ELLIS, MARK
Nombre Completo: ELLIS, MARK Id Interno: 11897 Dirección: MR. MARK ELLIS HOUSTON PALACE APT 1; 12TH FLOOR; BLOC C 7 AVE PRINCESSE GRACE MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000900 Id Fuente: Panama Papers
A D PARKER FCA
Nombre Completo: A D PARKER FCA Id Interno: 11091 Dirección: MR. A D PARKER FCA 5TH FLOOR SUITE 502 NO. 19 NANKING EAST ROAD SECTION 4 TAIPEI, TAIWAN R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000840 Id Fuente: Panama Papers
LAM, EDWIN
Nombre Completo: LAM, EDWIN Id Interno: 10842 Dirección: MR. EDWIN LAM 1125 PIONEER CENTRE 750 NATHAN ROAD, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000863 Id Fuente: Panama Papers
INTERTAX CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: INTERTAX CONSULTING LIMITED Id Interno: 11401 Dirección: INTERTAX CONSULTING LIMITED 33 TRUMPELDOR STREET PETACH TIKVA 49403 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000881 Id Fuente: Panama Papers
CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY
Nombre Completo: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY Id Interno: 11907 Dirección: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY UNIT 1202; 12/F.; ORIENTAL CENTRE; 67-71 CHATHAM ROAD; TST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000901 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 11801 Dirección: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 19 ALBERT HOUSE SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3AJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000773 Id Fuente: Panama Papers
ANANDA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ANANDA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11566 Dirección: ANANDA HOLDINGS LIMITED 17/F.; ANANDA TOWER 57-59 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000785 Id Fuente: Panama Papers
OWENS, RAMSES
Nombre Completo: OWENS, RAMSES Id Interno: 10870 Dirección: LIC. RAMSES OWENS APARTADO POSTAL 0816-00893 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000805 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALEXANDER V. LEGVEZA
Nombre Completo: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA Id Interno: 10681 Dirección: MR. ALEXANDER V. LEGVEZA SUITE 84; 17 LENINGRADSKY PROSPECT N. URENGOI; TUMENSKI REGION RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000823 Id Fuente: Panama Papers
STUTTARD, JONATHAN D.
Nombre Completo: STUTTARD, JONATHAN D. Id Interno: 11583 Dirección: MR. JONATHAN D. STUTTARD LABURNUM FARM MONT A LA BRUNE ST. PETER, JERSEY JE3 7FL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000786 Id Fuente: Panama Papers
CORRAL & ASOCIADOS
Nombre Completo: CORRAL & ASOCIADOS Id Interno: 10942 Dirección: CORRAL & ASOCIADOS AVE. JUAN PABLO 1 ESQUINA INTERIOR Y AVE. 3 DE NOVIEMBRE CUENCA, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000808 Id Fuente: Panama Papers
FADSA S.A.
Nombre Completo: FADSA S.A. Id Interno: 10688 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000824 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC.
Nombre Completo: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC. Id Interno: 1183 Dirección: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES; INC. P.O. BOX 2802 LAKEVIEW LODGE; RT. 2 LAKESIDE; ARIZONA 85929 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000788 Id Fuente: Panama Papers
CLAYTON STARK & CO.
Nombre Completo: CLAYTON STARK & CO. Id Interno: 1098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000809 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS Id Interno: 10693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000825 Id Fuente: Panama Papers
CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED Id Interno: 11837 Dirección: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED UNIT A; 10/F.; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000789 Id Fuente: Panama Papers
WAH NAM GROUP LIMITED
Nombre Completo: WAH NAM GROUP LIMITED Id Interno: 11006 Dirección: WAH NAM GROUP LIMITED 9TH FLOOR; CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000810 Id Fuente: Panama Papers
VOLOKHOVA, ANNA
Nombre Completo: VOLOKHOVA, ANNA Id Interno: 10724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000826 Id Fuente: Panama Papers
ANDRADE & COMPAÑIA
Nombre Completo: ANDRADE & COMPAÑIA Id Interno: 10928 Dirección: ANDRADE & COMPAÑIA 10 DE AGOSTO 103 Y MALECON PISO 5; OFC #3 EDIFICIO VALRA GUAYAQUIL; ECUADOR ATTN: DR. MARCELO ANDRADE CORDERO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000806 Id Fuente: Panama Papers
IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS
Nombre Completo: IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS Id Interno: 10726 Dirección: IRASTORZA & GROBA – ESCRIBANOS MISIONES 1475; OF.401 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000827 Id Fuente: Panama Papers
JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA
Nombre Completo: JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA Id Interno: 11856 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000791 Id Fuente: Panama Papers
OLLECH, DANIEL / JACQUES
Nombre Completo: OLLECH, DANIEL / JACQUES Id Interno: 10733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000828 Id Fuente: Panama Papers
SPRING SEASONS INC.
Nombre Completo: SPRING SEASONS INC. Id Interno: 1186 Dirección: SPRING SEASONS INC. C/O MR. DAVID INGRAM 7 LES AMETOTS; BAGATELLE LANE ST. SAVIOUR; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000778 Id Fuente: Panama Papers
BONKIN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11870 Dirección: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1203; 12/F; TOWER 1 CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000792 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON OVERSEAS LTD.
Nombre Completo: ARLINGTON OVERSEAS LTD. Id Interno: 11048 Dirección: ARLINGTON OVERSEAS LTD. 527 GOLDEN BEACH DRV GOLDEN BEACH; FLORIDA; 33160 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000811 Id Fuente: Panama Papers
GEUNG TSZ GWONG
Nombre Completo: GEUNG TSZ GWONG Id Interno: 10765 Dirección: MR. GEUNG TSZ GWONG FLAT A 3RD FLOOR 56 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000857 Id Fuente: Panama Papers
EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED Id Interno: 11820 Dirección: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED ROOM 612-617, 6TH FLOOR HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000776 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL STONE LIMITED
Nombre Completo: ORIENTAL STONE LIMITED Id Interno: 11886 Dirección: ORIENTAL STONE LIMITED FLAT H; 15/F UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FO TAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000793 Id Fuente: Panama Papers
GREENCROSS VETERINARIANS
Nombre Completo: GREENCROSS VETERINARIANS Id Interno: 11699 Dirección: GREENCROSS VETERINARIANS 18 REARDON STREET TOWNSVILLE, QUEENSLAND AUSTRALIA 4810 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000768 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11891 Dirección: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED BATLEY BUSINESS PARK SUITE 39 & 40 TECHNOLOGY DRIVE, BATLEY WF17 6ER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000795 Id Fuente: Panama Papers
GRAY, JAMES
Nombre Completo: GRAY, JAMES Id Interno: 11070 Dirección: JAMES GRAY MBE SUITE 48 2929 CARREFOUR-RAMA 4 KLONGTOEY, BANGKOK THAILAND 10110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000813 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10735 Dirección: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 8/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTN: MS. EIRENE YEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000829 Id Fuente: Panama Papers