Nombre Completo: INGEBORG KINCAID Id Interno: 11796 Dirección: INGEBORG KINCAID APARTADO POSTAL 0843-00121 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000867 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INVESTCONSULT INC.
Nombre Completo: INVESTCONSULT INC. Id Interno: 11569 Dirección: INVESTCONSULT INC. 117296; LENINSKY AVE. 4R MOSCOW; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000886 Id Fuente: Panama Papers
KARIN REYNHEIM
Nombre Completo: KARIN REYNHEIM Id Interno: 11952 Dirección: KARIN REYNHEIM HUMLEMARKEN 24 2.TV DK-3060 ESPERGAERDE DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000904 Id Fuente: Panama Papers
JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD. Id Interno: 11615 Dirección: JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD. 13F-7; NO. 2 LANE 150; SEC. 5 HSIN-I ROAD TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000891 Id Fuente: Panama Papers
PAGANI, GIAN MARIO
Nombre Completo: PAGANI, GIAN MARIO Id Interno: 1114 Dirección: MR. GIAN MARIO PAGANI P.O. BOX 306 6830 CHIASSO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000844 Id Fuente: Panama Papers
DAVIS & CO.
Nombre Completo: DAVIS & CO. Id Interno: 11572 Dirección: DAVIS & CO. CENTRE COMMERCE SUITE 400 THE BRITISH COLONIAL HILTON NO. 1 BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000887 Id Fuente: Panama Papers
REYES & REYES
Nombre Completo: REYES & REYES Id Interno: 12023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000906 Id Fuente: Panama Papers
LAND SANG INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: LAND SANG INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11915 Dirección: LAND SANG INVESTMENTS LTD. 17/F.; KAM CHUNG COMM. BLDG. 19-21 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000849 Id Fuente: Panama Papers
SHESHA, OSAMA
Nombre Completo: SHESHA, OSAMA Id Interno: 11162 Dirección: MR. OSAMA SHESHA P.O. BOX 168; ZIP 2217 MAYREN; GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000845 Id Fuente: Panama Papers
GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11812 Dirección: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED 12/F.; SILVER BASE CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000868 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11592 Dirección: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 18A; 18/F; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000888 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ
Nombre Completo: GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ Id Interno: 12042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000907 Id Fuente: Panama Papers
SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11739 Dirección: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000836 Id Fuente: Panama Papers
JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA
Nombre Completo: JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA Id Interno: 11856 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000791 Id Fuente: Panama Papers
OLLECH, DANIEL / JACQUES
Nombre Completo: OLLECH, DANIEL / JACQUES Id Interno: 10733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000828 Id Fuente: Panama Papers
BONKIN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11870 Dirección: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1203; 12/F; TOWER 1 CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000792 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON OVERSEAS LTD.
Nombre Completo: ARLINGTON OVERSEAS LTD. Id Interno: 11048 Dirección: ARLINGTON OVERSEAS LTD. 527 GOLDEN BEACH DRV GOLDEN BEACH; FLORIDA; 33160 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000811 Id Fuente: Panama Papers
GEUNG TSZ GWONG
Nombre Completo: GEUNG TSZ GWONG Id Interno: 10765 Dirección: MR. GEUNG TSZ GWONG FLAT A 3RD FLOOR 56 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000857 Id Fuente: Panama Papers
SPRING SEASONS INC.
Nombre Completo: SPRING SEASONS INC. Id Interno: 1186 Dirección: SPRING SEASONS INC. C/O MR. DAVID INGRAM 7 LES AMETOTS; BAGATELLE LANE ST. SAVIOUR; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000778 Id Fuente: Panama Papers
GREENCROSS VETERINARIANS
Nombre Completo: GREENCROSS VETERINARIANS Id Interno: 11699 Dirección: GREENCROSS VETERINARIANS 18 REARDON STREET TOWNSVILLE, QUEENSLAND AUSTRALIA 4810 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000768 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11891 Dirección: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED BATLEY BUSINESS PARK SUITE 39 & 40 TECHNOLOGY DRIVE, BATLEY WF17 6ER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000795 Id Fuente: Panama Papers
GRAY, JAMES
Nombre Completo: GRAY, JAMES Id Interno: 11070 Dirección: JAMES GRAY MBE SUITE 48 2929 CARREFOUR-RAMA 4 KLONGTOEY, BANGKOK THAILAND 10110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000813 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10735 Dirección: CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 8/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTN: MS. EIRENE YEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000829 Id Fuente: Panama Papers
EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED Id Interno: 11820 Dirección: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED ROOM 612-617, 6TH FLOOR HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000776 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL STONE LIMITED
Nombre Completo: ORIENTAL STONE LIMITED Id Interno: 11886 Dirección: ORIENTAL STONE LIMITED FLAT H; 15/F UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FO TAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000793 Id Fuente: Panama Papers
EUROHELVETIA TRUST CO., S. A.
Nombre Completo: EUROHELVETIA TRUST CO., S. A. Id Interno: 11785 Dirección: EUROHELVETIA TRUST CO., S.A. WORLD TRADE CENTRE 10 ROUTE DE L´AEROPORT P. O. BOX 691 1215 GENEVE 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000772 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE)
Nombre Completo: UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE) Id Interno: 10586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000796 Id Fuente: Panama Papers
2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED
Nombre Completo: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED Id Interno: 11075 Dirección: 2000AD INVESTMENTS PROPRIETARY LTD. G.P.O. BOX 8180 CENTRAL DISTRICT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000814 Id Fuente: Panama Papers
DORADE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DORADE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10739 Dirección: DORADE INTERNATIONAL LTD. ROOM A; 12/F.; MANLY COMMERCIAL BUILDING 15 SOY STREET; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000830 Id Fuente: Panama Papers
E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED
Nombre Completo: E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED Id Interno: 11737 Dirección: E-PIC NETWORKS (BVI.) LIMITED 9/F., BOC CREDIT CARD CENTRE 68 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000771 Id Fuente: Panama Papers
FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND
Nombre Completo: FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND Id Interno: 11814 Dirección: MR. FUNG NGOK CHUNG; RAYMOND FLAT B; 1ST FLOOR HOC TAM GARDEN T SHAN KWONG ROAD HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000774 Id Fuente: Panama Papers
COMPSEC SERVICES LTD.
Nombre Completo: COMPSEC SERVICES LTD. Id Interno: 10605 Dirección: COMPSEC SERVICES LTD. SUITE C; 16/F ON HING BUILDING 1-9 ON HING TERRACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000797 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD EVANS
Nombre Completo: CLIFFORD EVANS Id Interno: 11094 Dirección: CLIFFORD EVANS P.O. BOX 290092 PORT ORANGE, FL32129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000815 Id Fuente: Panama Papers
CUNNINGHAM-DAVIS, JAMES
Nombre Completo: CUNNINGHAM-DAVIS, JAMES Id Interno: 11682 Dirección: MR. JAMES CUNNINGHAM-DAVIS 35 SELBORNE DRIVE DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES IM2 3NJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000832 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO NORDIC LIMITED
Nombre Completo: ANGLO NORDIC LIMITED Id Interno: 10746 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000856 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUBEN MORALES
Nombre Completo: MR. RUBEN MORALES Id Interno: 11819 Dirección: MR. RUBEN MORALES AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES EDIF. CENTRO EMPRESARIAL POLAR PISO 1 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000775 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 10607 Dirección: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-1682 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000798 Id Fuente: Panama Papers
ILITHA GROUP
Nombre Completo: ILITHA GROUP Id Interno: 11102 Dirección: CSMS INTERNATIONAL OLD WILLOWS 2 CHANTECLER LANE CONSTANTIA 7800, CAPE TOWN REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000817 Id Fuente: Panama Papers
KWANGYANG MARINE CO.
Nombre Completo: KWANGYANG MARINE CO. Id Interno: 11710 Dirección: KWANGYANG MARINE CO. 13TH BAEKSANG BLDG. 19-28; KWHANWHOON-DONG CHONGRO-GU; SEOUL KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000833 Id Fuente: Panama Papers
STM FIDUCIAIRE LIMITED
Nombre Completo: STM FIDUCIAIRE LIMITED Id Interno: 1164 Dirección: STM FIDUCIAIRE LIMITED 3RD FLOOR WINDWARD HOUSE LA ROUTE DE LA LIBERATION ST HELIER JERSEY JE2 3BQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000831 Id Fuente: Panama Papers